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未上市櫃股票公司名稱 |
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2004/7/27 | 麟瑞科技 未 | 公告召開本公司九十三年股東臨時會 |
股東會種類: 股東臨時會 開會日期:93/09/14 停止過戶日期起日:93/08/16 停止過戶日期迄日:93/09/14
公告內容: 一、開會時間:中華民國九十三年九月十四日(星期二)下午二時正
二、開會地點:台北市南港區南港路二段99-1號地下室(本公司會議室)
三、會議召集事由: (一)選舉事項:補選董事案 (二)臨時動議。
四、公司法第一六五條規定,自九十三年八月十六日至九十三年九 月十四日停止股票過戶。凡持有公司股票尚未辦理過戶之股東請於 九十三年八月十三日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵 戳為憑)向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓),電話: (02)2705-8280)辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送各股東,屆時如 尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務 理人洽詢,電話:(02) 2705-8280。
六、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開會 二十日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市南港路二段9 9-1號,電話:(02)2651-2340#215)七、除分函通知外,特此公告。
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| 2004/7/27 | 台灣港建 | 台灣港建股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告 | 壹、本公司於93年5月24日經股東常會決議通過,增資發行新股 2,922,150股,每股面額新台幣壹拾元整。增資發行新股部份業經 財政部證券暨期貨管理委員會93年7月9日台財證一字第0930130 626號函核准發行在案。
貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事 項公告如後: 一、公司名稱:台灣港建股份有限公司
二、所營事業: 1.印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。 2.半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。 3.CD-R/DVD設備之銷售代理及售後服務。
三、原發行股份總額及每股金額:登記資本額新台幣3億元整, 分為3仟萬股;實收資本額新台幣243,512,500元整,分為24,351,2 50股,每股金額新台幣壹拾元整。
四、本公司所在地:桃園縣蘆竹鄉南崁路2段66號5樓之四
五、訂立章程之年月日:民國66年5月20日訂立;民國93年5月24日 修訂。
六、董事及監察人之人數及任期:董事十人,監察人四人,任期均 為三年,連選得連任。
七、增資後股份總額及每股金額:登記資本額新台幣3億元整,分 為3仟萬股;實收資本額新台幣272,734,000元整,分為27,273,400 股,每股金額新台幣壹拾元整。
八、本次發行總額、每股金額及發行條件如後: 1.以九十二年度可分配盈餘,新台幣29,221,500元轉增資發行 新股2,922,150股,每股面額新台幣壹拾元整,均為記名式普通股 。按下列方式配發: (一)配發予原股東之股票股利為2,922,150股,按配股基準日股東 名簿所載股東持有股數每仟股無償配發120股。
2.股東之股票股利配發不足一股之畸零股,得由股東自停止過 戶日起五日內自行合併湊成壹股配發之,並向本公司股務代理機 構建華證券股份有限公司股務代理部辦理併湊手續,逾期未併湊 者視同放棄。其併湊不足部份,按面額折付現金至元為止,另不 足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。
3.新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。
九、增資計劃用途:購置機器設備。
十、股票簽證機構:中國信託商業銀行
十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內印發,屆 時除另行公告外並分函通知各股東。
參、普通股增資配股基準日:本公司訂於93年8月18日為普通股配 股權利基準日,依公司法第165條規定,自93年8月14日起至93年8 月18日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於93年8月13日(星期五)下午四時前(郵寄過戶者,以郵戳日期為 準)逕洽本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台 北巿博愛路53號3F,電話:02-2381-6288)辦理過戶手續。
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| 2004/7/27 | 宇極科技 | 變更本公司簽證會計師 | 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年7月26日 舊會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 蔡添源 舊任簽證會計師姓名2: 顏幸福 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 顏幸福 新任簽證會計師姓名2: 黃耀明 變更會計師之原因: 事務所內部組織調整 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 前任會計師主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年7月16日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 否 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 不適用 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 不適用 其他應敘明事項: 無
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| 2004/7/27 | 雙漢科技 | 變更大陸地區投資事業名稱 | 事實發生日 民國93年7月26日 本次新增(減少)投資方式
經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額
總交易金額:美金1,500,000元 大陸被投資公司之公司名稱
業華科技(南京)有限公司(原名稱為業勤科技(南京)有限公司) 前開大陸被投資公司之實收資本額
美金1,500,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額
不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目
數位視訊產品之產銷業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值
不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額
不適用 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額
美金1,500,000元 交易相對人及其與公司之關係
不適用 迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)
美金3,551,282元 迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額
美金3,551,282元
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| 2004/7/27 | 大東電業 興 | 大東電業廠股份有限公司召開股東臨時會公告 | 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:93/08/05 停止過戶日期起日:93/07/07 停止過戶日期迄日:93/08/05
主旨:召開本公司九十三年股東臨時會。 依據:公司法、證券交易法及本公司九十三年七月一日董事會決議 辦理。 事項: 一、時間:中華民國九十三年八月五日(星期四)下午二時正。 二、地點:台北市復興南路一段二○五號六樓會議室。 三、主要內容: 1.修改公司章程。 2.其他議案及臨時動議。 四、茲依公司法第一六五條規定,自九十三年七月七日起至九十三 年八月五日止停止受理股東名簿記載變更,凡持有本公司股票尚未 變更辦理過戶者,務請於九十三年七月六日(星期二)下午五點三 十分以前駕臨台北市復興南路一段二○五號六樓管理部辦理過戶手 續(郵寄過戶以郵戳日期為憑)。 五、除另函通知各股東外,特此公告。
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| 2004/7/27 | 旭品科技 | 旭品科技股份有限公司盈餘及資本公積轉增資發行新股公告 | 一、本公司於民國九十三年六月二十五日股東常會決議過以盈 餘34,403,200元(含員工紅利1,770,000元)及資本公積32,633,200元 轉增資配發普通股股票6,703,640股,每股面額十元,總額新台 幣67,036,400元。業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局中 華民國九十三年七月十四日金管證一字第0930131210號函核准 在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股相關 事項公告如後: (一)公司名稱:旭品科技股份有限公司
(二)所營事業: 1.電子產品 (電晶體、電阻、電容器、天線、電視機、收錄音機) 及其零件電源供應器之進出口買賣業務。 2.電腦外殼、電腦週邊設備之研究開發、組裝加工及進出口買賣 業務。 3.電腦外殼沖壓機械及其零組件之進出口買賣業務。 4.一般進出口貿易業務。 (許可業務除外) 5.代理國內外廠商前各項產品之報價。 6.CC01030 電器製造業。7.CC01080 電子零組件製造業。
(三)公司所在地:台北縣三重市興德路98號11樓
(四)董事及監察人人數及任期:本公司設董事五人,監察人三 人,任期三年,連選得連任。
(五)公告方式:登載於公開資訊觀測站。
(六)原發行股份總額及每股金額:資本總額額定為新台幣?億貳 仟陸佰?拾?萬貳仟元,分為?仟貳佰陸拾?萬?仟貳佰股,每股面額 新台幣壹拾元整,全額發行。
(七)本次增資發行新股總額及條件: 1.股東紅利及資本公積轉增資各發行新股參佰貳拾陸萬參仟參佰貳 拾股及參佰貳拾陸萬參仟參佰貳拾股,每股面額壹拾元,發行股數 共計陸佰伍拾貳萬陸仟陸佰肆拾股,由公司原股東按配股基準日股 東名簿所載之股東及其持有股數計算,每仟股無償配發股票貳佰股 (含股東紅利轉增資每仟股配發壹佰股及資本公積每仟股配發壹佰 股)。 2.員工紅利轉增資發行新股壹拾柒萬柒仟股,每股面額壹拾元,發 行金額共計新台幣壹佰柒拾柒萬元。 3.配發不足一股之畸零股,得由自行歸併一整股,並於配股基準日 前五日內向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部辦理歸併,其不歸併或不足壹股之部分,依公司法第二四0條 之規定,按面額以現金分派之(至元為止),並由本公司職工福 利委員會按面額認購之。 4.本次增資發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。
(八)增資後股份總額及每股面額:增資後股份總數為參仟玖佰 參拾參萬陸仟捌佰肆拾股,每股面額壹拾元,計新台幣參億玖仟 參佰參拾陸萬捌仟肆佰元整,均為記名式普通股。
(九)增資計劃:充實營運資金。
(十)股票簽證機構:台北銀行信託部
(十一)股票俟奉主管機關核准變更登記三十日內印發,屆時當 另行公告並分函通知各股東。
三、本公司茲訂定於民國九十三年八月十七日為除權基準日,依 法自九十三年八月十三日起至同年八月十七日止,停止股票過戶 登記。凡持有本公司股票尚未辦理股票過戶者,請於九十三年八 月十二日(星期四)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄以寄達 為憑) 台北市許昌街17號2樓富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續。
四、茲將本公司民國九十年度由嘉威聯合會計師事務所施春成會 計師及民國九十一年、九十二年度由安侯建業會計師事務所蔡松 棋、吳清堅會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變 動表、現金流量表刊載於後。(財務報告若有不實,應由發行人 及簽證會計師依法負責) 相關報表: 3325_2004072701_RPT
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| 2004/7/27 | 達隆科技 | 公告召開本公司九十三年股東常會 |
股東會種類: 股東常會 開會日期:93/10/22 停止過戶日期起日:93/08/24 停止過戶日期迄日:93/10/22
依據公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國九十三年十月二十二日(星期五)上午九時三十 分正。
二、開會地點:台北縣五股勞工活動中心一樓演藝廳(台北縣五股 鄉五工六路九號)
三、會議事項: (一)報告事項: 1、九十二年度營業狀況及財務狀況報告。 2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。 3、本公司背書保證情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項: 1、本公司九十二年度財務決算表冊承認案。 2、本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項: 1、擬辦理盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。 2、修訂公司章程案。 3、修訂本公司「股東會議事規則」案。 4、擬增加大陸地區投資案。 5、擬於未來適當時機辦理現金發行新股提撥公開承銷案。
(四)其他議案及臨時動議
四、 本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會通過擬議如下: (一)現金股利:自股東紅利中提撥新台幣95,550,000元發放現金股利 ,即每股配發1.5元現金股利,俟提請股東常會通過後授權董事會另 訂配息基準日分配之。 (二)股票股利:自股東紅利中提撥新台幣31,850,000元轉增資發行新 股3,185,000股,即每仟股無償配發盈餘轉增資發行新股50股;另自 員工紅利中提撥新台幣7,000,000元轉增資發行新股700,000股。本次 增資發行新股合計為3,885,000股,每股面額新台幣10元,均為記名 式普通股。 (三)股東股票股利依除權基準日股東持股比率每仟股無償配股50股, 配發不足一股之畸零股按面額改發現金,其股份由董事長洽特定人 按面額承購之。 (四)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另行 訂定除權配股基準日;本次增資發行之新股權利義務與原已發行股 份相同。
五、停止股票過戶日期:依公司法第一六五條規定,自民國九十三 年八月二十四日起至十月二十二日止停止股票過戶,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於八月二十三日下午四時三十分以前駕 臨或郵寄(以八月二十三日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構:元 大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,地址:104台 北市南京東路三段225號4樓。
六、開會通知書及委託書將另於股東常會前三十日,分別寄發各股 東,屆時如未收到者,請向本公司股務代理機構:元大京華證券股 份有限公司股務代理部洽詢。電話:(02)2717-5566。
七、除另函分送各股東外,特此公告。
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| 2004/7/26 | 大船企業 未 | 大船企業股份有限公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨 |
主旨: 大船企業股份有限公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資 發行新股暨分派現金股利公告
一、本公司於九十三年六月二十九日股東會決議通過,以九十二 年度盈餘新台幣98,500,000元(含員工紅利新台幣16,000,000元) ,轉增資發行普通股股票9,850,000股,每股面額新台幣壹拾元正 ,業經行政院金融監督管理委員會九十三年七月十九日金管證一 字第0930132122號函核准在案。
二、依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項 公告如后: (一)公司名稱:大船企業股份有限公司 (二)所營事業: 1、電腦及零件進出口銷售業務。 2、電子零組件製造業。 3、電子材料批發業。 4、電子材料零售業。 5、一般進出口銷售業務(許可業務除外)。 6、醫療器材批發業。 7、醫療器材零售業。 8、機械設備製造業。 9、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。原發行股份 總額及每股金額:已發行股份新台幣825,000,000元,分為82,500,0 00股,每股面額新台幣壹拾元整。
(四)本公司所在地:桃園縣龜山鄉文化村復興三路558號 (五)章程訂立日期:民國七十一年四月十六日。 (六)董事及監察人之人數及任期:董事七人、監察人三人,任期均 為三年,連選得連任。 (七)本次發行新股總額及發行條件: 1、盈餘轉增資:以九十二年度未分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 82,500,000元,轉增資發行新股8,250,000股,每股面額新台幣壹拾 元整,依配股基準日股東名冊所載之股東持有股份比例分配之,每 仟股無償配發100股,配發不足一股之畸零股得由股東自行在配股 基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊 不足一股之畸零股,依公司法第二四○條規定,以現金分派之( 至元為止),其畸零股由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。
2、員工紅利轉增資:以九十二年度未分配盈餘中提撥員工紅利新 台幣16,000,000元,轉增資發行新股1,600,000股,每股面額新台幣 壹拾元整,依員工紅利分配辦法分配予公司員工。
3、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
(八)增資後股本及發行金額:本次增資後實收資本為新台幣923,50 0,000元,分為92,350,000股,每股面額新台幣壹拾元整,均為記名 式普通股。
(九)股票簽証機構:上海商業儲蓄銀行信託部。
(十)增資計劃用途:為增加對轉投資事業之投資,以提供客戶快速 完整的全方位服務。
(十一)本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後三十日內印發, 屆時另行公告並函知各股東。
三、本公司經九十三年股東常會決議通過分派現金股利新台幣82,5 00,000元,按除息基準日股東名簿所載股東持股每股配發現金股利 壹元整。
四、前述股票股利及現金股利經本公司九十三年七月廿二日董事會 決議,訂定九十三年八月六日為配股(息)基準日,依法自九十三 年八月二日至九十三年八月六日止停止股票過戶,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十三年七月三十日(星期五) 下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代 理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路 二段九十七號地下二樓,電話:(02)2705-8280】辦理過戶手續 ,俾可享受配股、息權利。
五、現金股利定於九十三年九月三日委由本公司股務代理機構金 鼎綜合證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄「禁止背 書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下不計) ,匯費及郵費由股東支付。
六、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所劉水恩、蔡 宏祥會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東 權益變動表,盈餘分配表公告如後。財務報告若有不實,應由發 行人及簽證會計師依法負責
七、特此公告。 相關報表: 3241_2004072601_RPT
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| 2004/7/26 | 家和有線電視 公 | 公告本公司董事會通過擬議之盈餘分配案 | 一、本公司九十二年度盈餘分配案,業經九十三年四月二十七日董 事會擬議通過; 1.每股分派現金股利新台幣1元,現金配息基準日為九十三年七月三 十日。 2.員工現金紅利100,100元,董監事酬勞:無。 3.員工股票紅利:無 4.考慮擬議配發員工紅利後之設算每股盈餘為5.4元。
二、依公司法第一六五條規定,自九十三年七月二十六日起至七月 三十日止,停止股票過戶登記。
三、特此公告 相關報表: 8965_2004072601_RPT
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| 2004/7/26 | 富泰營造 未 | 富泰營造股份有限公司分派九十二年度現金股利公告 | 富泰營造股份有限公司分派九十二年度現金股利公告 中華民國九十三年七月二十六日(九十三)富簡字第00三號
一、 本公司於九十二年度盈餘分配現金股利部份,業經九十 三年六月十八日股東常會決議通過,每股分配現金股利新台幣壹 元整。
二、 依本公司九十三年六月二十三日董事會決議通過訂定九 十三年八月三日為現金股利分派基準日,並自九十三年八月二十 六日起發放。
三、 依公司法第一六五條規定自九十三年七月三十日起至九 十三年八月三日止,依法停止本公司股票過戶轉讓登記。凡持有 本公司股票尚未過戶者,務請於九十三年七月二十九日(星期五 )下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理 機構寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市和平東路一段一 四七號五樓)辦理過戶手續。
四、 特此公告。
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| 2004/7/26 | 聯德電子 | 增資發行新股暨分派現金股利有關事項公告 | 一、本公司於民國93年6月14日股東常會決議通過,以92年度盈餘 發放現金股利計新台幣99,895,000元,及發放員工現金紅利計新台 幣358元;另以92年度盈餘派發股票股利計新台幣99,895,000元及派 發員工股票股利計新台幣5,800,000元,共計發行新股10,569,500股 ,每股面額新台幣10元。本案業經財政部證券暨期貨管理委員會於 民國93年7月22日以金管證一字第0930132895號函核准 在案。
二、茲依照公司法第273條第2項規定將增資發行新股及分派現金 股利有關事項公告如次: (一) 公司名稱:聯德電子股份有限公司。
(二) 所營事業: 1.交換式電源供應器、無停電裝置、穩壓器、變頻器、變壓器等之 加工製造買賣業務。 2.電子零件、電機儀器、科學儀表之買賣業務。 3.度量衡及計量器之買賣業務。 4.各種有無線電通訊機件、器材、電音儀器之修護裝配買賣業務。 5.馬達之加工製造及買賣業務。 6.電腦自動化測試設備、控制系統之設計安裝維護及買賣製造加工 業務。 7.電腦週邊設備(列表、終端、磁碟機)電子儀器之加工製造買賣 業務。 8.日光燈等電子安定器之製造及銷售。 9.各式半導體裝置之加工及買賣業務。 10.代理國內外有關產品之報價投標及進出口業務。
(三) 原定股份總數、已發行數額及金額:本公司登記額定資本額為 新台幣399,580,000元整,分為39,958,000股,每股面額新台 幣10元 。本次增資前已發行39,958,000股,每股面額新台幣10元,均為記 名式普通股。
(四) 增資後股份總數及每股金額:增資後額定股份總額為新台幣 820,000,000元,分為82,000,000股,實收資本額為新台幣505,275 ,000元,分為50,527,500股,每股面額新台幣10元,均為記名式 普通股。
(五) 本公司所在地:台北縣三重市重新路五段609巷4號9樓之11。
(六)章程訂立日期:本公司章程訂立於民國七十六年十二月七日, 第十二次修正於民國九十三年六月十四日。
(七) 董事及監察人之人數及任期:董事五人、監察人三人,任期均 為三年,得連選連任。
(八) 現金股利之分派及盈餘轉增資之內容: 1.現金股利:股東股利之現金股利總金額共計新台幣99,895,000元 ,每股配發新台幣2.5元,依配息基準日股東名簿所載之 股東及其 持股比例計算,配發至元為止。 2.盈餘轉增資: (1)股東紅利轉增資計99,895,000元,每股面額10元,按配股基準日 股東名簿所載持有股數,每仟股無償配發250股,配發 不足一股之 畸零股,由董事長洽特定人按面額承購,改發現金(元以下四捨五入 )。 (2)員工紅利轉增資計5,800,000元,每股面額10元。 3.新股之權利與義務與原發行股份相同。
(九) 股票簽證機構:第一商業銀行信託部三、除權除息基準日經 董事會決議謹訂民國九十三年七月三十一日為除權除息基準日, 依公司法第一百六十五條規定自民國九十三年七月二十七日至七 月三十一日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶手續者,請於民國九十三年七月二十六日下午四點三十分前 (郵寄過戶者以郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理處:群益證券股 務代理部(地址:台北市中山區南京東路二段125號B1、電話: 02-2507-7000)辦理過戶手續。
四、增資之股票俟奉主管機關核准變更登記,領得核准函後三十 日內配發各股東,屆時另行通知或公告。
五、現金股利訂於九十三年八月二十日以匯款方式或「禁止背書 轉讓」之支票掛號郵寄各股東。
六、本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所范有偉、韋亮發 會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金 流量表及盈餘分配表請參閱「公開資訊觀測站」(財務報告若有不 實,應由發行人及簽證會計師依法負責。)
七、特此公告。
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| 2004/7/26 | 昱捷 | 公告召開本公司九十三年股東臨時會 |
股東會種類: 股東臨時會 開會日期:93/09/10 停止過戶日期起日:93/08/12 停止過戶日期迄日:93/09/10
一、開會時間:中華民國九十三年九月十日(星期五)上午十時正.
二、開會地點:台北市內湖區瑞光路407號3樓(本公司會議室).
三、會議召集事由: (一)討論及選舉事項: 1、修訂本公司章程案 2、本公司董監事補選案 3、解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)臨時動議。
四、公司法第一六五條規定,自九十三年八月十二日至九十三年 九月十日為停止過戶日。凡持有公司股票尚未辦理過戶之股東請 於九十三年八月十一日下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者 以郵戳為憑)向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段九十七號地下二樓),電 話:(02)2705-8280辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送各股東,屆時 如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司 股務理人洽詢,電話:(02) 2705-8280。
六、本次股東會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於股東會開 會二十日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市瑞光路4 07號3樓,電話:(02)8797-5025#511)
七、除分函通知外,特此公告。
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| 2004/7/26 | 錢櫃企業 興 | 分派九十二年度現金股利公告 | 1.事實發生日:93/07/16
2.發生緣由:本公司董事會決議除息基準日。
3.其他應敘明事項: 一、本公司九十二年度盈餘分配案現金股利部分,業經九十三年六 月十五日股東常會決議通過配發現金股利新台幣45,000,000元,每 股配發新台幣0.3元。
二、依本公司九十三年七月十六日董事會決議,茲訂於九十三年八 月六日為除息基準日。
三、依公司法第一六五條規定,自九十三年八月二日至九十三年八 月六日為停止股票過戶期間。
四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十三年七月三十 日下午四時三十分前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)逕洽本公司 股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正 區許昌街17號2樓,電話:02-2361-1300)辦理過戶手續。
五、現金股利預計於93年8月31日以掛號郵寄支票方式發放,郵資 由股東自行負擔。特此公告
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| 2004/7/26 | 中國信託綜合證券 公 | 中國信託綜合證券股份有限公司分配九十二年度普通股現金股利 | 中國信託綜合證券股份有限公司分配九十二年度普通股現金股利 公告中華民國九十三年七月二十三日中信銀證(經)字第九三二 OOO六號 一、本公司九十三年六月二十四日股東常會決議通過九十二年盈 餘分配案,普通股現金股利每股分配0.2元,計一OO、OOO、OO O元。
二、本公司九十三年七月二十二日第二屆第卅三次董事會決議: (一)普通股現金股利配發基準日:九十三年八月四日。 (二)普通股現金股利發放日期:九十三年八月十八日。
三、依公司法第一百六十五條規定,自九十三年七月三十一日起 至九十三年八月四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶之股東,敬請於九十三年七月三十日(星期五)下午五時 以前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市重慶南路一段八 十三號五樓中國信託商業銀行代理部(電話:(02)2361 -3033)辦理過戶手續,參加集保戶者,由臺灣證券集中保 管股份有限公司統一辦理過戶手續。
四、特此公告。 相關報表: 000616_2004072601_RPT
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| 2004/7/26 | 日陞證券 | 日陞 補選董事及監察人 | 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:93/08/30 停止過戶日期起日:93/08/01 停止過戶日期迄日:93/08/30 公告內容: 補選董事及監察人各兩席
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| 2004/7/26 | 大學光學科技 | 公告更正本公司現金股利發放日期 |
更正本公司現金股利發放日期為九十三年九月三日,特此 公告。
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| 2004/7/23 | 中日新科技 | 92年盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利更正公告 | 一、本公司九十三年六月九日經股東常會決議通過,以未分配盈 餘轉增資8,900,000元及員工紅利5,000,000元轉增資發行普通股股 票1,390,000股,每股面額一O元,總額新台幣13,900,000元,經奉 財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月三十日台財證一字第 0930128922號函核准在案。另以盈餘分配現金股利新台幣13,350 ,000元,按配息基準日股東名簿所載持有股數,每股配發新台幣 0.3元(分配至元為止)。
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| 2004/7/23 | 協禧電機 | 九十三年盈餘轉增資發行新股公告 | 壹、 本公司於民國九十三年六月廿四日經股東常會決議通過辦理 九十二年度盈餘轉增資新台幣五三、五O三、六八O元(其中包 括股東紅利新台幣四四、七二O、二七O元、員工紅利新台幣八 、七八三、四一O元),合計發行新股五、三五O、三六八股, 增資總金額為新台幣五三、五O三、六八O元乙案。本案業經財 政部證券暨期貨管理委員會九十三年七月廿十日金管證一字第O 九三O一三二二二六號函核准在案。
貳、 茲依公司法第二七三條第二項之規定,將增資發行新股有關 事項公告如後: 一、 公司名稱:協禧電機股份有限公司
二、 所營事業: 1、電源開關、電氣器材之零件等製造販賣。 2、收音機、錄音機、對講機、擴音機、偵煙器、儀錶、電話機 、電腦等成品之製造加工內外銷業務。 3、汽車及家用吸塵器、閃光燈及變壓器、電源轉換器、電源充 電器、汽機車燈頭、電腦零件及按鍵、刮鬍刀、模具、塑膠成品 、馬達零件等成品之製造加工內外銷業務。 4、家電產品、健身器材、無線行動電話機、電池、充電器等之 成品加工內外銷業務。 5、前各項產品之進出口貿易業務。
三、 本公司所在地:屏東市橋南里工業六路東段六號。
四、 公告方式:於公開資訊觀測站公告之。
五、 修章日期:民國九十三年六月二十四日
六、 董事及監察人之人數及任期:董事五人,監察人三人,任期 均為三年,連選得連任。
七、 原股份總額及股數、已發行股份總額及股數:本公司原定資 本總額新台幣柒億伍仟萬元,分為柒仟伍佰萬股,每股面額新台 幣壹拾元,採分次發行。已發行股數為伍仟伍佰玖拾萬參佰肆拾 壹股,實收資本總額新台幣伍億伍仟玖佰參仟肆佰壹拾元正。
八、 本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1. 以截至九十二年度止之未分配盈餘中轉增資提撥新台幣新台幣 五三、五O三、六八O元(其中包括股東紅利新台幣四四、七二 O、二七O元、員工紅利新台幣八、七八三、四一O元),每股 面額新台幣壹拾元,計發行新股五、三五O、三六八股,由原股 東按配股基準日股東名簿記載股東持股比例計算配股,每仟股無 償配股八十股。 2. 本次有關盈餘轉增資配發不足壹股之畸零股,自停止過戶日起 五日內,得由股東自行拼湊成整股,其放棄拼湊或仍不足一股之 畸零股,改以現金分派至元位為止,其畸零股之股份授權董事長 洽特定人按面額認購之。 3. 本次增資發行新股,其權利義務與原已發行股份相同。
九、 增資後股份總額、已發行股份總額及股數:本公司增資後額 定資本總額登記為新台幣柒億伍仟萬元正,每股面額新台幣壹拾 元,分次發行。本次增資後已發行股數變更為陸仟壹佰貳拾伍萬 柒佰零玖股,實收資本額變更為新台幣陸億壹仟貳佰伍拾萬柒仟 零玖拾元正。
十、 股票簽證機構:第一商業銀行信託部。
十一、 股票過戶機構:建華證券股份有限公司股務代理部。
十二、 本次增資發行新股之股票,俟呈奉主管機關核准增資變更 登記後三十日內印發給各股東,屆時除另行公告外,並分函通知 各股東。
參、 茲經本公司董事會決議擬訂定民國九十三年八月十六日為增 資配股基準日,依法自民國九十三年八月十二日起至民國九十三 年八月十六日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 手續者,務請於民國九十三年八月十一日下午四時以前駕臨或郵 寄(以郵戳日期為準)台北市博愛路五十三號三樓本公司股務代 理人建華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(電話: 02-23816288),俾能享受配股認股之權利。
肆、 茲將本公司最近三年度經致遠會計師事務所吳健源及蔡清典 會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金 流量表、盈餘分配表公告於後(財務報表若有不實,應由發行人 及簽證會計師依法負責)。
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| 2004/7/23 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司93年增資發行新股暨分派現金股利補充 | 本公司於九十三年六月二十五日股東常會決議通過,現金增資總額 新台幣166,750,000元,發行普通股16,675,000股,每股面額新台幣 壹拾元,每股溢價發行16元。
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| 2004/7/23 | 鼎富證券 | 更換簽證會計師 | 董事會通過日期(事實發生日): 民國93年7月23日 舊會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 方燕玲 舊任簽證會計師姓名2: 王清松 新會計師事務所名稱: 安侯建業會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 方燕玲 新任簽證會計師姓名2: 許育峰 變更會計師之原因: 安侯建業會計師事務所,以內部組織調整為由 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 安侯建業會計師事務所,以內部組織調整為由 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國93年7月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 無 其他應敘明事項: 無
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