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興櫃股票公司名稱 |
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| 2023/12/7 | 旅天下聯 興 | (更正112/11/23公告) 公告本公司董事會取得不動產之 |
(更正112/11/23公告) 公告本公司董事會取得不動產之使用權資產案 _南山人壽民生大樓5樓
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區民生東路3段8號5樓辦公室及汽車停車位3個2.事實發生日:112/12/7~112/12/73.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)辦公室租賃面積：252.63坪每單位價格：112年12月01日至115年09月30日，每坪月租金新臺幣2,280元(未稅)115年10月01日至118年09月30日，每坪月租金新臺幣2,348元(未稅)租金總金額：112年12月01日至115年09月30日：每月新臺幣575,996元(未稅)115年10月01日至118年09月30日：每月新臺幣593,175元(未稅)(2)汽車停車位租賃個數：3個每單位價格：合約期間內每個月租金新臺幣4,762元(未稅)租金總金額：合約期間內每月新臺幣14,286元(未稅)
更正前(3)使用權資產金額：約計新台幣37,785,826元更正後(3)使用權資產金額：新台幣37,648,157元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人: 南山人壽保險股份有限公司(2)關係:無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：租賃期間及租賃金額依租賃契約規定付款(2)契約限制條款與其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)本次交易之決定方式：議價(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料(3)決策單位：經審計委員會審議，董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.宏邦不動產估價師聯合事務所2.估價金額為新台幣38,522,973元(未稅)11.專業估價師姓名:李青塘12.專業估價師開業證書字號:(108)北市估字第000278號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:總公司營運辦公使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國112年11月23日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國112年11月23日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/7 | 明遠精密 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查 |
| 1.事實發生日:112/12/072.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由富邦綜合證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年02月01日起，改委由國票綜合證券(股)公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所保結稽字第1120024318號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年02月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105411台北市松山區南京東路五段188號15樓，國票綜合證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2528-8988。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/7 | 圓祥生技 興 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之「遇見2024趨勢系列講座」 |
| 符合條款第XX款：30事實發生日：112/12/081.召開法人說明會之日期：112/12/082.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之「遇見2024趨勢系列講座」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會當日將上傳相關簡報資料至公開資訊觀測站。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 生合生物 興 | 公告本公司自112年12月13日登錄興櫃買賣 |
| 1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月05日 證櫃審字第1120012239號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月13日。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 王子製藥 興 | 公告本公司與美國TRACT Therapeutics, In |
公告本公司與美國TRACT Therapeutics, Inc.簽訂策略聯盟合約 共同執行美國FDA臨床二期試驗
1.事實發生日:112/12/062.發生緣由: 衛福部食藥署於執行新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反 藥品優良製造規範(GMP)規定，有疑慮之產品停止出貨及生產。3.處理過程: 擬依函文規定於113年1月5日前檢送改善報告及相關矯正預防資料至衛福部食藥署， 待主管機關複查確認改善完成後，始得恢復生產及出貨。4.預計可能損失或影響: (1)目前已接訂單估算影響營收金額約為新台幣15,000仟元；有品質疑慮暫停出貨之產 品估算成本約新台幣2,066仟元。 (2)法規相關罰鍰為新台幣3萬以上200萬元以下，後續依主管機關裁示辦理。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施: (1)針對有品質疑慮批號之產品，未能證明品質無虞前公司暫不出貨，若評估結 果有品質疑慮，應予銷毀。 (2)已進行系統制度通盤清查、徹底檢討改善，全廠產品以更嚴謹態度執行生產作業， 強化品質監測，加強人員訓練，秉持PIC/S GMP精神，深化品質管理系統。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 台寶生醫 興 | 公告本公司與美國TRACT Therapeutics, In |
公告本公司與美國TRACT Therapeutics, Inc.簽訂策略聯盟合約 共同執行美國FDA臨床二期試驗
1.事實發生日:112/12/062.契約或承諾相對人:PhiBio Therapeutics Inc.、TRACT Therapeutics, Inc.3.與公司關係:PhiBio Therapeutics Inc.為本公司100%持有之子公司、TRACTTherapeutics, Inc.與本公司無關係4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/11/305.主要內容(解除者不適用):本公司持股100%美國子公司PhiBio Therapeutics Inc.(簡稱PhiBio公司)與美國TRACT Therapeutics, Inc.(簡稱TRACT公司)簽訂策略聯盟合約，共同合作開發「調節型T細胞」免疫療法新藥，並共享全球商業利益。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:對於雙方合作開發的新藥，如有衍生產品，子公司PhiBio公司將優先獲得商業化授權的議約權利。9.對公司財務、業務之影響:此次策略聯盟將對本公司新藥研發及業務發展產生正面影響。10.具體目的:(1)本公司透過持股100%美國子公司PhiBio公司與美國TRACT公司建立策略聯盟，共同開發具創新性的免疫療法新藥。(2)取得已獲美國FDA第二期臨床試驗許可之「調節型T細胞」免疫療法新藥TregCel（TRK-001）並已取得美國FDA實體器官移植抗排斥孤兒藥資格。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)「調節型T細胞」免疫療法新藥將由本公司生產製造，子公司PhiBio公司在台灣進行第二期臨床試驗；TRACT公司則在美國進行第二期臨床試驗。台美共同合作以爭取全球龐大的免疫疾病治療商機。(2)TRACT公司是一家開發新的治療方法用來恢復器官移植和自體免疫疾病的免疫平衡生物醫藥公司。其專有平台技術採用自體多克隆擴增調節性T細胞是西北大學先驅、西北大學 Fowler McCormick 外科教授 Joseph R Leventhal 博士及其研究同事在西北大學研發授權而來。更多TRACT公司訊息，請詳見www.tracttherapeutics.com/。(3)本合約自112年11月30日起生效，至最後一次商業銷售依協議約定新藥品為止。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/12/062.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):2,661,874(4)原背書保證之餘額(仟元):1,501,723(5)本次新增背書保證之金額(仟元):188,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,689,723(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,427,460(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):180,000(2)累積盈虧金額(仟元):60,0375.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期且清償借款(2)日期:至銀行授信合約到期且清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):6,920,8727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,027,4798.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:568.679.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:715.5410.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表為112年度Q2財報(2)匯率為112/11/30 美金匯率 31.255<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 京站實業 興 | 公告本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣10萬元整 |
| 1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣10萬元整。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:0元。6.改善情形及未來因應措施:依查核內容改善並依勞動基準法執行。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | (更正111年8月10日公告-補專業估價報告及會計師意見)公 |
(更正111年8月10日公告-補專業估價報告及會計師意見)公告 本公司向關係人購買鋼構一批做為建廠鋼構工程之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣484,031,880元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年8月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年8月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | (更正110年11月8日公告-補專業估價報告、會計師意見及金 |
(更正110年11月8日公告-補專業估價報告、會計師意見及金額 更正)本公司向關係人購買鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:110/11/8~110/11/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣164,644,051元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年11月8日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年11月8日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | (更正110年4月29日公告-補專業估價報告、會計師意見及金 |
(更正110年4月29日公告-補專業估價報告、會計師意見及金額 更正)本公司向關係人購買鋼構一批作為建廠之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:110/4/29~110/4/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批交易總金額：新台幣255,218,155元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質穩定性，並掌握廠房興建進度前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年4月29日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年4月29日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | (更正112年8月9日公告-補會計師意見)本公司向關係人世紀 |
(更正112年8月9日公告-補會計師意見)本公司向關係人世紀鋼鐵 結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:支撐系統及運輸座設備2.事實發生日:111/8/10~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:鋼構一批，交易總金額新台幣361,616,118元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:支撐系統及運輸座設備22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年12月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月6日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | 追認本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批做為 建 |
追認本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批做為 建廠鋼構工程之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼結構2.事實發生日:112/8/9~112/8/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台北港南碼頭廠房鋼構一批，交易總金額新台幣6,102,671元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：其營業項目即為專營鋼骨結構工程，品質穩定且可配合本公司之工程進度規劃前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約約定契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：比價及議價價格決定之參考依據：交易當時牌價及加工市價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所11.專業估價師姓名:楊光武12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所18.會計師姓名:林兆民19.會計師開業證書字號:北市財菸字第09633640300號20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:建廠所需之鋼結構22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國112年12月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年12月6日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司世紀鈽錸特股份有限公司 辦理解 |
公告本公司董事會決議通過子公司世紀鈽錸特股份有限公司 辦理解散清算事宜
1.發生變動日期:112/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張俊福4.舊任者簡歷:前駐緬甸代表處大使5.新任者姓名:黃博怡6.新任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/2010.新任生效日期:112/12/0611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 世紀離岸 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
| 1.發生變動日期:112/12/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張俊福4.舊任者簡歷:前駐緬甸代表處大使5.新任者姓名:黃博怡6.新任者簡歷:世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪資報酬委員會委員辭任，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/2010.新任生效日期:112/12/0611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 晨暉生物 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志(5)獨立董事:鄭敦謙(6)獨立董事:柯翠婷(7)獨立董事:謝震武3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 惠普(股)公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事 訊聯生物科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長暨總經理 景德製藥(股)公司董事長 安成國際藥業(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人 Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民 保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理 益邦製藥(股)公司法人董事代表人 保瑞聯邦(股)公司副董事長 景德製藥(股)公司監察人 安成國際藥業(股)公司監察人(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 法人部分： 台灣固邦國際(股)公司董事 代表人部分： Sunway Group Holding Limited董事長 Sunway Investment (H.K.) Limited董事長 晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人 宸潤行銷(股)公司董事長 艾福國際(股)公司董事長 台灣固邦國際(股)公司董事 佳采(股)公司董事 GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 晃誼科技(股)公司董事 誼豐(股)公司董事長 欣晃投資有限公司董事長 台灣沃威沃(股)公司董事 若堤國際(股)公司監察人(5)獨立董事:鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長 士鼎創業投資(股)公司董事長 華星光通科技(股)公司副董事長 益登科技(股)公司獨立董事 亞洲聚合(股)公司獨立董事 復盛應用科技(股)公司董事 台光電子材料(股)公司獨立董事 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事 民盛應用企業(股)公司法人董事代表人 群登科技(股)公司董事 力智電子(股)公司董事(6)獨立董事:柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長 上亞科技(股)公司獨立董事 億杰科技(股)公司獨立董事 光隆實業(股)公司獨立董事 兆豐產物保險(股)公司監察人 歐亞財務管理顧問有限公司董事長 鋒霖投資有限公司董事長(7)獨立董事:謝震武 謝震武律師事務所主持律師 合縱連橫工作室負責人4.許可從事競業行為之期間:112/12/06 ~ 115/12/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 晨暉生物 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志自然人董事：潘子明自然人董事：潘佳岳獨立董事：王景益獨立董事：連炎獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武6.新任者簡歷:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選9.新任者選任時持股數:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,257,168股法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，21,257,168股法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,600,000股法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股獨立董事：鄭敦謙，0股獨立董事：柯翠婷，0股獨立董事：謝震武，100,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/2411.新任生效日期:112/12/0612.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 晨暉生物 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李家榮4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:盛保熙6.新任者簡歷:保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112/12/06股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/12/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 晨暉生物 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
| 1.發生變動日期:112/12/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王景益獨立董事：連炎獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.新任者姓名:獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武6.新任者簡歷:獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/2410.新任生效日期:112/12/0611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/12/6 | 晨暉生物 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:112/12/062.重要決議事項:(1)完成本公司董事全面改選案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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