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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/16 | 原創生醫 興 | 公告本公司經主管機關核准112年度第一次現金增資調整 發行股 |
公告本公司經主管機關核准112年度第一次現金增資調整 發行股數
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:本公司112年度第一次現金增資案，業經金融監督管理委員會112年08月17日金管證發字第1120351223號函申報生效在案。本次現金增資，部分特定人資金未通過公司內部盡職調查，為保障現有股東權益，並確保增資計劃順利進行，故向金融監督管理委員會申請變更本次現金增資發行股數，發行股數由20,000仟股，調減至17,500仟股，原募資金額由新台幣400,000仟元調整為新台幣350,000仟元。增資計畫資金用途維持不變。業經金融監督管理委員會112年11月16日金管證發字第1120361248號函核備在案。3.因應措施:為確保原股東、員工或認股人等可能主張其權益受損，特訂本補償方案如下：(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。(2)申請期間：自補償方案公告日起暫定112年11月24日止。(3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意 願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證明 影本及匯款銀行帳號徵詢單等相關資料，於112年11月24日下午4時30分前親自送達 或掛號郵寄(以郵件寄達為準)本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理 部【地址：台北市中正區忠孝西路一段6號 6樓；電話：(02)2383-6888】，逾期未 送 (寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願。(4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及 認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式 如下： 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×利率%(註1)/365】。 註1：年利率係以112年11月10日台灣銀行公告之一年∼未滿二年定期儲蓄存款牌告 固定利率1.6%計算之。(5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數認 購或洽其他特定人認足，本公司並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。(6)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款， 並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/16 | 久舜營造 興 | 公告112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告112年10月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審 字第1090101220號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112年10月份4.自結流動比率:124.75%5.自結速動比率:109.64%6.自結負債比率:67.63%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比 率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/16 | 彥臣生技 興 | 代子公司公告「METHODS FOR TREATING OC |
代子公司公告「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的方法」取得馬來西亞發明專利
1.事實發生日:112/11/162.公司名稱:御華生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:子公司申請之「METHODS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾的方法」發明,取得馬來西亞第PI2019001713號發明專利證書。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/16 | 巨生生醫 興 | 本公司訂定112年現金增資認股基準日暨相關事宜 (認股基準日 |
本公司訂定112年現金增資認股基準日暨相關事宜 (認股基準日後確認原股東認購比率)
1.董事會決議或公司決定日期:112/11/162.發行股數:普通股20,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣200,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認股股數:增資發行新股總額10%，計2,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額90%計 18,000,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購， 原股東每仟股可認購313.27283211股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自股票 停止過戶之日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸 零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部份，授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:112/11/1913.最後過戶日:112/11/1414.停止過戶起始日期:112/11/1515.停止過戶截止日期:112/11/1916.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間：112年11月27日~112年12月15日 15時30分止 (2)特定人認股繳款期間：112年12月18日~112年12月22日 15時30分止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/2718.委託代收款項機構:台灣土地銀行工研院分行19.委託存儲款項機構:台灣土地銀行新竹分行20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行普通股20,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年 10月26日金管證發字第1120358845號函申報生效。 (2)本次現金增資之主要內容及其他一切有關發行作業之事宜，如因法令變更、主 管機關要求，基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，擬提請董事會 授權董事長全權處理。 (3)因原獲配限制員工權利新股之員工未達成既得條件，故辦理收回46,000股，致 流通在外股數發生變動，故調整認股率。(新增)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/16 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008晚期乾性黃斑部病變 之第三期臨床試驗，獲英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准 執行
1.事實發生日:112/11/152.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 58.74%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為51.18%；若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.19%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc研發之LBS-008通過英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行晚期乾性黃斑部病變之第三期臨床試驗。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：LBS-008二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於 治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。三、預期進行之所有研發階段： 第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影 響新藥研發之重大事件：英國藥品與醫療產品監管署(MHRA)核准執行晚期乾性黃斑 部病變之第三期臨床試驗，待完成MHRA藥品標籤(labeling)要求後，將開始進行臨 床試驗。 本試驗為兩年期之全球多國多中心臨床試驗，採隨機(2:1；用藥:安慰劑)、雙盲 、安慰劑對照研究，預計全球收案約430位視網膜地圖狀萎縮(geographic atrophy) 之乾性黃斑部病變患者，以評估LBS-008對其之安全性及有效性。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額 ，以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：預計本臨床試驗收案約430人，實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為 乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少 年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變 (Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾 病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤 兒藥認證(ODD)。(四)LBS-008為美國國家衛生研究院（NIH）神經治療藍圖計畫(Blueprint Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今 FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年度第二次現金增資催繳公告 |
| 1.事實發生日:112/11/152.發生緣由: 本公司112年度第二次現金增資認股繳款期限已於112年11月15日截止，惟有部 分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。3.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自112年11月16日 起至112年12月16日止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台北富邦商業銀 行股份有限公司市政分公司及全國各分公司辦理繳款事宜，逾期未繳款者 即喪失認股權利。4.其他應敘明事項: 若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部」，地址：臺北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-2361-1300。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達 |
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由: (1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率： -------------------------------------------------------------------- 職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董 事 蔡 翔 如 286,350 100% 董 事 楊 偉 成 246,167 100% 董 事 蔡 慶 泰 71,625 100% 董 事 王 鴻 志 833 100% 董 事 林 昭 明 500 100% 董 事 張 錦 專 500 100% 董 事 陳 偉 杰 667 100% 監察人 蔡 慶 運 71,625 100% 監察人 鄭 名 翔 1,000 100%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起生效9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林明華6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/119.新任生效日期:112/11/2310.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率 |
公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:113.96 %5.自結速動比率:52.80 %6.自結負債比率:56.57 %7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 京站實業 興 | 公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年10月份自結合併財務報告4.自結流動比率:70.76%5.自結速動比率:67.64%6.自結負債比率:81.21%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 年程科技 興 | 公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 |
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年11月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 11,841應收帳款及票據收現: 18,389借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (11,320)預計支付之帳款金額: (6,405)應償還借款金額: (2,073)期末現金及銀行存款餘額: 10,4324.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 華德動能 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:138.89%5.自結速動比率:96.38%6.自結負債比率:80.12%7.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 112年11月 112年12月 113年1月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 62,365 45,822 100,412現金流入 469,376 583,622 278,933現金流出 (485,919) (529,032) (323,367)期末餘額 45,822 100,412 55,978(2)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,210,274 1,267,424 942,850 USD 1,000 938 628.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 歐特明電 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
| 1.主管機關核准減資日期:112/11/152.辦理資本變更登記完成日期:112/11/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外股數為35,495,000股，，每股淨值為新台幣8.5元。(2)本次註銷減資新台幣260,000元，註銷股份26,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣354,690,000元，流通在外股數為35,469,000股，每股淨值為新台幣8.5元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於112年11月15日核准辦理變更登記在案，本公司於112年11月15日收到核准通知。(2)每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：王志華監察人：陳瑞杏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷:不適用(4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶(5)新任者簡歷: 高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 張元宵/衛理法律事務所執業律師 蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢(6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。(7)原任期:不適用(8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：高渭川獨立董事：張元宵獨立董事：蔡德忠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~114/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢4.異動原因:112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席一般董事。5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數(股)獨立董事：高渭川 0獨立董事：張元宵 0獨立董事：蔡德忠 0獨立董事：鄭金寶 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/267.新任生效日期:112/11/148.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/11/14二、重要決議事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事選任程序」修訂案。 (四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司股票申請上市案。 (九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購案。 (十)選舉4席獨立董事案。 (十一)解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 昶瑞機電 興 | 更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容3.因應措施: (1) a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席 獨立董事。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四 席獨立董事）。/第5頁 (2) a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董 事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日 董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 (3) a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前 或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為 之。/第28頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方 式為之。/第28頁 (4) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合 本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第 十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董 事、四席獨立董事。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配 合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程 第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席 董事（含四席獨立董事）。/第3頁 (5) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經 112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案 經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊<摘錄公開資訊觀測站> |
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