1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/06/043.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽一館)4.召集事由:　1.報告事項：　　(1)一○九年度營業報告。　　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。　　(3)一○九年下半年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。　　(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。　　(5)訂定本公司「道德行為準則」。　　(6)訂定本公司「誠信經營守則」。　　(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。　　(8)訂定本公司「公司治理實務守則」。　2.承認事項：　　(1)一○九年度營業報告書及財務報告案。　　(2)一○九年度虧損撥補案。　3.討論事項：　　(1)修訂「股東會議事規則」案。　　(2)申請股票上櫃案。　　(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。　4.其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/066.停止過戶截止日期:110/06/047.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:　1.依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於一一○年三月二十九日起至一一○年四月　　七日下午五時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，其他相關事宜將依法公告之。受理處所：新北市汐止區新台五路一段99號21樓之3，三鼎生物科技股份有限公司財務部。受理方式：採書面方式受理，凡有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。　2.嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地或順延會議召開時間，授權董事長全權處理，屆時將同步更新公告及相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/12

鑫品生醫興

本公司公告處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊(簽訂合約)

1.事實發生日:110/03/122.發生緣由:本公司公告處分宇越生醫科技(股)公司股權相關資訊(簽訂合約)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質:宇越生醫科技(股)公司普通股6,728仟股，計31.74%股權 2.事實發生日:110/3/10 簽訂合約 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：6,728仟股每單位價格：新台幣8元交易總金額：新台幣53,824仟元 4.交易相對人及其與公司之關係 : 交易相對人：益州國際投資股份有限公司與公司之關係：上述公司係宇越生醫科技(股)公司之股東 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略 (2)前次移轉之所有人：不適用 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用 (4)前次移轉日期：不適用 (5)前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:因屬權益法之關聯企業本案無處份損益 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：匯入指定之銀行帳戶契約限制條款：本協議之交易內容尚待董事會決議通過10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事會決議通過後執行　價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:新台幣2.3元12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司累積持有宇越生醫科技(股)公司之數量：原持有9,451仟股，本次交易處分6,728仟股，持有2,723仟股，金額：新台幣6,263仟元持股比例：12.84% 權利受限情形：無13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：11.85% 占歸屬於母公司業主之權益比例：12.41% 營運資金數額：187,873仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:集團營運策略16.本次交易表示異議董事之意見:本次交易尚待董事會決議通過17.本次交易為關係人交易:不適用，交易相對人：益州國際投資股份有限公司18.董事會通過日期:本次交易尚待董事會決議通過19.監察人承認或審計委員會同意日期: 本次交易尚待董事會決議通過20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所22.會計師姓名:顏裕芳會計師/ 潘慧玲會計師23.會計師開業證書字號:金管證審字第1080323093號/ (88)台財政(六)95577號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年及未來一年內與交易相對人之交易皆符合常規交易原則27.資金來源:不適用28.其他敘明事項:此合約協議尚待董事會決議通過後生效<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/11

晶瑞光電興

公告本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證

1.事實發生日:110/03/112.發生緣由:本公司董事會決議通過發行110年度員工認股權憑證。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以期共同創造公司及股東之利益，依據『公司法』第一六七條之二相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。
第 1 條發行目的本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第　 167條之2等相關規定，訂定本公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。第 2 條發行期間於董事會決議通過後1年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。第 3 條認股權人資格條件以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司(含海外 100%轉投資之子公司)全職員工為限。認股資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌職稱、職等、服務年資、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由總經理依上述原則提案，經董事長核定後，並提報董事會決議(如認股權人為本公司經理人或具員工身分之董事者，其所得認購數量應先提薪酬委員會審議通過後，再提董事會決議)。任一員工被授予之認股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且不得超過己發行股份總數之千分之三，另加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十條第一項規定員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。第 4 條發行總數為2,400單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股，因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,400,000股。第 5 條認股條件 5.1認股價格：每股20.00元。 5.2權利期間： 5.2.1認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後，可按下列時程行　使認股權： 5.2.1.1認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)：認股權憑證授予期間可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 50％，屆滿3 年 100％。 5.2.1.2認股權憑證之存續期間為期滿5年止，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。 5.2.2認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約、公司規定、工作規則、工作績效低落、工作考評不合格等事由，公司董事會就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 5.2.3前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。 5.3認購股份之種類：本公司普通股股票。 5.4認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 5.4.1離職（含自願離職及開除）：已具或未具行使權之認股權憑證，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。 5.4.2退休：已具或未具行使權之認股權憑證, 於退休當日即視為無條件放棄認股權利。 5.4.3死亡：因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，仍依前述第5條第2項第1款有關時程屆滿可行使認股權比例，得由繼承人行使全部之認股權利。已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起1個月內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 5.4.4留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即視為無條件放棄認股權利。 5.4.5資遣：已具或未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。 5.4.6調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動至子公司或關係企業者，經呈報董事長核定，仍依前述第5條第2項第1款有關時程屆滿可行使認股權比例，得行使全部之認股權利。 5.4.7認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為無條件放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。第 6 條放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。第 7 條履約方式以本公司發行新股交付。第 8 條認股價格之調整本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股票發行新股、公司分割、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)、本公司發放普通股現金股利時、及本認股權憑證發行　後，遇有非因庫藏股註銷之減資，致普通股股份減少時，均不調整認股價格。第 9 條行使認股權之程式 9.1認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。 9.2本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶；認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為撤銷其認股申請。 9.3本公司股務代理機構（或本公司）於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內，以集保劃撥方式發給本公司普通股股票。 9.4本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(櫃檯買賣中心)買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市（上櫃）買賣。 9.5本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少向公司登記主管機關申請資本額變更登記一次；惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時，得調整變更登記時間。第10條認股權行使後之權利義務本公司因認股權行使所發行之普通股，其權利義務與本公司普通股股票相同。第11條保密規定認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第 5條第2項第2款辦理。第12條實施細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行　通知認股權人。第13條其他重要事項 13.1本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報生效後執行，修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 13.2本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/11

醣基生醫興

公告本公司之法人董事改派代表人

2021/3/11

傑智環境興

公告修正本公司109年度第2季合併財務報告附註

2021/3/11

昱厚生技興

公告本公司董事會通過109年財務報告

2021/3/11

連鋐科技興

代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事長異動

2021/3/11

普生興

公告本公司董事會重要決議事項

2021/3/11

普生興

公告本公司董事會決議召開110年度股東常會

2021/3/11

連鋐科技興

代子公司昆山剛毅精密電子科技有限公司公告董事異動

2021/3/11

遠雄人壽興

公告本公司認購順天醫藥生技(股)公司私募普通股

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:順天醫藥生技(股)公司私募普通股2.事實發生日:110/03/113.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量：3,448仟股。2.每單位價格：29元。3.交易總金額：99,992,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：順天醫藥生技(股)公司。2.與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.交付或付款條件：依交易時程繳付。2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.交易決定方式及價格決定參考依據：依順天醫藥生技(股)公司訂定之私募條件認購。2.決策單位：依本公司分層授權表之核決層級。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:6.8912.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積數量：3,448仟股。2.金額：99,992,000元。3.持股比例：2.29%。4.權利受限情形：依主管機關私募相關規定辦理。14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:1.私募有價證券投資（含本次交易）占母公司財務報表總資產比率：0.10%。2.私募有價證券投資（含本次交易）歸屬於母公司業主權益比率：1.84%。3.營運資金：不適用。15.經理人及經紀費用:無。16.取得或處分之具體目的或用途:依「保險法」規定之資金運用。17.本次交易表示異議董事之意見:不適用。18.本次交易為關係人交易:否19.董事會通過日期:不適用。20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用。23.會計師姓名:不適用。24.會計師開業證書字號:不適用。25.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2021/3/11

普生興

公告本公司取得新竹縣國際AI智慧園區產業專用區(一)-2地上權

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市莊敬段747-7地號縣有土地部分範圍，坵塊編號為產(專)(一)-22.事實發生日:110/3/11~110/3/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:9,743.29平方公尺租金金額:3,408仟元/年(地上權標的租金:按109年之土地公告地價，每平方公尺新台幣6,996元之價4%加計繳交租金當期之土地公告地價1%計算)權利金金額:107,500仟元(10年繳交一次,共二次)使用權資產金額:491,171仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對象:新竹縣政府與公司關係:非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款期間:依合約簽約日起，共計20年。2.每年租金金額:設定地上權土地租金:按新竹縣政府設定地上權招商公告當期之土地公告地價4%加計繳交當期之土地公告地價1%計算。3.契約限制條款及其他重要約定事項:申請人須承諾於地上權存續期間之起始日起3年內完成使用並取得使用執照及營運所需文件。如因故未能於期限內完成使用者，須於取得建照後，並經新竹縣政府同意得展延1年，但展延以1次為限。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式:公開招標價格決定之參考依據:投標須知公告決策單位:董事會核定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:不適用25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:1.地上權存續時間為20年，於新竹縣政府完成土地點交後，辦理地上權登記，起始日以土地登記簿所載原因發生日為準。2.租約到期具有優先承租權，續約以更換新約方式辦理，續約之地上權存續期間為20年。3.109年11月14日董事會決議通過參與投標。4.本公司已於110/3/11繳付第一期權利金及履約保證金，後續將與新竹縣政府簽署設定地上權契約。<摘錄公開資訊觀測站>

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