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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/5 | 聚恆科技 興 | 本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞 |
| 1.事實發生日:110/03/052.公司名稱:聚恆科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞總金額為新台幣25,550,879元。(2)董事酬勞總金額為新台幣12,960,168元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)員工酬勞實際分派金額與109年度估列數增加2,968,865元，主要係估列計算之差異；其差異金額列為110年度之損益。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/5 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜(新增議案) |
| 1.董事會決議日期:110/03/052.股東會召開日期:110/04/223.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號4.召集事由:(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109年度審查報告。3.109年度員工及董事酬勞分配報告。4.109年度盈餘分派現金報告。5.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。6.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。(二)承認事項：1.106年至108年度各期重編財務報告及更正營業報告書案。2.重編106年度盈虧撥補、107年度及108年度盈餘分派案。3.109年度營業報告書及財務報告案。4.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/226.停止過戶截止日期:110/04/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/5 | 相互 興 | 公告110年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
| 1.事實發生日:110/03/052.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 110年2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 61.39% 流動比率=238.72% 速動比率=220.29%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司會計主管異動 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:110/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:吳惠平副理/本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書經理/本公司財務主管（暫代）5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職。7.生效日期:110/03/058.其他應敘明事項:彭國書經理暫代會計主管職務，待董事會決議新任人選後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/5 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/052.審計委員會通過財務報告日期:110/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,611,1735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):473,1346.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):280,4197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):396,1778.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):319,1009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):319,38510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.3911.期末總資產(仟元):2,317,55312.期末總負債(仟元):1,416,20713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):901,37614.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/5 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示保留意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第二案:本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 |
| 1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期:110/03/04二、股東常會召開日期:110/05/14三、股東常會召開地點: 和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室 (新竹縣湖口鄉光復南路33號)。四、召集事由:(一)報告事項 1. 本公司109年度營業報告。 2. 監察人審查109年度決算表冊報告。 3. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 4. 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 5. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 7. 訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項 1. 109年度營業報告書及財務報表案。 2. 109年度盈餘分配案。(三)討論事項 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 5. 訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 6. 擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股 東全數放棄優先認股權案。(四)選舉事項 1. 全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。(五)其他議案 1. 解除新任董事其及代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議五、停止過戶起始日期:110/3/16六、停止過戶截止日期:110/5/144.其他應敘明事項:本公司受理110年股東常會股東提案及獨立董事提名事宜如下：一、依據公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司之發行股份總數達百分之一 以上股東(單一或共同持有)，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事 候選人名單，並請於受理期間內辦理提案或提名手續。二、提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列 入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論三、受理期間：110年3月8日起至110年3月17日止。(郵寄者以函件寄達受理處所為憑)。四、受理處所：和淞科技股份有限公司。(地址：新竹縣湖口鄉光復南路33號)。五、受理方式：凡有意提案之股東請於110年3月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方 式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提 案/提名函件』字樣。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 華上生技 興 | 本公司110年第一次股東臨時會決議事項公告 |
| 1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會決議事項公告(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 華上生技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 |
| 1.事實發生日:110/03/042.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜一、股東會召開時間：民國110年5月14日上午十時三十分整。二、股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)。三、股票停止過戶期間：110年3月16日起至110年5月14日止。四、召集事由：(一)報告事項(1)本公司一○九年度營業報告。(2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情況報告。(二)承認事項(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)一○九年度虧損撥補表案。(三)討論暨選舉事項(1)本公司董事及獨立董事增選案。(2)「公司章程」修正案。(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)受理股東書面提案期間：自110年3月15日起至110年3月25日止。(3)受理提案處所：華上生技醫藥股份有限公司，﹝地址：台北市南港區園區街3號F棟17樓﹞。(郵寄者以郵戳日期為憑)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 華旭矽材 興 | 本公司經主管機關核准109年度現金增資延長特定人繳款期間 |
| 1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司109年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長 現金增資洽特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會110年03月02日金管證 發字第1100334248號函核准在案。(2)本公司109年現金增資發行新股案，擬將原股東、員工認股不足款洽特定人 之繳款期間由原訂110年02月24日至110年02月26日調整延長為110年02月24日 至110年03月08日，除延長特定人繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、 資金用途及認購價格均維持不變。6.因應措施:(1)為確保原股東及員工之權益，對已繳股款之投資人特訂相關補償方案如下：A.適用對象：對於本補償辦法公告前已繳納股款之股東及本公司員工。B.申請期間：本補償方案申請期間自110年03月04日起至110年03月11日止。C.申請方式：於補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」，檢附認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑並附上存摺帳號 影本，於申請期間截止日前，親自送達或掛號郵寄（以郵件送達為準）本公司股務 代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區忠孝東路二段95號一樓） ，逾期未送（寄）達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。D.應退還股款之退還日期及方式： 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如已無認購意願者，本公司將加 計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下: 認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數)×臺灣銀行一年期定存利率(註)/365】 註：利率係以台灣銀行110年03月11日一年期定期存款牌告利率計算之。 實際退款日暫訂於110年03月18日，應付款項將以匯款方式支付。(2)承諾書 碩鑽材料股份有限公司辦理109年現金增資發行普通股10,000仟股，每股面額10元， 發行價格為每股10元，預計募集資金總額為100,000仟元，業經金融監督管理委員會 110年01月04日金管證發字第1090379288號函申報生效在案。因應特定人申請參與本 公司109年現金增資之作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間110年02月24日 至110年02月26日完成，擬申請延長特定人繳款期間預計至110年03月08日止。 為使本公司本次現金增資計畫得以順利完成，若因本次展延特定人繳款及現金增資募 集期間，仍有現金增資已繳款之原股東、員工認為其權益受損，提出書面舉證並合理 說明主張其權益受損之部分，若經確認無誤，本人願負賠償之責任。 立書承諾人：陳繼明7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形 授權董事長另訂之。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 天力離岸 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/022. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年3月4日董事會重要決議事項: (1)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2)本公司一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (3)本公司一○九年度盈餘分派案。 (4)本公司一○九年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5)本公司董事及經理人責任險投保案。 (6)本公司之內控辦法修訂案。 (7)內部稽核制度修改案。 (8)補充本公司一一○年股東常會新增召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:高大股東提案審核結果，列入本次股東常會議案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞案 |
| 1.事實發生日:110/03/042.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司110年3月4日董事會決議通過配發一○九年度員工酬勞及董事酬勞。(2)員工酬勞新台幣6,492,453元，董事酬勞新台幣6,011,531元，均以現金發放。(3)上述決議金額與109年度認列費用估列金額並無差異。(4)本議案將於110年4月15日股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議109年度股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,770,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過109年度個體及合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/042.審計委員會通過財務報告日期:110/03/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,7595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,7276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,7077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):133,4448.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,6949.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,69410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5711.期末總資產(仟元):939,47512.期末總負債(仟元):359,66713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,80814.其他應敘明事項:有關本公司109年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關 規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 獨立董事對本公司審計委員會及董事會討論事項表示保留意見 |
| 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/03/042.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會及董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事 李金德/群翊工業(股)公司之獨立董事及審計與薪酬委員會召集人4.表示反對或保留意見之議案: 110/03/04審計委員會及董事會 第四案:本公司一○九年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 持保留意見，因發現公司公發後仍有違建事情，表示公司治理及法務觀念缺乏， 恐因有其它非財務性的問題，故持保留意見。6.因應措施:本公司將於3/8起即開始進行合法化評估，並盡快改善，且將保留意見列入 審計委員會及董事會議事錄。7.其他應敘明事項: 經主席徵詢全體出席董事，除李金德獨立董事持保留意見外，本案照案通過。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 普惠醫工 興 | 補充公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由 |
| 1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號4.召集事由:一、報告事項 (一)一○九年度營運狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告。 (三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。二、承認事項 (一)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○九年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事選任程序」案。 (四)提案股東建請解任獨立董事案。(新增)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/02/156.停止過戶截止日期:110/04/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 源大環能 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二 十五條第一項第四款，公告本公司背書保證子公司 久合營造股份有限公司(補)
1.事實發生日:108/11/072.被背書保證之:(1)公司名稱:久合營造股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):222,303(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:久合營造為承攬工程而有營運資金需求，需取得銀行融資額度，本公司108年11月07日經董事會通過為久合營造提供背書保證，新增背書保證金額30,000仟元。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):99,371(2)累積盈虧金額(仟元):4445.解除背書保證責任之:(1)條件:無(2)日期:無6.背書保證之總限額(仟元):444,6057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):30,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.7810.其他應敘明事項:108年12月25日經董事會撤銷108年11月07日董事會通過之為久合營造背書保證30,000仟元。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 昱厚生技 興 | 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事項 |
| 1.董事會決議日期:110/03/042.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)4.召集事由:一.報告事項: (1)109年度營業報告書案 (2)審計委員會同意報告書案二.承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司109年度虧損撥補案三.討論事項: (1)修訂本公司公司章程部分條文案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/4 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/042. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司109年度期末待彌補虧損為新台幣247,726,677元，擬以資本公積計新台幣1,937,993元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣245,788,684元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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