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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司及子公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司及子公司「從事衍生性商品處理程序」案。二、選舉事項(1)全面改選本公司第11屆董事9席(含獨立董事3席)案。三、其他討論事項(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:109/12/242.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷：委員會委員：獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期:109/12/24~112/12/23，與本屆董事任期相同。4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整， 自109年第四季起變更簽證 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整， 自109年第四季起變更簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):109/12/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃毅民4.舊任簽證會計師姓名2:洪國田5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳恪昌7.新任簽證會計師姓名2:洪國田8.變更會計師之原因:本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，自109年第四季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 董事會決議109年度第3季不發放股利 |
| 1. 董事會決議日期：109/12/242. 股利所屬年(季)度：109年 第3季3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/09/304. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 醣基生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳 稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:經109年12月24日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 傑智環境 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
| 1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重大決議如下:(1)110年度稽核計畫案。(2)110年度之營運計畫及預算案。(3)本公司關係人合約案。(4)修訂本公司「內部控制制度」案。(5)本公司經理人109年度年終獎金案。(6)本公司經理人110年度調薪案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
| 1.發生變動日期:109/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因業務繁忙請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於109年12月24日接獲辭任書，獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員。(2)本公司將於辭任生效日後三個月內召開董事會委任新任薪酬委員遞補。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
| 1.發生變動日期:109/12/242.舊任者姓名及簡歷:余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~111/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年12月24日接獲辭任書，獨立董事余國良於109年12月25日起辭任本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬委員會委員，缺額將依規定於最近一次股東會補選。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 博錸生技 興 | 本公司原新聘營運長因新冠疫情無法來台，改由董事長 兼任營運長 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:Peter Luu/營運長/Sakura Finetek, U.S.A,Senior Vice President, Bioscience4.新任者姓名、級職及簡歷:曹汀 /博錸生技董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:本公司原聘僱美國籍Peter Luu為新任營運長，本預計109年6月1日就任，但由於受新冠疫情影響，遲遲無法來台赴任，同時考量本公司業務之推動，營運長之職權將由董事長兼任。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 大同精密 興 | 公告本公司向關係人取得不動產使用權資產 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區草漯里247-1號土地及廠房2.事實發生日:109/12/24~109/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:承租廠房面積2647坪及土地面積328坪每單位價格:廠房租金每坪新台?255元/月(未稅)土地租金每坪新台幣110.5元/月(未稅)交易總金額:設算使用權資產金額新台幣16,770,717元(含一年之優先承租權)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:尚志資產開發股份有限公司與公司之關係:與本公司同為大同(股)公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:關係人資產位置及業務上整體規劃考量前次移轉之所有人:不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期:不適用前次移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:依合約規定租賃期間:110/01/01~110/12/31契約限制條款及其他重要約定:租約到期有優先承租權9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:依雙方協議使用面積等議價決策單位: 尚志精密化學(股)公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國109 年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109 年12月22日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 敏成健康 興 | (補充說明)本公司109/12/18及109/12/22新選任之 董事及重要營運 |
(補充說明)本公司109/12/18及109/12/22新選任之 董事及重要營運主管簡歷補充說明
1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:補充說明本公司109/12/18及109/12/22新選任之董事及重要營運主管簡歷:許盛信董事簡歷:盛弘醫藥(股)公司副董事長 百略醫學科技(股)公司副董事長楊坤璋營運長簡歷:深圳華興光電廠長 群創光電廠長陸梅珍特助簡歷:膜王公司董事長 敏成公司總經理李治宇財務長簡歷:躍獅藥局營運長/財務長連誠麒研發主管簡歷:普瑞博公司協理 敏成公司研發主管6.因應措施:無7.其他應敘明事項:說明如下重要營運主管異動原因:本公司因應後疫情時代來臨的整體布局規劃，並進行組織及相關營運主管職務調整<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 龍翩真空 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109/12/24董事會重要決議如下：（1）通過本公司110年度營運計畫案。（2）通過本公司110年度內部稽核計畫案。（3）通過本公司108年度經理人員工現金酬勞金額分配案。（4）通過本公司經理人之109年年終獎金及績效獎金發放計畫案。（5）通過增訂本公司「員工獎懲管理辦法」案。（6）本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同 有變相資金融通案。經審查皆無應歸屬為資金貸與者。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:(1)本公司109年度現金增資發行普通股3,500,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額新台幣105,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年12月29日為本次增資基準日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 達勝科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:何文萍 /內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/238.其他應敘明事項:本公司已於109/09/23發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經109/12/23董事會追認通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)通過本公司109年度經理人年終獎金發放基數案(2)通過本公司110年度本公司營運計畫(110年度預算)案(3)通過本公司110年度稽核計畫案(4)通過本公司為簡化集團組織架構,擬向子公司居禮取得GB Holdings Limited及Pacgen Life Science Corporation及Danner Laboratory Inc.持股案(5)通過本公司上海商業儲蓄銀行週轉金融資案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過簡化集團組織架構調整 |
| 1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:考量集團未來發展及營運規劃,為簡化集團組織架構,擬分別向子公司居禮購買居禮持有GB Holdings Limited股數400,000股及Danner Laboratory Inc.股數718股及Pacgen Life Science Corporation股數5,454,900股之股權6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:因組織重整之標的及交易對象均為集團內之子公司,於本公司整體之合併損益無重大影響,調整前後之持股比例不變,對本公司股東權益並無影響<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 常廣 興 | 公告本公司總經理異動 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/232.舊任者姓名及簡歷:洪塗清/常廣股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳正雄/常廣股份有限公司製造處及管理處經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/01/017.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 常廣 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:孟慶久級職:內部稽核主管簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所審計副組長/宏全國際股份有限公司助理專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任(經董事會通過任命)7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:本公司已於109/09/11發佈重大訊息公告稽核主管異動，經109/12/23董事會通過內部稽核主管任命案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 博錸生技 興 | 公告本公司產品「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑」取得 |
公告本公司產品「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑」取得歐盟體外診斷試劑(CE-IVD)認證
1.事實發生日:109/12/232.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司所開發之「博錸新型冠狀病毒暨流感病毒核酸檢測試劑(IntelliPlex SARS-CoV-2/Flu Kit)」，於今日2020/12/23取得歐盟體外診斷試劑(CE IVD)認證。有鑑於冬季為流感好發的季節，本公司第一代博錸新型冠狀病毒核酸檢測試劑（IntelliPlex SARS-CoV-2 Detection Kit）在今年四月及六月獲得CE IVD及FDA EUA認證後，立即導入新冠＋流感A＋流感B三合一試劑的開發。因為上呼吸道感染疾病的症狀相似，但治療及用藥不同，此試劑能同時檢測新冠病毒以及流感A、流感B病毒，更精準鑑定病原。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/23 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人、會計主管異動案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、會計主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：高木大成 SAKE 學苑院長 (2)會計主管：馮思維 會計課課長4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)代理發言人：董浩成 副總經理 (2)會計主管：邱佩妤 會計課副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司內部職務調整7.生效日期:109/12/238.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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