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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/11/15 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達 |
公告本公司112年度第二次現金增資全體董監事放棄認購股 數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由: (1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。 (2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認股購股數之比率： -------------------------------------------------------------------- 職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董 事 蔡 翔 如 286,350 100% 董 事 楊 偉 成 246,167 100% 董 事 蔡 慶 泰 71,625 100% 董 事 王 鴻 志 833 100% 董 事 林 昭 明 500 100% 董 事 張 錦 專 500 100% 董 事 陳 偉 杰 667 100% 監察人 蔡 慶 運 71,625 100% 監察人 鄭 名 翔 1,000 100%3.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司董事長異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:本公司法人董事旅天下投資控股股份有限公司改派代表人於112年11月23日起生效9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將另擇期召開董事會推舉新任董事長<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 旅天下聯 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
| 1.發生變動日期:112/11/152.法人名稱:旅天下投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:王文傑4.舊任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林明華6.新任者簡歷:雄獅旅行社股份有限公司 總經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/12至115/04/119.新任生效日期:112/11/2310.其他應敘明事項:本公司於今日接獲法人董事改派書，並於112年11月23日起生效。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 銓寶工業 興 | 公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率 |
公告本公司112年10月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:113.96 %5.自結速動比率:52.80 %6.自結負債比率:56.57 %7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 京站實業 興 | 公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告112年10月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年10月份自結合併財務報告4.自結流動比率:70.76%5.自結速動比率:67.64%6.自結負債比率:81.21%7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項: 本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 年程科技 興 | 公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 |
公告本公司112年11月16-30日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 112年11月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 11,841應收帳款及票據收現: 18,389借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (11,320)預計支付之帳款金額: (6,405)應償還借款金額: (2,073)期末現金及銀行存款餘額: 10,4324.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 華德動能 興 | 公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度
1.事實發生日:112/11/152.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理3.財務資訊年度月份:112年10月4.自結流動比率:138.89%5.自結速動比率:96.38%6.自結負債比率:80.12%7.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 112年11月 112年12月 113年1月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 62,365 45,822 100,412現金流入 469,376 583,622 278,933現金流出 (485,919) (529,032) (323,367)期末餘額 45,822 100,412 55,978(2)本公司112年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,210,274 1,267,424 942,850 USD 1,000 938 628.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/15 | 歐特明電 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
| 1.主管機關核准減資日期:112/11/152.辦理資本變更登記完成日期:112/11/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣354,950,000元，流通在外股數為35,495,000股，，每股淨值為新台幣8.5元。(2)本次註銷減資新台幣260,000元，註銷股份26,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣354,690,000元，流通在外股數為35,469,000股，每股淨值為新台幣8.5元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)主管機關業於112年11月15日核准辦理變更登記在案，本公司於112年11月15日收到核准通知。(2)每股淨值係依最近一期(112年第二季)會計師核閱財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：王志華監察人：陳瑞杏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 本公司設置審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷:不適用(4)新任者姓名:高渭川、張元宵、蔡德忠、鄭金寶(5)新任者簡歷: 高渭川/傳智合署會計師事務所會計師 張元宵/衛理法律事務所執業律師 蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理 鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢(6)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事，依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。(7)原任期:不適用(8)新任任期:112/11/14~114/05/26，同本屆董事會之任期。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：高渭川獨立董事：張元宵獨立董事：蔡德忠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~114/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東臨時會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變 |
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用品(股)公司總經理獨立董事：鄭金寶/臺大醫院兼任營養師/門診營養諮詢4.異動原因:112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事，同日辭任二席一般董事。5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數(股)獨立董事：高渭川 0獨立董事：張元宵 0獨立董事：蔡德忠 0獨立董事：鄭金寶 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/267.新任生效日期:112/11/148.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:三商投資控股股份有限公司法人代表人董事王顯昌及楊麗雲二人自112/11/14起辭任董事一職。本公司為設置審計委員會替代監察人之職權，改為七席董事，其中包含四席獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 三商餐飲 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/11/14二、重要決議事項： (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)本公司「董事選任程序」修訂案。 (四)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (五)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (六)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (七)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (八)本公司股票申請上市案。 (九)擬辦理初次申請股票上市前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄 優先認購案。 (十)選舉4席獨立董事案。 (十一)解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 昶瑞機電 興 | 更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:更正本公司112年第二次股東臨時會議事手冊內容3.因應措施: (1) a.更正內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董事、四席 獨立董事。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-選舉事項-第一案說明：一、為配合本公司營運需 求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第十三條規定 及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席董事（含四 席獨立董事）。/第5頁 (2) a.更正內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月5日董 事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-其他議案-第一案說明：四、本案經112年10月4日 董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第5頁 (3) a.更正內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會二十日前 或股東臨時會開會十日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方式為 之。/第28頁 b.更正後內容/頁次：議事手冊-附錄六-修正後：本公司應於股東常會開會三十日 前或股東臨時會開會十五日前通知各股東。其通知經相對人同意者，得以電子方 式為之。/第28頁 (4) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配合 本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程第 十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為五席董 事、四席獨立董事。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-選舉事項-第一案說明：一、為配 合本公司營運需求及符合申請登錄興櫃股票獨立董事設置之條件，依據公司章程 第十三條規定及112年10月4月董事會決議，擬於本次股東臨時會全面改選為九席 董事（含四席獨立董事）。/第3頁 (5) a.更正內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案經 112年10月5日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁 b.更正後內容/頁次：股東會各項議案參考資料-其他議案-第一案說明：四、本案 經112年10月4日董事會決議通過，提交股東會核議，提請 公決。/第3頁4.其他應敘明事項:上傳更新版112年第二次股東臨時會議事手冊<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 台灣精材 興 | 本公司112年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業禁止 |
| 1.股東會決議日:112/11/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：賴志煌 獨立董事：陳鴻霖 獨立董事：陳蕙君3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/11/13~114/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司112年11月13日第2次股東臨時會決議通過， 解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 台灣精材 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
| 1.事實發生日:112/11/132.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：審計委員會(二)審計委員姓名及簡歷 1.獨立董事：賴志煌/國立清華大學 半導體研究學院副院長 2.獨立董事：陳鴻霖/遠雄人壽保險事業(股)公司獨立董事 3.獨立董事：陳蕙君/私立銘傳大學法律學系專任助理教授(三)生效日期：112/11/134.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 斯其大科 興 | 公告本公司112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 |
| 1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司112年現金增資股款繳納催繳期間自112年10月14日 至112年11月14日下午3時30分止。6.因應措施: (1)本公司現金增資業已於112年11月14日全數收足股款，並將於112年12月22日 以增資股票無實體上市買賣。 (2)未於催繳期間繳納股款之股東，自112年11月14日下午3時30分停止繳納並 喪失其權利，催繳期間繳足股款者，依集保實際入帳時間為主。 (3)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：亞東證券股份有限公司股務 代理部（地址：新北市板橋區新站路16號13樓；電話：02-7753-1699）。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳仲羲 董事：世界先進積體電路(股)公司代表人：董家慶 (世界先進積體電路(股)公司) 法人董事：中加顧問(股)公司 (中加顧問(股)公司代表人：林才熙) 獨立董事：馬秀如 獨立董事：安浦寬人 獨立董事：唐傳義 獨立董事：林清祥3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:112/11/14~115/11/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員名單 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 安浦寬人 日本國立資訊學研究所副所長 唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授 林清祥 工研院產科國際所顧問3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日， 自112/11/14至115/11/13止，計三年<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2023/11/14 | 益芯科技 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單 |
| 1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷： 林清祥 工研院產科國際所顧問 馬秀如 國立政治大學會計學系名譽教授、兼任教授 唐傳義 國立清華大學資訊工程系兼任教授3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日， 自112/11/14至115/11/13止，計三年<摘錄公開資訊觀測站> |
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