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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選監察人一席案 |
1.發生變動日期:100/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:潘同益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:537,665股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:100/09/23 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
1.股東會決議日:100/09/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:劉怡秀,晶華國際酒店股份有限公司集團業務總經理 董事:曾炳南,加滿投資股份有限公司董事長,臺灣積體電路股份有限公司處長 董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪,昇捷建設股份有限公司董事長, 登瑞建設股份有限公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 本公司董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:100/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉怡秀 董事:曾炳南 董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事三席 6.新任董事選任時持股數: 董事:劉怡秀、74,513股 董事:曾炳南、2,000股 董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪、0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:100/09/23 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:本公司於100/06/24補選張鋒琪董事一席
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選董事案 |
1.發生變動日期:100/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉怡秀 董事:曾炳南 董事:昇捷建設股份有限公司代表人:梁慧琪 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 董事:劉怡秀、74,513股 董事:曾炳南、2,000股 董事:昇捷建設股份有限公司代表人梁慧琪、0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 8.新任生效日期:100/09/23 9.同任期董事變動比率:5/9 10.其他應敘明事項:本公司於100/06/24補選張鋒琪董事一席
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選獨立董事一席案 |
1.發生變動日期:100/09/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳鴻基、國立臺灣大學商學研究所教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/09/23 8.同任期董事變動比率:5/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2011/9/23 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/09/23 2.重要決議事項: 討論事項(一) (1)通過本公司合併子公司國瑞生醫科技股份有限公司案。 (2)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。 選舉事項 (1)完成補選本公司董事及監察人案。 董事當選名單:劉怡秀、曾炳南、昇捷建設股份有限公司代表人梁慧琪。 獨立董事當選名單:陳鴻基。 監察人當選名單:潘同益。 討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。
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2011/9/23 | 波若威科技 | 本公司董事會決議員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案等 |
1.事實發生日:100/09/22 2.發生緣由:本公司董事會訂定員工認股權憑證轉換為發普通股之增資發行新股基準日。 3.因應措施:訂定100年9月22日為員工認股權憑證轉換為普通股之增資發行新股基準日。 4.其他應敘明事項:自100年8月31日起至100年9月21日止,員工認股權憑證之員工請求轉 換普通股股數為617,500股,每股面額10元,計新台幣6,175,000元。增資發行新股後 ,實收資本總額變更為新台幣552,985,000 元。
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2011/9/23 | 美桀科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:100/09/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:羅鵬程/董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:羅文豪/副總經理 5.異動原因:為配合本公司股票申請上櫃及落實公司治理精神 董事長與總經理不宜同一人因此解任羅董事長鵬程所兼任 總經理之職務,並升任羅副總經理文豪為總經理。 6.新任生效日期:100/09/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/9/23 | 台灣美光記憶體 未 | 說明工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3 2.報導日期:100/09/23 3.報導內容:工商時報:「.......,力晶現階段再度決定,減少向瑞晶拉貨數量,.......」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司原應銷售予力晶部分產品已協議全數 轉銷Elpida,故對本公司營運無重大影響。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/9/23 | 奇美材料科技 | 澄清媒體報導本公司2011年第3季預期,單季營收及毛利率可能都會較 |
澄清媒體報導本公司2011年第3季預期,單季營收及毛利率可能都會較第2季下降,相關新聞內容。
1.傳播媒體名稱:工商日報及經濟日報 2.報導日期:100/09/23 3.報導內容: 工商日報: 本公司2011年第3季,奇美材料預期,單季 營收及毛利率可能都會較第2季下降。 經濟日報: 第3季日圓匯率由81元升值至76.5元附近, 預計第三季毛利率可能下滑。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關工商日報 100年9月23日B3版,報導內容,本公司2011年 第3季,預期奇美材預測單季營收及毛利率可 能都會較第2季下降。 經濟日報 100年9月23日C5版,報導內容,本公司2011年 第3季日圓匯率由81元升值至76.5元附近 ,預計第三季毛利率可能下滑。 澄清上述,本公司並出具財務預測,第三季財 務相關數據,屆時請依公開資訊觀測站之第 三季財報實際公告數據為依據。 6.因應措施: 無 7.其他應敘明事項: 無
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2011/9/23 | 旺能光電 | 澄清工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B3版 2.報導日期:100/09/23 3.報導內容:旺能接獲美軍訂單。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述關於本公司獲美軍訂單之報導有誤, 該訂單係由美軍向旺能之客戶Rosendin Electric所採購下單, 該客戶採用旺能符合ARRA規範之產品進行安裝設置, 並非由美軍直接向旺能下單,特此澄清。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/9/23 | 京鼎精密科技 | 沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限 |
沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限公司」
1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司(原「沛鑫能源科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之公司名稱由「沛鑫能源科技股份有限公司」變更為「晶鼎能源 科技股份有限公司」,業經科學工業園區管理局核准,特此公告。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/9/23 | 健升實業 未 | 100/09/23經濟日報C4版媒體報導澄清 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:100/09/23 3.報導內容:如經濟日報C4版....駿熠電今年全年營收上看12億元,年增逾三成, 每股獲利上看5元。....... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司100年每股獲利及100年營收 獲利狀況,純屬媒體臆測,本公司將依規定公告,投資人仍應以本公司依規定輸入公 開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公佈者為準,特此說明。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/9/23 | F-紅木集團 | 證券櫃檯買賣中心預計於明(23)日召開上櫃審議委員會,審議Redwoo |
證券櫃檯買賣中心預計於明(23)日召開上櫃審議委員會,審議Redwood Group Ltd (KY紅木)申請上櫃案 日期:民國100年09月22日 證券櫃檯買賣中心預計於明(23)日召開上櫃審議委員會,審議Redwood Group Ltd (KY紅木)申請上櫃案。
Redwood Group Ltd (KY紅木)申請時資本額三億六千萬元,董事長為蘇聰明,推薦證券商為大華證券及凱基證券。
Redwood Group Ltd (KY紅木)成立於2010年8月20日,2010年度之營業收入為156,516仟元,稅前純益為31,938仟元,每股稅後純益為0.89元。2011年上半年度之營業收入為465,266仟元,稅前純益為32,032仟元,每股稅後純益為0.70元。 <摘錄櫃買中心>
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2011/9/23 | 台灣蘭業(解散) | 台灣蘭業股份有限公司未依規定公告申報100年上半年度財務報告之 |
台灣蘭業股份有限公司未依規定公告申報100年上半年度財務報告之裁處案 一、裁罰時間:100年9月22日 二、受裁罰對象:台灣蘭業股份有限公司為行為之負責人許能舜君。 三、裁罰之法令依據:證券交易法第36條第1項。 四、違反之事實理由:台灣蘭業股份有限公司未依證券交易法第36條第1項規定,於100年上半會計年度終了後2個月內公告申報100年上半年度財務報告。 五、裁罰結果:依證券交易法第178條第1項第4款及第179條規定,就台灣蘭業股份有限公司之前開違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。 相關圖片: 相關檔案: 相關連結: <摘錄證期局>
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2011/9/22 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司100年第2次股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關事宜 |
公告序號:2 主旨:公告本公司100年第2次股東臨時會受理獨立董事候選人提名相關事宜 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/10/25 停止過戶日期起日:100/09/26 停止過戶日期迄日:100/10/25 公告內容: 依據:依公司法第192條之1,及本公司章程規定,補選舉獨立董事二人,採候選人提名制度。依本公司100年9月22 日董事會之決議,將受理股東提名獨立董事候選人相關事宜公告。 公告事項: 一、開會時間:100年10月25日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台中市外埔區大同里后寮路17-1號(本公司會議室) 三、依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人 名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。 四、應檢附資料:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明 書及其他相關證明文件。 五、受理提名期間:自100年9月23日至100年10月4日止。凡有意提案之股東,務請於100年10月4日下午4時前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註(提 名獨立董事候選人函件)字樣及以掛號函件寄送)。 六、受理提案處所:旭東機械工業股份有限公司(地址:台中市外埔區大同里后寮路17-1號,電話04-26831886,分 機8907)。 七、本公司受理提名後,由董事會依公司法及相關法令規定審查之。除有下列情事之一者外,應將其列入獨立董事 候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附第四項定之相關證明文件。 八、獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定 辦理。 九、持此公告。
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2011/9/22 | 旭東機械工業 興 | 本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開100年第二次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/10/25 停止過戶日期起日:100/09/26 停止過戶日期迄日:100/10/25 公告內容: 一、開會日期:民國100年10月25日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台中市外埔區大同里后寮路17-1號(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)討論事項一 1.擬申請股票全面換發無實體事宜。 2.擬申請股票登錄興櫃買賣。 (二)選舉事項 1.增選二席獨立董事 (三)討論事項二 1.解除新任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自100年9月26日起至100年10月25日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於100年9月25日(星期日)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公 司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續因最後過戶日100年9月25日適逢星期例假日, 故現場過戶提前至100年9月23日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者以100年9月25日(最後過戶日)郵戳為憑)。 五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十五日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東臨時會之召 集通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東臨時會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以 下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會二十三日前,檢附相關資料送達本公司( 地址:台中市外埔區大同里后寮路17-1號)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/9/22 | 天宇工業 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股資本變更登記核准公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司盈餘轉增資發行新股資本變更登記核准公告 公告內容: 說明:一、本公司辦理九十九年度之盈餘轉增資發行普通股731,324股,每股面額10元,總額計新台幣7,313,240元 ,業經行政院金融監督管理委員會100年8月9日金管證發字第1000036960號函申報生效,並奉經濟部100年09月21日 北府經登字第1005058641號函核准在案。二、本次增資發行新股,依證券交易法第34條規定於30日內交付,並於交 付前公告之。
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2011/9/22 | 驊陞科技 興 | 驊陞科技一OO年度盈餘暨員工紅利轉增資股票發放公告 |
公告序號:1 主旨:驊陞科技一OO年度盈餘暨員工紅利轉增資股票發放公告 公告內容: 一、本公司於一00年六月十七日股東常會決議通過,辦理九十九年度分配盈餘股東股息紅利新台幣15,174,700元及 員工紅利新台幣4,192,536元轉增資配發普通股1,809,470股(含員工紅利292,000股),每股面額新台幣10元。上開 增資案業經行政院金融監督管理委員會一00年七月十五日金管證發字第1000032909號函申報生效,並奉經濟部一00 年九月八日經授商字第10001208680號函核准變更登記在案。 二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後,自100年9月29日起在興櫃市場買賣。 三、茲將新股上興櫃股票有關事項公告如後: (1)原已發行股票:已發行普通股60,709,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣607,090,000元。 (2)本次增資發行股票:普通股1,809,470股(含員工紅利292,000股),每股面額新台幣10元整,共計新台幣18,094, 700元。 (3)增資後發行股數計62,518,470股,每股面額新台幣10元,計新台幣625,184,700元整。 (4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄,其權利義務與原已發行股份完全相同。 (5)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號地下二樓,電話:02-2 7023999) 四、本次盈餘轉增資發行之新股,訂於100年9月29日(星期四)起撥發,茲將股份交付方式說明如下: (1)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東,將於100年9月29日直接撥入股東指定之集保帳戶。 (2)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東,請憑本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」,填妥相 關資料檢附集保存摺影本,向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部提出申請,俟相關申請文件審核無誤後,即可 將增資股票劃撥至股東之集保帳戶。 五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/9/22 | 台睿精工 未 | 台睿科技股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告 |
公告序號:1 主旨:台睿科技股份有限公司100年股票交付暨上興櫃日期公告 公告內容: 一、本公司於100年6月9日經股東常會決議通過以盈餘轉增資發行新股2,339,862股及員工紅利180,698股,每股面 額新台幣10元,總額新台幣25,205,600元,業經報奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年7月1日金管證 發字第1000030455號函核准申報生效在案,並奉經濟部100年9月15日經授中字第10032513570號函核准變更登記在 案。 二、茲將本次發行新股事項公告如下: (一) 已發行股票:普通股46,797,227股,每股面額新台幣10元,計新台 幣467,972,270元整,均為記名式普通股。 (二) 本次發行新股總額暨每股金額:普通股2,520,560股,每股面額新台 幣10元,計新台幣25,205,600元整。 (三) 增資後發行股份總額:普通股49,317,787股,每股面額新台幣10元, 計新台幣493,177,870元整。 (四) 增資新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。 (五) 辦理股票過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(住址:台 北市敦化南路二段97號地下二樓,電話:(02)2702-3999)。 三、前項增資股票訂於100年10月7日(星期五)發放並自同日起上興櫃買賣,本次增資新股採無實體發行,貴股東若 採直接帳簿劃撥方式領取,則本次增資股票於100年10月7日直接劃撥入指定之集保帳戶, 貴股東若尚未提供集保 帳號,敬請各股東於本公司寄發之「增資新股發放通知書」中之轉帳申請書(編號671表單)上蓋妥原留印鑑(貴股 東如係為本公司新股東者,請填妥印鑑卡乙份及身分證正反面影本乙份),親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理 轉撥手續。惟如有歷年未領取股票者,仍請親自或郵寄領取。 四、除分函通知各股東外,特此公告。
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