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未上市櫃股票公司名稱 |
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2007/11/15 | 宏芯科技 公 | 公告宏芯科技96年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/11/15 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修訂公司章程案。 (3)通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (4)通過初次申請上櫃供公開承銷所發行之新股,原股東放棄認 購案。 (5)補選獨立董事及監察人案。 選舉結果: A.獨立董事當選名單 陳文華 施慶隆 B.監察人當選名單 實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 白迺玉 麥修瑋 (6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2007/11/15 | 橋椿金屬 | 說明媒體關於橋椿全年EPS有挑戰5元實力之報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B3、經濟日報C5版 2.報導日期:96/11/15 3.報導內容: 蘋果日報:橋椿全年EPS有挑戰5元實力 經濟日報:今年EPS上看4.34元,強調橋椿今年營收有達49.88億元 實力,稅後純益上看7.32億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導係法人自行推測,本公司並未對外公開財務預測。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無
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2007/11/15 | 和光光學 | 澄清11/15媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:96/11/15 3.報導內容:和光前三季稅後純益達三六三一萬,每股稅後純益為 一.0五元,由於該公司今年已順利轉虧為盈,加上新產能效益逐 漸發揮,因此,和光預計於明年第四季申請上櫃及十一月的業續 仍可望維持在高檔,估計第四季合併營收將超過一.二億,持平或 略高於上季,全年的收約可達四.三七億元,較去年同期成長近六 成。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:係屬媒體善意推估自行臆測。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2007/11/15 | 達鴻先進科技 | 有關95年11月14日電子時報報導之說明 |
1.傳播媒體名稱:電子時報 2.報導日期:96/11/14 3.報導內容:有關電子時報刊載”內嵌式觸控面板火紅,達虹蓋3.5代廠” 之內容所述,達虹第3季已經轉虧為盈,估計第4季仍將持續獲利,達虹 累計2007年前3季尚虧損新台幣2.1億元,EPS為虧損0.36元一事。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載之數據係為2007年上半 年度之營運結果,本公司非為上市(櫃)公司,無出具季報之適用,詳細 營運狀況請各投資人至公開資訊觀測作站查詢。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2007/11/15 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司東莞璋泰五金制品有限公司公告盈餘轉增資案。 |
1.事實發生日:2007/11/14 2.本次新增(減少)投資方式: 辦理盈餘轉增資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金4,018,620元 (港幣 3,125萬元) 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞璋泰五金制品有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,898.46萬元(港幣 14,763萬元) 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金4,018,620元(港幣 3,125萬元) 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片及管件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2006年12月31日淨值:人民幣169,382,288.19元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2006年12月31日淨利潤:人民幣 -14,608,106.05元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 新台幣207,565仟元(美金6,183仟元) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,533萬元 (投審會已核准美金1,131萬元+本次盈餘轉增資 402 萬元) (本次增資尚未向投審會申報) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:76.15% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:23.11% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:57.55% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD11,312,377元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:56.19% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:17.05% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:42.47% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年 新台幣 – 33,071 仟元 94年 新台幣 345 仟元 93年 新台幣 – 31,642 仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉日期及金額:不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 充實營運資金 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2007/11/15 | 舜全電子 未 | 公告本公司自96年度財務報表簽證會計師由鼎信聯合會計師事務所變 |
公告本公司自96年度財務報表簽證會計師由鼎信聯合會計師事 務所變更為宇信聯合會計師事務所 1.董事會通過日期(事實發生日):96/11/14 2.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃志成 4.舊任簽證會計師姓名2:王昌勝 5.新會計師事務所名稱:宇信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:金昌民 7.新任簽證會計師姓名2:余煒楨 8.變更會計師之原因: 因業務發展及內部管理所需 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/11/14 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議:無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見):無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答:不干涉會計師作業 15.其他應敘明事項: 本公司經董事會通過變更會計師事務所新委任會計師暫定為金昌 民及余煒楨會計師,待續任會計師發函詢問前任會計師無疑慮時, 本公司再正式委任新任會計師
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2007/11/14 | 凱悌 未 | 公告本公司經由第三地區間接大陸投資案 |
1.事實發生日:2007/11/14 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司第三地區投資事業以美金400,000元作為增資間接投資鴻碩 貿易(深圳)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資總金額為美金400,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 鴻碩貿易(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:USD 400,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:USD 400,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 經營電子零件買賣業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:RMB127,954.89元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:RMB-1,473,625.11元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 鴻碩貿易(深圳)有限公司:USD800,000元(含本次) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD1,000,000元(含本次投資) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:9.59%(含本次投資) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:1.44%(含本次投資) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:6.61%(含本次投資) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1,000,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:9.59% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:1.44% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:6.61% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年USD-193仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 非關係人 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:依面額 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2007/11/14 | 碩良科技 未 | 公告一銀證券及致和證券辭任興櫃推薦券商 |
1.事實發生日:96/11/14 2.公司名稱:碩良科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一銀證券及致和證券辭任興櫃推薦券商,即 日生效 6.因應措施:依規定另尋興櫃推薦券商 7.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 福懋科技 | 公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:96/11/14 2.契約相對人:彰化銀行斗六分行、民生分行、台北分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):96/11/14~96/11/27 5.主要內容(解除者不適用):彰化銀行代收及存儲本公司96年現金增 資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: (1)代收價款機構:彰化銀行斗六分行、台北分行及全省各分行。 (2)專戶存儲款項機構:彰化銀行民生分行。 (3)代收股款期間:自民國96年11月22日至96年11月27日,必要時 得通知延長之。
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2007/11/14 | 卓立國際 未 | 本公司處分不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 土地:台北縣五股鄉五工段486地號建物:台北縣五股鄉五權五路 15號(290,331-334建號) 2.事實發生日:96/11/14~96/11/14 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額: 土地:996.5平方公尺(301.44坪) 建物:3,732.08平方公尺(1,128.94坪) 交易總金額:140,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名):健男呢羢有限公司非關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉價格及取得日期:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公 告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 預計處分利益約:35,054,094元 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 交付條件:依買賣合約約定契約重要約定:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 決定方式:比價價格決定之參考依據:參考公告現值、專業估價、 鄰近不動產實際交易價格決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 估價機構:瑞普國際不動產估價師事務所估價金額:134,000,000元 11.不動產估價師姓名: 吳紘緒 12.不動產估價師開業證書字號: (94)北市估字第000065號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 一位自然人 1,000,000元(含稅) 18.取得或處分之具體目的或用途: 改善財務結構、償還借款以降低借款利息 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2007/11/14 | 精剛精密科技 | 本公司召開股票上櫃前法人說明會,但不召開上櫃前業績發表會。 |
1.召開法人說明會日期:96/11/20 2.召開法人說明會地點:台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段41 號 三樓宴會A廳) 3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展望。 4.其他應敘明事項:召開時間為96年11月20日 星期二 下午2:30。
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2007/11/14 | 精剛精密科技 | 公告本公司上櫃前現金增資委託代收及存儲價款合約。 |
1.事實發生日:96/11/14 2.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二 款規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:96/11/14 (2)委託代收價款行庫:第一商業銀行新營分行(員工) 第一商業銀行營業部(詢價圈購及公開申購) (3)委託專戶存儲行庫:第一商業銀行鹽水分行
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2007/11/14 | 德邑醫學 | 本公司與高雄縣林園鄉麟翔牙醫診所簽訂合作契約 |
1.事實發生日:96/11/14 2.契約相對人:麟翔牙醫診所 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):96/12/01~102/11/30 5.主要內容(解除者不適用):提供專業之管理暨諮詢服務予該診所,進 而使病患獲得最佳醫療照顧,並提升該診所之服務水準及醫療品質。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營收及服務據點。 8.具體目的(解除者不適用):增加營收及服務據點。 9.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 昇陽光電科技 | 公告本公司96年第二次股東臨時會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:96/11/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-龍笛實業(股)公司代表人:劉康信 董事-張錦龍 董事-基勝工業(股)公司代表人:劉宗信 3.許可從事競業行為之項目: 董事-龍笛實業(股)公司代表人:劉康信 同時擔任 新能光電 科技(股)公司之董事 董事-張錦龍 同時擔任 新能光電科技(股)公司 董事長 昇陽 光電科技(股)公司之代表人 董事-基勝工業(股)公司代表人:劉宗信 同時擔任 新能光電 科技(股)公司之董事 基勝工業(股)公司之代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 擎泰科技 | 公告本公司透過香港子公司投資設立大陸辦事處 |
1.事實發生日:2007/11/14 2.本次新增(減少)投資方式: 以USD500,000透過香港子公司投資設立大陸辦事處 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD500,000 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 擎泰科技股份有限公司深圳辦事處 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD500,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 銷售代理儲存媒體及多媒體零件組件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD500,000 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率:4% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率:1.72% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率:2.48% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:0 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:0 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:0 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資之公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:分次投資 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 擴展大陸市場之市占率及提供更完善之客戶服務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2007/11/14 | 維輪實業 未 | 本公司董事長當選名單 |
1.董事會決議日:96/11/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長:林保川 4.新任者姓名及簡歷:董事長:林典佑 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:96/11/13 7.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議赴大陸投資,增資金額變更. |
1.事實發生日 :96/11/12 2.原公告日期 :96/07/20 3.簡述原公告申報內容:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投 資,申請增資. 4.變動緣由及主要內容 :大陸利潤再投資退稅主體規定發生改變. 5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響 6.其他應敘明事項:卡利肯盈餘12.75萬美金.變更為盈餘轉增資再投資.
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2007/11/14 | 昇陽光電科技 | 本公司96年第二次股東臨時會增選獨立職能監察人結果公告 |
1.發生變動日期:96/11/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立職能監察人:黃錦城-中華民國會計研究發展基金會 審計準則委員會委員 4.異動原因:增選獨立職能監察人。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/08/18~97/08/17 7.新任生效日期:96/11/14 8.同任期董事、監察人變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 昇陽光電科技 | 本公司96年第二次股東臨時會增選獨立董事結果公告 |
1.發生變動日期:96/11/14 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:賴五郎-福懋興業(股)公司財務部經理 獨立董事:黃振豊-淡江大學會計系系主任 4.異動原因:依公司法第192條之1及本公司章程規定,採用獨立 董事候選人提名制度增選獨立董事。 5.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):94/08/18~97/08/17 6.新任生效日期:96/11/14 7.同任期董事、監察人變動比率:不適用 8.同任期獨立董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2007/11/14 | 昇陽光電科技 | 公告本公司96年度第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:96/11/14 2.重要決議事項: (1)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條 文案。 (2)增選本公司二席獨立董事、一席獨立職能監察人案。 新選任之獨立董事為: 獨立董事:賴五郎 獨立董事:黃振豊 新選任之獨立職能監察人為: 獨立監察人:黃錦城 (3)照案通過解除董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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