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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/4 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,742
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22,742
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,295
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,021
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,021
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):88,752
12.期末總負債(仟元):4,435
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):84,317
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):605,472
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,423
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,294
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,014
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,586
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):1,967,821
12.期末總負債(仟元):949,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):927,931
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 聯策科技 | 公告本公司設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳文生/本公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:112/08/04
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報表案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):356,015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,302
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,421
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,713
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,713
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):1,374,948
12.期末總負債(仟元):623,120
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):751,828
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 京華堂實業 公 | 公告本公司董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一自然解任 |
1.發生變動日期:112/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:董事：日商DAIWA PI PARTNERS CO LTD
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:轉讓持股超過選任時持股的二分之一，故自然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:4/5
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/4 | 凱撒大飯店 公 | 公告本公司受卡努颱風影響，順延現金股利發放日期 |
1.事實發生日:112/08/03
2.發生緣由:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，
原訂於112年8月4日發放現金股利，受卡努颱風8月3日放假影響，
金融機構之匯款作業日程需順延一營業日，致發放日期順延至112年8月7日。
3.因應措施:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式發放者，
發放日期順延至112年8月7日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 大井泵浦工業 興 | 大井泵浦董事會決議召開本公司112年第1次股東臨時會公告 ( |
大井泵浦董事會決議召開本公司112年第1次股東臨時會公告 (新增召集事由)
1.事實發生日:112/08/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜
一、董事會決議日期:112/08/04
二、股東會召開日期:112/08/30上午9點整
三、股東會召開地點:新北市三芝區後厝里大片頭83之14號(三芝總公司)
四、召集事由
(一)選舉事項
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
(二)討論事項
1.本公司「公司章程」部份條文修正案。
2.本公司「股東會議事規則」部份條文修正案(新增)。
3.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
4.辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案(新增)。
(三)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/4 | 台灣菸酒 公 | 公告台灣菸酒(股)公司董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:112/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:財政部公股代表吳蓮英;現任財政部臺北國稅局局長
(2)監察人:財政部公股代表蔡碧珍;前任財政部北區國稅局局長
(3)監察人:財政部公股代表陳進雄;前任財政部綜合規劃司司長
3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：財政部公股代表李瓊琳；現任財政部綜合規劃司司長
(2)監察人:財政部公股代表樓美鐘;現任財政部中區國稅局局長
(3)監察人:財政部公股代表陳柏誠;現任財政部高雄國稅局局長
(4)監察人:財政部公股代表楊金亨;現任財政部秘書處處長
4.異動原因:依據財政部112年8月2日台財庫字第11203720982號函辦理
5.新任董事選任時持股數:財政部100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/09/01~112/08/31
7.新任生效日期:112/08/02
8.同任期董事變動比率:5/15
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司遭國家通訊傳播委員會裁罰新台幣1,600萬元 |
1.事實發生日:112/08/02
2.發生緣由:
國家通訊傳播委員會(下稱NCC)於8月2日委員會議決議，認定本公司未依核准之營運
計畫落實身分查核，明確違反電信管理法第37條第1項規定，合計裁罰新台幣1,600
萬元，並於記者會中不斷強調本公司員工與不法業者有勾串情事，但目前該案檢調
單位仍在調查中，需靜待司法調查結果，然NCC以未確定事實加重處罰，本公司認為
有失公允，無法認同與接受，故將於收到NCC正式函文後提出行政訴訟。
3.因應措施:將於收到NCC正式函文後提出行政訴訟。
4.其他應敘明事項:依據NCC之112年8月2日新聞稿。
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| 2023/8/4 | 健升實業 未 | 公告本公司董事會決議召開112年第3次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:112/08/04
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期：112/08/04
(2).股東臨時會召開日期：112/09/26
(3).股東臨時會召開地點：台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)
(4).股東臨時會召開方式：實體股東會
(5).召集事由一、報告事項：
A.111年度私募有價證券執行情形。
B.修訂「董事會議事規則」部分條文。
C.子公司禾昌國際事業股份有限公司資金貸與超限改善計畫執行情形。
(6).召集事由二、承認事項：無。
(7).召集事由三、討論事項：
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
C.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
D.修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
E.撤銷經111年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
F.本公司擬申請停止股票公開發行案。
(8).召集事由四、選舉事項：無。
(9).召集事由五、其他議案：無。
(10).召集事由六、臨時動議：無。
(11).停止過戶起始日期：112/08/28
(12).停止過戶截止日期：112/09/26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 台全電機 公 | 公告本公司修正111年度股東會年報 |
1.事實發生日:112/08/04
2.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報第32、39~42頁資料。
3.因應措施:修正後之111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第三款公告
1.事實發生日:112/08/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):733,717
(4)原背書保證之餘額(仟元):45,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):45,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,000
(8)本次新增背書保證之原因:
為前次已背書保證之額度展延，故不適用。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
(1)內容:不適用。
(2)價值(仟元):0
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-59,705
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期
(2)日期:
額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
733,717
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
45,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
6.13
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.76
10.其他應敘明事項:
本公司於112年08月04日董事會決議通過事項背書保證展延案，泰和碩藥品科技
股份有限公司於112年07月27日正式取具國泰世華商業銀行之核貸通知書。
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| 2023/8/4 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):445186
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):188858
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19997
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11689
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10149
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6516
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):1938664
12.期末總負債(仟元):1096569
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):733717
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):893,713
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(28,526)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(159,720)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(178,835)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(178,992)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(178,992)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.13)
11.期末總資產(仟元):2,367,830
12.期末總負債(仟元):1,727,543
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):640,287
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/08/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林妍希
獨立董事:黃文成
獨立董事:魏仁裕
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
5.新任者姓名:
獨立董事:林妍希
獨立董事:黃文成
獨立董事:魏仁裕
6.新任者簡歷:
獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事
獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長
獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17
10.新任生效日期:112/08/04。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/4 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:112/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國勳協理/本公司財務長(財務主管、會計主管)
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：黃子庭協理/華威國際科技顧問股份有限公司 投資副總裁
會計主管：馮天俊經理/本公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任
6.異動原因:個人生涯規劃及新任
7.生效日期:112/08/04
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/4 | 總格精密 未 | 公告本公司112年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):432,967
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):45,752
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,327)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,722)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,818)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,818)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.52)
11.期末總資產(仟元):1,332,174
12.期末總負債(仟元):799,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,300
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/4 | 總格精密 未 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/08/04
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳培德
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭俐雯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳培德
7.新任簽證會計師姓名2:
劉建良
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部職務調整，擬自112年第二季起，
簽證會計師由勤業眾信聯合會計師事務所陳培德及郭俐雯會計師
變更為陳培德及劉建良會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/08/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/8/4 | 總格精密 未 | 補公告本公司向關係人取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
辦公場所:台北市士林區中山北路6段88號5樓(芝山段二小段)部分區域
生產廠房:台中市梧棲區經二路33號(港加段167-170地號)之土地及建築物部分區域
2.事實發生日:112/5/1~112/5/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積合計:約2,350坪
每月月租金:約為新台幣968仟元(未稅)
使用權資產總額:約為新台幣22,686仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:恩德科技股份有限公司
與公司之關係:母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:考量業務上整體營運規劃與管理需要
前次移轉之資訊:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易金額:每月租金約為新台幣968仟元(未稅)
租賃期間:112/5/1~114/4/30
付款條件:依合約內容議定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考轄區附近行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用之廠房及辦公室
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
已提報112年8月4日之董事會通過追認取得使用權資產案。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
已提報112年8月4日之審計委員會通過追認取得使用權資產案。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/8/4 | 世基生物醫 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊盡忠稽核室主任/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張慈容稽核室經理/光菱電子股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/04
8.其他應敘明事項:
1.民國112年07月26日已公告本公司內部稽核主管異動。
2.民國112年08月04日董事會通過正式新任人選。
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