未上市  

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1.股東會決議日:113/09/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳進祥
董事：蔡坤樟
獨立董事：梁從主
獨立董事：黃正國
獨立董事：賴盈君
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司且
擔任或指派代表人擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/09/20~116/09/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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1.發生變動日期:113/09/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理
董事：豐速投資有限公司 代表人：杜彥宏/雙魚資本管理顧問(股)公司 總經理
董事：許正家/本公司 副總經理
董事：李中華/本公司 副總經理
董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人
監察人：蔡坤樟/裕益汽車南區直營課 課長
監察人：華晨投資(股)公司 代表人：姚德彰/華晨投資(股)公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：劉一郎/本公司 董事長兼總經理
董事：許正家/本公司 副總經理
董事：陳進祥/博克聯合有限公司 負責人
董事：蔡坤樟/裕益汽車(股)公司 南區直營課 課長
董事：福力暘股份有限公司
獨立董事：梁從主/國立成功大學電機系 特聘教授
獨立董事：童鈞彥/ WaferSafe Inc. 業務副總經理
獨立董事：黃正國/韓商泰思電子(股)台灣分公司 總經理
獨立董事：賴盈君/億而得微電子(股)公司行政管理處 協理
4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董事：劉一郎1,128,800股
董事：許正家715,000股
董事：陳進祥888,000股
董事：蔡坤樟858,000股
董事：福力暘股份有限公司396,000股
獨立董事：梁從主0股
獨立董事：童鈞彥0股
獨立董事：黃正國0股
獨立董事：賴盈君0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18
7.新任生效日期:113/09/20~116/09/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:本公司接獲財政部北區國稅局營業稅違章核定稅額繳款書、裁處書及違章案
件罰鍰繳款書。財政部北區國稅局依臺灣士林地方檢察署起訴書等資料，認定本公司
106年9月至111年1月間無交易事實，取具杏○生醫有限公司及環○生物科技股份有限公
司開立之統一發票，申報扣抵銷項稅額，虛報進項稅額，違反加值型及非加值型營業稅
法。
3.處理過程:本公司將依繳款書繳納稅款及罰鍰，並將提出復查申請。
4.預計可能損失或影響:營業稅新台幣668,144元及罰鍰新台幣1,670,360元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司將向北區國稅局提出復查申請，請求撤銷原核定及裁處。
(2)待復查結果如仍須補繳稅額及罰鍰，本公司擬向前總經理王友宏提出民事求償。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年08月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 789,500 789,500 0
短期借款 NTD 33,500 31,797 1,703


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
----------------------------------------------------------
期初餘額 42,975 38,141 35,480
現金流入 15,149 16,740 17,579
現金流出 19,983 19,401 15,974
期末餘額 38,141 35,480 37,085


3.財務資訊年度月份:113年08月
4.自結流動比率:182.14%
5.自結速動比率:84.00%
6.自結負債比率:97.52%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/09/19
2.公司名稱:富味鄉食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與富鼎產業科技股份有限公司(以下稱「富鼎產業」)於107年4月9日就臺
灣高等法院105年度金上訴字第40號判決(以下稱本案)達成附條件之和解協議。
(2)臺灣高等法院於本案認定富鼎產業與本公司於100年至102年間之食用油交易，造
成本公司新台幣壹億參仟壹佰參拾陸萬壹仟捌佰捌拾元之損害。本案嗣經被告提
起上訴，最高法院於108年4月11日判決撤銷原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高
等法院於108年12月31日宣判，富鼎產業財產不予沒收。最高法院於109年6月4日
判決撤銷原判決，發回臺灣高等法院。臺灣高等法院於110年5月11日宣判，富鼎
產業取得之犯罪所得新臺幣壹仟玖佰玖拾玖萬肆仟肆佰玖拾貳元，除應發還被害
人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之。本案嗣經檢方提起上訴，最高法
院於110年10月14日判決，原判決關於富鼎產業之沒收部分撤銷，發回臺灣高等法
院。臺灣高等法院於111年5月19日判決，富鼎產業取得之犯罪所得新臺幣貳仟陸
佰貳拾柒萬貳仟參佰柒拾陸元，其中已扣案之犯罪所得新臺幣貳仟零陸拾捌萬柒
仟壹佰貳拾壹元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之；
其中未扣案之犯罪所得新臺幣伍佰伍拾捌萬伍仟貳佰伍拾伍元，除應發還被害
人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執
行沒收時，追徵其價額。本案嗣經富鼎產業與檢方提起上訴，最高法院於112年8
月17日判決，原判決撤銷，發回臺灣高等法院。本公司業於今日收到富鼎產業轉
發之臺灣高等法院刑事判決，富鼎產業取得之犯罪所得新臺幣壹億參仟壹佰參拾
陸萬壹仟捌佰捌拾元，其中已繳納國庫之犯罪所得新臺幣貳仟零陸拾捌萬柒仟壹
佰貳拾壹元，除應發還被害人、第三人或得請求損害賠償之人外，沒收之；其餘
未扣案之犯罪所得新臺幣壹億壹仟零陸拾柒萬肆仟柒佰伍拾玖元，除應發還被害
人、第三人或得請求損害賠償之人外，追徵其價額。
(3)本案判決尚未確定，未來俟判決確定後，雙方依和解協議履行之。

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1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:本公司辦理私募現金增資發行新股案業經113年9月19日第一次股東臨時會
通過在案，茲將相關發行條件說明如下：
(1).發行總金額：為新台幣300,000,000元。
(2).發行股數：為30,000,000股，每股面額新台幣10元。
(3).發行價格：為新台幣10元。
(4).繳款期間：113年12月9日至113年12月18日，並授權董事長得視實際需要延長繳款
期限。
(5).增資基準日：113年12月18日，若因客觀事實需要而必要調整時，授權由董事長調
整之。
(6).私募資金來源：依證券交易法第四十三條之六規定，洽特定人凱擘股份有限公司
應募本次私募案之全部普通股。
(7).將於股款募集完成日起15日內，報請主管機關備查。
(8).本次私募資金用途：本公司為因應營運需求，擬充實營運資金、改善財務結構，
以強化營運競爭力之需。
(9).本次私募新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行新股之權利義務，
與本公司已發行之普通股之權利義務相同，惟其轉讓應受證券交易法第四十三條之
八規定之限制。又本次私募普通股自交付日起滿三年後，視適當時機依規定向主管機關
申報補辦公開發行。
3.因應措施:經主管機關核准後進行。
4.其他應敘明事項: 無。

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1.事實發生日:113/09/19
2.發生緣由:本公司股東臨時會決議辦理減資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國113年9月19日第一次股東臨時會決議，減少實收資本額
新台幣300,000,000元彌補虧損，減資後立即辦理同額現金增資，故實收資本額
仍為新台幣606,939,820元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，請自公告日起三十一日內以書面向
本公司提出，憑以依法辦理。逾期未表示異議者，視為無異議。
4.其他應敘明事項:無。

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