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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/10/19 | 華鉬實業 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:一、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。（五）通過修訂本公司「董事選任程序」案。（六）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、選舉事項：增選獨立董事四席。 獨立董事當選名單如下： 獨立董事：卓士昭 獨立董事：林宜君 獨立董事：許珮如 獨立董事：曲建仲三、其他事項：（一）通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 久舜營造 興 | 公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年09月份4.自結流動比率:124.84%5.自結速動比率:107.74%6.自結負債比率:67.53%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 大同精密 興 | 公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:112年度8月份4.自結流動比率:197.34%5.自結速動比率:153.46%6.自結負債比率:60.90%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 112/10 112/11 112/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 81,924 83,712 83,892 現金流入 25,942 24,681 24,968 現金流出 (22,837) (23,184) (26,687) 金融機構借(還)款 ( 1,317) ( 1,317) ( 1,321) 期末現金 83,712 83,892 80,852 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 135,079 84,706 50,373<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 橘焱胡同 興 | 本公司違反空氣汙染防制法，經台北市府罰緩並限期改善 |
| 1.事實發生日:112/10/192.發生緣由:台北市環境保護局稽查本公司從事烹飪產生之空氣品質，違反空氣汙染防制法第32條第1項第5款之規定，依同法第67條第1項裁處新台幣10萬元整及環境講習2小時整，並限期改善。3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限繳納罰鍰，並接受環境教育講習2小時，同時，將檢討改善異味汙染排放作業。4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整5.可能獲得保險理賠之金額:無6.改善情形及未來因應措施:烹飪產生之油煙超過空污品質主係空汙防制設備效能不足所致，針對本案之改善處理，立即請廠商評估提升空汙防制設備處理能力，並加強巡檢及監控且積極投入相關資本支出，達到對環保法規之要求，同時避免再發生。7.其他應敘明事項:空汙防制設備已修復完成，經檢測已符合環保法規，後續將加強監控，以確保及落實法規要求。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措施:1.舊任者姓名:不適用。2.新任者姓名及簡歷：獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問) 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)3.異動情形:新任。4.異動原因:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。6.新任生效日期:112/10/19。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變 |
公告本公司112年第二次股東臨時會增選四席獨立董事暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/10/192.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:任慧芳獨立董事:蔣臺方獨立董事:徐一鳴獨立董事:劉瑞華6.新任者簡歷:獨立董事:任慧芳 美商甲骨文有限公司台灣分公司(資深諮詢顧問) 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司(財務會計部資深專案經理)獨立董事:蔣臺方 神通電腦股份有限公司(總經理)獨立董事:徐一鳴 捷波資訊股份有限公司(業務部副總經理)獨立董事:劉瑞華 禾旭科技股份有限公司(總經理)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」8.異動原因:112年第2次股東臨時會選任獨立董事。9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 獨立董事:任慧芳 0股 獨立董事:蔣臺方 0股 獨立董事:徐一鳴 0股 獨立董事:劉瑞華 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/6/1911.新任生效日期:112/10/1912.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:4/414.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業 |
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除 新任獨立董事競業禁止之限制
1.事實發生日:112/10/192.公司名稱:博來科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會決議日:112/10/19(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:任慧芳 獨立董事:蔣臺方 獨立董事:徐一鳴 獨立董事:劉瑞華(3)許可從事競業行為之項目:董事及其代表人或有經營其他與本公司營業範圍相同或 類似之公司(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間(5)決議情形:（請依公司法第209條說明表決結果）表決時出席股東表決權數：17,405,000權； 贊成權數：17,187,000權,占表決權數98.7474% 反對權數： 120,000權,無效權數：0權， 棄權/未投票權數：98,000權。贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬 大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。(10)對本公司財務業務之影響程度:無。(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/19 | 博來科技 興 | 公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/192.重要決議事項:(1)承認事項:無(2)討論事項:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)討論事項:通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」 及「背書保證管理辦法」部分條文案。(4)討論事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)討論事項:通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。選舉事項:選任本公司獨立董事四席案,當選名單如下: A.獨立董事:任慧芳。 B.獨立董事:蔣臺方。 C.獨立董事:徐一鳴。 D.獨立董事:劉瑞華。其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止之限制。3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/10/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生 董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆 董事：王關生 獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東 出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董 |
| 1.事實發生日:112/10/182.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論及選舉事項： (1).修訂本公司章程案。 (2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】 案。 (3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。 (4).修訂本公司【股東會議事規則】案。 (5).本公司申請股票上市(櫃)案。 (6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 (8).解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 力領科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/10/182.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、討論及選舉事項： (1).修訂本公司章程案。 (2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】 案。 (3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。 (4).修訂本公司【股東會議事規則】案。 (5).本公司申請股票上市(櫃)案。 (6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。 (7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。 (8).解除新任董事及其代表人競業限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
| 1.發生變動日期:112/10/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:游永桂6.新任者簡歷:攸泰科技(股)公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2210.新任生效日期:112/10/1811.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會追認修訂民國112年限制員工權利新股 發行辦 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2項之情事, 自112年10月25日起停止股票在證券商營業所買賣。
1.事實發生日:112/10/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因協辦輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司申請辭任,櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第38條第1項第1款及第2項規定公告,本公司股票自112年10月25日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/10/254.其它應敘明事項:推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 ( |
| 1.董事會決議日期:112/10/182.股東臨時會召開日期:112/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1212.停止過戶截止日期:112/11/1013.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 中信造船 興 | 公告本公司違反空氣污染防制法罰鍰事宜 |
| 1.事實發生日:112/10/022.發生緣由:花蓮縣政府來函有關本公司辦理倉庫新建工程，未於開工前申繳營建工程空氣污染防制費，依空氣污染防制法裁處新台幣10萬元。3.處理過程:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將依相關事項辦理，研議提起訴願。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 台灣矽科 興 | 本公司代子公司協鎧自動化系統科技(上海) 公司(下稱協鎧)公 |
本公司代子公司協鎧自動化系統科技(上海) 公司(下稱協鎧)公告因進口申報錯誤罰鍰事宜。
1.事實發生日:112/09/152.發生緣由:因子公司協鎧申報進口貨品時，經中華人民共和國南沙海關查核編碼稅號錯誤，而有違反「中華人民共和國海關行政處罰實施條例第三十九條」規定，處罰鍰金額計人民幣284,000元整。3.處理過程:子公司協鎧已於期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:人民幣284,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:子公司已於期限內繳納罰鍰，後續並依相關規定辦理。7.其他應敘明事項:對本公司及子公司財務業務尚無重大不利之影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資案 |
| 1.董事會決議日期:112/10/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,420,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額預計新台幣34,200,000元6.發行價格:暫定不低於每股新台幣36元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%由員工認購計513,000股。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數之85%，計2,907,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約可認購113.643471股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額、資金運用狀況暨其他相關事宜如因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依相關法令全權處理。(2)本次現金增資發行新股案呈報主管機關申報生效後，有關認股基準日、繳款期間、增資基準日及其他未盡事項，將視實際情況依相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 ( |
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 (新增議案)
1.董事會決議日期:112/10/182.股東臨時會召開日期:112/11/103.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路1段86號20樓(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬視適當時機提出上櫃申請案。(新增議案)(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司暨子公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)(5)修訂本公司暨子公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)(6)修訂本公司暨子公司「從事衍生性商品處理程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司第12屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1212.停止過戶截止日期:112/11/1013.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年10月26日起至112年11月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會決議公司地址遷址案 |
| 1.事實發生日:112/10/182.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺中市南屯區公益路二段51號24樓，擬於遷址至臺中市西屯區漢翔東路33號繼續營業。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/10/18 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/10/182.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年10月18日董事會通過重要決議事項(一)擬通過公司遷址案(二)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於112年第3季轉換發行新股之基準日案(三)擬討論逾期3個月應收帳款是否屬資金貸與性質，需轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊(四)擬更換本公司股務代理機構案(五)擬辦理房貸融資申請案(六)擬辦理授信額度續約申請案(七)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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