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2012/5/25 | 晶相光電 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (3)本公司與美商NUEVA IMAGING,Inc.進行股份轉換暨增資發行新股案。 (4)擬修改公司章程案。 (5)通過修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)通過修訂「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議減資基準日暨暫定減資換發股票作業計畫 |
1.董事會決議日期:101/05/25 2.減資基準日:101/05/28 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為辦理101年減資換發股票,依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「上櫃有價證券換發作業程序」 之規定,就換發股票相關事宜擬具本計畫書。 二、本次全面換票作業應換發之股票為本公司歷年已發行之全部股票共計 57,236,144股,每股面額新台幣10元,總金額計新台幣572,361,440元整。 三、為彌補虧損本次減資新台幣234,668,190元,銷除已發行股份23,466,819股。 減資後發行股份總數為33,769,325股,每股面額新台幣10元,減資後資本總額為 337,693,250元。 四、換發比率及權利義務:本次減資案換發新股票依該「減資換票基準日」股東名冊 記載之股東其持有股份比例每仟股減除409.9999股,減資後未滿壹股之畸零股得由 股東自減資換票基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足壹股 之畸零股按面額以現金支付之(至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購。 五、預計減資換發股票日程: (1)舊股票興櫃最後交易日期:民國101年7月20日 (2)舊股票最後過戶日期:民國101年7月24日。 (3)舊股票停止過戶期間:民國101年7月25日至民國101年8月8日止。 (4)暫停在興櫃買賣期間:民國101年7月23日至民國101年8月8日止。 (5)減資換發股票基準日:民國101年7月29日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期:民國101年8月9日。 (7)舊股票停止上興櫃買賣日期:民國101年8月9日。 (8)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (9)本次減資換發新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 六、換發股票之程序及手續: (1)已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發,不需辦理任何手續。換發新股票。 (2)本公司股務代理機構:群益金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市敦化南路二段97號B2,電話:(02)2705-8280。 七、其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 4.換發股票基準日:101/07/29 5.減資後新股權利義務:與原發行股票相同。 6.新股預計上市日:101/08/09 7.其他應敘明事項: 本公司減資案經行政院金融監督管理委員會民國101年5月9日金管證發字第1010018597號 函核准申報生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 天鈺科技 | 本公司法人監察人指派代表人 |
1.發生變動日期:101/05/25 2.法人名稱:義隆投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:吳家淼,義隆電子(股)公司董事 5.異動原因:法人指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:101/05/25~104/05/24 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 天鈺科技 | 公告本公司101年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:101/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林永杰 董事:寶鑫國際投資股份有限公司 法人董事代表人:戴正吳 獨立董事:陳碧鳳 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 林永杰 董事 寶鑫國際投資股份有限公司代表人:戴正吳 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林永杰 董事: 深圳天德鈺電子有限公司 董事長 戴正吳 董事: 富士康精密組件(深圳)有限公司 董事長 深圳富駿材料科技有限公司 董事長 富柏工業(深圳)有限公司 董事 富泰捷科技發展(深圳)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳天德鈺電子有限公司:深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座7樓701J 富士康精密組件(深圳)有限公司:深圳市寶安區西鄉鎮黃田草圍第二工業區 深圳富駿材料科技有限公司:深圳市寶安區松崗街道辦潭頭社區樹邊坑工業區 富柏工業(深圳)有限公司:深圳市寶安區新安鎮黃田草園第二工業區 富泰捷科技發展(深圳)有限公司:深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東環二路2號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳天德鈺電子有限公司:本公司於大陸地區之銷售據點 富士康精密組件(深圳)有限公司:生產經營電子計算機零配件周邊設備及接插件、電壓 1000伏特內的插頭,插座,電子元器件,機器工具, 模具及配件 深圳富駿材料科技有限公司:生產經營氰化亞金鉀、電子用高科技化學品、半導體元器 件專用材料、有色金屬復合材料的研發 富柏工業(深圳)有限公司:生產電壓1000伏特內的插頭、插座 富泰捷科技發展(深圳)有限公司:生產經營電子計算機組件 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 天鈺科技 | 公告本公司101年股東常會改選董事及監察人且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:101/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:邱淑慧,本公司總經理 董事:義隆電子(股)公司 代表人:葉儀皓,義隆電子(股)公司董事長 董事:林永杰,本公司副總經理 董事:陳逢璿,香港亞浩實業有限公司董事長 董事:凱昱投資(股)公司 代表人:邱創華,元太科技工業(股)公司營運長 監察人:大隆投資(股)公司 代表人:葉儀明,山明興業有限公司董事長 監察人:陳鎮福,喬鼎資訊(股)公司財務長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林永杰,本公司副總經理 董事:寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:戴正吳,鴻海精密工業(股)公司董事 董事:邱淑慧,本公司總經理 獨立董事:蔡千姿,逢甲大學科技管理研究所專任副教授 獨立董事:陳碧鳳,中顥電子(股)公司財務主管 監察人:義隆投資(股)公司 監察人:陳鵬,鴻海精密工業(股)公司副理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:林永杰 426,120股 董事:寶鑫國際投資(股)公司 代表人:戴正吳 14,000,000股 董事:邱淑慧 878,743股 獨立董事:蔡千姿 0股 獨立董事:陳碧鳳 0股 監察人:義隆投資(股)公司 931,220股 監察人:陳鵬 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:101/05/25~104/05/24(或104年股東會改選) 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 天鈺科技 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: (1)通過承認一○○年度決算表冊案。 (2)通過承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過公司章程部分條文修訂案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (8)改選董事及監察人案,當選名單如下: 董事當選人: 董事:林永杰 董事:寶鑫國際投資股份有限公司 代表人:戴正吳 董事:邱淑慧 獨立董事:蔡千姿 獨立董事:陳碧鳳 監察人當選人: 監察人:義隆投資股份有限公司 監察人:陳鵬 (9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議100年度現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利,新台幣71,132,600元整 4.除權(息)交易日:101/07/09 5.最後過戶日:101/07/10 6.停止過戶起始日期:101/07/11 7.停止過戶截止日期:101/07/15 8.除權(息)基準日:101/07/15 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為101/07/31 (2)員工認股權憑證停止認購期間:101/06/19-101/07/15 (3)本次股東紅利每股配發1.1元,嗣後如因本公司員工認股權憑證行使認股 及公司執行庫藏股等因素,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生 變動者,將授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 紘通企業 興 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: (1) 報告事項: A.一○○年度營業狀況。 B.監察人審核一○○年度決算表冊。 (2)承認事項: A.本公司100年度決算表冊承認案,照案通過。 B.本公司100年度盈餘分配承認案,照案通過。 (3討論事項及選舉事項: A.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案,照案通過。 B.修訂本公司「公司章程」案,照案通過。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,照案通過。 D.補選一席監察人案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 紘通企業 興 | 紘通企業公告補選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:監察人: 弗特萊投資股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選監察人1席 6.新任監察人選任時持股數:2,974,569股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 8.新任生效日期:101/05/25 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:任期自101年5月25日起至103年6月13日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 光耀科技 | 本公司股東常會通過解除新選任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:101/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:光群雷射科技股份有限公司(代表人:郭維武) 董事:元奇投資有限公司(代表人:黃崑峰) 董事:英屬維京群島商智龍基金公司(代表人:張秋煌) 董事:郭維斌 董事:郭維文 董事:劉玄達 董事:張勝彥 3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:郭維斌 董事:光群雷射科技股份有限公司及其代表人:郭維武 董事:郭維文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:郭維斌 (1)無錫光群雷射科技有限公司董事長 (2)東莞光群雷射科技有限公司董事 董事:光群雷射科技股份有限公司及其代表人:郭維武 (1)無錫光群雷射科技有限公司董事 (2)東莞光群雷射科技有限公司董事 董事:郭維文 (1)東莞光群雷射科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)無錫光群雷射科技有限公司:無錫高新技術開發區60號地塊 (2)東莞光群雷射科技有限公司:東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)無錫光群雷射科技有限公司:全像產品之製造與銷售 (2)東莞光群雷射科技有限公司:全像產品之製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 光耀科技 | 本公司101年度董事及監察人全面改選情形 |
1.發生變動日期:101/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事: 光群雷射科技股份有限公司 代表人:郭維武 元奇投資有限公司 代表人:黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人:張秋煌 郭維斌 郭維文 舊任獨立董事: 劉玄達 張勝彥 舊任監察人: 陳世洋 胡復華 林建智 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 光群雷射科技股份有限公司 代表人:郭維武 元奇投資有限公司 代表人:黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人:張秋煌 郭維斌 郭維文 新任獨立董事: 劉玄達 張勝彥 新任監察人: 陳世洋 林建智 蔡國龍 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:原任董監事任期即將屆滿,提前全面改選 6.新任董事選任時持股數: 郭維斌 654,446股 元奇投資有限公司代表人:黃崑峰 6,442,821股 光群雷射科技股份有限公司代表人:郭維武 8,402,973股 英屬維京群島商智龍基金公司代表人:張秋煌 2,500,000股 郭維文 133,527股 劉玄達 0股 張勝彥 0股 新任監察人選任時持股數: 陳世洋 0股 林建智 0股 蔡國龍 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/10/13~101/10/12 8.新任生效日期:101/05/25 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 光耀科技 | 本公司101年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈虧撥補案。 二、討論暨選舉事項 (1)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)提前全面改選第四屆董事及監察人案。 董事當選名單如下: 光群雷射科技股份有限公司 代表人:郭維武 元奇投資有限公司 代表人:黃崑峰 英屬維京群島商智龍基金公司 代表人:張秋煌 郭維斌 郭維文 劉玄達(獨立董事) 張勝彥(獨立董事) 監察人當選名單如下: 陳世洋 林建智 蔡國龍 (3)解除新選任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 台灣大車隊 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一OO年度營業報告 (二)監察人查核一OO年度決算表冊報告 (三)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (四)增訂本公司「道德行為準則」報告 (五)增訂本公司「誠信經營守則」報告 (六)一OO年度背書保證金額報告 二、承認事項: (一)承認一OO年度營業報告書及財務報表案 (二)承認一OO年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)通過本公司一OO年度盈餘轉增資發行新股討論案 (二)通過修訂「公司章程」部分條文討論案 (三)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 (五)通過辦理現金增資發行普通股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷用討論案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 台灣醣聯生技醫藥 | 公告本公司董事會推選張東玄先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長張東玄先生 3.新任者姓名及簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長張東玄先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:101/05/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 台灣醣聯生技醫藥 | 股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:101/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張東玄董事 蔡高忠董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 於101年5月25日股東常會決議經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 台灣醣聯生技醫藥 | 公告本公司一○一年股東常會改選董事及獨立董事 |
1.發生變動日期:101/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 第五屆董事名單如下: (1)張東玄(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長暨總經理) (2)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 代表人:蘇文龍 (台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長) (3)箱守仙一郎(美國The Biomembrane Institute President) (4)楊玫君(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司副總經理兼行政處長) (5)丁志岳(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司資深研發特助) 3.新任者姓名及簡歷: 第六屆董事名單如下: (1)張東玄(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長暨總經理) (2)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 (3)蔡高忠(鈺寶科技股份有限公司董事長) (4)劉建良(雙鍵化工股份有限公司董事長) (5)蔡玲君(安國國際科技股份有限公司董事) (6)陳增福(台北醫學大學副校長、董事) (7)詹爾昌(長庚大學醫學生物技術所教授) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 本次股東常會停止過戶日為101年3月27日,股東名簿記載全體董事持有股數如下: 董事張東玄(選任時持股數:2,389,311股) 董事台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(選任時持股數:7,133,976股) 董事蔡高忠(選任時持股數:200,000股) 董事劉建良(選任時持股數:1,021,928股) 獨立董事蔡玲君(選任時持股數:0股) 獨立董事陳增福(選任時持股數:0股) 獨立董事詹爾昌(選任時持股數:0股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/15~103/06/14 8.新任生效日期:101/05/25 9.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 台灣醣聯生技醫藥 | 公告本公司一○一年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認一○○年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項: (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (四)通過修訂「背書保證處理辦法」案。 (五)通過修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (七)通過修訂「股東會議事規則」案。 (八)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (九)通過申請股票上櫃案。 (十)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (十一)完成董事(含獨立董事)選舉案。 (十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (十三)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下: (一)股東股利: (1)提撥股東現金股利新台幣850,000元,以除息基準日股東名簿記載之股東持有股份, 每股配發新台幣0.02元,計算至元為止,元以下捨去。 (2)提撥股東股利新台幣7,650,000元,轉增資發行新股765,000股, 以增資基準日股東名簿記載之股東持有股份,每仟股無償配發18股, 配發不足一股之畸零股,得由股東自增資基準日起五日內, 向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜,未拼湊或拼湊仍不足一股者, 按面額折發現金至元為止,元以下捨去。 (二)員工紅利及董監事酬勞: (1)提撥員工紅利新台幣1,325,719元,轉增資發行新股128,585股。 (2)董監事酬勞新台幣339,435元。 二、新任董事及獨立董事任期自101年5月25日起至104年5月24日止,任期3年。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 鐿鈦科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/5/25 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 清惠光電 | 清惠實業股份有限公司101年股東常會通過之重要決議事項 |
1.股東會日期:101/05/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.增訂『公司誠信經營守則』案。 二、承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度盈虧撥補案。 股東現金股利新台幣10,831,224元(每股配發0.2元),另配發員工現金紅利 新台幣919,161元、董監事酬勞新台幣551,497元。 三、討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 本公司原名稱為「清惠實業股份有限公司」,經公司法規定組織定名為 「清惠光電股份有限公司」 2.修定「股東會議事規則」案。 3.公司申請股票上市(櫃)案。 4.辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 6.補選三席獨立董事及一席獨立職能監察人案。 選舉結果: (a)獨立董事當選名單: 陳宏謨 勝開科技公司董事 陳鴻霖 旺矽科技股份有限公司發言人兼董事長特助 彭亭燕 新竹縣政府訴願審議委員會委員 (b)獨立職能監察人當選名單: 姜清海 簡歷:國立聯合大學財務金融學系副教授 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任獨立董事及獨立職能監察人任期自 101年5月25日起至103年06月29日止<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/25 | 清惠光電 | 股東會決議許可獨立董事從事競業行為形情 |
1.股東會決議日:101/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事 陳宏謨 陳鴻霖 彭亭燕 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:101/05/25~103/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):NA 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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