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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/8/27 | 福隆尖端科技 未 | 本公司總經理異動公告 |
1.董事會決議日:98/08/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳信憲,本公司董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:林輝皇,福隆董事長特助兼發言人 5.異動原因:營運需要調動 6.新任生效日期:98/08/26 7.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | 正達國際光電 | 公告本公司新增背書保證金額達最近期財務報表淨值5%以上 |
1.事實發生日:98/08/27 2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原 背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因: (1)公司名稱:創邦光電有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接轉投資100%之被投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):1489878 (4)原背書保證之餘額(仟元):65940 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):98910 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164850 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 融資保證 3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無 4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)資本(仟元):16485 (2)累積盈虧金額(仟元):12 5.解除背書保證責任之條件或日期:被背書保證公司償還借款,即 解除保證責任 (1)條件: 被背書保證公司償還借款,即解除保證責任 (2)日期: 預計最晚為2010/8/26 6.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:11.06 7.迄事實發生日為止,背書保證金額占公司與被背書保證公司最 近一年度業務交易總額之比率:6.43 8.迄事實發生日為止,長期投資金額、背書保證金額及資金貸放 金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:18.81 9.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會重要會議 |
1.事實發生日:98/08/27 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.承認民國九十八年上半年度財務報表及民國九十八年上半年度 合併財務報表案。 2.訂定本公司98年第3季員工認股權憑證換發新股基準日。 3.擬修訂聯合授信額度合約中之條款案。 4.為間接100%持股子公司申請共用融資額度及為其背書保證案。 5.為開發新產品擬增購研發設備案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | 州巧科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/08/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/06/11 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需 求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/08/27 5.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | 程智科技 未 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:98/08/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:許勝雄,鵬寶科技股份有限公司法人代表 4.新任者姓名及簡歷:蔣筱欽,鵬寶科技股份有限公司法人代表 5.異動原因:原任董事長因個人因素請辭 6.新任生效日期:98/08/27 7.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | F-合富醫療控股 | 代子公司Champion Ground Enterprise Ltd.公告, 新增資金貸與金 |
1.事實發生日:98/08/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:合富醫療控股股份有限公司(本公司) (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):537124 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50840 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162493 (7)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):439974 (2)累積盈虧金額(仟元):29184 5.計息方式: 依不高於年利率4%計算 6.還款之: (1)條件: 視營運資金狀況暨美金對新台幣匯率走向不定時還款 (2)日期: 2010年8月10日(含)前不定時還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 43.20 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 以美金對新台幣匯率 32.8 及人民幣對新台幣匯率 4.7979計算.
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2009/8/27 | 天瑞企業 未 | 更正本公司公告98年6月份營業收入金額及合併營收金額 |
1.事實發生日:98/08/27 2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司營業模式改變,經會計師半年報查核調整分 別為: 98年6月份原公告98年1-6月份營收總金額為248,815仟元,更正後 為209,461仟元。 98年6月份原公告98年1-6月份合併營收總金額為673,222仟元,更 正後為621,899仟元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/8/27 | 曜鵬科技 | 公告本公司九十六年度第一次及九十七年度第一次員工認股權憑證認 |
公告本公司九十六年度第一次及九十七年度第一次員工認股權憑 證認股價格調整
1.事實發生日:98/08/27 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據本公司九十六年度第一次及九十七年度第一次員 工認股權憑證發行及認股辦法規定調整認購價格。因此本公司發 行之員工認股權憑證自配股配息基準日98/10/07起調整認股價格 ,本公司96年5月31日發行之員工認股權憑證,每股認購價格由 新台幣15.2元調整至新台幣14.2元。96年12月20日發行之員工認股 權憑證,每股認購價格由新台幣16.8元調整至新台幣15.7元。 97年4月30日發行之員工認股權憑證,每股認購價格由新台幣20.9 元調整至新台幣20.1元。98年3月31日發行之員工認股權憑證,每 股認購價格由新台幣19.6元調整至18.9元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/8/27 | 曜鵬科技 | 公告本公司決議股利分派變動 |
1.董事會或股東會決議日期:98/08/27 2.原發放股利種類及金額: (1)股東股票股利:新台幣10,043,460元(每仟股配發20股)。 (2)股東現金股利:新台幣25,108,649元(每股配發新台幣0.5元)。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利:新台幣10,043,460元(每仟股配發19.62130754股)。 (2)現金股利:新台幣25,108,649元(每股配發新台幣0.49053266元 )。 4.變更原因:本公司因執行庫藏股及員工執行認股權憑證轉換發行 新股後,影響流通在外股數,致股東配股配息率發生變動。 5.其他應敘明事項:無。
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2009/8/27 | 曜鵬科技 | 公告本公司98年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利:新台幣10,043,460元。 (2)股東現金股利:新台幣25,108,649元。 4.除權(息)交易日:98/10/01 5.最後過戶日:98/10/02 6.停止過戶起始日期:98/10/03 7.停止過戶截止日期:98/10/07 8.除權(息)基準日:98/10/07 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為98/10/29。
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2009/8/27 | 三全科技 未 | 本公司召開九十八年第二次股東常會日期 |
1.董事會決議日期:98/08/27 2.股東會召開日期:98/12/15 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2(本公司會 議室)。 4.召集事由: 1.報告事項: (1).九十七年度營業報告書。 (2).九十七年度監察人查核報告書。 (3).修訂董事會議事規則。 2.承認、討論暨選舉事項: (1).承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (2).承認九十七年度盈餘分派(或虧損撥補)案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」。 (5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (6).全面改選董事及監察人案。 (7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/10/17~98/12/15 6.停止過戶截止日期:98/10/16 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十七年度股利分派及其他相關議案, 至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告。 (2)依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向本公司提出本次九十八年第二次股東常會之建議議案, 惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過 三百字〈含標點符號〉,否則該提案不予列入,凡欲 辦理提案之股東,請於98年10月8日至98年10月17日止 將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司 財務部收(地址:台北市內湖路一段360巷15號8樓之2) ,郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣。 (3)受理獨立董事侯選人提名期間,98年10月8日至 98年10月17日止,將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛 號寄(送)達本公司財務部收(地址:台北市內湖路 一段360巷15號8樓之2)郵寄者以郵戳日期為憑, 並請於信封封面上加註『獨立董事提案函件』字樣。
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2009/8/27 | 慕德生物科技 | 公告本公司法人董事之代表人解任 |
1.發生變動日期:98/08/27 2.法人名稱:賽德醫藥科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:法人董事賽德醫藥科技股份有限公司代表人 林明定 4.新任者姓名及簡歷:尚未指派 5.異動原因:因原代表人職務異動故而解任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/10/06~100/10/05 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無。
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2009/8/27 | 聯一光學 | 代子公司U-BEST公告新增資金貸與金額達第一項第三款標準 |
1.事實發生日:98/08/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:U-SHOW TRADING INC. (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司:U-BEST TRADING INC. 與本公司關係:本公司持股84%被投資公司 資金貸與對象:U-SHOW TRADING INC. 與本公司關係:本公司持股100%被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):120096 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33939 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33939 (7)本次新增資金貸與之原因: 作為U-SHOW TRADING INC.之營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3281 (2)累積盈虧金額(仟元):35649 5.計息方式: 以年息2.5%計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 53.24 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 無
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2009/8/27 | 聯一光學 | 公告本公司董事會決議除權及除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/08/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: A.股東現金股利新台幣13,077,993元,每股無償配發0.5元; B.資本公積新台幣13,078,000元,轉增資發行新股1,307,800股,每 仟股無償配發50股。 4.除權(息)交易日:98/09/14 5.最後過戶日:98/09/15 6.停止過戶起始日期:98/09/16 7.停止過戶截止日期:98/09/20 8.除權(息)基準日:98/09/20 9.其他應敘明事項:無。
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2009/8/27 | 皇將科技 | 轉投資印度孫公司CVC Technologies India Private Ltd 股權收購 |
1.事實發生日:98/08/27 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):轉投資持股50% 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司轉投資印度孫公司CVC Technologies India Private Ltd原持股50%,現擬收購另50%股權,董事會授權董事長先評估 與印度孫公司CVC Technologies India Private Ltd另50%之股東洽談 購買股權之可行性。
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2009/8/27 | 富海工業 未 | 本公司經由第三地區投資事業間接在大陸地區增加投資『富誠鋁業有 |
本公司經由第三地區投資事業間接在大陸地區增加投資『富誠鋁 業有限公司』案
1.事實發生日:2009/08/27 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業,再轉投資大陸地區事業 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易金額為美金5,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 台山市富誠鋁業有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金14,500,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金5,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 鋁擠型材等鋁製品(鋁合金輪殼) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣56,648仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣29,009仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金19,500,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金$1,950萬(含本次第三地區投資US$500萬) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 108.24% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 37.27% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 90.80% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金$1,450萬 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 80.49% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 27.71% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 67.52% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年度新台幣-161,021仟元 96年度新台幣-80,880仟元 97年度新台幣-136,973仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司採權益法評價之被投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/8/27 | 勝開科技 | 第五次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:98/08/27 2.發生緣由:第五次實施庫藏股期間屆滿 3.因應措施:第五次實施庫藏股期間屆滿 4.其他應敘明事項: 買回股份種類:普通股 買回股份目的:轉讓予員工 買回股份總金額上限:新台幣9,397仟元 期間屆滿執行完畢申報日期:98/08/27 本次買回本公司股份執行結果:期間屆滿執行完畢 本次已買回股數(股):0 本次已買回總金額(元):0 本次平均每股買回價格(元):0 本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0% 累積已持有本公司股份(股):2,288,988 累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):1.67%
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2009/8/27 | 聯勝光電 公 | 公告董事會決議通過興建本公司中科一期廠辦大樓及設備購置計劃 |
1.董事會或股東會決議日期:98/08/27 2.投資計劃內容:本公司擬投資興建中科一期廠辦大 樓及設備購置。 3.預計投資投入日期:自98年9月份陸續投入。 4.資金來源:以自有資金搭配現金增資及銀行借款支應。 5.具體目的:擴充產能 6.其它應敘明事項:無。
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2009/8/27 | 聯勝光電 公 | 董事會決議通過興建本公司中科一期廠辦大樓及設備購置計劃 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地 ): 於中部科學園區專十八土地興建中科一期廠辦大樓及購置機器設 備。 2.事實發生日:98/8/27~98/8/27 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:預估中科一期新廠造價約需新台幣5.5億元,購置生產所 需設備約需新台幣4.5億元,總計畫約新台幣10億元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 非為本公司之關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依合約之約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 採購單位詢、比、議價後,依內控辦法逐級簽核,並經 董事會授權董事長裁決辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴充產能 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2009/8/27 | 聯穎科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:98/08/27 2.股東臨時會召開日期:98/11/27 3.股東臨時會召開地點:台北縣中和市錦和路388號3樓(晶豪樓餐 廳) 4.召集事由: 選舉事項:補選獨立董事1席案 5.停止過戶起始日期:98/10/29 6.停止過戶截止日期:98/11/27 7.其他應敘明事項:無
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