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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/11 | 路迦生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:109/12/122.發生緣由:公告本公司設置審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:如下所述1.功能性委員會名稱:審計委員會2.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張文秀先生，中華民國高考會計師合格王中平先生，德宇國際法律事務所所長傅紀清先生，活力台灣科技股份有限公司董事長4.異動原因:配合109年第二次股東臨時會補選獨立董事，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會5.原任期:不適用6.新任生效日期:109/12/12~110/08/30，同本屆董事會任期屆滿之日止7.本公司成立審計委員會取代監察人制度
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| 2020/12/11 | 友霖生技 興 | 本公司協辦輔導證券商辭任 |
| 1.事實發生日:109/12/112.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導證券商之一為凱基證券股份有限公司， 今日本公司接獲其來函，擬辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導 推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凱基證券股份有限公司辭任後，本公司仍有二家 協辦輔導推薦券商，故對本公司並無影響。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 久昌科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/112.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂觀文4.舊任簽證會計師姓名2:許育峰5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂觀文7.新任簽證會計師姓名2:莊鈞維8.變更會計師之原因:本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國109年第4季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳玉芬/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:正詳聯合稅務記帳士事務所所長員榮醫療集團監察人柏克來管理顧問有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
| 1.發生變動日期:109/12/112.舊任者姓名及簡歷:吳世文/鴻昌機械廠董事長梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/108.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
| 1.發生變動日期:109/12/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用8.新任生效日期:109/12/119.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 |
| 1.發生變動日期:109/12/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/11/11~111/11/107.新任生效日期:109/12/118.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/11 | 秀育企業 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.臨時股東會日期:109/12/112.重要決議事項:(一)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事運作程序」部份條文案。(7)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。(二)選舉事項：(1)本公司增選一席獨立董事案。獨立董事當選名單：陳玉芬。(三)其他議案：(1)解除獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/10 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司訂定109年度現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
| 1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金 增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應 分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約 行庫名稱及訂約日期公告。(2)本公司已於民國109年12月10日與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規 定理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)委託代收價款行庫:台新國際商業銀行建北分行 (2)委託存儲價款行庫:台新國際商業銀行南松山分行<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理 增資發行B輪特別 |
代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議辦理 增資發行B輪特別股案
1.董事會決議日期:109/12/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,443,272股4.每股面額:美金0.0001元。5.發行總金額:美金23,000仟元。6.發行價格:每股發行價格暫定美金4.2254元。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權由董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:(1)股息：如董事會宣告分派股息，年率6%，按B輪特別股每股發行價格計算。(2)股息發放：特別股股息分派順位應優先於其他類股。若要分派股息給普通股股東， 則須優先支付累積已宣告但尚未支付之特別股股息。(3)剩餘財產分配：B輪特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於A輪特別股股東 及普通股股東，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發行價格計算 之數額加計已分派但尚未支付之特別股股息為限。(4)轉換普通股：B輪特別股股東得自發行日起依相關發行及轉換辦法，申請部分或全 部將其持有之特別股轉換為普通股，轉換比例為1：1。後續遇有股票分割與合併、 普通股股利或其他股息之發放、組織重組、公司合併或受讓他公司股份發行新股、 具潛在稀釋效果之權益工具，轉換比例將調整之。B輪特別股轉換成普通股後，其 權利義務與普通股相同。(5)表決權：一般事項之表決，一股普通股代表一表決權數，特別股股東所持有之表 決權數，應以基準日已發行流通在外之特別股股份可轉換之普通股股數計算。部 分特定事項需要特別股股東表決權過半數之同意，例如變更特別股的權利、新增 或發行更優先於B輪特別股之類股、修訂章程、分派股息、變更董事會人數、增 減特別股額定股數、除了被批准出售所定義事件以外之清算、出售、併購或合併 行為等。(6)到期日：B輪特別股無到期日。(7)特別股回收：B輪特別股無權要求公司贖回其持有之特別股。(8)選舉權：僅普通股股東可推舉一席董事。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議修訂員工認股 權憑證事 |
代子公司Belite Bio, Inc公告其董事會決議修訂員工認股 權憑證事宜
1.董事會決議日期:109/12/102.發行期間:實際發行日期於本公司董事會通過後授權子公司董事會訂定之，並於該子公司董事會通過首次授予日起十年內視實際需要一次或分次發行。3.認股權人資格條件:本公司或其子公司之員工、經理人、董事、顧問等；實際得被授予認股權之人及其得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻等，並經董事會同意核定之。4.員工認股權憑證之發行單位總數:原可發行單位總數1,960,080單位，經本次董事會通過修訂為4,165,310單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為4,165,310股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:一、認股價格：授權由董事會訂定，惟認股價格不得低於普通股面額或給予日之公允價值孰高者。針對於給予日直接或間接持有子公司10%以上表決權之認股權人，若該認股權人選擇取得符合獎勵型認股權憑證(Incentive Stock Options)之認股權，則認股價格不得低於下列兩者孰高者：普通股面額或給予日之110%公允價值。若子公司股票已於公開之有價證券市場交易，則該公允價值應為給予日之收盤價格；若尚未於公開之有價證券市場交易，則該公允價值得由董事會依實際狀況訂定之。二、權利期間：認股權憑證之存續期間不得超過給予日後10年。認股權憑證及其權益不得轉讓、質押或做其他方式之處分，但因認股權人死亡或喪失行 為能力不在此限。三、認購股份之種類：公司普通股股票。四、員工離職或發生繼承時之處理方式： 1.因可歸責於認股權人之事由而致其與公司或關係企業之聘僱關係終止： 若認股權人有失職、違反本公司規定等重大過失之情形，則已既得但尚未執行及 尚未既得之認股權憑證，皆於認股權人離職日起失效。 2.死亡或喪失行為能力： 已既得之認股權憑證，由認股權人、其繼承人或法定代理人自離職日（或死亡日 ）起12個月內行使認股權利，期間屆滿未執行之認股權即自動失效；未既得之認 股權憑證，於認股權人離職日（或死亡日）起失效。 3.若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，尚未既得之認股權即於認股權人離職 日起失效；已既得但尚未執行之認股權，得於認股權人離職日起3個月內執行， 期間屆滿未執行之認股權即自動失效。五、其他認股條件：無。8.履約方式:以發行新股方式交付。9.認股價格之調整:於認股權存續期間，除因認股權憑證轉換而發行新股外，遇有公司資本結構改變時（即辦理股票分割、公司合併、受讓他公司股份發行新股等）、出售重大資產或是控制權有重大變動時，得由董事會通過，依比例調整可認購股數及/或執行價格。10.行使認股權之程序:認股權人依認股權辦法之約定，通知公司欲執行認股權之意，並繳納股款和稅款後，由公司發給新股。11.認股後之權利義務:認股權行使後，普通股權利義務與公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/10 | 立達國際 興 | 公告本公司2020年11月份自結合併營收 |
| 1.事實發生日:109/12/102.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2020年11月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司2020年11月份合併營收為新台幣0.9億元。(2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累計合併營收共計新台幣0.65億元，佔整體合併營收72.22%。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/10 | 展逸國際 興 | 資金貸放限額資訊更正 |
| 1.事實發生日:109/12/102.發生緣由:正確數為74624誤植為748643.因應措施:在申報期限內申請更正4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 亞果生醫 興 | 本公司內部稽核主管異動 |
| 1.事實發生日:109/12/092.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:人員變動別：內部稽核主管發生變動日期:109/12/09舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡岑/專員新任者姓名、級職及簡歷:王珮茹/經理異動原因:職務調整生效日期:109/12/094.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 唯數娛樂 興 | 代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議辦理現金增 |
代重要子公司米迪數位娛樂股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:109/12/092.增資資金來源:由母公司唯數娛樂科技股份有限公司認購3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,400,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新臺幣54,000,000元6.發行價格:新臺幣10元7.員工認購股數或配發金額:保留10%員工認購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同12.本次增資資金用途:因應營運需求。13.其他應敘明事項:增資基準日訂於109年12月15日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 盛復工業 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:楊志偉、本公司稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓、本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:109/12/098.其他應敘明事項:由江文銓先生接任稽核主管乙職，待近期董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 盛復工業 興 | 公告本公司大肚廠受台中市政府依空氣污染防制法裁罰事宜 |
| 1.事實發生日 :109/12/092.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證，查核時防制設備洗滌塔前端的洗白設備運作中，惟洗滌塔未開啟，即未能維持空氣污染防治設施之正常運作及有效處理空氣汙染物，違反空氣汙染防制法第23條第1項規定並依同法第62條第1項第4款裁處。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及維持防制設施洗滌塔正常運作。4.預估可能損失:新台幣13萬5仟元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司大肚廠金屬表面清洗程序作業進行時，將一併維持防制設施洗滌塔正常運作，以便達空氣汙染防制法之空汙標準。本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:許家滂/本公司董事長兼任總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉古煥/本公司副總經理兼任技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/01/018.其他應敘明事項:本公司於109/12/09 董事會決議通過<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 新穎生醫 興 | 公告本公司第四屆董事會推選董事長 |
| 1.董事會決議日:109/12/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾錙翎 新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:張泰銘 凱悅資產管理有限公司指派人5.異動原因:全面改選。6.新任生效日期:109/12/097.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/9 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會決議與達文希醫材科技股份有限公司合併案。 |
| 1.事實發生日:109/12/082.發生緣由:公告本公司董事會決議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於民國(下同)109年12月08日董事會決議與達文希醫材科技股份有限公司（下簡稱達文希公司）合併案，本公司擬依企業併購法規定與達文希公司進行股份轉換，達文希公司以2股普通股換取本公司普通股1股，合併基準日暫訂為民國110年05月31日，本公司為存續公司，達文希公司為消滅公司依法解散，合併之相關事宜，本公司授權董事長或其指定之人全權處理。(2)本合併案尚待達文希公司於109年12月29日召開股東會後，本合併案方經雙方決議通過確定。<摘錄公開資訊觀測站> |
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