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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
| 1.董事會決議日:112/11/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，第九屆董事會推選新任董事長6.新任生效日期:112/11/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會董事改選當選名單- 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷: 董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司 客戶工程服務處處長 董事：大華創業投資(股)公司 (大華創業投資(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理) 董事：鄭榮文/益芯科技(股)公司總經理 董事：民雄投資有限公司 (民雄投資有限公司代表人林宜蓁/益芯科技(股)公司資深副總經理) 監察人：惠華創業投資(股)公司 (惠華創業投資(股)公司代表人卓泰佑/中加顧問(股)公司協理) 監察人：施宇耿/世界先進積體電路(股)公司財務處副處長3.新任者姓名及簡歷: 董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長 董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/世界先進積體電路(股)公司 客戶工程服務處處長 董事：中加顧問(股)公司 (中加顧問(股)公司代表人林才熙/中加顧問(股)公司副總經理) 獨立董事：馬秀如/國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 獨立董事：安浦寬人/日本國立資訊學研究所副所長 獨立董事：唐傳義/國立清華大學資訊工程系兼任教授 獨立董事：林清祥/工研院產科國際所顧問4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：陳仲羲/1,518,000股 董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶/7,942,000股 董事：中加顧問(股)公司/240,000股 獨立董事：馬秀如/0股 獨立董事：安浦寬人/0股 獨立董事：唐傳義/0股 獨立董事：林清祥/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/03~113/06/027.新任生效日期:112/11/148.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項: 本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席 董事，其中包含四席獨立董事<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 一、股東臨時會日期:112/11/14 二、重要決議事項： (1)通過修訂「公司章程」案 (2)通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」案 (3)通過修訂「背書保證作業程序管理辦法」案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序管理辦法」案 (6)通過修訂「股東會議事規則」案 (7)本公司全面改選董事7名(含4名獨立董事)案，當選名單如下: 董事：陳仲羲 董事：世界先進積體電路(股)公司代表人董家慶 董事：中加顧問(股)公司 獨立董事：馬秀如 獨立董事：安浦寬人 獨立董事：唐傳義 獨立董事：林清祥 (8)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 安成生物 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之 |
公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水泡症(EBS) 之開發中新藥AC-203，正式向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines)提出申請進行第二/三期人體臨床試驗
1.事實發生日:112/11/142.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水泡症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/4/7獲得美 國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：向菲律賓食品藥物管理局(FDA of the Philippines) 提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計2年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中90%屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可 用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合， 使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情 形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio Holdings Corp |
代重要子公司Belite Bio Holdings Corp.公告董事會決議通過 現金增資子公司RBP4 Pty Ltd
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:RBP4 Pty Ltd普通股2.事實發生日:112/6/13~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:112/6/13，2,922,792股；112/11/14，3,144,654股，合計6,067,446股，每股澳幣1元，交易總金額澳幣1,000,000元及美金3,300,000元(合計為新台幣127,612,500元)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：RBP4 Pty Ltd (2)與公司之關係：為Belite Bio Holdings Corp.100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：子公司董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:4.40元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：19,794,642股 (2)金額：澳幣6,700,100元及美金9,200,000元 (3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：34.46% (2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：34.31 %(3)營運資金：新台幣243,372千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年6月13日及民國112年11月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金2,300,000元；澳幣1,000,000元 未來一年：視實際需求。27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:(1)交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行112/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 32.425 ；AUD/NTD 20.61)。(2)112/11/14投資款美金200萬之取得有價證券股數，暫以Reserve bank of australia112/11/13即期匯率換算，實際股數仍視實際收款日之收款銀行匯率換算為主。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告董事會決議通過現金增資子 公司Belite Bio Holdings Corp.
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Belite Bio Holdings Corp.普通股2.事實發生日:112/11/14~112/11/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:112/11/14董事會通過後一年內交易總金額以不超過美金6,000,000元(新台幣194,550,000元)取得6,000股為限。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Belite Bio Holdings Corp.(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:發行新股，不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：Belite Bio, Inc董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6,704.88元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得17,500股，加計預計於本次董事會通過後美金600萬元額度內之實際發行股數(2)金額：美金23,500,000元 (上限)(3)持股比：100%(4)權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：60.17% (2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：59.91% (3)營運資金：新台幣243,372千元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:長期投資16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:是18.董事會通過日期:民國112年11月14日19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年：交易美金3,000,000元 未來一年：視實際需求27.資金來源:子公司現金增資28.其他敘明事項:交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行112/10/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 32.425)。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 斯其大科 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年現金增資總發行股數10,519,500股，每股發行價格新 台幣25元，實收股款總金額新台幣262,987,500元，業已全數收足。 (2)本公司訂定112年11月14日為本次增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)112年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:39.34%流動比率:85.68%速動比率:60.61%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 112/11 112/12 113/01--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 161,374 169,053 150,938 現金流入-營運 165,780 132,112 148,208 現金流出-營運 (92,702) (94,828) (119,008) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 （65,399) (55,399) (10,238) 期末現金 169,053 150,938 169,900(3)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,522,000 609,313 912,687長期借款 NTD 557,984 557,984 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 世紀離岸 興 | 澄清媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報第A06版2.報導日期:112/11/143.報導內容:(1)報導標題:…每年接單300億不是夢…(2)報導內容:a.…未來每年做300億元訂單不是夢，接單能見度看到2028、2029年…b.…正在執行台電二期有130億元，海龍約100億將於2025年完成，2026年起交貨的第三階段風場…4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務、業務等資訊，應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 泰宗生物 興 | 本公司於美國肝病年會AASLD發表泰宗肝癌術後復發檢測技術數 |
1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於美國肝病研究學會(AASLD,American Association for the Study of Liver Diseases)2023肝臟年會上口頭發表本公司創新B肝肝癌術後追蹤 檢測平台(CatCHimera肝癌檢測平台)臨床研究數據。利用病毒嵌合DNA (viral-host chimera DNA) 作為B肝肝癌腫瘤生物標記，患者於手術術後 14個月內定期抽血，可提早電腦斷層影像3~9個月偵測肝癌復發， 若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，試驗結果顯示復發風險將提高12倍。
最普遍使用的血清生物標記為甲型胎兒蛋白（AFP），因可進行手術的早期肝癌患者 出現AFP上升的比例低於四成，故約三分之二的患者無法用於復發追蹤，因此存在未 被滿足的醫療需求。而約9成B肝肝癌患者可於腫瘤組織測得病毒嵌合DNA， 若術後可測得嵌合DNA，代表體內尚存殘餘腫瘤，若以現有AFP搭配嵌合DNA進行術後 追蹤，則肝癌復發的檢測靈敏度可由原43.5%大幅提升至91.3%，特異性可達96.7%。 值得注意的是，在AFP未上升的受試族群中，使用嵌合DNA進行監控則可使檢測靈敏度 由9%大幅提高至64%。
CatCHimera肝癌檢測平台中利用病毒嵌合DNA作為肝癌生物標記，可克服血液中 腫瘤游離DNA易受正常DNA干擾與專一性不佳的問題，搭配泰宗開發的嵌合DNA定量 技術，偵測極限可達1∼2個拷貝數。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥 研發進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):新藥開發時程長、投入經費高且並未保證 一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 (更正同任期 |
本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 (更正同任期董事變動比率)
1.發生變動日期:112/11/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長 中國材料科學學會 學術委員會 主任委員獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理 寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理 寶成工業(股)公司 經營管理部副協理 浩潤纖維(股)公司 董事長 松霖投資(股)公司 董事長 遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事 新門科技(股)公司 獨立董事 博磊科技(股)公司 董事 表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人) 惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人) 潤融投資(股)公司 董事獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授 國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授 關貿網路(股)公司 資深法務專員4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。5.新任董事選任時持股數:獨立董事: 賴志煌/0股獨立董事: 陳鴻霖/0股獨立董事: 陳蕙君/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/237.新任生效日期:112/11/13~114/06/238.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 安盛生科 興 | 本公司與美國實驗室檢測公司簽署合作意向書， 進行乳癌檢測的C |
本公司與美國實驗室檢測公司簽署合作意向書， 進行乳癌檢測的CDMO及授權合作
1.事實發生日:112/11/132.契約或承諾相對人:美國實驗室檢測公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/11/135.主要內容(解除者不適用):本公司與美國實驗室檢測公司簽署合作意向書，進行乳癌檢測的CDMO及授權合作。6.限制條款(解除者不適用):無。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響:本意向書簽署意旨表達雙方合作之意願與共識，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準。10.具體目的:拓展本公司利基產品研發及國際發展布局。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):CDMO的合作及技術授權仍需視開發時程而定，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAI |
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD公告資金 貸與GameHours Company Limited 達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告標準。
1.事實發生日:112/11/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GameHours Company Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為唯數娛樂科技股份有限公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):66,350(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,561(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,289(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64,850(8)本次新增資金貸與之原因:因短期資金融通調度需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):97,275(2)累積盈虧金額(仟元):-102,9125.計息方式:年利率3.119%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。6.還款之:(1)條件:本金到期償還。(2)日期:113年12月4日。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):82,6838.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:85.989.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:原貸與期間112年12月5日至112年12月4日，展延一年。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司經理人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 管理部副總經理2.發生變動日期: 112/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷: 林燕/本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)公司採購副理4.新任者姓名、級職及簡歷: 張瑛玨/本公司資訊處總監/德州理工大學網路工程師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整6.異動原因: 本公司112年11月13日董事會決議通過經理人晉升案7.生效日期: 112/11/138.其他應敘明事項: 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/132.發生緣由:(一)選舉事項：本公司增選獨立董事案。當選名單及當選選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選權數獨立董事 賴志煌 21,106,304獨立董事 陳鴻霖 21,106,304獨立董事 陳蕙君 21,106,304(二)討論事項：1.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事 |
| 1.發生變動日期:112/11/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院 副院長 中國材料科學學會 學術委員會 主任委員獨立董事 陳鴻霖/環宇投資(股)公司 投資部副理 寶成國際級集團寶成紡織(股)公司 權責主管兼執行長辦公室副協理 寶成工業(股)公司 經營管理部副協理 浩潤纖維(股)公司 董事長 松霖投資(股)公司 董事長 遠雄人壽保險事業(股)公司 獨立董事 新門科技(股)公司 獨立董事 博磊科技(股)公司 董事 表參道餐飲(股)公司 董事(法人代表人) 惠比壽餐飲(股)公司 董事(法人代表人) 潤融投資(股)公司 董事獨立董事 陳蕙君/私立銘傳大學 法律學系 專任助理教授 國立台北科技大學 智慧財產權研究所兼任助理教授 關貿網路(股)公司 資深法務專員4.異動原因:112年第2次股東臨時會選任三席獨立董事。5.新任董事選任時持股數:獨立董事: 賴志煌/0股獨立董事: 陳鴻霖/0股獨立董事: 陳蕙君/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/237.新任生效日期:112/11/13~114/06/238.同任期董事變動比率:7/79.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 台灣精材 興 | 公告本公司董事辭任 |
| 1.發生變動日期:112/11/132.舊任者姓名及簡歷:王元星/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/237.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:7/79.其他應敘明事項:本公司於112年11月13日選任三名獨立董事取代監察人職務， 新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年11月13日 接獲一名董事(王元星)辭任書，並於同日生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 利統 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/132.人員別（請輸入董事長或總經理）: 總經理3.舊任者姓名: 張天鴻4.舊任者簡歷: 本公司董事長兼總經理5.新任者姓名: 林燕6.新任者簡歷: 本公司營運長兼行政管理部副總/光正工程(股)公司採購副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 職務調整8.異動原因: 為落實公司治理，董事長辭兼任總經理職務，112年11月13日董事會決議通過由營運長林燕升任總經理。9.新任生效日期: 112/11/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 華鉬實業 興 | 公告本公司普通股股票自112年11月16日起 登錄興櫃一般板 |
公告本公司普通股股票自112年11月16日起 登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:112/11/132.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年11月13日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200110451號函核准，自112年11月16日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/13 | 基龍米克 興 | 公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC. |
公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股份交換 基準日
1.事實發生日:112/11/132.原公告申報日期:112/07/183.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價，暫定112年11月13日為股份交換基準日。4.變動緣由及主要內容:交易相對人WYZER BIOSCIENCES,INC.股東尚未取得經濟部投資審議委員會核准函，且實際情況有變動，將提最近期董事會決議後再行公告。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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