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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/10/19 | 三采建設 | 本公司股東常會決議許可董事競業行為。 |
1.股東會決議日:96/10/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)義峰營造股份有限公司及 代表人洪蓮旗 (2)大采投資實業股份有限公司及代表人林世雄。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:96/10/19~99/10/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出 席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:不適用。
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2007/10/19 | 三采建設 | 本公司董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:96/10/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事五席: 董事:隆采投資股份有限公司代表人:黃兟發 董事:義峰營造股份有限公司代表人:洪蓮旗 董事:大采投資實業股份有限公司代表人:林世雄 董事:吳榮輝 董事:謝豐享 監察人二席: 監察人:隆采投資股份有限公司代表人:吳貴樹 監察人:義峰營造股份有限公司代表人:饒錦河 3.新任者姓名及簡歷: 董事五席: 董事:采發投資股份有限公司代表人:黃兟發 董事:大采投資實業股份有限公司代表人:林世雄 董事:義峰營造股份有限公司代表人:洪蓮旗 董事:饒錦河 董事:林芳民 監察人二席: 監察人:吳榮輝 監察人:陳逸洲 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:采發投資股份有限公司代表人:黃兟發 2,826,000股 董事:大采投資實業股份有限公司代表人:林世雄 3,803,900股 董事:義峰營造股份有限公司代表人:洪蓮旗 2,890,502股 董事:饒錦河 52,108股 董事:林芳民 47,500股 監察人:吳榮輝 200,500股 監察人:陳逸洲 750,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):91/06/28~94/06/27 7.新任生效日期:96/10/19 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/10/19 | 三采建設 | 公告本公司96年第2次股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:96/10/19 2.發生緣由:本公司96年第2次股東常會。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、承認事項: (1)追認本公司九十三年度營業報告及決算表冊。 (2)追認本公司九十三年度虧損撥補案。 (3)追認本公司九十四年度營業報告及決算表冊。 (4)追認本公司九十四年度虧損撥補案。 (5)承認本公司九十五年度營業報告及決算表冊。 (6)承認本公司九十五年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。 (2)通過修訂本公司股東會議事規則案。 (3)通過修改本公司公司章程案。 (4)通過解除董事競業禁止案。
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2007/10/19 | 佳穎精密 | 公告本公司經經濟部投資審議委員會核准從事大陸地區投資之相關訊 |
1.事實發生日:2007/10/17 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用,不適用,美金1,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 佳穎電子(東莞)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售電腦零件配件、五金配件、連接器之沖壓模具及其零 件等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金350,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,797,476元(約新台幣155,918仟元;匯率為32.5元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:51.78% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:24.75% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:37.41% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4,147,476元(約新台幣135,457仟元;匯率約32.66) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:44.98% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:21.50% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:32.50% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年-3,793,411元,94年-10,194,235元,95年-28,659,486元 21.最近三年度獲利匯回金額: 93年-零,94年-零,95年-零 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為因應客戶的需求及強化公司在大陸市場的佈局 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2007/10/19 | 鎧鉅科技 興 | 本公司九十六年現金增資認股繳款催告 |
1.事實發生日:96/10/19 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司96年度現金增資原訂股款繳納期限於九十六年 十月十九日截止,對尚未繳納股款之原股東,特此催告。 6.因應措施:本公司96年現金增資認股繳款期限已於九十六年十月 十九日截止,尚有部份股東未繳納股款;爰依據公司法第二百六 十六條第三項準用同法第一百四十二條之規定,自九十六年十月 二十二日起至九十六年十一月二十二日止為催告繳款期間,尚未 繳款之股東請於上述期間內持原繳款書駕臨台新國際商業銀行全 省分行辦理繳款,逾期未繳,即失其權利。 7.其他應敘明事項:無
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2007/10/19 | 群環科技 未 | 修改章程提高本公司額定資本額案 |
1.臨時股東會日期:96/10/19 2.重要決議事項:通過修改章程提高本公司額定資本額案。原額定 資本為新台幣九億二仟八佰萬元整,因應未來業務需求擴大公司 規模,需提高資本額至新台幣十二億二仟萬元整(含員工認股權憑 證20,000,000元)。 3.其它應敘明事項:無
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2007/10/19 | 東峰建設 未 | 公告本公司重整計畫經臺灣臺中地方法院修正重整計畫書後裁定認可 |
1.事實發生日:96/10/16 2.發生緣由:依民國96年10月16日臺灣臺中地方法院民事裁定確定證 明書(確定證明書於96年10月18日送達本公司) 3.因應措施:本公司第48次重整人暨重整監督人聯席會議通過重整計 畫,並於民國96年 4月26日提報第三次關係人會議表決,陳報臺中地方法院修正重整計 畫書後裁定認可,嗣經臺灣臺中地方法院徵詢經濟部商業司、財政部 、內政部營建署及行政院金融監督管理委員會證券期貨局之意見後 ,修正重整計畫書後,裁定認可。 4.其他應敘明事項:無
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2007/10/19 | 海景世界企業 公 | 現金發行新股案,提請 決議。 |
1.董事會決議日期:96/10/18 2.增資資金來源:現增 3.發行股數:100,000,000 4.每股面額:10 5.發行總金額:1,000,000,000 6.發行價格:12 7.員工認購或配發股數:10,000,000 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例:90,000,000 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股,由股東 自停止過戶日起五日內,自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股 之登記,逾期未拼湊者視為放棄,不足一股而不拼湊之畸零股及逾 期未認購部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:新股與舊股權利義務相同。 12.本次增資資金用途:償還借款,充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2007/10/18 | 寰波科技 未 | 公告本公司補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:96/10/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:謝森芳,詠淇實業股份有限公司董事長 4.異動原因:96/10/18股東臨時會補選。 5.新任董事選任時持股數:360,491股 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/11 ~ 99/06/10 7.新任生效日期:96/10/18 ~ 99/06/10 8.同任期董事、監察人變動比率:1/3(監察人變動比率) 9.其他應敘明事項:因原監察人辭任,故於96年第一次股東臨時會 補選一席監察人。
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2007/10/18 | 詠嘉科技 未 | 針對本公司96.10.17警方進行搜索相關事宜說明 |
1.事實發生日:96/10/18 2.公司名稱:友昱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司自年中更換總經理由專業經理人擔任後,目前產 能及出貨均正常,往來客戶及公司業績平穩成長,營業狀況並無異 狀。 有關96年上半年度財務報告應收帳款之問題,本公司業已積極持續 催收及協調,並採取發送律師函進行訴訟追討程序處理中。 公司股東間雖因經營理念不同,但並未影響本公司之運作,本公司 業已全面逐步清查前任經營階層之行為,如涉不法當依法究辦。 主管機關已約談本公司相關人員,因已進入司法程序,本公司無法 表示意見,唯任何對本公司不實報導或臆測渲染及傳言,危害本公 司全體員工及股東權益,必予追究絕不寬待。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/10/18 | 泰碩電子 | 公告本公司獨立董事辭職 |
1.發生變動日期:96/10/18 2.舊任者姓名及簡歷:(1)林展列:萬泰科技股份有限公司董事 (2)王蘭芬:台北大學會計系講師。 3.新任者姓名及簡歷:(1)王蘭芬:台北大學會計系講師 (2)古永嘉:台北大學企研所教授。 4.異動原因:依候選人提名制方式重新選舉2席獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/20~98/06/19 6.新任生效日期:96/10/18 7.同任期董事、監察人變動比率:0%、0% 8.同任期獨立董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無。
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2007/10/18 | 泰碩電子 | 公告本公司九十六年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/10/18 2.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案 (2)補選獨立董事二名案。 3.其它應敘明事項:無。
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2007/10/18 | 穎台科技 | 更正中國國家工商行政管理總局商標局核發商標 |
1.事實發生日:96/10/18 2.公司名稱:穎台科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司尚未收到中國國家工商行政管理總局商標 局核發之商標註冊證 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2007/10/18 | 無敵科技 | 本公司召開股票上市前法人說明會,但不召開上市前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:96/10/25 2.召開法人說明會地點:晶華酒店3F宴會廳A廳(台北市中山北路 二段41號3F) 3.財務、業務相關資訊:於開會當日公告。 4.其他應敘明事項:召開時間為下午2:30。
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2007/10/18 | 洲磊科技 未 | 公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜富科 |
公告本公司之名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲磊曜 富科技股份有限公司」 1.事實發生日:96/10/16 2.公司名稱:洲磊曜富科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司經96年09月26日九十六年第一次股東臨時會決議通過變更 公司名稱案,公司名稱由「曜富科技股份有限公司」變更為「洲 磊曜富科技股份有限公司」,業經經濟部經授商字第09601248930 號函核准在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第23條規定,連續公告3個月。
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2007/10/17 | 柏騰科技 | 公告本公司經投審會核淮赴大陸投資案 |
1.事實發生日:2007/10/17 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業之自有資金作為股本再間接轉投資中國 大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 柏毅(蘇州)光電科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光電薄膜製作及買賣 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設立公司故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設立公司故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金19,162,881.4元(含盈餘轉增(投)資美金7,200,000元),折合台幣403,310,198元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:64.90% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:15.94% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:18.35% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 台幣337,510,198元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:54.31% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:13.34% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:15.36% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 93年 31,276千元 94年459,915千元 95年601,903千元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為拓展新產品事業 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2007/10/17 | 明基材料 | 公告本公司董事解任三分之ㄧ以上公告 |
1.發生變動日期:96/10/17 2.舊任者姓名及簡歷: 游克用(達信科技股份有限公司董事長/佳世達科技股份有限公司法 人董事代表)黃廷佐(達信科技股份有限公司總經理/佳世達科技股份 有限公司法人董事代表)林正ㄧ(佳世達科技股份有限公司法人董事 代表) 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:本公司法人董事佳世達科技因轉讓持股達選任當時所 持有之公司股份數額二分之一,依法當然解任。 5.新任董監事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/18~98/05/17 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事、監察人變動比率:3/8 9.其他應敘明事項:本公司將依公司法201條規定召開臨時股東會補 選之
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2007/10/17 | 西柏科技 | 公告本公司董事長、總經理變動 |
1.董事會決議日:96/10/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:董事長兼總經理楊全彬西柏科技董事長 4.新任者姓名及簡歷:董事長楊全彬西柏科技董事長,總經理蔡正義 西柏科技資材部協理 5.異動原因:因應公司營運需要組織全面調整,董事會決議由 楊全彬擔任董事長,蔡正義擔任總經理 6.新任生效日期:96/10/17 7.其他應敘明事項:無
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2007/10/17 | 基亞生物科技 | 投審會同意基亞公司透過子公司併購大陸試劑公司 |
1.事實發生日:2007/10/16 2.本次新增(減少)投資方式: 經由子公司併購大陸核酸檢驗試劑公司51%股權。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 購買股權金額為200萬美元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海浩源生物科技有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 實收資本額人民幣11,000仟元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 投審會核准投資金額為350萬美元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: B型、C型肝炎及愛滋病之核酸檢驗試劑。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣4,694仟元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣淨損1,506仟元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 現金投資350萬美元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:19.23% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:17.94% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:20.31% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:0 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:0 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:0 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:0 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:投審會同意後先行支付100萬美元訂金,並於明(97) 年支付尾款100萬美元。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次股權交易經基亞董事會授權,與賣方協商交易條件後訂定合 約。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 取得上海浩源生技公司控股權,進入中國大陸龐大的血液篩檢試 劑市場,完成重要的產品及市場策略部署。預期本投資案未來將 為基亞公司帶來顯著的營收及獲利成長。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 不適用
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2007/10/17 | 牧德科技 | 公告本公司96年股東臨時會決議通過解除本公司董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:96/10/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:恩德科技股份有限公司之 法人代表-王元男董事及侯建富董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目;但為 本公司競爭對手製造或代工與本公司PCB系列之視覺檢測機台相 關產品仍屬競業禁止之範圍,受有競業禁止規範者自應遵守並不 得為之。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 王元男董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王元男董事擔任仲德實業(上海)有限公司法人董事代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海松江縣方塔北路648號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密機械及電子機械生產銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:董事個人無投資。 12.其他應敘明事項:無。
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