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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/10/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
3.許可從事競業行為之項目:
董事:愛弟瑞奇國際(股)公司代表人:陸保綱
4.許可從事競業行為之期間:113/10/4~115/3/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數二分之一
以上股東出席，已出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | (更正)113年第一次股東臨時會重大決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/10/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:陳彥文先生/匯升投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:董事:愛弟瑞奇國際股份有限公司代表人陸保綱 先生
6.新任者簡歷:愛弟瑞奇國際股份有限公司執行董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:654,873
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/15 ~ 115/03/14
11.新任生效日期:113/10/04
12.同任期董事變動比率:1/6
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/10/4 | 交流資服 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.臨時股東會日期:113/10/04
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
二、本公司董事補選案
三、解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 鑫囍創業 公 | 公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報 |
| 公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項) 1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)
壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。
(受理股東開始報到時間：上午9時30分)
貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室
參、股東會召開方式:實體股東會
肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日
伍、召集事由:
一、報告事項：
1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
二、選舉事項:
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
三、討論事項:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)
四、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到
9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，
地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日
下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。
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| 2024/10/4 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司臨時董事會決議通過董事長案 |
1.董事會決議日:113/10/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜
4.新任者姓名及簡歷:房茂宏
5.異動原因:臨時董事會決議通過房茂宏董事為本公司董事長。
6.新任生效日期:113/10/04
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 能率亞洲資本 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/10/07
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年10月7日(星期一)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所一樓大廳(台北市信義路五段7號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 德信綜合證券 興 | 代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯 |
| 代子公司德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等法，前向臺灣臺北地方檢察署提起刑事告訴，後經檢察署向臺灣臺北地方法院起訴後，本案今獲刑事判決。 1.法律事件之當事人:德信冠群創業投資(股)公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度金重訴字第30號
4.事實發生日:113/10/04
5.發生原委（含爭訟標的）:
德信冠群創業投資(股)公司因前董事長林OO等3人涉犯證券交易法等案件，經檢察官
提起公訴(110年度偵字第8348號、110年度偵字第19113號），於113年9月26日判決
並於今日收到判決文。
6.處理過程:
(1)被告林OO三人判決結果如本公司113年9月26日重大訊息。
(2)有關林OO未扣案犯罪所得新臺幣（下同)伍仟玖佰陸拾柒萬捌仟玖佰伍拾捌元，
係以被告犯罪所得壹億壹仟伍佰壹拾捌萬壹仟貳佰元計算扣除以其（或相關人員）
還款伍仟伍佰伍拾萬貳仟貳佰肆拾貳元後計，除應發還被害人或得請求損害賠償
之人外，追徵之。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/10/4 | 鐳洋科技-新 興 | 更正-公告本公司董事會決議財務長及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長兼財務主管暨發言人、會計主管
2.發生變動日期:113/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-不適用
(2)會計主管-蕭柏勤/鐳洋科技股份有限公司會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務長-胡文修/鐳洋科技股份有限公司財務經理暨發言人
(2)會計主管-林翰慧/鐳洋科技股份有限公司會計資深專員；
勤業眾信聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)財務長新任 (2)會計主管辭職
6.異動原因:(1)新任(2)辭職
7.生效日期:(1)財務長於113/10/03新任(2)會計主管於113/10/11辭職
8.其他應敘明事項:本公司職務調整已於113/10/03董事會決議通過
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| 2024/10/4 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司113年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及
委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公
告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行
敦北分行及各分支機構。
(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行
營業部分行。
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：113/10/04。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/10/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):16,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:160,000元
6.發行價格:27.5元
7.員工認購股數或配發金額:16,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年10月14日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為848,869,100元，計84,886,910股。
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| 2024/10/4 | 圓祥生技 興 | 公告本公司董事會決議通過新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:113/10/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:歐奕宏
級職:生物工程處 處長
簡歷:百濟神州(台灣)有限公司 資深主任研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/10/04
8.其他應敘明事項:
本公司已於113/09/02發佈重訊公告重要營運主管(生物工程處處長)
新任，本案於今日113/10/04經董事會決議通過。
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| 2024/10/4 | 雅祥生技醫藥 興 | 本公司自主開發之新藥ES135（aFGF）用於治療脊髓損傷之 |
| 本公司自主開發之新藥ES135（aFGF）用於治療脊髓損傷之第三期臨床試驗成果已發表於「NeurotraumaReports」國際學術期刊。 1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)雅祥生醫研發中新藥ES135（aFGF）之臨床試驗結果，於9月4日接獲國際學術期
刊通知已審查通過接受發表，文章題目為：“Recombinant aFGF facilitates
motor recovery and reduces myelomalacia in traumatic AIS A spinal
cord injured patients”（基因重組酸性纖維母細胞生長因子顯著加速脊髓
完全損傷病人之運動恢復並減少脊髓軟化症發生或惡化）。 113年10月2日已刊
登於「Neurotrauma Reports 2024;5(1):910-915. 」。
線上公開連結: www.liebertpub.com/doi/10.1089/neur.2024.0063
(2)本文章敘明雅祥生醫執行新藥ES135之多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照第三期
臨床試驗，比較所收治12位（AIS A）四肢全癱的脊髓損傷患者接受ES135及安
慰劑治療48週後的結果。（該試驗共收治受傷時間小於6週的15位脊髓損傷病
人，包括12位AIS A 與 3位AIS B病人，因新冠疫情收案緩慢提前終止。）
(3)試驗結果：在12位 AIS A四肢全癱的脊髓損傷患者中，有5位接受ES135、7位接
受安慰劑治療。研究結果觀察到 (i)運動分數進步: 5位接受ES135治療者的運
動分數（motor score）增加高於安慰劑組，且在治療後32週 （p=0.0408）至
48週（p=0.0064）之差異達統計上顯著意義。(ii) 運動分數進步達10分的天數：
兩組中各有2/5及3/7位運動分數進步達10分者， ES135治療組進步10分所需的時
間為97.5±57.3天（mean± SD,95% CI＝18.1-176.9)，安慰劑組為254±28.8天
（mean ±SD,95% CI＝221.4-286.6）；接受ES135治療組比安慰劑治療組運動分數
進步達10分的勝算比（odds ratio）為6.06（95% CI＝2.23-16.46,p=0.004）。
(iii)以核磁共振（MRI）影像分析監測脊髓軟化症（myelomalacia）在兩組病人
之發生率與惡化率發現：治療前ES135治療組5位中已有2位產生脊髓軟化病變，
安慰劑治療組7 位中則僅有一位。兩組病人在治療24週與48週後，MRI報告顯示
ES135治療組中5位病人的情形沒有惡化（0/5位），安慰劑組原先已發生脊髓軟
化之病人之病變節數由 C6/C7（2節）擴大到C4/C7（4節），且另有5位之MRI報
告有脊髓軟化病變（6/7位），以卡方檢定分析計算出X^2 = 8.571 (p < 0.01)，
兩組變化差異具顯著統計意義。
(4)試驗結論: 此研究結果首次觀察到以ES135治療脊髓損傷，可加速運動分數之恢
復，並減少脊髓損傷後脊髓軟化病變的發生率及惡化率。
6.因應措施:發布重大訊息公告於公開資訊觀測站。
本公司將依既有研究開發成果諮詢主管機關，討論後續進行ES135對中
樞及/或周邊神經損傷之臨床研究之最適法規路徑。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/10/4 | 泰創工程 興 | 本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04
2.發行股數:普通股10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:新台幣30元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計1,000,000股，供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
依公司法第267條規定，其餘90%計9,000,000股，由原股東按認股基準日股東名
簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購271.027193股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及拼湊不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/10/28
13.最後過戶日:113/10/23
14.停止過戶起始日期:113/10/24
15.停止過戶截止日期:113/10/28
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：113/11/01~113/12/02。
(2)特定人認股繳款期間：113/12/03~113/12/09。
(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/10/04。
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行六家庄分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行青埔分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年09月30日
金管證發字第1130358389號函核准申報生效在案。
(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必
要性時，授權董事長全權處理。
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| 2024/10/4 | 泰創工程 興 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過本公司現金增資經理人認股分配案。
(2)通過訂定本公司一一三年度現金增資發行新股認股基準日案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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| 2024/10/4 | 金色三麥餐飲 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 |
| 公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定 1.事實發生日:113/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):281,297
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,976
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
可隨時償還/餘額到期一次付清
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限一年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
135,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.20
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/10/4 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司調整112年度現金股利發放日 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/10/04
2.原現金股利發放日:113/10/11
3.變更後現金股利發放日:113/10/18
4.變更原因:配合本公司股利發放實際作業需求，故變更現金股利發放日。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/10/4 | 鍾慶科技開發 公 | 公告因山陀兒颱風來襲影響本公司現金股利發放事宜 |
1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:因山陀兒颱風來襲，影響本公司現金股利發放。
3.因應措施:本公司本年度現金股利原定於113年10月4日發放，惟以匯款轉帳方式發放者
，受山陀兒颱風影響停止上班，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，則現
金股利發放日將順延至下一營業日113年10月7日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/10/4 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司113年度現金增資股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/10/04
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年10月3日截止，惟仍有部
份原股東尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年10月4日起至113年
11月4日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至彰化商業銀行東興分行及全國各分行
，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆時除
另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部
(地址:台北市大同區承德路三段210號B1，電話:02-25865859)
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| 2024/10/3 | 吉晟生技 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:113/10/03
2.股東臨時會召開日期:113/11/22
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓
(吉晟生技股份有限公司會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/10/24
12.停止過戶截止日期:113/11/22
13.其他應敘明事項:
受限公告固定格式，本公司股東會議議程如下：
一、報告事項
二、選舉事項
三、討論事項
四、臨時動議
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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