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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/10/24 | 科嶠工業 | 本公司101/10/24董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:101/10/24 2.發生緣由:依本公司101/10/24董事會議重大決議事項。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司QUICK逾期應收帳款超過3個月以上轉列資金貸與他人。 (2)通過本公司一百零一年上半年度財務報表及合併財務報表。 (3)通過本公司辦理股票登錄興櫃案。 (4)通過討論決定換發無實體股票基準日及停止過戶期間案。 (5)通過董事補選案暨獨立董事、具獨立職能監察人增選案及獨立董事提名資格 審查討論案 (6)通過解除新任董事競業禁止討論案。 (7)通過成立薪酬委員會討論案。 (8)通過本公司民國101年度股東臨時會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 科嶠工業 | 補充公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會日期、 召開事由、 |
補充公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會日期、 召開事由、停止過戶日期及受理股東提案期間
1.事實發生日:101/10/24 2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開101年股東臨時會日期、 召開事由、停止過戶日期及受理股東提案期間 3.因應措施: (1)董事會決議日期:101/10/24 (2)股東臨時會召開日期:101/11/23 (3)股東臨時會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路華玉巷3號(本公司2F會議室) 4.其他應敘明事項: (一)討論事項: (1)修訂「公司章程修訂」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業辦法」、 「董事會議事規則」案。 (3)訂定本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)增訂本公司「增訂監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)選舉事項:補選二席董事、增選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案。 (三)討論事項二:解除董事暨代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/10/25 6.停止過戶截止日期:101/11/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理 本次股東臨時會提案手續,提案期間為自101年10月9日上午九時至101年10月18日 下午五時止。 (2) 依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東,以書面向本公司 提出獨立董事候選人名單,提名期間為提案期間為自101年10月9日上午 九時至101年10月18日下午五時止。 (3)受理處所:科嶠股份有限公司管理部,地址:桃園縣龜山鄉山鶯路 華玉巷三號。 (4)提名獨立董事之股東應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、 學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事無公司法第30 條規 定等情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其 代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件;未檢附 前述文件者,不列入候選人名單。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 科嶠工業 | 公告本公司葉步章董事、林輝坪董事將辭任 |
1.發生變動日期:101/10/24 2.舊任者姓名及簡歷:葉步章、林輝坪 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動原因:因事務繁忙,擬提前於101/11/01辭任董事之職務 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/02~103/06/01 7.新任生效日期:101/11/23 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:因本公司葉步章董事、林輝坪董事因事務繁忙,擬請提前101/11/01 辭任董事職務;本公司預計於101年11月23日股東臨時會補選該席董事缺額<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 科嶠工業 | 公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織章程」 及成立薪資報 |
公告本公司董事會通過「薪資報酬委員會組織章程」 及成立薪資報酬委員會
1.事實發生日:101/10/24 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:101/10/24 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員擇日召開董事會委任之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 弘凱光電 | 本公司取得申請股票上櫃之內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業之需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/24 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 瑞基海洋生物科技 | 公告本公司101年10月24日之董事會決議通過全面換發無實體股票 |
1.事實發生日:101/10/24 2.發生緣由:(一)本次應換發之股票係採無實體方式辦理,包括歷年發行之全部股份, 計普通股30,300,000股,每股面額新台幣10 元,共計新台幣303,000,000元。換發後 新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 (二)自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。。 (三)無實體換發新股基準日及相關作業日期: 1.換股比率:1:1。 2.舊股票停止過戶期間:民國101年10月26日起至101年10月30日止。 3.全面無實體換票基準日:民國101年10月30日。 4.無實體新股開始換發日期:自民國101年10月31日起開始受理股票換發無實體新股。 5.民國101年10月31日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 (四)其他相關事宜授權董事長全權配合證券集中保管事業機構處理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 京鼎精密科技 | 補充說明-本公司法人董事改派代表人,董事長解任 |
1.發生變動日期:101/10/23 2.法人名稱:鴻元國際投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:謝冠宏/晶鼎能源科技(股)公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:傅承祖/晶鼎能源科技(股)公司 副總經理 5.異動原因:法人改派代表自動解任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/28 ~ 103/06/27 7.新任生效日期:101/10/23 8.其他應敘明事項:待董事會選任新任董事長後,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/24 | 凌嘉科技 未 | 本公司101年第二次現金增資股款催繳公告。 |
1.事實發生日:101/10/24 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司101年第二次現金增資認股繳款期限業已於101/10/23屆滿,惟尚有部份員工及 原股東未繳納股款,特此催告。 6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定,特此催告。股款催繳期間自 民國101年10月24日起至101年11月24日止。因截止日為假日,務請股東提前於營業日 辦理。 (2)尚未繳款之股東及員工,請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行中工分行及全省 各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將所認購之股數 ,撥入其提供之集保帳號。 (4)以上所述,若 貴股東及員工有任何疑問,敬請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (地址:台北市建國北路一段96號地下一樓,電話:02-25048125)。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 王道商業銀行 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:101/10/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊錦裕總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損 益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會通過增加投資臺灣工銀租賃股份有限公司 新台幣五 |
公告本行董事會通過增加投資臺灣工銀租賃股份有限公司 新台幣五億元。
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份 2.事實發生日:101/10/23~101/10/23 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:50,000千股 每單位價格:普通股,每股面額新台幣10元 交易總金額:新台幣五億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 為本行百分之百子公司。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金增資,面額認購;董事會決議。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 持有臺灣工銀租賃股份有限公司普通股股份(含本次交易) 累積股數:200,000千股 累積金額:新台幣2,000,000千元 持股比例:100% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 截至101年6月底 占總資產比例:42.97% 占股東權益比例:248.49% 營運資金數額為:新台幣20,903,669千元 13.經紀人及經紀費用: 不適用。 14.取得或處分之具體目的或用途: 開拓兩岸融資租賃業務。 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國101年10月23日 18.監察人承認日期: 民國101年10月23日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本次交易,須經主管機關核准後辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 北儒精密 未 | 本公司重編101年上半年度財務報告展延申請核准公告 |
1.事實發生日:101/10/23 2.公司名稱:北儒精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:金融監督管理委員會金管證審字第1010047861號函,核准本公司重編 101年上半年度財務報告延至101/10/31公告申報。 6.因應措施:公告於公開訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:101/10/23 2.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 本公司董事暨副總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/12~104/06/11 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:群豐科技董事羅啟彰先生於今日提出辭任書, 101年10月30日為任職日最後一天。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 群豐科技 未 | 公告本公司副總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/10/23 2.舊任者姓名及簡歷:羅啟彰 本公司董事暨副總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:群豐科技副總經理羅啟彰先生於今日提出辭呈, 101年10月30日為在職日最後一天。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 群豐科技 未 | 代本公司重要子公司群成科技股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/10/23 2.舊任者姓名及簡歷:卓恩民 本公司董事長暨執行長 3.新任者姓名及簡歷:待101年10月31日董事會委任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任生效日期:101/10/31 7.其他應敘明事項:群成科技舊任總經理卓恩民先生於今日提出辭呈, 101年10月30日為在職日最後一天,101年10月31日將召開董事會委 任新任總經理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 群豐科技 未 | 代本公司重要子公司群成科技股份有限公司公告董事長 暨董事異動 |
1.發生變動日期:101/10/23 2.舊任者姓名及簡歷: (1)卓恩民 本公司董事長暨執行長 (2)傅豪 本公司董事暨總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/22~103/06/21 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:群成科技董事卓恩民、傅豪先生於今日提出 辭任書,101年10月30日為任職日最後一天。 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 群豐科技 未 | 代本公司重要子公司群成科技股份有限公司公告 法人董事改派代表 |
代本公司重要子公司群成科技股份有限公司公告 法人董事改派代表人
1.發生變動日期:101/10/23 2.法人名稱:群豐科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:龍振炫 本公司董事暨營運副總經理 4.新任者姓名及簡歷:卓恩民 本公司董事長暨執行長 5.異動原因:法人代表改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/22~103/06/21 7.新任生效日期:101/10/31 8.其他應敘明事項:群成科技於今日收到群豐科技改派書, 101年10月30日為龍振炫任職日最後一天,101年10月31日 起法人代表人改為卓恩民。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 京鼎精密科技 | 公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:101/10/23 2.法人名稱:鴻元國際投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:謝冠宏/晶鼎能源科技(股)公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:傅承祖/晶鼎能源科技(股)公司 副總經理 5.異動原因:法人改派代表 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/28 ~ 103/06/27 7.新任生效日期:101/10/23 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 正淩精密工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制 制度審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/10/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/07/01~101/06/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/10/23 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 正淩精密工業 | 薪資報酬委員會成員委任異動 |
1.發生變動日期:101/10/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:端木正,君盈聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷:吳茂盛,日商羅姆半導體(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:改委任獨立董事吳茂盛擔任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/02/20~103/06/15 8.新任生效日期:101/10/23 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/10/23 | 正德海運 | 本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告 達「公開發 |
本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告 達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款規定。
1.事實發生日:101/10/23 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Franbo Justice Line Limited (2)與提供背書保證公司之關係: 為Uni-Morality Lines Limited 100%投資之子公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: Uni-Morality Lines Limited為全資子公司Franbo Justice Line Limited 提供船舶保險之背書保證。 (4)背書保證之限額(仟元):263888 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):14628 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):14628 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):14628 (9)本次新增背書保證之原因: Uni-Morality Lines Limited為全資子公司Franbo Justice Line Limited 提供船舶保險之背書保證。 2.背書保證之總限額(仟元): 2029948 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1366209 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 134.61 4.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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