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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/7 | 富世達 | 公告本公司董事會決議通過設立美國子公司 |
1.事實發生日:112/08/07
2.公司名稱:富世達股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因整體營運發展需要,本公司擬設立持股100%之美國子公司,預計投資金額為
美金50萬元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立
相關後續事宜。
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| 2023/8/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191,695
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,372)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,171)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,296)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,296)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.15)
11.期末總資產(仟元):1,126,651
12.期末總負債(仟元):270,604
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):856,047
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,160
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,964)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,835
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
11.期末總資產(仟元):301,946
12.期末總負債(仟元):178,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,939
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/7 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):28,890
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(150,409)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,123)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,123)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,123)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.01)
11.期末總資產(仟元):935,087
12.期末總負債(仟元):314,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,593
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度第二季個別財務報表 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)
配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)
4.除權（息）交易日:112/08/22
5.最後過戶日:112/08/23
6.停止過戶起始日期:112/08/24
7.停止過戶截止日期:112/08/28
8.除權（息）基準日:112/08/28
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 機光科技 興 | 公告本公司現金股利及資本公積除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣22,645,150元(每股配發0.9元)
配發資本公積新台幣15,096,767元(每股配發0.6元)
4.除權（息）交易日:112/08/22
5.最後過戶日:112/08/23
6.停止過戶起始日期:112/08/24
7.停止過戶截止日期:112/08/28
8.除權（息）基準日:112/08/28
9.現金股利發放日期:112/09/15
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 榮福 公 | 本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/08/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 田育綾/會計主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:112/08/07董事會通過任命
(7)生效日期:112/08/07
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
重要決議事項：
本公司今日召開董事會，重要決議如下：
（1）通過本公司112年第二季合併財務報告案。
（2）通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」及內部控制制度案。
（3）通過設置薪酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」及內部控制制度案。
（4）通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
（5）通過本公司擬為董事投保責任保險案。
（6）通過金融機構申請授信額度案。
（7）通過本公司背書保證專用印鑑章設立保管人案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會之委員。
新任者姓名及簡歷:
獨立董事：翁永裕
經歷：亞東證券承銷部協理、玉山證券承銷部經理、國泰證券承銷部業務協、
中國信託銀行法金處襄理、中國信託證券企業理財部襄理、
統一資本市場處專案襄理
現職：聯發國際獨立董事暨薪酬委員
獨立董事：郭泰佑
經歷：寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理
現職：無
獨立董事：鄭秀惠
經歷：天蔥國際(股)公司獨立董事、天蔥國際(股)公司薪資報酬委員會委員、建業法律
事務所律師、世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所客座講師、財團法人醫院
評鑑暨醫療品質策進會醫院評鑑觀察員
現職：弘鼎法律事務所律師
新任生效日期：112/08/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期：112年08月07日至115年08月06日
同本屆董事會之任期
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人
新任者姓名及簡歷:
獨立董事：翁永裕
經歷：亞東證券承銷部協理、玉山證券承銷部經理、國泰證券承銷部業務協、
中國信託銀行法金處襄理、中國信託證券企業理財部襄理、
統一資本市場處專案襄理
現職：聯發國際獨立董事暨薪酬委員
獨立董事：郭泰佑
經歷：寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理
現職：無
獨立董事：鄭秀惠
經歷：天蔥國際(股)公司獨立董事、天蔥國際(股)公司薪資報酬委員會委員、建業法律
事務所律師、世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所客座講師、財團法人醫院
評鑑暨醫療品質策進會醫院評鑑觀察員
現職：弘鼎法律事務所律師
新任生效日期：112/08/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期：112年08月07日至115年08月06日
同本屆董事會之任期
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/08/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
瑋碁(股)公司代表人:李家旺/董事長
李輝祥 本公司董事
鮑宗賜 本公司董事
鍾依華 本公司董事
翁永裕 本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司
營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制
4.許可從事競業行為之期間:112/08/07~115/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:瑋碁(股)公司代表人:李家旺董事長/李輝祥董事/
鮑宗賜董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事姓名:瑋碁(股)公司代表人:李家旺
恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事長
恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事長
(2)董事姓名:李輝祥
恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事
恒瑋電子材料(重慶)有限公司/監察人
(1)董事姓名:鮑宗賜
恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事
恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
恒瑋電子材料(昆山)有限公司:蘇州省昆山市周市鎮橫長涇路592號
恒瑋電子材料(重慶)有限公司:四川省重慶市永川區中山路街道鳳凰湖園內一小區4棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
恒瑋電子材料(昆山)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務
恒瑋電子材料(重慶)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/08/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:112/08/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董 事：李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長
(2)董 事：鄭憶慧/汎瑋材料科技(股)公司董事
(3)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理
(4)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理
(5)董 事：蔡博安/汎瑋材料科技(股)公司財務長
(6)監 察 人：莊仁颯/致誠電子有限公司業務協理
(7)監 察 人：張玉琳/致誠電子有限公司會計
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長
(2)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理
(3)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理
(4)董 事：鍾依華/群登科技(股)公司董事長
(5)獨立董事：翁永裕/聯發國際獨立董事暨薪酬委員
(4)獨立董事：郭泰佑/寶成國際集團成衣廠經營管理部總經理
(4)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師
4.異動原因:本公司全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 瑋碁(股)公司代表人李家旺 (4,290,766股)
董事 李輝祥 (661,623股)
董事 鮑宗賜 (729,459股)
董事 鍾依華(0股)
獨立董事 翁永裕(0股)
獨立董事 郭泰佑(0股)
獨立董事 鄭秀惠(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/20~112/11/19
7.新任生效日期:112/08/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:本公司董事異動達1/3，係因全面改選並設置審計委員會代替監察人職
權，審計委員會由獨立董事組成。
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| 2023/8/7 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/08/07
二、重要決議
(一)通過初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數
放棄優先認股權利案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過重新訂定本公司「董事選任程序」案。
(五)選任本公司全面改選董事案。
(六)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告本公司解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/08/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
大豐有線電視股份有限公司代表人：鄭文泉
大豐有線電視股份有限公司代表人：李浩吉
大豐有線電視股份有限公司代表人：康宇成
大豐有線電視股份有限公司代表人：楊政濱
大豐有線電視股份有限公司代表人：劉家君
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/08/07~115/08/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司董事會代行股東會全體出席董事同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告本公司董事會推舉鄭文泉先生續任董事長 |
1.董事會決議日:112/08/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/08/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 本公司單一法人股東改派第12屆董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:112/08/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人許淑秋；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人李浩吉；新高雄有線電視(股)公司董事
董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；台灣數位寬頻有線電視(股)公司董事
董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人許淑秋；台灣數位寬頻有線電視(股)公司監察人
4.異動原因:全面改派
5.新任董事選任時持股數:
新任董事:
大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人李浩吉:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人康宇成:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人劉家君:54848932股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/04~112/11/03
7.新任生效日期:112/08/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/7 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司提報董事會112年第2季經會計師核閱之財務報告 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:本公司提報董事會112年第2季財務報告
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司提報董事會112年第2季財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告
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| 2023/8/7 | 宏芯科技 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：陳秉淳
3.新任者姓名及簡歷:安格科技股份有限公司/代表人：郭光耀
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
7.新任生效日期:112/08/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/7 | 健升實業 未 | 公告更正本公司111年度股東會年報部分內容 |
1.事實發生日:112/08/07
2.發生緣由:
(1).更正第1、11、15~18、21、23、28、38、40、44、63~64、66、80頁
(更新附表及補充說明)
(2).增加封底
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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