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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/3/16 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告。 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,3595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,6006.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(152,462)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(159,386)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,386)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(159,386)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.41)11.期末總資產(仟元):848,05612.期末總負債(仟元):59,35013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):788,70614.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 普達系統 興 | 更正公告本公司董事會通過總經理任命案 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:110/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:胡木鎮/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應營運發展需要7.生效日期:110/03/018.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過決議股利分派 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,500,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 微邦科技 興 | 補充公告本公司董事會通過109年度合併財務報表 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/152.審計委員會通過財務報告日期:NA3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):249,8395.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,7516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,550)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(75,228)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(75,280)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,962)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):736,53512.期末總負債(仟元):187,42713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,10814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 台睿生物 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案。 |
| 1.董事會決議日期:110/03/162.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):發行普通股800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,000仟元。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：A.自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職者且第一年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之40%。B.自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職者且第二年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之30%。C.自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職者且第三年度個人績效考核達表現符合預期(含)以上，第三年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之30%。(2)員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司得以發行價格收回其股份並辦理註銷。(3)其他發行條件: 依本公司訂定之110年度限制員工權利新股發行辦法辦理。5.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配之股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由總經理擬定，董事長同意，提報公司董事會核決同意。惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會審核同意。(2)本公司給予單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需優秀人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造更高之公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:若以110年3月5日(董事會召集通知寄發前一交易日收盤均價新台幣27.22元)設算可能費用化總額約為新台幣21,776千元。依既得條件，暫估110年~113年每年可能費用化金額分別為新台幣4,718千元、11,251千元、4,355千元及1,452千元，惟實際費用化金額以給予日之公允價值計算之。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:依本公司目前已發行股份總數89,226,908股為計算基礎，暫估110年~113年對公司每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.05元、0.13元、0.05元及0.01元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚不致產生重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:依本公司訂定之110年度限制員工權利新股發行辦法辦理。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股於既得條件前，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，俟股東會通過並向主管機關申報生效後實行，發行前如有修正時亦同。如因應法令修改、主管機關審核要求等因素而需修正者，授權董事長修訂本辦法，嗣後應再提報董事會追認後始得發行。(2)達成既得條件之情形，如可既得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公告為準。(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 台睿生物 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜。 |
| 1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/083.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.召集事由:股東常會召集事由及議程如下：一、宣布開會二、主席致詞三、報告事項(1)本公司民國109年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國109年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。四、承認事項(1)本公司民國109年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司民國109年度虧損撥補案。五、討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案。(2)本公司擬發行限制員工權利新股案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/106.停止過戶截止日期:110/06/087.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會 |
| 1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一)報告事項： 1.一○九年度營業報告案。 2.審計委員會一○九年度查核報告案。 3.修訂本公司「董事會議事規則」案。 (二)承認事項： 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度虧損撥補案。 (三)選舉事項： 改選董事七席(含獨立董事三席)案。 (四)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.解除本公司新任董事競業之限制案。 (五)臨時動議：5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次110年股東常會之建議 議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於110年4月16日起至110年4月27日止，每日上午九點至下午五點受理股 東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』或『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號 函件寄送。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月25日至 110年6月21日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 葳天科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:葳天科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 一、通過109年度營業報告書及財務報告案。 二、通過109年度虧損撥補案。 三、通過109年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。 四、通過本公司第七屆董事(獨立董事)選舉案。 五、通過召開110年股東常會及受理股東提案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 雷虎生技 興 | 本公司董事會決議109年第四季不分派股利 |
| 1. 董事會決議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 第4季3. 股利所屬期間：109/10/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 華旭矽材 興 | 本公司109年現金增資繳款催繳公告 |
| 1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司109年現金增資繳款期限已於民國110年02月23日截止，惟尚有部份 股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施: (一)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。 (二)自民國110年02月24日至民國110年03月24日為股款催繳期間，尚未繳納股款之股 東及員工若欲繳納，請於上述期間內持原繳款書至合庫銀行竹塹分行暨全省各分 行辦理繳款事宜，逾期未繳款即喪失其認股權利。 (三)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認 購之股數，依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項: 若 貴股東有任何疑問，請向兆豐證券股務代理部洽詢， 本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部， 洽詢地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會日期及相關事宜 |
| 1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）4.召集事由:1.報告事項(1)109年度營業報告暨110年度營業計畫報告。(2)監察人審查109年度決算表冊報告。(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)109年度盈餘分配情形報告。(5)私募有價證券辦理情形報告。2.承認事項(1)109年度營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分配案。3.討論事項(1)擬辦理私募普通股增資案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
| 1.事實發生日:110/03/162.公司名稱:雷虎生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2021年第一次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、通過2020年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。二、通過2020年度營業報告書及財務報表案。三、通過2020年度盈餘分配案。四、通過2020年私募有價證券辦理情形案。五、通過擬辦理2021年私募普通股增資案。六、通過2021年股東常會暨股東提案相關事宜案。七、通過2020年度內部控制制度聲明書案。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
| 1.董事會決議日期:110/03/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象將以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令。擬視市場狀況及本公司需求引進策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日起一年內分為一次至三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.參考價格本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。2.價格訂定方式(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。3.價格訂定合理性私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，其訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於公司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參予應募亦有助於公司拓展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行以及向主管機關申請上櫃/興櫃/上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會通過109年度財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01-109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,9575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,7726.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,723)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,0088.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,8789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,87810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9111.期末總資產(仟元):409,70812.期末總負債(仟元):124,45013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,25814.其他應敘明事項:本公司設置監察人，監察人出具監察人審查報告書日為110/03/16。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
| 1. 董事會擬議日期：110/03/162. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項為資本公積彌補虧損。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 國鼎生物 興 | 公告本公司109年度股東常會通過之私募現金增資發行普通 股案，未 |
公告本公司109年度股東常會通過之私募現金增資發行普通 股案，未募集之額度於剩餘期限內將不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:110/03/162.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於109年5月27日經股東會決議通過總發行股數不逾 20,000,000股之 私募現金增資發行普通股案，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理，本 公司業已發行普通股計10,960,000股，剩餘額度計9,040,000股，因辦理期限將屆， 且於辦理期限內無繼續辦理之計畫，故經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會通過109年度個體財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,5915.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,7626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,6417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(353,821)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(391,375)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(391,375)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.11)11.期末總資產(仟元):1,179,32012.期末總負債(仟元):299,05213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)::880,26814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 國鼎生物 興 | 公告本公司董事會通過109年度合併財務報告 |
| 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/162.審計委員會通過財務報告日期:110/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,8255.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,6576.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(347,935)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(388,822)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(391,375)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(391,375)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.11)11.期末總資產(仟元):1,184,52612.期末總負債(仟元):304,25813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):880,26814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2021/3/16 | 國鼎生物 興 | 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會 相關事宜(增列召集 |
補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會 相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期:110/03/162.股東會召開日期:110/04/283.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓(會議中心)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告(新增) (4)109年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。 (5)股東提案未列入議案之理由說明(新增) (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案。 (3)109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。 (三)討論暨選舉事項 (1)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)補選一席董事案。 (3)解除新任董事競業行為禁止限制案。 (4)解任李旭峰之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案) (5)解任蔡易閔之董事職務案。(新增)(持股1%以上股東提案)5.停止過戶起始日期:110/02/286.停止過戶截止日期:110/04/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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