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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.民國111年度營業報告。2.民國111年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2.民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司董事及監察人選任程序案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 本公司民國111年度合併財務報告業經提報董事會。 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,6335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,4286.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-62,7757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-60,8848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-60,8849.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-60,88410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.2911.期末總資產(仟元):398,52912.期末總負債(仟元):19,92213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):378,60714.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)監察人查核111年度決算表冊報告(3)111年度董監事及員工酬勞分配報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司111年度營業報告書、財務報表案(2)本公司111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業競止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/06/0112.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 | | 1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:57.86%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期:112/03/30(2)股利所屬年(季)度:111年度(3)股利所屬期間:111/01/01至111/12/31(4)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.125299元 b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元 c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元 d.股東配發之現金(股利)總金額(元):74,940,414元 e.盈餘轉增資配股(元/股):0元 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元 g.資本公積轉增資配股(元/股):0元 h.股東配股總股數(股):0股 i.其他應敘明事項:無 j.普通股每股面額欄位:新台幣10元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度各項表冊報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司111年度分派現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」。 (6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為 準則」及「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度重編財務報表案。 (2)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (3)本公司111年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司 提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。 (2)本公司擬訂於112年4月18日起至112年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東，請於112年4月28日下午4時30分前以書面方式寄(送)達本公司 ，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之 提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《股 東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞ (3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,711,6235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,777,3936.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,145,0477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,437,4768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,122,7139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,124,98210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.7511.期末總資產(仟元):5,546,32212.期末總負債(仟元):1,493,07313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,046,80014.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 振大環球 興 | 公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董 | 公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董事會決議通過，併同更正相關期間財務報告事宜(重編及更 正僅影響資產負債表項目，不影響損益表項目)
1.事實發生日:112/03/302.更正或重編之財務報告年季: (1)重編：110年度個體財務報告 (2)更正：108年度合併及個體財務報告、109年度合併及個體財務報告、110年度合 併財務報告、110年上半年度合併財務報告、111年上半年度合併財務報告3.請說明為更正或重編: (1)重編：110年度個體財務報告 (2)更正：108年度合併及個體財務報告、109年度合併及個體財務報告、110年度合 併財務報告、110年上半年度合併財務報告、111年上半年度合併財務報告4.發生緣由: (1)依112年3月24日所收到金融監督管理委員會之金管證審字第1120334167號函 示事項辦理。 (2)本公司原110年度個體財務報告於資產負債表日依推估之委外加工廠完工程度認 列存貨及應付負債，嗣依中華民國會計研究發展基金會111年12月15日(111)基秘 字第0000000556號「加工費負債估列之會計處理疑義」函重新評估後，尚難合理 估計委外加工之完工程度，致存貨及負債金額高估，已達證券交易法施行細則第 六條規定之重編標準，爰重編110年度個體財務報告。另，其他期間108年度至111 年上半年度各期合併及個體財務報告，因存貨及負債高估之影響金額未達重編標 準，故辦理更正並將依規定公告上傳。 (3)110年度合併及個體財務報告有部分錯誤、誤植及疏漏資訊，併依證券交易法施行 細則規定辦理更正。5.主管機關限定更正或重編之日期:112/04/306.與前次公告財務報告之主要差異: (一)重編110年度個體財務報告之差異及影響數(單位：新台幣仟元)： 1.個體資產負債表(P6)： 110.12.31 更正前金額 影響金額 更正後金額 存貨 1,667,628 (199,485) 1,468,143 預付款項 148,501 71,907 220,408 應付帳款 875,696 (10,482) 865,214 應付帳款－關係人 153,638 (117,096) 36,542
2.個體現金流量表(P9)： 110.12.31 更正前金額 影響金額 更正後金額 存貨跌價及呆滯損失 26,077 (26,077) 0 存貨 (884,901) 145,136 (739,765) 預付款項 43,255 (22,499) 20,756 應付帳款 350,470 6,428 356,898 應付帳款－關係人 139,530 (102,988) 36,542
3.財務報表附註及附表： (1)附註六(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產(P21)：新增衍生金融資 產之交易及合約資訊說明。 (2)附註六(六) 存貨(P22)：更正在製品及製成品金額。 (3)附註六(十) 短期借款(P26)：新增列示擔保借款之利率區間及金額。 (4)附註六(十六) 本期淨利 6.員工福利費用(P34)：新增說明本公司之員工酬 勞及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。 (5)附註七 關係人交易-進貨、應付關係人款項、預付款項(P39)：存貨及應付 負債原金額高估，更正後連帶影響關係人交易金額。 (6)附註七 關係人交易-租賃交易-承租人(P39)：新增段落補充說明「另本公 司於民國109年12月31日租賃合約到期時即續約並認列使用權資產2,194仟 元。前項租金係參酌一般行情約定且於每年初預付。」 (7)附註十二 其他(P41.P44.P45)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶 影響應付帳款、負債總額、資產總額。 (8)附表二 為他人背書保證(P48)：更正背書保證對象之關係及備註。 (9)附表三 期末持有有價證券情形(P49)：順飛股份有限公司名稱及期末持股 比例因誤植更正。 (10)附表五 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額20%以上 (P51)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影響關係人交易金額。 (11)附表六 被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊(P52)：被投資公司 GOLDEN VIGOROUS JOINT STOCK COMPANY之原始投資本期期末金額原誤植 ，更正為83,975仟元。 (12)存貨明細表(P56)：存貨及應付負債原金額高估，更正在製品及製成品金 額。 (13)應付帳款明細表(P59)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影響應 付帳款金額。 (14)營業成本明細表(P61)：存貨及應付負債原金額高估，更正在製品及製成 品金額，連帶影響營業成本表。 4.詳細內容請詳本公司重編後財務報告，上述頁次為重編後財務報告頁次。
(二)更正108年度、109年度個體財務報告之主要差異及影響數(單位：新台幣仟元)： 1.個體資產負債表項目： 更正前金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ----------- 存貨 898,337 808,804 預付款項 41,251 195,475 應付帳款 571,114 525,226 應付帳款－關係人 90,831 14,108
影響金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ----------- 存貨 (190,153) (80,426) 預付款項 11,082 49,408 應付帳款 (113,902) (16,910) 應付帳款－關係人 (65,169) (14,108)
更正後金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ----------- 存貨 708,184 728,378 預付款項 52,333 244,883 應付帳款 457,212 508,316 應付帳款－關係人 25,662 0
2.個體現金流量表項目： 更正前金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ------------ 存貨 (10,057) 89,533 預付款項 36,147 (154,224) 應付帳款 (84,556) (45,888) 應付帳款－關係人 15,859 (76,723)
影響金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ----------- 存貨 59,778 (109,727) 預付款項 805 (38,326) 應付帳款 (59,530) 96,992 應付帳款－關係人 (1,053) 51,061
更正後金額 108.12.31 109.12.31 ----------- ----------- 存貨 49,721 (20,194) 預付款項 36,952 (192,550) 應付帳款 (144,086) 51,104 應付帳款－關係人 14,806 (25,662) 3.上述財務報表更正連動影響之附註及附表： (1)附註：(五)重要會計估計及假設、(六) 重要會計項目之說明 存貨、預付 款項、其他應付款、(七)關係人交易、(十二) 其他。 (2)附表：「與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二 十以上」、「母公司與子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額」。 (3)明細表：存貨、應付帳款明細表、營業成本表。 4.詳細內容請詳本公司更正後財務報告。
(三)更正108年度、109年度、110年上半年度及111年上半年度合併財務報告之主要差 異及影響數(單位：新台幣仟元)： 1.合併資產負債表項目： 更正前金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 865,050 818,511 1,960,771 1,950,951 預付款項 49,417 71,787 198,814 158,047 應付帳款 600,788 543,470 1,468,345 985,377 應付帳款－關係人 0 14,108 41,650 0
影響金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 (124,984) (37,314) (53,077) (52,749) 預付款項 11,082 6,296 12,392 0 應付帳款 (113,902) (16,910) (15,188) (52,749) 應付帳款－關係人 0 (14,108) (25,497) 0
更正後金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 740,066 781,197 1,907,694 1,898,202 預付款項 60,499 78,083 211,206 158,047 應付帳款 486,886 526,560 1,453,157 932,628 應付帳款－關係人 0 0 16,153 0
2.合併現金流量表項目： 更正前金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 (12,656) 46,539 (1,142,260) (388,240) 預付款項 48,067 (22,370) (132,200) 4,541 應付帳款(含關係人) (78,173) (43,210) 952,417 69,145
影響金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 66,611 (87,670) 15,763 52,749 預付款項 (8,674) 4,786 (6,096) 0 應付帳款(含關係人) (57,937) 82,884 (9,667) (52,749)
更正後金額 108.12.31 109.12.31 110.06.30 111.06.30 ----------- ----------- ----------- ----------- 存貨 53,955 (41,131) (1,126,497) (335,491) 預付款項 39,393 (17,584) (138,296) 4,541 應付帳款(含關係人) (136,110) 39,674 942,750 16,396 3.上述財務報表更正連動影響之附註及附表： (1)附註：(五)重要會計估計及假設、(六) 重要會計項目之說明 存貨、其他應 付款、(七) 關係人交易、(十二) 其他、(十四) 部門資訊。 (2)附表：「與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十 以上」、「母公司與子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額」。 4.詳細內容請詳本公司更正後財務報告。
(四)本公司於民國110年9月取得GAMA TEXTILE MADAGASCAR SARLU公司100%股權，該 股權取得係屬共同控制下之組織重組，參照財團法人中華民國會計研究發展基金 會公布之IFRS問答集及相關函釋，於編製比較合併財務報表時，應視為自始即已 合併，並追溯重編前期比合併財務報表，故110年度及111年上半年度合併財務報 告，分別重編比較期間109年度及110年上半年度。 1.合併資產負債表項目： 更正前金額 109.12.31 110.06.30 ----------- ----------- 存貨 838,231 1,952,681 預付款項 74,296 201,992 應付帳款 536,111 1,471,404 應付帳款－關係人 686 33 其他應付款 100,351 188,660
影響金額 109.12.31 110.06.30 ----------- ----------- 存貨 (37,314) (27,580) 預付款項 3,702 12,392 應付帳款 (16,910) (15,188) 應付帳款－關係人 (686) 0 其他應付款 (16,016) 0
更正後金額 109.12.31 110.06.30 ----------- ----------- 存貨 800,917 1,925,101 預付款項 77,998 214,384 應付帳款 519,201 1,456,216 應付帳款－關係人 0 33 其他應付款 84,335 188,660
2.合併現金流量表項目： 更正前金額 109.12.31 110.06.30 ------------- ------------ 存貨 29,870 (1,114,450) 預付款項 (23,236) (132,869) 應付帳款(含關係人) (13,174) 934,863 其他應付款 (12,289) 38,002
影響金額 109.12.31 110.06.30 -------------- ------------ 存貨 (87,670) (9,734) 預付款項 7,380 (3,517) 應付帳款(含關係人) 96,306 13,251 其他應付款 (16,016) 0
更正後金額 109.12.31 110.06.30 -------------------------- 存貨 (57,800) (1,124,184) 預付款項 (15,856) (136,386) 應付帳款(含關係人) 83,132 948,114 其他應付款 (28,305) 38,002
(五)110年度合併及個體財務報告有部分錯誤、誤植及疏漏資訊，併依證券交易法施行 細則規定辦理更正。(有關110年度個體財務報告更正內容於(一)項下說明) 1.合併綜合損益表(P8)： 依性質重分類 更正前金額 更正後金額 110年度 109年度 110年度 109年度 推銷費用 (209,714) (195,926) (225,937) (204,868) 管理費用 (302,973) (280,978) (286,750) (272,036) 2.合併現金流量表(P11)： 更正項目名稱 更正前：採用權益法之投資增加 更正後：對子公司之收購(扣除所取得之現金) 3.附註及附表： (1)附註六(一) 現金及約當現金(P21)：依性質重分類庫存現金及零用金、支票 及活期存款金額。 (2)附註六(二) 透過損益按公允價值衡量之金融資產(P22)：新增衍生金融資產 之交易及合約資訊說明。 (3)附註六(六) 存貨(P23)：更正在製品及製成品金額。 (4)附註六(九) 短期借款(P25)：新增列示擔保借款之利率區間及金額。 (5)附註六(十) 其他應付款(P26)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影 響應付帳款金額。 (6)附註六(十五) 本期淨利 6.員工福利費用(P34)：新增說明本公司之員工酬勞 及董事酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。 (7)附註七 關係人交易 應付關係人款項、預付款項(P37)：存貨及應付負債原金 額高估，更正後連帶影響關係人交易金額。(僅影響比較期109.12.31) (8)附註七 關係人交易 4.租賃交易-承租人(P38)：新增段落補充說明「另本公 司於民國109年12月31日租賃合約到期時即續約並認列使用權資產2,194仟元 。前項租金係參酌一般行情約定且於每年初預付。」，並更正110年12月31日 租賃負債期末餘額。 (9)附註十二 其他(P39.P43.P45)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影 響應付帳款、其他應付款、負債總額、資產總額。 (10)附註十四 部門資訊(P46)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影響 部門資產、部門負債。 (11)附表二 為他人背書保證(P49)：更正背書保證對象之關係及備註。 (12)附表三 期末持有有價證券情形(P50)：更正部分有價證券期末股數/單位數 。 (13)附表五 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額20%以上 (P52)：存貨及應付負債原金額高估，更正後連帶影響關係人交易金額。 (14)附表六 被投資公司名稱、所在地區...等相關資訊(P53)：被投資公司 GOLDEN VIGOROUS JOINT STOCK COMPANY之原始投資本期期末金額原誤植， 更正為83,975仟元。新增備註2說明。 (15)附表七 母子公司間業務關係及重要交易往來情形(P54)：存貨及應付負債 原金額高估，更正後連帶影響關係人交易金額。 4.詳細內容請詳本公司更正後財務報告，上述頁次為更正後財務報告頁次。7.因應措施:更正108年度至111年上半年度各期合併及個體財務報告(含重編110年度個體 財務報告)，並將依規定重新公告申報上傳。8.其他應敘明事項:110年度重編個體財務報告業經112年3月30日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度個別財務報告 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4931715.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2354956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1765937.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1992048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1818009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18180010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.6211.期末總資產(仟元):88104012.期末總負債(仟元):33858813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):54245214.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 聯享光電 興 | 董事會決議股利分派 | | 1. 董事會決議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,750,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 | | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:曾若婷/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑賢/本公司內部稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/03/308.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過處分不動產相關事宜 | | 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市五股區五工段373地號土地建物:新北市五股區五工段63、633~635建號之建物2.事實發生日:112/3/30~112/3/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:尚未簽訂合約4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:依實際簽約時另行公告之8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經民國112年3月30日董事會決議，擬在不低於新台幣325,000,000元，授權董事長處理後續所有買賣議價與簽約過戶等相關處分事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:展茂不動產估價師聯合事務所估價金額：新台幣301,551,069元11.專業估價師姓名:楊哲豪12.專業估價師開業證書字號:(109)北市估字第000287號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應營運需要22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國112年3月30日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年3月30日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司經董事會通過111年度合併財務報告 | | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,8495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,1906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,8667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,1508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,1509.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,15010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1411.期末總資產(仟元):1,206,48012.期末總負債(仟元):442,56713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,91314.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派111年度員工酬勞及董事酬勞 | | 1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 | 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:112/03/302.被背書保證之:(1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):316,181(4)原背書保證之餘額(仟元):103,071(5)本次新增背書保證之金額(仟元):79,686(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):182,757(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,970(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):158,998(2)累積盈虧金額(仟元):82,6585.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期(2)日期:授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):316,1817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):182,7578.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.129.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.5610.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國111年度盈餘分派股東現金紅利暨資本公積發放現金報告(5)修訂「董事會議事規範」(6)修訂「誠信經營守則」(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」6.召集事由二、承認事項:(1)民國111年度營業報告書及財務報表承認案(2)民國111年度盈餘分派承認案7.召集事由三、討論事項:(1)民國111年度盈餘轉增資發行新股案(2)擬修訂本公司「公司章程」案(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2212.停止過戶截止日期:112/06/2013.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東 戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限 公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股 東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本 公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理時間：民國112年4月14日起至民國112年4月24日17:00前。 受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請 於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。 受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司 (地址：新北市中和區建一路150號16樓之4) 聯絡電話：02-8226-8518。三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國112年5月21日起至民 國112年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」， 依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 唯數娛樂 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民 國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為 議案結果。(2)因最後過戶日民國 112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶之股東，請於民國112年04月28日下午5點前 親臨本公司股務代理機構「 中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶 手續，掛號郵寄者以民國112年04月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年05月29日至112 年06月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁 (網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告。(2)一一一年度審計委員會審查報告。(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配報告。(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)訂定「永續發展實務守則」報告。(6)訂定「誠信經營守則」報告。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。(2)一一一年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」案。(3)修正「董事選任程序」案。(4)為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。。9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分派案 | | 1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過民國111年度員工及董事酬勞分派案。(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣3,311,760元，董事酬勞新台幣3,201,367元， 全數以現金方式發放。(3)上述分派金額與民國111年度帳列數無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國112年度股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度盈餘分派暨資本公積發放 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度盈餘分派暨資本公積發放現金案
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.34200000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,114,482 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.71000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：7,429,6555. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
| | 2023/3/30 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 | | 1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書。(2)111年度審計委員會查核報告書。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)訂定「公司誠信經營守則」。(6)訂定「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)訂定「衍生性商品交易處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:受理方式：欲辦理提案之股東，請於112年4月28日下午17時前將書面資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』、『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資料後，送交董事會決議是否列入議案及名單並於法定期限內函覆。受理處所:新北市新莊區中正路657-10號10樓(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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