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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/1/25 | 興采實業 | 公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬 |
公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立薪資報酬委員會及委任委員
1.事實發生日:102/01/04 2.發生緣由:依據金管會發佈之”股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法”規定辦理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於102/01/04成立功能性委員會,說明如次: (一)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (二)擔任者姓名 陳幹男先生 陳省三先生 林益倍先生 就任日期:102/01/04<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 台新證券 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/01/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:施啟彬、台新綜合證券總經理 4.新任者姓名及簡歷:吳雅章、台新綜合證券副總經理 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:102/01/25 7.其他應敘明事項:俟報奉主管機關核准後生效,另主管機關核准前擬由 梁景森代理總經理職務<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 誠加科技 未 | 公告本公司負責人發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):李民海 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/25 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有1張 金額:估計約為1730仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 誠加科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):誠加科技股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/25 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有5張 金額:估計約為486仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 本公司董事會擬議101年度股利分配 |
1.董事會決議日期:102/01/24 2.發放股利種類及金額: 建議普通股每股分派現金股利0.2元,股票股利1元,共計33,834,000元 3.其他應敘明事項: 擬議配發之員工紅利為1,050,000元;董監酬勞為1,050,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上 |
本公司董事會決議擬辦理現金增資發行普通股以提撥辦理股票初次上櫃公開承銷
1.董事會決議日期:102/01/24 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):暫定4,000仟股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:視當時實際發行價格及發行股數而定 6.發行價格:待下次董事會再行決議 7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資新股10%由員工承購 8.公開銷售股數:現金增資發行新股90%之股數 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:待下次董事會再行決議 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 本公司董事會擬議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/01/24 2.增資資金來源:101年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,819,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:28,195,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股 無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行 歸併成整股,未歸併者按面額折發現金,尾數不足元者,進位至元,差額 以公司費用列支,畸零股累積後,授權董事長另行決定處理之 11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同 12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金需求 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/01/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淑珍 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王維德 處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:102/01/24 8.新任者聯絡電話:02-89691000 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:102/01/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:隋學光 執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊淑珍 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:102/01/24 8.新任者聯絡電話:02-89691000 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/01/24 2.股東會召開日期:102/04/22 3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段7號25樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)變更公司章程-董事、監察人報酬 (2)取得與處分資產 (3)資金貸與他人 (4)背書保證 (5)募集資金、股利分派及員工認股 (6)董事(含獨立董事)、監察人選舉案 (7)財務報告 5.停止過戶起始日期:102/02/22 6.停止過戶截止日期:102/04/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/25 | 綠電再生 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/01/24 2.舊任者姓名及簡歷:張清文,原任總經理 3.新任者姓名及簡歷:隋學光,原任執行副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:本公司總經理張清文先生屆齡退休,經董事會決議,總經理一職由執行 副總經理隋學光接任 6.新任生效日期:102/01/24 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 光耀科技 | 光耀科技股份有限公司101年度減資彌補虧損換股作業計劃公告-補充 |
*TL 61 3666 光耀 102/01/24 光耀科技股份有限公司101年度減資彌補虧損換股作業計劃公告-補充 公告序號:1 主旨:光耀科技股份有限公司101年度減資彌補虧損換股作業計劃公告-補充 公告內容: 一、本公司於101年10月15日股東臨時會決議通過辦理減資,計減少實收資本新台幣504,609,710元,計銷除50,460 ,971股(普通股48,292,810股,私募普通股2,168,161股)彌補虧損,業經金融監督管理委員會101年11月7日金管證 發字第1010049682號函申報生效在案;『減資換發股票作業計劃書』業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101 年12月22日證櫃審字第1010031267號函核准在案。 二、茲依照公司法第273條之規定,將減少資本銷除股份相關事項公告如下: (一)公司名稱:光耀科技股份有限公司 (二)所營事業:CC01080電子零組件製造業F401010國際貿易業<研究、設計、開發、製造及銷售光學膜(Optical Fi lms)> (三)本公司所在地:新竹科學工業園區新竹市力行六路1號3樓。 (四)公告方式:依法公告於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事7人,監察人3人,任期均為3年,連選得連任。 (六)訂定章程年月日:本公司章程定於93年7月6日,第9次修正於99年6月23日。 (七)原股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣900,000,000元,分為90,000,000股,每股面額新台幣10 元,分次發行。實收資本額為844,600,000元,分為84,460,000股,每股面額新台幣10元。 (八)本次減少資本銷除股份辦法:1.本次減少資本額新台幣504,609,710元,銷除已發行股份50,460,971股(普通股 48,292,810股,私募普通股2,168,161股),每股面額為新台幣10元,本次減少資本比率為59.745407%,按減資基準 日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止),每仟股減少597.45407股(即每一仟股換發402.54593股)。 2.減資後不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊,放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股,按 股票面額折付股東現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額認購之。3.本次減資換發之 股份,其權利義務與原發行股份相同。4.本公司於民國101年11月19日董事會決議通過訂定民國101年11月26日增資 基準日之私募現金增資發行新股總數4,200,000股,本次私募增資發行新股之全部股數,不參與101年度減資彌補累 積虧損之相關事宜。 (九) 1.減資前實收資本額886,600,000元,分為88,660,000股,明細如下列: (1)普通股80,831,000股 (2)私募普通股3,629,000股 (3)私募普通股4,200,000股(101.11.26募足,不參與減資) 2.減資後實收資本額381,990,290元,分為38,199,029股,明細如下列 (1)普通股32,538,190股 (2)私募普通股5,660,839股(其中4,200,000股不參與減資) 3.減資後額定資本總額不變,每股面額為新台幣10元,分次發行。 (十)本次減資用途:用以彌補累積虧損,改善財務結構。 (十一)減資換發新股作業如后: 1.減資換發股票日程: (1)舊股票興櫃最後交易日期:民國102年1月22日。 (2)舊股票最後過戶日期:民國102年1月24日。 (3)暫停在興櫃買賣期間:民國102年1月23日至民國102年2月3日止。 (4)舊股票停止過戶期間:民國102年1月25日至民國102年2月3日止。 (5)減資換發股票基準日:民國102年1月29日。 (6)換發新股票暨上興櫃買賣日期:民國102年2月4日。 (7)舊股票停止上興櫃買賣日期:民國102年2月4日。 (8)自新股票上興櫃買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (9)本次減資換發新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 2.換發新股票之程序及手續: (1)本次換發之新股票,一律採無實體發行,屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商開設集保戶之股東,儘速至 往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 (2)已過戶舊股票換發:股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部寄發之股票換 發申請書、原留印鑑及集保存簿等,至股務代理機構辦理換發。 (3)未過戶舊股票換發:凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、買進報告書、股票領回號碼清單或 相關證明文件、身份證正反面影印本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 (4)已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發,不需辦理 任何手續換發新股票。 (5)本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部。地址:10680台北市信義路四段236號3樓,電話:( 02)23268818。 3.其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至公開資訊觀測站查詢(http://newmopsov.twse.com.tw/ )。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 映興電子 | 102年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名事宜 |
*TL 31 3597 映興電子 102/01/24 102年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名事宜 公告序號:1 主旨:102年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:102/06/24 停止過戶日期起日:102/04/26 停止過戶日期迄日:102/06/24 公告內容: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東提案權及獨立董事候選人受理提名說明: 一、股東資格:依公司法第172條之1及第192條之1及第216條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面向公司提出股東常會議案。 二、提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 三、提名資格:獨立董事採候選人提名制,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董 事應選名額3名;另被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相 關證明文件。 (獨立董事候選人之專業資格、持股、兼職限制,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規 定)。 四、受理期間:102年4月08日起至102年4月17日止,受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名,凡 有意提案及提名之股東請於102年4月17日止下午4時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果 。【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函 件寄送】。 五、受理提案及提名處所:本公司(住址:台中市南屯區台中工業區19路10號) 六、提案及提名股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 七、股東所提議案本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案及提名股東於公司依公司法第165條規定停止過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、股東提名本公司董事會得不列為獨立董事候選人之情形 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 寶一科技 | 寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證,101年第四季轉 |
寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證,101年第四季轉換新股公告
公告序號:1 主旨:寶一科技股份有限公司97年第一次員工認股權憑證,101年第四季轉換新股公告 公告內容: 一、 本公司九十七年第一次員工認股權憑證,業經行政院金融監督管理委員會97年12月31日金管證一字第0970070 541號函核准發行,其執行轉換新股奉經濟部102年01月22日經授商字第10201016120號函核准變更登記在案。二、 員工認股權憑證轉換新股有關事項公告:1.股票發行人名稱:寶一科技股份有限公司2.原已發行股份:普通股60 ,649,000股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣606,490,000元。3.本次發行新股:認股憑證行使轉換普通股13 5,905股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣 1,359,050元。4.轉換後本公司約當普通股已發行股數合計60,784 ,905股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣607,849,050元。5.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相 同。三、股票簽證機構:彰化銀行信託部。四、股務代理機構:1.機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 誠加科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):誠加科技股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/24 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有2張 金額:估計約為3127仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:上述退票情形,其中有一張金額為2,627,732元之支票,因本公司與 鴻益公司之訂單數與交貨數有待釐清,鴻益公司暫扣本公司已開立金額2,627,732元 之票據(AH3883125),惟當時雙方同意以2張票據,金額分別為 1,000,000元 (AH3883252)及1,627,732元(AH3883253)抽換原票據,且鴻益公司已分別於2012年10月9 日及10月26日兌現;本公司已請鴻益公司返還金額2,627,732元之票據(AH3883125), 故未列入本公司於102年1月22日公告之已到期未兌現之票據中。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 柏登生醫 未 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/01/25 1.召開法人說明會之日期:102/01/25 2.召開法人說明會之時間:15 時 35 分 3.召開法人說明會之地點:國票證券總公司(台北市南京東路五段188號8樓)801會議室 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,就公司簡介、營運概況及未來展望等事項進行說明。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 昕琦科技 未 | 昕琦科技股份有限公司參加國票證券舉辦之「生技論壇」。 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/01/25 1.召開法人說明會之日期:102/01/25 2.召開法人說明會之時間:11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:國票證券 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票證券舉辦之「生技論壇」,說明本公司之簡介與營運概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 映興電子 | 公告董事會決議102年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:102/01/24 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司101 年度營業報告。 2.監察人審查本公司101 年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證相關事項報告。 (二)承認事項 1. 本公司101年度各項決算表冊案。 2. 本公司101年盈餘分配案。 (三)討論事項一 (待第二次董事會討論決議) (四)選舉事項 1. 董事及監察人改選案。 (五)討論事項二 1. 解除董事競業禁止限制案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市南屯區工業19路10號)。 (二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東, 逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 (三)依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會 之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代 理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四 號四樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。 (四)依公司法第172條之1及第192條之1規定,股東提案及提名期間為@102年4月08 日起至102年4月17日止,提案及提名地點為本公司,本公司將依相關法令規定辦 理提案及提名手續。董事會審查股東提案及提名後,如有股東逾越公司公告之受 理提案及提名期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 匯豐汽車 公 | 代子公司(北京匯順)公告取得深圳匯尊公司股權之相關資料 |
1.事實發生日:102/01/24 2.發生緣由:子公司(北京匯順)取得深圳匯尊公司股權。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)本次新增(減少)投資方式:由大陸子公司北京匯順汽車維修有限公司直接出資取得深 圳匯尊4%股權。 (2)交易數量、每單位價格及交易總金額:深圳匯尊交易總金額為RMB 164仟元。 (3)大陸被投資公司之公司名稱:深圳匯尊汽車銷售有限公司。 (4)前開大陸被投資公司之實收資本額:深圳匯尊實收資本額為RMB 5,000仟元。 (5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。 (6)前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車銷售業務。 (7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。 (8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:深圳匯尊淨值為RMB 4,111仟元。 (9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:深圳匯尊損益為 - RMB 509仟元。 (10)迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。 (11)交易相對人及其與公司之關係:不適用。 (12)交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。 (13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。 (14)處分利益(或損失):無。 (15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:以現 金(支票或匯款)支付。 (16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 北京匯順股東會。 (17)經紀人:無。 (18)取得或處分之具體目的:投資。 (19)本次交易表示異議董事之意見:否。 (20)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):USD 38,467仟元。 (21)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實 收資本額之比率:36.15%。 (22)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總 資產之比率:5.34%。 (23)迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股 東權益之比率:14.04%。 (24)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額:USD 34,953仟元。 (25)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 32.84%。 (26)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:4.85% (27)迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.76% (28)最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年:新台幣75,407仟元。 99年:新台幣119,049仟元。 100年:新台幣122,845仟元。 (29)最近三年度獲利匯回金額: 98年:台幣0元。 99年:台幣0元。 100年:台幣0元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/24 | 宏鈺半導體 未 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:102/01/24 2.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:受理獨立董事候選人提名 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年1月24日董事會決議辦理。 二、股東會開會日期:股東臨時會,民國102年3月21日。 三、應選名額:獨立董事應選名額2名 (本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出者; 2.提名人數超過獨立董事應選名額者; 3.所提名獨立董事不符合資格或未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件; 4.提名股東於公司依第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一)。 四、提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出獨立董事候選人名單。 五、提名受理期間:民國102年2月12日至102年2月21日止。 六、提名受理處所:宏鈺半導體股份有限公司(地址:302新竹縣竹北市台元一街5號10 樓之3)。 七、應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事 之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等;被提名人為 法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文 件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。 八、凡有意提名之股東,請於102/2/21下午五時前,依公司法第192條之1規定註明股 東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續,將提名函件送達 本公司受理處所(郵寄者以提名函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「獨立董 事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄達)。<擷錄公開資訊觀測站>
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