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2011/9/29 | 達邁科技 | 公告本公司辦理初次上市過額配售內容 | 1.事實發生日:100/09/29 2.公司名稱:達邁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 1.過額配售數量500,000股,每股價格新台幣35.00元(承銷價格)整。 2.公開承銷數量10,285,000股(不含過額配售數量)。 3.過額配售數量佔公開承銷數量比例:4.86%。
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| 2011/9/29 | 雙美生物科技 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 | 1.發生變動日期:100/09/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 姓 名 簡 歷 ------------ ----------------- 黃則仁(本公司獨立董事) 盛鑫聯合會計師事務所所長 林峰輝(本公司獨立董事) 1.台大醫學工程研究所教授 2.國家科學委員會醫學工程學門召集人 盧志峰 輔仁大學醫學院醫學系助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:依規定成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/09/29 9.其他應敘明事項:無。
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| 2011/9/29 | 福貞控股 | 更正本公司召開上市前業績發表會 | 1.召開法人說明會日期:100/10/06 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店(台北市松壽路2號3樓凱悅廳1區) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、 有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年10月06日(四)14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開資訊觀測站。
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| 2011/9/29 | 福貞控股 | 本公司召開上市前業績發表會 | 1.召開法人說明會日期:100/09/29 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店(台北市松壽路2號3樓凱悅廳I區) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、 有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年10月06日(四)14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開資訊觀測站。
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| 2011/9/29 | F-泰鼎國際 | 澄清工商時報....等媒體報導說明 | 1.傳播媒體名稱:工商時報....等媒體報導 2.報導日期:100/09/29 3.報導內容: (1)工商時報...等媒體報導:法人推估泰鼎今、明2年每股盈餘約5.5元、6元至7元。 泰鼎目標營收5年後挑戰150億元...等相關性議題。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導為大眾傳播媒體臆測, 本公司並未正式公告相關財報數據,實際營運狀況,將依規定於 公開資訊觀測站上公告。 6.因應措施:公告澄清。 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/9/29 | 泓辰材料 未 | 澄清100/09/29工商時報B3版之新聞內容 | 1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/09/29 3.報導內容:下半年公司可望由虧轉盈,計畫於明年第2季送件轉上櫃 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈,本公司申請上櫃時 程,仍依實際程序進行,媒體報導純屬個人臆測及推論,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司獲利狀況及申請上櫃時程,請依公開資訊觀測站公告資料 為準。
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| 2011/9/29 | 長園科技 | 有關媒體報導之說明 | 1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/09/29 3.報導內容:......總經理張惇育表示,下半年仍有1.34億元可認列至長園科,也因此公 司對下半年營運及獲利皆表示樂觀。長園科今年上半年獲利1,800萬元,EPS0.4元,累 積1至8月營收1.57億元,年成長9.9%。公司計畫明年提出上市申請。...... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司與長泓能源科技股份有限公司簽訂鋰鐵電池芯非專屬授權之專利技術授權契約 書,本公司將依約收取權利金及技術服務費新台幣180,000,000元(未稅)。惟相關營業收 入認列將依合約及相關規定辦理。預計下半年技術服務與專利授權認列4,000萬元及600 萬元。 (2)有關公司計畫明年提出上市申請純屬媒體臆測,公司上市櫃申請時程,尚在公司內部 規劃中,並於適當時機提出上市櫃申請。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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| 2011/9/29 | 京鼎精密科技 | 沛鑫能源科技股份有限公司變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限 | 1.事實發生日:100/07/15 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司(原「沛鑫能源科技股份有限公司」) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之公司名稱由「沛鑫能源科技股份有限公司」變更為「晶鼎能源 科技股份有限公司」,業經科學工業園區管理局核准,特此公告。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2011/9/29 | 傳奇網路遊戲 | 證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會,通過傳奇網路遊 | 證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會,通過傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案 日期:民國100年09月28日 證券櫃檯買賣中心於今(28)日召開上櫃審議委員會,通過傳奇網路遊戲股份有限公司申請上櫃案。
傳奇網路遊戲股份有限公司申請時資本額一億五千三百八十萬元,董事長為張峰旗,推薦證券商係台新綜合證券及統一綜合證券。
傳奇網路遊戲股份有限公司99年度之營業收入為416,109仟元,稅前純益為112,918仟元,每股稅後純益為6.17元。100年上半年度之營業收入為372,637仟元,稅前純益為159,961仟元,每股稅後純益為8.64元。 <摘錄櫃買中心>
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| 2011/9/29 | F-東凌集團 | 證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會,審議Cayman | 證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會,審議Cayman Tung Ling co., Limited (KY東凌)申請上櫃案 日期:民國100年09月28日 證券櫃檯買賣中心預計於明(29)日召開上櫃審議委員會,審議Cayman Tung Ling co., Limited (KY東凌)申請上櫃案。
Cayman Tung Ling co., Limited (KY東凌)申請時資本額二億五千萬元,董事長為林寶霞,推薦證券商為大華證券及凱基證券。
Cayman Tung Ling co., Limited (KY東凌)成立於2009年2月6日,2010年度之營業收入為804,998仟元,稅前純益為102,653仟元,每股稅後純益為3.53元。2011年上半年度之營業收入為517,016仟元,稅前純益為69,584仟元,每股稅後純益為1.93元。 <摘錄櫃買中心>
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| 2011/9/29 | 國光生物科技 | 國光生物科技(股)公司於100年9月28日申請股票上市 | 國光生物科技(股)公司於100年9月28日申請股票上市 發布時間︰民國100年09月28日 16:39 國光生物科技股份有限公司(代號:4142)於100年9月28日向臺灣證券交易所送件申請股票上市,本年度截至今(28)日共計有21家國內公司申請股票上市。
國光生物科技(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:詹啟賢董事長
二、公司地址:台中市潭子區潭興路一段3號
三、實收資本額:1,642,649仟元
四、主要產品:日本腦炎疫苗、流感疫苗、破傷風疫苗
五、99年度稅前純益:227,129仟元
六、99年度每股稅後盈餘:1.00元 <摘錄證交所>
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| 2011/9/28 | 小人國企業 未 | 本公司100年現金股利發放事宜 | 公告序號:1 主旨:本公司100年現金股利發放事宜 公告內容: 1、本公司100年6月16日股東常會決議通過,以99年度可分配盈餘分配現金股利11,500,000元,每股配發0.5元。 2、本公司訂定相關日期如下: (1) 最後過戶日:100年10月3日。 (2) 股票停止過戶起訖日期: 100年10月4日 至 100年10月8日。 (3) 除息基準日:100年10月8日。 (4) 現金股利發放日:100年10月27日。
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| 2011/9/28 | 可寧衛 | 本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 | 公告序號:1 主旨:本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年07月05日臺證上一字第1000021406號函核准 備查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣104,344,170元,發行普通股10,434,417股,每股面 額新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會100年08月09日金管證發字第1000036805號函申報生效在案,本公 司並向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年10月05日,並自同日起終止興櫃交易。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:可寧衛股份有限公司 (二)公司代碼:8422 (三)上市股份: (1)原已興櫃股票:普通股98,453,583股,每股面額新台幣10元,計新台幣984,535,830元。 (2)本次現金增資上市股款繳納憑證:計10,434,417股,每股面額新台幣10元,計新台幣104,344,170元。 (3)累計上市總股數:共計108,888,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣1,088,880,000元。 (4)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (5)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:100年10月05日。 三、本次現金增資股款繳納憑證訂於100年10月05日(星期三)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有 限公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登 記 後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構台新國際商銀(股)公司股務代理部辦理(地址:台北 市建國北路一段96號地下一樓,電話:(02) 2504-8125 ) 四、本公司備有公開說明書陳列於台灣證券交易所、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券 商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。
五、特此公告。
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| 2011/9/28 | 昂寶電子 | 昂寶電子股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:昂寶電子股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告 公告內容: 本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,580,000元,發行普通股4,258,000股,每股新台幣10元 ,業經行政院金融監督管理委員會100年8月 23日金管證發字第1000039135號函申報生效在案。茲依中華民國公司法第二七 三條第二項規定,將本次現金增資發行新股相關事項公告如後: 一、公司名稱:昂寶電子股份有限公司 二、所營事業:IC設計 三、公司所在地:89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands 四、目前公司有董事七人,其中含獨立董事三人,於民國99年10月27日就任,任期三年 五、公司章程最近一次修改日期為100年7月18日 六、已發行股數及金額: 已發行普通股38,281,700股, 每股面額新台幣10元, 總計金額新台幣382,817,000元整。 七、發行新股總數4,258,000股, 每股面額新台幣10元整, 總計金額新台幣42,580,000元整。 八、增資後實收資本總額為新台幣425,397,000元整,共42,539,700 股,每股面額新台幣10元整。 九、現金增資計畫概要:充實營運資金。 十、發行條件 1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與承銷商議定。 2.現金增資發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。 十一、現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:100年10月4日至100年10月7日; 詢價圈購繳款日期:100年10月13日 (2)公開申購期間:100年10月5日至100年10月7日; 公開申購扣款日期:100年10月11日 (3)公開抽籤日期:100年10月12日 (4)特定人認股繳款日期:100年10月14日(中午12:00以前) 十二、代收股款之銀行: 詢價圈購與公開申購:合作金庫商業銀行大同分行 十三、主辦承銷機構:群益金鼎證券股份有限公司 十四、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀 測站」查詢。
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| 2011/9/28 | F-康聯藥業控股 | 本公司股票上市前現金增資發行新股劃撥暨上市買賣日期公告 | 公告序號:3 主旨:本公司股票上市前現金增資發行新股劃撥暨上市買賣日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年8月16日臺證上二字第1000027587號函核准備 查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,780,000元,發行普通股7,778,000股,每股面額新 台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042432號函申報生效在案,本公司並 向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年10月5日。 二、茲將增資發行新股相關資料公告如下: (一)公司名稱:Coland Holdings Limited康聯控股有限公司 (二)公司代碼:4144 (三)上市股份: 1.初次申請上市股票:普通股62,222,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣622,220,000元。 2.本次現金增資上市股票:普通股7,778,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣77,780,000元。 3.累計上市總股數:共計70,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣700,000,000元。 (四)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (五)股票簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (六)股票劃撥及上市買賣開始日期:100年10月5日。 三、股務代理機構: (一)名稱:中國信託商業銀行代理部 (二)地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 (三)電話:(02)2311-1838 四、本次現金增資股票訂於100年10月5日(星期三)直接劃撥至 貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證 券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證。 五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本 公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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| 2011/9/28 | F-康聯藥業控股 | 公告Coland Holdings Limited康聯控股有限公司股票初次上市現金 | 公告序號:2 主旨:公告Coland Holdings Limited康聯控股有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,780,000元,發行普通股7,778,000股,每股新台幣1 0元,業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042432號函申報生效在案。 二、茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定,將本次發行新股相關事項公告如後: (一)公司名稱:Coland Holdings Limited康聯控股有限公司 (二)所營事業:本公司主要從事醫藥開發與行銷服務。 (三)本公司所在地:Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islan ds.; 主要營運地: 上海市浦東張江高科技園區哈雷路866號1樓。 (四)董事人數及任期:本公司設董事七人,任期均為三年,連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於100年4月7日,第1次修正於100年7月25日。 (六)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (七)原發行股份總數及每股金額:本公司增資前實收資本額為新台幣622,220,000元整,分為62,222,000股,每股 面額新台幣10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 2.認購或配股比例:不適用。 3.新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相同。 (九)增資後實收資本總額為新台幣700,000,000元,分為70,000,000股,每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構: (1)員工認股:中國信託商業銀行敦南分行 (2)詢價圈購與公開申購:第一商業銀行總行營業部。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)員工認股繳款日期:100年9月29日至100年9月30日。 (2)詢價圈購期間:100年9月22日至100年9月27日,繳款日期為100年9月30日。 (3)公開申購期間:100年9月23日至100年9月27日,扣繳日期為100年9月28日。 (4)特定人認股繳款日期:100年10月3日。 (十四)主辦承銷機構: 凱基證券股份有限公司。 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所 在地,索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,將以股票劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得請求交付股票 。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測 站」查詢。(財務報表若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。) 四、特此公告。
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| 2011/9/28 | F-康聯藥業控股 | 公告 Coland Holdings Limited康聯控股有限公司股票初次上市買賣 | 公告序號:1 主旨:公告 Coland Holdings Limited康聯控股有限公司股票初次上市買賣日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年8月16日臺證上二字第1000027587號函核准備 查。本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣77,780,000元,發行普通股7,778,000股,每股面額新 台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會100年9月8日金管證發字第1000042432號函申報生效在案,本公司並 向臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為100年10月5日。 二、茲將上市買賣相關資料公告如後: (一)公司名稱:Coland Holdings Limited康聯控股有限公司 (二)公司代碼:4144 (三)上市股份: 1.原股票:普通股計62,222,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣622,220,000元。 2.本次現金增資上市股票:計7,778,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣77,780,000元。 3.累計上市總股數:共計70,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣700,000,000元。 (四)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (五)股票:本次現金增資採無實體方式發行。 (六)股票劃撥及上市買賣開始日期:100年10月5日。 三、股務代理機構: (一)名稱:中國信託商業銀行代理部 (二)地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 (三)電話: (02)2311-1838 四、本次現金增資發行新股7,778,000股,全數扣除保留發行新股778,000股供員工認購外,餘7,000,000股委託承 銷證券商辦理公開承銷。 五、本公司備有公開說明書陳列於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本公司,並公佈於公開資訊觀測站 ,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。
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| 2011/9/28 | 拓凱實業 | 補正本公司一○○年第一次股東臨時會議案 | 公告序號:1 主旨:補正本公司一○○年第一次股東臨時會議案 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/10/25 停止過戶日期起日:100/09/26 停止過戶日期迄日:100/10/25 公告內容: 1.依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年9月28日董事會決議辦理。 2.股東臨時會召開日期:100/10/25 上午十時 3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號B1會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南。(新增) 3.道德行為準則。 (二)討論及選舉事項: 1.本公司申請股票上市案。 2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。 3.修訂公司章程部份條文案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.修正「股東會議事規則」案。 6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。 7.解除董事競業禁止限制案。 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/09/26 6.停止過戶截止日期:100/10/25 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/9/28 | 新德科技 公 | 公告召開本公司一00年第一次股東臨時會 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一00年第一次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:100/11/22 停止過戶日期起日:100/10/24 停止過戶日期迄日:100/11/22 公告內容: 依據:公司法規定及一00年九月二十八日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一00年十一月二十二日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 召開事由: (一)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 (二)臨時動議。 三、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自一00年十月二十四日起至一百年十一月二十二日止,停止股 票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日100年10月21日(星期五)下午4時前駕臨或郵寄台 北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者 以100年10月21日(最後過戶日)郵戳為憑)。 四、開會通知書及委託書於股東臨時會開會十五日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細 地址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法 第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東臨時會開會通知書及股東臨時會議事錄,得以公告 方式為之,如該等股東預出席股東會,敬請以書面方式加蓋原留印鑑,至本公司股務代理機構領取開會通知書,或 攜帶身分證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東臨時會。 五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本 公司(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 六、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 七、特此公告。
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| 2011/9/28 | 拓凱實業 | 公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會議案 | 1.事實發生日:100/09/28 2.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會議案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:100/09/28 (2)股東臨時會召開日期:100/10/25 上午十時 (3)股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號B1會議室 (4)召集事由: (一)報告事項: 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南。(新增) 3.道德行為準則。 (二)討論及選舉事項: 1.本公司申請股票上市案。 2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。 3.修訂公司章程部份條文案。 4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。 5.修正「股東會議事規則」案。 6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。 7.解除董事競業禁止限制案。 (三)其他議案及臨時動議 (5)停止過戶起始日期:100/09/26 (6)停止過戶截止日期:100/10/25 4.其他應敘明事項:無
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