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興櫃股票公司名稱 |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:112/02/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:合約背書保證(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069(5)原背書保證之餘額(仟元):489,785(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):982,182(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055(8)本次新增背書保證之金額(仟元):492,397(9)本次新增背書保證之原因:合約背書保證2.背書保證之總限額(仟元):2,830,1153.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):982,1823.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:173.524.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:111/08/162.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:合約背書保證(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069(5)原背書保證之餘額(仟元):168,699(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):489,785(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055(8)本次新增背書保證之金額(仟元):321,086(9)本次新增背書保證之原因:合約背書保證2.背書保證之總限額(仟元):2,830,1153.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):489,7853.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.534.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 本公司董事會通過111年度財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,0865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,4586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,9757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,5448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,9789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,97810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3611.期末總資產(仟元):1,358,37512.期末總負債(仟元):792,35213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,02314.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 |
| 1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。上述決議金額與111年度認列費用無差異。本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/298.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管陳明賢先生兼任公司治理主管。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
| 1. 董事會決議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75146910 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,602,837 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
| 1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞金額:新台幣5,420,165元，以現金發放。(2)董事酬勞金額:擬不發放。(3)上述決議金額與111年度認列費用無異。(4)本案經112年3月29日審計委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,3025.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):833,4166.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,6037.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,0118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,3239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,32310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8611.期末總資產(仟元):12,968,55212.期末總負債(仟元):11,987,50613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,04614.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞分配報告。(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱昱凱4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司總經理、管理群資深經理、永豐銀行財務管理部副理5.新任者姓名:李志仁6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、董事、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:邱昱凱總經理為原董事會所聘任，負責領導經理部門執行原經營團隊所賦予營運方針達成業務目標，為使新董事會成員組成時能夠適宜選任其所屬意之人選擔任新任總經理以承其決議協助綜理公司事務，經董事會決議解除邱昱凱總經理之職，俾利新任經營團隊有適足彈性選任新任人選。9.新任生效日期:112年3月29日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議由李志仁資深副總經理代理總經理職務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳亭如4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理5.新任者姓名:林志盈6.新任者簡歷:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會推舉9.新任生效日期:112年3月29日10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 寶元數控 興 | 本公司法人董事辭任董事一席 |
| 1.發生變動日期:112/03/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:研華股份有限公司暨法人代表黃怡家4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/3011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:5/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月29日接獲上述法人董事之辭任書，該法人董事(含法人代表人黃怡家)將於112年3月31日辭任董事一席，辭任後席次由二席降為一席。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 益鈞環保 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
| 1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為購置機器設備及充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股6.因應措施:(1).董事會決議或公司決定日期:112/03/29(2).發行股數:30,000,000股(3).每股面額:1元(4).發行總金額:180,000,000元(5).發行價格:每股新台幣6元(6).員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%， 計3,000,000股予員工認購。(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行新股總額90%計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所 載之持股比例認購，每仟股可認購270股。(8).公開銷售方式及股數:不適用。(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購 ，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。(10).本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。(11).本次增資資金用途:購置機器設備及充實營運資金(12).現金增資認股基準日:112/04/25(13).最後過戶日:112/04/20(14).停止過戶起始日期:112/04/21(15).停止過戶截止日期:112/04/25(16).原股東及員工股款股款繳納期間:112/05/05~112/05/09(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/03/28(18).委託代收款項機構:彰化商業銀行股份有限公司土城分行。(19).委託存儲款項機構:彰化商業銀行股份有限公司中山北路分行。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年03月27日金管證發字第1120355277號函申報生效在案。(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 長亨精密 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林家幼/儲備幹部。4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭佳瑋/總經理特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/298.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 因華生技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
| 1.主管機關核准減資日期:112/03/282.辦理資本變更登記完成日期:112/03/283.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣868,360,500元，流通在外股數為86,836,050股， 每股淨值為新台幣4.9634元。 (2)本次註銷減資新台幣95,000元，註銷股份9,500股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣868,265,500元，流通在外股數為86,826,550股， 每股淨值為新台幣4.964元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於112/03/29接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(111年第四季)會計師核閱財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月--------------------------------------------------------------期初餘額 29,755 27,614 28,951現金流入 5,142 8,922 6,841現金流出 7,284 7,585 8,605期末餘額 27,614 28,951 27,187(2)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 15,000 0 15,000長期借款 NTD 0 0 06.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 之增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 之增資基準日
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:歐特明電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司業經111年6月29日股東常會決議通過發行限制員工權利 新股，並經行政院金融監督管理委員會111年8月1日金管證發 字第1110350482號函申報生效在案。(發行股數1,000,000股， 每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣10元，發行總額共 計新台幣10,000,000元。(2)本公司業經112年3月29日董事會決議通過發行111年度限制員 工權利新股1,000,000股，增資基準日訂為112年4月12日，如 因法令規定、主管機關核定、實際作業需調整或其他未盡事宜 ，除法令另有規定外，授權董事長全權處理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.預計發行價格:本次為有償發行，發行價格每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):共計發行普通股724,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣7,240,000元。4.既得條件:員工自認購限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下述時程仍在職，且依設定目標項目達成者，並遵守服務守則之保密規定，可分別達成既得條件之股份比例如下:(1)於認購限制員工權利新股後在職期滿一年且前一年度考績達81分以上，未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。(2)於認購限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達81分以上，第二年度未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範及約定之情事，既得30%股份。(3)於認購限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達81分以上，第三年度未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範及約定之情事，既得40%股份。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:既得條件未達前，限制員工權利新股應交付信託保管；既得條件未達前即不在職得由公司依相關規定以面額買回註銷。發生繼承得由公司依相關規定以面額買回註銷，但若員工因公殉職時既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數，未達既得股數之部份仍由公司以面額買回，惟仍應依原既得期間參與信託保管至原定既得期間期滿。6.其他發行條件:依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法辦理。7.員工之資格條件:以本公司全職員工且合於資格條件者及其可認購股數，經公司參酌其資歷貢獻提報董事會核准前，具本公司董事或經理人身分之員工應先經薪資報酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意，再提報董事會同意後訂定之。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之科技及專業人才，並激勵員工、提升員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益。9.可能費用化之金額:目前已流通在外股數34,495,000股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之2.1%。以董事會開會前一日(112年3月28日)之每股成交均價新台幣39.11元估算費用化之金額約為新台幣21,076仟元，以辦法所訂既得期間估算，發行後(暫以113年1月發行估計)於113~115年度每年費用化金額各約為新台幣12,294仟元、5,972仟元、2,810仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:以流通在外股數34,495,000股計算，於113~115年度之每股盈餘影響0.36元、0.17元、0.08元。11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:員工認購新股後未達成既得條件前受限制之權利如下:(1)限制員工權利新股發行後，既得條件達成前，不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。(2)員工認購新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。(3)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項等皆依信託保管契約執行之。(4)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述之限制外，於未達成既得條件前，其他權利義務，包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股權等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益，與本公司已發行普通股相同。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本新股及其相關權益之一般性既得條件，為員工須依屆滿條件持續在職且依設定目標項目達成者，並依服務守則比照薪資保密規定善盡保密責任，否則視同未達既得條件公司得依面額予以買回註銷。員工若無持續在職或未依設定目標項目達成者，本公司得依面額買回其股份註銷；無在職包括但不限於離職、資遣、免職、自請提前退休及留職停薪等。依勞動基準法第五十三條屆齡或第五十四條強制退休或法定職業災害而致使未能持續在職者，不適用前項在職條件要求，惟仍應依原既得期間參與信託保管至原定既得期間期滿，始得申請領回既得股數，惟公司必要時得主動提前中止信託保管讓其領回；依本項之既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數，未達既得股數之部份仍由公司以面額買回註銷。14.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並陳報主管機關申報生效後，授權董事長另行訂定實際發行日期及其他相關事宜；嗣後如因法令修正、主管機關審查要求或因其他情事而須修正時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/3/29 | 歐特明電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會查核表冊報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「董事會議事規範」部分條文(5)健全營運計畫執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)發行112年度限制員工權利新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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