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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/12/8 | 傑生工業 興 | 公告本公司股票停止公開發行 |
| 1.事實發生日:109/12/082.發生緣由:本公司依公司法相關規定，向金融監督管理委員會申請股票停止公開發行，業經金融監督管理委員會109年12月04日金管證發字第1090376938號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/8 | 普生 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
| 1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/12/083.報導內容:......近期正式取得印度200萬劑新冠核酸（PCR）檢測標案，本（12）月出貨，另有十大標案積極爭取中；印尼方面，正爭取100萬劑訂單，預期12月出貨。......普生10月雙印出貨量各10萬劑，預估印度每劑售價約2美元、印尼則有4美元。......法人預估，100萬劑售價約新台幣4億元，未來印尼除標案外，每月將固定有5萬劑訂單供給當地醫院使用。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外發佈相關報導所稱資訊，媒體所報導有關預估普生關於接單狀況、營收預期、產品單價及產品認證進度等相關訊息，係為媒體及法人臆測，並非本公司發佈之正式訊息，特此澄清。6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/7 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:109/12/072.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司109年度現金增資總發行股數2,200,000股，每股發行價格新台幣32元，實收股款總金額新台幣70,400千元，業已於109年12月07日全數收足。(2)本公司訂定109年12月07日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/7 | 昱厚生技 興 | 公告本公司研發新藥AD17002[LTh(αΚ)]屋塵蹣過敏性鼻炎治療臨床 |
公告本公司研發新藥AD17002[LTh(αΚ)]屋塵蹣過敏性鼻炎治療臨床Ib/IIa期試驗結果
1.事實發生日:109/12/072.公司名稱:昱厚生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司研發之免疫調節蛋白藥AD17002[LTh(αΚ)]已完成屋塵蹣過敏性鼻炎Ib/IIa期臨床試驗結果。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、研發新藥名稱或代號：AD17002 [LTh(αΚ)]二、用途：AD17002 [LTh(αΚ)]為免疫調節蛋白藥，藉由鼻黏膜鼻噴投予調控免疫系統 而達到抗發炎、緩解呼吸道過敏症狀等，目標適應症為呼吸道過敏。三、預計進行之所有研發階段：第二期臨床試驗、第三期臨床試驗、藥品查驗登記。四、目前進行中之研發階段：說明第Ib/IIa期臨床試驗結果如下 1.臨床試驗設計介紹: (1)試驗計畫名稱：一項隨機分組、安慰劑對照試驗，對屋塵蹣過敏的過敏性鼻炎 病患，評估鼻腔內給予AD17002[LTh(αΚ)]之安全性、耐受性及潛在療效。 (2)試驗目的：本試驗的目的是要在隨機分組、安慰劑對照的雙盲試驗中，針對因 屋塵蹣造成呼吸道過敏的病患，評估鼻腔內給予試驗藥品AD17002[LTh(αΚ)] 之安全性及耐受性。 (3)試驗階段分級：第Ib/IIa期臨床試驗 (4)藥品名稱：AD17002 [LTh(αΚ)] (5)宣稱適應症：屋塵蹣相關過敏性鼻炎治療 (6)試驗計畫受試者收納人數：納入48位，年齡介於20到49歲，具抗塵蹣免疫球蛋 白E(IgE)之過敏性鼻炎病患受試者。 2.試驗結果說明： (1)本試驗的安全性數據證實，新藥AD17002[LTh(αΚ)]在治療屋塵蹣相關過敏性 鼻炎呈現良好的安全性與臨床耐受性。試驗期間未發生導致治療停止的不良事 件，無嚴重不良反應。 (2)安全性與臨床耐受性與鼻炎症狀具顯著共同性，描述性統計結果顯示，具抗塵 蹣免疫球蛋白E(IgE)之過敏性鼻炎病患，在接受每週一次20微克 AD17002 [LTh(αΚ)]噴鼻後，黏膜顏色為正常的比例由給藥前基礎的25%提升 為45.8%，投藥三次後，正常比例達到62.5%，效果可維持到給藥後一週，同時 亦觀察到嚴重組（蒼白）的比例下降。 除黏膜顏色外，中、下鼻甲腫脹比例也因投予AD17002 [LTh(αΚ)]而減少。 在20微克組，中鼻甲正常比例由給藥前基礎的33.3%提升為給藥後的45.8%，並 呈現累積性改善。投藥共三次後即便停藥一週，中鼻甲正常比例仍達到70.8% 。並且症狀嚴重者比例亦以類似趨勢下降。 下鼻甲正常的比例亦由給藥前的8.3%提升至給藥後的20.8%，投藥共三次後即 便停藥一週，正常比例仍達到33.3%，下鼻甲症狀嚴重比例亦在給藥後減少。 鼻腔分泌物比例也因為AD17002 LTh(αΚ)的投予而呈現緩解。在20微克組， 正常不流鼻水的比例由投藥前啟始的41.7%提升為投藥後的66.7%。如同黏膜投 藥累積性改善，投藥共三次後即便停藥一週，症狀正常比例仍達到62.5%。 呼吸道症狀因給予AD17002 [LTh(αΚ)]而降低的趨勢，同樣呈現在40微克與 60微克組別，但以20微克組最明顯。 (3)耐受度問診時，20與40微克組在投藥後對流鼻涕、鼻癢，鼻塞與鼻酸症狀亦呈 現改善趨勢。 3.未通過目的事業主管機關核准者，公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 4.已通過目的事業主管機關核准者，未來經營方向：將繼續進行下一階段研發，並 尋求對外授權或合作。 5.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以保障投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一階段研發：IIb期臨床試驗。六、市場現況：過敏性鼻炎的臨床定義，主要是暴露在過敏原之下，由免疫球蛋白IgE媒 介所引發鼻部症狀的發炎反應，隨著致病因素不斷增加，已成為全球性普遍重視的 健康議題，據估計全球約10-25%人口罹患過敏性鼻炎，且盛行率持續增加，歐洲過 敏與臨床免疫學會(EAACI)統計有1.5億歐洲人口有慢性免疫疾病，其中1億是過敏性 鼻炎患者；在美國約有四千萬人有過敏性鼻炎，超過四成是兒童；台灣於2008年的 調查結果顯示，近半數的小一學童有過敏性鼻炎。 根據研究機構Market Research Future於2019年10月發佈的市場報告指出，在2016 年時，過敏性鼻炎治療藥物之全球市場銷售額為114.45億美元，在過敏性鼻炎盛行 率上升與政府宣導過敏性疾病意識措施的強化等驅動因素下，2025年市場規模將穩 健擴增至150.64億美元，年複合成長率為3.10%。七、新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投 資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/7 | 禾伸堂生 興 | (補充警語)本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂 「IBD98-M執行 |
(補充警語)本公司與共信醫藥科技股份有限公司簽訂 「IBD98-M執行中國地區臨床試驗Ⅱ期合作協議書」
1.事實發生日:109/11/262.契約或承諾相對人:共信醫藥科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/11/265.主要內容(解除者不適用): 本公司與共信醫藥合作於中國地區執行IBD98-M中國地區臨床試驗Ⅱ期，雙方皆於此 臨床試驗案中投注資金及人力；共信醫藥並提供其在中國大陸執行臨床試驗之豐富 經驗及人脈，將有益於該臨床試驗的規劃及執行；另外，雙方亦戮力於洽商中國大陸 市場未來授權事宜，攜手開創新局及共享利益。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響:對公司財務及業務皆有正面助益。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 共同合作以完成IBD98-M臨床試驗Ⅱ期，並以此臨床試驗成果尋求與中國及國際醫藥 集團洽商合作或授權之機會。9.其他應敘明事項: (1)合約中涉及雙方投資金額及未來商業利益分潤方式係屬商業機密，恕無法揭露。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/7 | 亞果遊艇 興 | 澄清媒體對本公司之報導 |
| 1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/12/073.報導內容:亞果總經理張慶祥說，第一期工程預計投資13到14億元，2022年底完工營運，第二期工程，預定明年第三季動工，投入20億元，興建飯店，引進新加坡悅榕集團（Banyan Tree）的旗下品牌悅椿軒飯店，進駐經營，預計2024年完工。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報導所引言內文及數字係為媒體自行臆測推估， 本公司並未發布任何相關預測性財務數據，特此澄清。 (2)有關本公司投資開發工程及營收資訊， 應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站之資訊 及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站公佈澄清訊息。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/7 | 敏成健康 興 | 公告本公司與Medtecs International Corporation Limited (美德 |
公告本公司與Medtecs International Corporation Limited (美德向邦醫療國際股份有限公司) 簽訂合作協議書
1.事實發生日:109/12/072.契約或承諾相對人:Medtecs International Corporation Limited (美德向邦醫療國際股份有限公司) (以下簡稱美德向邦)3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/12/075.主要內容(解除者不適用): 本公司與美德向邦簽訂合作協議書，共同發展個人防護設備(PPE)業務， 計劃發揮彼此在供應鏈中的優勢和能力，探索戰略合作夥伴關係，以擴 大對國際市場之影響力。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響: 擴大市場競爭力並增加訂單機會，實際財務及營收資訊，請依公開資訊 觀測站公布之資料為準。8.簽訂之具體目的或解除之緣由: 達成「上下游整合，確保產品質量」、「供應鏈輸出，符合各國政策」、 「在地化製造，快速回應需求」等之效益，並提升公司整體經營績效。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議推選董事長 |
| 1.董事會決議日:109/12/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧彥豪，梭特科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:弘宜投資有限公司 代表人:盧彥豪 梭特科技股份有限公司董事長5.異動原因:經本公司第六屆第1次董事會決議推選為董事長。6.新任生效日期:109/12/047.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 芯測科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/12/043.舊任者姓名、級職及簡歷:張容誠/本公司業務發展部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李玉如/本公司客戶服務部資深協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職、新任6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/12/048.新任者聯絡電話:03-56016679.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用待最近期董事會追認通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 美賣科技 興 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日 |
| 1.事實發生日:109/12/042.公司名稱:好玩家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司經109年第一次股東臨時會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，並於109年12月3日董事會決議通過本次私募普通股總股數為1,450,000股，每股私募價格14.5元，私募總金額為新台幣21,025,000元，已於109年12月4日全數收足股款。(2)本公司訂定增資基準日為109年12月4日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次私募普通股案等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產。 |
| 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃標示:新北市新店區中央路157號B1F、2F、3F、169號2F(美河市停車場)，總計共287個停車位。2.事實發生日:109/8/31~109/8/313.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.租賃車位數:287個。2.每單位價格:汽車停車位每格每月新臺幣(以下同)1,500元整(含稅)，每月租金總計430,500元整(含稅)。3.租金總金額:租期60個月共25,830,000元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人:日勝生活科技股份有限公司。2.與公司之關係:本公司之最終母公司(間接持有本公司73.39股權)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.關係人為交易對象之原因:集團考量整體運作，並且活化社區資產、以實質經濟效益回饋地方。2.前次移轉之所有人:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依停車場租賃契約書約定。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式:雙方議價。2.價格決定之參考依據:參考市場行情且兼顧活化社區資產優惠美河市里民停車。3.決策單位:依本公司取得或處分資產處理辦法辦理。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於集團間專業分工規劃，並且活化社區資產以達效益最大化。22.本次交易表示異議之董事之意見:預計提報最近期董事會追認。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:預計提報最近期董事會追認。25.監察人承認或審計委員會同意日期:預計提報最近期審計委員會追認。26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 影一製作 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:109/12/042.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 26,740 25,257 21,520 現金流入 5,808 40,000 242 現金流出 7,291 43,737 1,928 期末餘額 25,257 21,520 19,834 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) ---------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月 -------------------------------------------------------- 融資額度 105,000 105,000 105,000 已用額度 60,000 60,000 60,000 額度餘額 45,000 45,000 45,000 --------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會通過財會主管任命案。 |
| 1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司董事會通過財會主管任命案。3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (2)新任者姓名、級職及簡歷:張馨文 本公司財務經理。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜 |
| 1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會時間地點： 1、股東臨時會日期：110年1月18日(週一)上午10:3O時整 2、股東臨時會地點：台南市永康區仁愛街117號會議室二、會議主要內容： 1、報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 2、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、選舉事項： (1)增補選獨立董事案。 4、其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會三、股票停止過戶起迄日期：109年12月20日起至110年1月18日止。四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下: 1、股東提名日期：109年12月8日起至109年12月18日止。 2、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關 事宜。 3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東，請於109年12月18日17 時前將書面提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提名函件寄達受 理處所為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並 敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核提名相關資料後，送交董事會審 核辦理並於法定期限內函覆。 4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
| 1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/04(2)功能性委員會名稱：審計委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 審計委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 審計委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 審計委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授(5)異動原因：本公司於109年第一次股東臨時會全面董事改選， 由新任獨立董事成立並設置審計委員會。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：109/12/04<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日：109/12/04(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：不適用。(4)新任者姓名及簡歷： 薪酬委員：黃宜正 學 歷：美國哥倫比亞大學機械工程博士 經 歷：國立彰化師範大學機電工程學系教授 薪酬委員：張世潔 學 歷：中國政法大學法學博士 經 歷：開發國際投資股份有限公司監察人 弘鼎法律事務所資深顧問 薪酬委員：傅建中 學 歷：國立台灣大學工商管理學系商學研究所EMBA 德國卡爾斯魯爾理工大學微結構技術研究所工學博士 經 歷：國立清華大學奈米工程與微系統研究所教授(5)異動原因：本公司於109年第一次股東臨時會全面董事改選， 由本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及 委任第一屆薪資報酬委員會委員。(6)原任期：不適用。(7)新任生效日期：109/12/04<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董 |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/12/042.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 (3)董事：黃銀乾 (4)董事：張子仁 (5)董事：弘宜投資有限公司 (6)監察人：黃秋香 (7)監察人：簡奉如3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 (3)董事：黃銀乾 (4)董事：曾廣輝 (5)獨立董事：黃宜正 (6)獨立董事：張世潔 (7)獨立董事：傅建中4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數: (1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪 2,868,665股 (2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑 722,882股 (3)董事：黃銀乾 591,709股 (4)董事：曾廣輝 0股 (5)獨立董事：黃宜正 0股 (6)獨立董事：張世潔 0股 (7)獨立董事：傅建中 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/287.新任生效日期:109/12/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 梭特科技 興 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東臨時會日期：109/12/04二、重要決議事項1、報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。(2)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」案。2、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3、選舉事項：全面改選董事（含獨立董事）案。新任董事名單如下：(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗投資有限公司 代表人：蔡承佑(3)董事：黃銀乾(4)董事：曾廣輝(5)獨立董事：黃宜正(6)獨立董事：張世潔(7)獨立董事：傅建中4、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司選任第三屆薪資報酬委員會召集人 |
| 1.發生變動日期:109/12/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:推選第三屆薪資報酬委員會召集人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/31~110/05/308.新任生效日期:109/12/049.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2020/12/4 | 敘豐企業 興 | 公告本公司決議庫藏股轉讓員工併訂定認股基準日 |
| 1.事實發生日:109/12/042.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司決議庫藏股轉讓員工認股基準日及相關事宜：(1)擬將本公司庫藏股750000股，依本公司訂定「108年公司買回股份轉讓員工辦法」及「109年公司買回股份轉讓員工辦法」規定轉讓予員工。(2)員工認股基準日:109年12月07日，並依相關法令辦理申報。(3)繳款期間：109/12/8至109/12/14。(4)預計股票劃撥入帳日：109/12/25。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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