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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/2 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告: 臺灣銀行原 |
本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告: 臺灣銀行原派任樓美鐘女士擔任本公司監察人乙職，自112年8月 2日起改由陳慧綺女士接任
1.事實發生日:112/08/02
2.發生緣由:依臺灣銀行(股)公司112年8月2日銀財字第11200031321號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/2 | 華洋精機 興 | 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會公告 |
1.事實發生日:112/08/01
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會公告
3.因應措施:
一、依據公司法第165條及證券交易法相關規定暨本公司112年8月1日董
事會決議辦理。
二、開會日期：112年 9 月12 日(星期二 )上午10點整。
三、開會地點：台南市永康區永安一街99號（台南桂田酒店雪梨廳）。
四、召開方式：實體股東會。
五、停止過戶起始日:112年08月14日~112年09月12日。
六、會議召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
2.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」案報告
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
4.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。
5.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
6.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
7.本公司申請股票上櫃案。
8.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案。
(三)選舉事項：
1.本公司全面改選董事案。
(四)其他議案：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：
七、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：112年8月13日16時30前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱：福邦證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
電話： (02)2383-6888
(三)辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年8月13日
適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年8月11日前親臨本公司股務代
理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路
一段6號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國@112年8月13日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。
八、受理本次股東臨時會之股東提名董事候選人之期間及處所：
(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單
一或共同持有)股東，得以書面向公司提名董事(含獨立董事)候選人。
(二)受理持股1%以上股東提名時間：112/8/4-112/8/14每日上午9時至下午6時。
(三)受理處所：華洋精機股份有限公司財務部。
(四)受理地址：台南市永康區正南三路360號。
(五)受理方式：凡有意提名之股東，請於112年8月14日下午六時前寄(送)達為準
，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件
寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會、提名函件」字樣，以掛號函件
寄達送至本公司。
九、其他應公告事項：
*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人福邦證券股
份有限公司股務代理部洽詢電話：(02) 2383-6888
*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時
會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。電話：(02) 2383-6888。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證或統一編號，逕向本公司股務代理人
福邦證券股份有公司股務代理部洽詢。
*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達：台南市永康區正南三路360號電話：(06)253-2626，並副知證
基會。
*本次股東臨時會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
*受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國112年
8月4日起至民國112年8月14日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國 112年8 月4日
起至民國112年8月14日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名
制選任董監事相關公告。
*本次股東臨時會未發放紀念品。
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2023/8/2 | F-納諾 興 | 本公司接獲關聯企業昆山納諾新材料科技有限公司買賣合同糾 紛法 |
本公司接獲關聯企業昆山納諾新材料科技有限公司買賣合同糾 紛法律訴訟案之民事裁定書(解除凍結銀行帳戶)
1.法律事件之當事人:
原告：深圳大井和環保科技有限公司(下稱「大井和」)
被告：昆山納諾新材料科技有限公司(下稱下稱「納諾新材料」)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:廣東省深圳市南山區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)粵0305民初19050號
4.事實發生日:112/08/02
5.發生原委（含爭訟標的）:
A)2022/11/10納諾新材料收到深圳市南山法院送達的傳票等法律文書，大井和就與納諾
新材料的買賣合同糾份提起訴訟，另同時申請財產保全，凍結銀行帳戶額度為其訴訟
請求金額人民幣4,286仟元。
B)2023/1/13《廣東省深圳市南山區人民法院民事判決書(2022)粵0305民初19050號》，
判決納諾新材料一審敗訴。
C)納諾新材料向中級人民法院遞交上訴狀，2023/6/8二審開庭後，雙方進行庭外和解，
雙方一致同意納諾新材料一次性支付人民幣 1,450仟元，因本訴訟之訴訟費、保全費
、保全擔保費、相關稅費及其他等，由雙方各自承擔，雙方之間所有經濟糾紛均告了
結，嗣後不得以任何理由要求對方支付其他費用。
6.處理過程:
A)大井和收款後一個工作日內，向法院申請解凍納諾新材料之中國銀行深圳龍華支行及
中信銀行昆山高新技術產業開發區支行共二個銀行帳戶，生效後雙方同時向法院進行
撤訴。
B)納諾新材料取得廣東省深圳市中級人民法院出具之民事裁定書，對本案作出終審裁定
：
一、撤銷廣東省深圳市南山區人民法院(2022)粵0305民初19050號民事判決；
二、准許上訴人納諾新材料撤回上訴；
三、准許被上訴人大井和撤回起訴。
C)納諾新材料於2023/8/2接獲本案委任代理人-江蘇超耀律師事務所之通知，取得廣東
省深圳市南山區人民法院出具之民事裁定書，解除納諾新材料名下價值人民幣4,286
仟元財產之查封、扣押或者凍結。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
大井和向法院申請解凍之二個銀行帳戶，解除凍結已生效，未對營運產生重大影響。
8.因應措施及改善情形:
解除納諾新材料名下價值人民幣4,286仟元財產之查封、扣押或者凍結。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司關聯企業昆山環保與大井和買賣合同糾紛法律仲裁案，已取得仲裁院出具之
裁決書，已解除銀行凍結帳戶及廠房查封事項，尚待法院出具正式函文。
二、本公司關聯企業納諾新材料與大井和買賣合同糾紛法律訴訟案，已取得終審裁定之
民事裁定書，並已解除銀行凍結帳戶人民幣4,286仟元。
三、本公司關聯企業與大井和因買賣合同糾紛之法律訴訟案及仲裁案，雙方之間所有經
濟糾紛均告了結。
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| 2023/8/2 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,978
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,186)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(69,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(69,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.09)
11.期末總資產(仟元):1,799,220
12.期末總負債(仟元):604,230
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,194,990
14.其他應敘明事項:有關112年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/2 | 華懋科技 | 本公司原訂112年8月3日發放現金股利，因受卡努颱風影響 ， |
本公司原訂112年8月3日發放現金股利，因受卡努颱風影響 ，本公司現金股利發放日將順延至下一營業日
1.事實發生日:112/08/02
2.公司名稱:華懋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司本年度現金股利原定於112年8月3日發放，因受颱風影響停止上班，
致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日。
6.因應措施:同上
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/2 | 威睿科技 興 | 本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響， |
本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響， 部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日
1.事實發生日:112/08/02
2.公司名稱:威睿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班
地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延
至次一營業日。
6.因應措施:本公司原定112年8月3日為現金股利發放日，如受颱風影響，部分停止上班
地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，故部分股利發放作業可能將順延
至次一營業日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/2 | 海柏特 興 | 公告本公司董事會通過112年第二 季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456925
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79801
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19311
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20328
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13758
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.85
11.期末總資產(仟元):445002
12.期末總負債(仟元):246983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):195122
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/2 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第2款及第4款之規定
1.事實發生日:112/08/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):78,049
(4)原背書保證之餘額(仟元):31,135
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,725
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,860
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,220
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求，為其銀行綜合及外匯額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):11,157
(2)累積盈虧金額(仟元):7,230
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信銀行之授信條件變更或到期不續約。
(2)日期:
保證期間結束日或契約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
195,122
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
172,865
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
88.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
88.59
10.其他應敘明事項:
(1)外幣兌換匯率採(USD/TWD:31.43)匯率。
(2)被背書保證公司相關資訊係採換算新台幣之合計數。
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| 2023/8/2 | 海柏特 興 | 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則 |
公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第1項第1款之規定
1.事實發生日:112/08/02
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network (Thailand) Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):78,049
(5)原背書保證之餘額(仟元):31,135
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):62,860
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,220
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):31,725
(9)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求
(1)被背書保證之公司名稱:PT HSN Tech Indonesia
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股99%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):78,049
(5)原背書保證之餘額(仟元):15,568
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):15,715
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):147
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Service Network Vietnam Company Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):78,049
(5)原背書保證之餘額(仟元):31,135
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):31,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):295
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:Highpoint Services Network Philippines Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):78,049
(5)原背書保證之餘額(仟元):31,135
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):31,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):295
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
(1)被背書保證之公司名稱:HighPoint Service Network Sdn Bhd
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):78,049
(5)原背書保證之餘額(仟元):31,135
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):31,430
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):295
(9)本次新增背書保證之原因:
反映匯率變動
2.背書保證之總限額(仟元):
195,122
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
172,865
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
88.59
4.其他應敘明事項:
外幣兌換匯率採(USD/TWD:31.43)匯率。
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| 2023/8/2 | 漢達生技醫藥 興 | 重要子公司Handa Pharma, Inc.新增對其子公司 |
重要子公司Handa Pharma, Inc.新增對其子公司Handa Pharmaceuticals, LLC資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之標準
1.事實發生日:112/08/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Handa Pharmaceuticals, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Handa Pharmaceuticals, LLC 為Handa Pharma, Inc100%直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):288,449
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,755
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,755
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):732,561
(2)累積盈虧金額(仟元):630,267
5.計息方式:
年利率4.5%。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,228
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD 50萬元整，匯率換算為USD/NTD:31.51。
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| 2023/8/2 | 漢達生技醫藥 興 | 重要子公司Handa Pharma, Inc.新增對其子公司 |
重要子公司Handa Pharma, Inc.新增對其子公司Handa Neuroscience, LLC資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則第二十二條第一項第三款之標準
1.事實發生日:112/08/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Handa Neuroscience, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
Handa Neuroscience, LLC 為Handa Pharma, Inc100%直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):288,449
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,510
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31,510
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):39,923
(2)累積盈虧金額(仟元):1,419
5.計息方式:
年利率4.5%。
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,228
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.23
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為USD100萬元整，匯率換算為USD/NTD:31.51。
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| 2023/8/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管/科云生醫科技(股)公司 主辦會計、
亞旭電腦(股)公司 會計副課長、
富爾特科技(股)公司 會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:張偉諒 稽核主管/新高生物科學(股)公司 稽核經理、
源大環能(股)公司 稽核主管、
華南商業銀行 專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/07/13
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/07/13發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/08/02經審計委員會及董事會決議通過任命張偉諒經理擔任內部稽核主
管，並追認內部稽核主管職務至112年07月13日。
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| 2023/8/2 | 華信光電科技 公 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):286,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,051)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(32,841)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,634)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,634)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.83)
11.期末總資產(仟元):1,061,846
12.期末總負債(仟元):275,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,202
14.其他應敘明事項:有關本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/2 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,530
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(811)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,532
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):479,670
12.期末總負債(仟元):113,773
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):365,897
14.其他應敘明事項:本公司112年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/8/2 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會追認修訂112年度限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:112/08/02
2.原公告申報日期:112/04/26
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年4月26日董事會決議發行112年限制員工權利新股，公告發行辦法主要
內容，並於112年6月6日股東常會決議通過。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依金融監督管理委員會112年7月13日金管證發字第1120348110號函指示授權董事
長修訂，並經112年8月2日董事會決議追認修訂本公司「民國112年度限制員工權
利新股發行辦法」之第三條第二項。
(2)修訂前條文：
二、實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作績效、
整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，並考量公司營運需求
及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三分之二以上董事出席
及出席董事過半數同意。
惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意
，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續
提報董事會決議。
(3)修訂後條文：
二、實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、工作績效、
整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素擬定分配標準，並考量
公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報董事會經三分之二
以上董事出席及出席董事過半數同意。
惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意
，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委員會同意，續
提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/2 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會通過112年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):213714
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82804
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8667
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6772
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6772
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
11.期末總資產(仟元):653093
12.期末總負債(仟元):133822
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519271
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/2 | 家碩科技 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/02
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/02
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):644,753
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):301,843
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):156,440
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):165,100
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):132,421
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):132,421
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.85
11.期末總資產(仟元):1,850,391
12.期末總負債(仟元):1,212,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,870
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/2 | 億而得微電子 | 公告本公司新增資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/08/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴新格/本公司資訊管理部門經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/02
8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
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| 2023/8/2 | 億而得微電子 | 公告本公司新增公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴盈君/本公司行政管理部門協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/02
8.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
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| 2023/8/2 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/08/02
2.股東臨時會召開日期:112/10/23
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
增選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任獨立董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/09/24
12.停止過戶截止日期:112/10/23
13.其他應敘明事項:無。
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