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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/10/29 | 鈺寶科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:101/10/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周小玲/行銷業務部處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳玲/稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/10/29 8.新任者聯絡電話:03-5169188 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/29 | 國碳科技 | 公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:101/10/26 2.發生緣由:依據金管會發佈之(股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報 酬委員會設置及行使職權辦法)規定辦理 3.因應措施:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及聘任薪資報酬委員及薪 資報酬委員會組織規程 4.其他應敘明事項:薪酬委員會:邱保鐘先生 鍾興遼先生 林郁文女士<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/29 | 國碳科技 | 本公司股票全面無實體發行相關事項。 |
1.事實發生日:101/10/26 2.發生緣由:一、依據:依據本公司101年10月26日董事會決議通過全面換發無實體 股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事 宜公告如下:1.本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股 13,315,000股,每股面額新台幣10元整,共計總金額為新台幣133,150,000元整。 2.換發新股之比率為1:1,即舊股票一股換發新股票一股,換發之新股票其權利義 務與舊股票相同。3.自新股票開始換票日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本 次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、股票換發時程如下:1.股票最後 過戶日:101年10月26日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必於101/10/26下 午4時30分前至本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶北路三段199號4樓,電話:02-25936666)辦理過戶手續;掛號郵寄者以民國 101年10月26日郵戳日期為憑。2.股票停止過戶期間:101年10月29日起至101年11月 2日止。3.全面換票基準日:101年11月2日。4.新股票開始換發日期:101年11月6日 起開始受理股票換發。四、無實體股票換發手續及地點:1.本公司自本次全面換發 新股起,一律採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商 處開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保戶,以利辦理換發作業。2.已 過戶舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本及換發無實體股 票通知書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留 印鑑章(若為新開戶者,請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過 戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票聲請書,至 本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.股務代理機構:國票綜合證券股 份有限公司股務代理部辦理時間:週一至週五上午8點30分至16點30分,遇例假日除 外地址:台北市重慶北路三段199號4樓 電話:(02)2593-66665.郵寄辦理換發者, 除依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。五、其他未盡事宜,依公司法及其 他法令規定辦理。六、除另函通知各股東外,特此公告。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/29 | 尚凡資訊 | 公告本公司101年第1次實施庫藏股期間屆滿及執行情形 |
1.事實發生日:101/10/28 2.公司名稱:尚凡資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依101/08/28董事會決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1).原預定買回股份總金額上限: 新台幣52,800仟元 (2).原預定買回之期間:自101年08月29日至101年10月28日 (3).原預定買回之數量: 320仟股 (4).原預定買回股份種類:普通股 (5).原買回區間價格: 每股新台幣135元至165元間,惟當公司股價低於 所訂買回之區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:101年10月28日 (7).已買回股份數量:320,000股 (8).已買回股份種類:普通股 (9).已買回股份總金額:52,201,800元 (10).平均每股買回價格:163.13元 (11).累積已持有自己公司股份:320,000股 (12).累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:2.67% (13).買回期間屆滿未執行完畢之原因: 不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/27 | 直得科技 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:101/10/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:直得機械(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):447248 (4)原資金貸與之餘額(仟元):58490 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87735 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):146225 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29245 (2)累積盈虧金額(仟元):50354 5.計息方式: 年利率1.6% 6.還款之: (1)條件: 最長一年 (2)日期: 尚未資金貸與 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 146225 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.08 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 直得科技 | 公告本公司董事會重要決議內容 |
1.事實發生日:101/10/26 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司101.10.26董事會通過下列重要議案: (1).通過本公司「102年度內部稽核計劃」案。 (2).通過擬變更樹谷園區土地用途案。 (3).通過擬修訂本公司101年度之簡式財務預測。 (4).通過應收關係人帳款轉資金貸與案。 (5).通過對本公司100%轉投資之子公司資金貸與案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 直得科技 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:101/10/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:cpc Europa GmbH (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):447248 (4)原資金貸與之餘額(仟元):94225 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56535 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150760 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):3069 (2)累積盈虧金額(仟元):-28671 5.計息方式: 年利率1.6% 6.還款之: (1)條件: 最長一年 (2)日期: 尚未資金貸與 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 150760 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.48 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 晶量半導體 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/10/26 2.舊任者姓名及簡歷:梁瑞娟;晶量半導體股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:謝宏亮;辛耘企業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:董事長梁瑞娟女士請辭董事長職務,由董事會推選董事謝宏亮先生為 新任董事長。 6.新任生效日期:101/10/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 健格科技 未 | 修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.董事會決議日期:101/10/26 2.發行期間: 於主管機關申報生效後一年內,得視實際需求,一次或分次發行,實際發行日期由董事 長訂之。 3.認股權人資格條件: (一) 以本公司及國內外由本公司直接或間接轉投資事業持股超過50%之子公司正式編制 內之全職員工為限。 (二) 認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其得認股數量,將參 酌職級、工作績效、整體貢獻、或年資等,經董事長核定並經董事會同意後認定之。 (三) 單一員工被授予之認股權數量,不得超過每次發行員工認股權憑證總數之 10%,且 單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的1%。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數: (一)每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。 (二)因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 不適用。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格: 以不低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格,且不得低於最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值,實際認購價格由董事會授權董事長 決定。 註:所稱前一段時間普通股加權平均成交價格,指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦 議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股 數之總和計算。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股。 認股權憑證之存續期間為3年,不得轉讓,但因繼承者不在此限。此期間屆滿後,未行 使之員工認股權憑證視同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。 (三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過 失者公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以收回並註銷。 (四)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (五)認股權人如因故離職或發生繼承時,應於認股權憑證存續期間內依下列規定處理: 1.離職(含自願離職及開除)已具認股行使權之認股權憑證,得自離職日起30日內行使 認股權利,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證 ,於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休已具行使權之認股權憑證,得自退休日起半年內行使認股權。未具行使權之認股 權憑證,於退休當日即視為放棄認股權利。 3.一般死亡已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起半年內行使認股權。未具行 使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因執行公務受職業災害殘疾或死亡者: (1)因執行公務受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職 時可以行使全部之認股權利。惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二 年時起(以日期較晚者為主),半年內行使之。 (2)因執行公務受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使 全部之認股權利。惟該認股權利,應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以 日期較晚者為主),半年內行使之。 5.留職停薪凡經本公司核准辦理留職停薪者,其已具行使權之認股權憑證,得自留職 停薪起始日起一個月內行使認股權利,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞 延。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間應依留職停 薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限,逾認股權憑證存續期間尚未能行使 之認股權,即視為放棄認股權利。 6.資遣已具行使權之認股權憑證,得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未具行 使權之認股權憑證,自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.調職因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工,其 已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 (六) 放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將 予以註銷不再發行。 8.履約方式:以本公司發行新股交付。 9.認股價格之調整: (一) 本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時(即包含以募集發行或 私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理 現金增資參與發行海外存託憑證等),認股價格於基準日依下列公式調整之(計算至 新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後之認股價格=【(調整前認股價格 × 已發行股數)+(每股繳款金額 × 新股 發行股數)】÷(已發行股數 + 新股發行股數) 1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數,應扣除本公司買回惟尚未註銷或 轉讓之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.與他公司合併、受讓他公司股份發行新股或公司分割時,其認股價格之 |
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2012/10/26 | 晶量半導體 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條展期申報 |
1.事實發生日:101/10/26 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Initio Corporation (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):24324 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29107 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 本公司因應集團營運資金考量,資金貸與子公司屆期續約,予以展期。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 29107 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 47.86 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 待子公司營收回穩,將儘快償還借款,解除本公司資金貸與之情事。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 晶量半導體 | 公告為子公司背書保證 |
1.事實發生日:101/10/26 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Initio Corporation (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因應子公司之資金需求 (4)背書保證之限額(仟元):109460 (5)原背書保證之餘額(仟元):77470 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):91303 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):91303 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):13833 (9)本次新增背書保證之原因: 因應子公司之資金需求,借款合約屆期續約,本公司依合約條件予以背書保證 2.背書保證之總限額(仟元): 121622 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 91303 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 1.64 4.其他應敘明事項: 待子公司營收回穩,將儘快償還借款,解除本公司之背書保證<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 訊映光電 | 公告本公司101年10月26日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/10/26 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年10月26日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司第四屆董事長案,當選人為賴家德先生。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 億泰利多媒體 未 | 太平洋證券(股)公司及亞東證券(股)公司辭任本公司 主辦及協辦輔 |
太平洋證券(股)公司及亞東證券(股)公司辭任本公司 主辦及協辦輔導推薦證券商
1.事實發生日:101/10/26 2.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司主辦輔導推薦證券商太平洋證券股份有限公司辭任本公司 興櫃股票主辦輔導推薦證券商,並終止對本公司之上櫃輔導作業. (2)本公司協辦輔導推薦證券商亞東證券股份有限公司辭任本公司 興櫃股票協辦輔導推薦證券商,並終止對本公司之上櫃輔導作業. (3)本公司目前無輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定, 櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣. (4)實際終止股票交易日依櫃買中心公告為準. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 凌嘉科技 未 | 本公司101年第二次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:101/10/26 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司101年第二次現金增資總發行股數4,800,000股,每股發行價格12元, 總計57,600,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年10月26日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 晶量半導體 | 本公司獨立董事對101/10/26董事會討論事項第一案表示 反對意見 |
1.事實發生日:101/10/26 2.董事會決議日期:101/10/26 3.發生緣由:本公司擬修訂本公司章程案 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 張志良獨立董事,大和國泰證券股份有限公司副董事長;蔡有智獨立董事,聯發科技協理 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:張志良獨立董事 及蔡有智獨立董事認為目前核定資本額足以因應目前營運所需, 反對修訂公司章程提高核定資本額。 6.因應措施: 經董事長徵詢其他董事(含獨立董事)之意見,投票表決之。 7.其他應敘明事項:本公司董事7人。本案經表決:出席董事7人,委託出席董事0人, 2人同意,4人反對,1人棄權。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 晶量半導體 | 本公司獨立董事對101/10/26董事會討論事項第三案表示 反對意見 |
1.事實發生日:101/10/26 2.董事會決議日期:101/10/26 3.發生緣由:本公司擬修訂本公司101年第一次股東臨時會召集事宜 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 張志良獨立董事,大和國泰證券股份有限公司副董事長;蔡有智獨立董事,聯發科技協理 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:張志良獨立董事 此次股東臨時會召集事由修訂公司章程未經董事會決議通過, 故此議案未通過。 6.因應措施: 經董事長徵詢其他董事(含獨立董事)之意見,投票表決之。 7.其他應敘明事項:本公司董事7人。本案經表決:出席董事7人,委託出席董事0人, 2人同意,4人反對,1人棄權。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司西元2013年開始適用國際會計準則(IFRS) |
1.事實發生日:101/10/26 2.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司自西元2010年起,開始推動自西元2013年起適用IFRS,進 度尚符合主管機關規定,惟未來本公司終止興櫃掛牌成為公開發 行公司,為降低IFRS轉換成本,將提前自西元2013年開始適用 IFRS。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分PIMCO-EMRG MKT-H INST ACC |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): PIMCO-EMRG MKT-H INST ACC 2.事實發生日:101/10/26~101/10/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:274499.0390 每單位價格:約38.91美元 交易總金額:約10680757.61美元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 約680757.61美元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位:本公司國際債券部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量: 0.0000 金額: 約0美元 持股比率: 不適用 權利受限情形: 不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.30% 占股東權益之比例:2563.94% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金之運用 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:
18.監察人承認日期:
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 此公告畫面交易金額皆以美元為計價幣別<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 正德海運 | 公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/10/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (二)討論及選舉事項: (1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)決議通過本公司私募普通股案 (4)全面改選董事及監察人案 新任董事(含獨立董事)7席及監察人3席當選名單如下: 新任董事:賴家德、張德全、張德誠、王德兆 新任獨立董事:陳元政、謝運奎、江朝? 新任監察人:何麗芬、陳振?、邱世清 (5)決議通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/26 | 正德海運 | 公告本公司101年第一次股東臨時會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:101/10/26 2.舊任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 張德全/訊映光電(股)公司 管理處副總經理 張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理 王德兆/訊映光電(股)公司 總經理室協理 3.新任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 張德全/訊映光電(股)公司 管理處副總經理 張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理 王德兆/訊映光電(股)公司 總經理室協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依公司章程選任 6.新任董事選任時持股數: 賴家德:1,344,532股 張德全:599,075股 張德誠:1,391,443股 王德兆:205,369股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/14~102/05/13 8.新任生效日期:101/10/26~104/10/25 9.同任期董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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