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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/25 | 帝圖科技 興 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
| 1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，自110年3月1日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路十一巷三十五號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/25 | 世紀離岸 興 | 公告本公司財務部副總經理異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務部副總經理2.發生變動日期:109/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋財務部副總經理/南璋(股)公司總管理處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/12/258.其他應敘明事項:其工作事項由現任財務暨會計主管接任<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/25 | 光晟生物 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告
1.事實發生日:109/12/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東宇生物科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有股權91.42%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):37,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000(8)本次新增資金貸與之原因:子公司營運週轉所需；109年12月25日董事會通過，期限一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,000(2)累積盈虧金額(仟元):-14,8025.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:依合約規定。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 久裕興業 興 | 代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額達公 |
代子公司諾飛客全球營銷(深圳)有限公司公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理
1.事實發生日:109/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):27,712(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21,896(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21,896(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):190,737(2)累積盈虧金額(仟元):20,8395.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,9288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.109.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣500萬元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達公告標準 |
代子公司久裕車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理
1.事實發生日:109/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司間(3)資金貸與之限額(仟元):18,113(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,516(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,516(8)本次新增資金貸與之原因:資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):229,578(2)累積盈虧金額(仟元):-2,4475.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,9288.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.109.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:本次新增資金貸與原幣金額為人民幣400萬元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 漢達生技 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告治療癌症之505(b)(2)新藥取得美 |
代子公司Handa Oncology, LLC公告治療癌症之505(b)(2)新藥取得美國食品藥物管理局授予之孤兒藥資格認定
1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:Handa Oncology, LLC3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例: Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司5.發生緣由: 本公司之美國子公司Handa Oncology, LLC之505(b)(2)新藥(HND-027)於美國時間 2020年12月23日接獲美國藥物暨食品管理局(FDA)孤兒藥發展辦公室認證信函的通知 ，獲准通過用於癌症的孤兒藥資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)。6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。7.其他應敘明事項: 一、HND-027經美國FDA認定為「孤兒藥」藥品，未來向FDA申請新藥註冊申請時， 得免繳付約140萬~150萬美元的新藥審查費用(PDUFA Fee Waiver)；未來新藥獲 得上市許可及取得孤兒藥市場專有保護認證(Orphan Drug Exclusivity, ODE) 後，將有7年的美國市場專賣權，擁有專利保護以外更具價值的市場專屬保護。 二、藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資 面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
| 1.董事會決議日期:109/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):785,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:7,850,000元6.發行價格:13元7.員工認購股數或配發金額:785,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年12月24日,並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣184,460,000元,共計18,446,000股。(三)依108年度員工認股權憑證發行及認股辦法認購785,000股。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司董事會決議重大投資計劃 |
| 1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/12/8~109/12/83.契約相對人及其與公司之關係:授權董事長視其營運狀況締結契約後，將另行發布重大訊息公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約主要內容：安平商港設施第一、二期開發結構體工程預計參與投入之金額：新臺幣9億元契約起迄日期：預計於2021年第一季起分階段完成投資計畫若有異動，將另行發布重訊公告之5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應未來營運發展9.本次交易表示異議之董事意見:本次交易經主席徵詢各獨立董事及全體出席董事一致同意10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:後續投資相關事宜，授權董事長於預計契約總金額新臺幣9億元以內，依預期進度進行之；若有異動，將另行發布重訊公告之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 驊陞科技 興 | 公告109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率負債比率=66.81%流動比率=129.20%速動比率=99.56%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 連鋐科技 興 | 公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:連鋐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務報告負債比率下降至60%以下。109年11月份自結合併財務報告之財務比率:負債比率=64.62%流動比率=148.44%速動比率=113.75%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 百辰光電 興 | 公告本公司新任業務副總經理 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務副總經理2.發生變動日期:109/12/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張佑全/業務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/248.其他應敘明事項:109/12/24董事會通過任命案<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 遠雄人壽 興 | 公告本公司擬投資信鼎壹號能源股份有限公司 |
| 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:信鼎壹號股份有限公司普通股股票2.事實發生日:109/12/24~109/12/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:1、交易數量： 30,000,000股2、每單位價格：每股新台幣10元3、交易總金額：300,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：信鼎壹號能源股份有限公司2、與本公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1、付款條件：本次新增新台幣300,000,000元，累計新台幣300,000,000元2、契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易決定、價格決定之參考依據：依每股面額2、決策單位：依本公司分層授權表之核決層級11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1、數量：30,000,000股2、金額：新台幣300,000,000元3、持有比例：30% 4、權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1、占總資產比例：92.16%2、占業主權益比例：1723.35%3、最近期財務報表營運資金數額：新台幣551,954,913仟元14.經紀人及經紀費用:無15.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:無26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:無27.資金來源:公司可運用資金28.其他敘明事項:依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5% 以下，無須報請主管機關核准<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 普生 興 | 公告本公司擬取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)-2地上權 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市莊敬段747地號縣有土地部分範圍，坵塊編號為產(專)(一)-22.事實發生日:109/12/24~109/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:9,744平方公尺租金金額:3,408仟元/年(設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期之土地公告地價1%計算)權利金金額:107,500仟元(10年繳交一次,共二次)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對象:新竹縣政府與公司關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款期間:依合約簽約日起，共計20年。2.每年租金金額:設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期之土地公告地價1%計算。3.契約限制條款及其他重要約定事項:申請人須承諾於地上權存續期間之起始日起3年內完成使用並取得使用執照及營運所需文件。如因故未能於期限內完成使用者，須於取得建照後，並經新竹縣政府同意得展延1年，但展延以1次為限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:公開招標價格決定之參考依據:投標須知公告決策單位:董事會核定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國109年11月14日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年11月14日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.地上權存續時間為20年，於新竹縣政府完成土地點交後，辦理地上權登記，起始日以土地登記簿所載原因發生日為準。2.租約到期具有優先承租權，續約以更換新約方式辦理，續約之地上權存續期間為20年。3.109年11月14日董事會決議通過參與投標。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示反對意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/242.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 109/12/24審計委員會及董事會第一案:修訂本公司內控辦法案， AM46 董事選任程序辦法案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 此辦法第12條：「董事及獨立董事若有違反道德行為準則或違反公司誠信經營 守則者，需提報董事會決議適任性，並經股東會決議是否解任。」，疑似抵觸 法院裁判權，請公司於三天內函送主管機關解釋。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為5席贊成、2席反對， 故本辦法照案通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司董事會討論事項表示保留意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/12/242.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案:109/12/24董事會第六案:本公司董事長薪資案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 無法判斷董事長是否為經理人，故持保留意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 本案董事長因利害關係依法迴避，並指定獨立董事許智誠先生為代理主席， 經代理主席徵詢全體出席董事表決是否通過，表決結果為4席贊成、1席反對、 1席保留意見，故本案照案通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 盛復工業 興 | 公告本公司大肚廠受台中市政府依空氣污染防制法裁罰事宜 |
| 1.事實發生日 :109/12/242.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證，其中熱處理爐1座、噴砂機3台及研磨作業區3台等設備未納入操作許可證且查核當時研磨作業區運作中本公司未依操作許可證核定內容進行製程操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4項暨固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定，並依同法第62條第1項第5款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法規定裁處。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及提出操作許可證申請變更。4.預估可能損失:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:增訂本公司固定汙染源設備異動程序以遵循法令規範。本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 立誠光電 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:立誠光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率本公司109年11月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=62.51%流動比率=80.34%速動比率=51.74%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 旭東機械 興 | 公告109年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:109/12/242.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。109年11月份自結財務報告之財務比率負債比率=67.92%流動比率=141.50%速動比率=101.63%7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競 |
公告本公司109年第一次股東臨時會決議通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/12/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達董事：邱仁鈿董事：謝志鴻董事：陳立宗董事：江明洋獨立董事：劉念臻獨立董事：瞿志豪獨立董事：宋心琦3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/12/24~112/12/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案表決結果如下：贊成權數：14,109,968權反對權數：0權無效權數：0權棄權及未投票權數：0權贊成本案之表決權數占總表決權數63.90%，已超過出席總表決權2/3以上，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會董事全面改選相關訊息 |
| 1.發生變動日期:109/12/242.舊任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/本公司總經理董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理監察人：李政鋒/麻省理工博士後研究監察人：羅澤鈺/誠鈺會計師事務所會計師3.新任者姓名及簡歷:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/威盛電子(股)副總董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/威連科技(股)副總董事：邱仁鈿/台灣大學兼任助理教授董事：謝志鴻/安瑞科技股份有限公司獨立董事董事：陳立宗/鑽石集團總經理董事：江明洋/本公司技術研發處處長獨立董事：劉念臻/前微軟開發工具暨平台推廣處總經理獨立董事：瞿志豪/永加利醫學科技股份有限公司董事長獨立董事：宋心琦/輝能科技股份有限公司運營管理總處協理4.異動原因:配合登錄興櫃設置審計委員會，依法全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：威連科技股份有限公司 代表人：吳億盼/8,252,968股董事：威連科技股份有限公司 代表人：張育達/8,252,968股董事：邱仁鈿/423,000股董事：謝志鴻/0股董事：陳立宗/819,000股董事：江明洋/257,000股獨立董事：劉念臻/0股獨立董事：瞿志豪/0股獨立董事：宋心琦/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:109/12/248.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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