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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/1/22 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:102/01/22 2.舊任者姓名及簡歷:吳淑慧 宏鈺半導體股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:長期在國外 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/11/30~103/11/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:本公司董事變動達三分之一以上,將於102/03/21股東臨時會辦理 補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:102/01/22 2.舊任者姓名及簡歷:李康智 宏鈺半導體股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙,辭任獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/11/30~103/11/29 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:本公司將於102/03/21股東臨時會辦理補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:102/01/22 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於102年1月22日董事會決議買回庫藏股 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)預計買回之數量:981,000股 (4)預計買回之期間:102年1月23日至102年7月22日 (5)買回之區間價格:每股單價新台幣50元至100元整,惟當公司 股價低於所定買回區間價下限時,公司將繼續執行買回股份。 (6)買回之方式:自興櫃市場買回。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:5.00%。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 事欣科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:102/01/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:嚴聰前先生 本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉美珠小姐 本公司專案企劃處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:102/01/22 8.新任者聯絡電話:(03)452-5535 9.其他應敘明事項:經本公司102年1月22日董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:102/01/22 2.股東會召開日期:102/04/18 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 101年度監察人審查報告 第三案 海外投資AP Parpro報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 修訂「公司章程」部份條文案 第二案 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 第三案 修訂「背書保證作業程序」部份條文案 第四案 盈餘轉增資發行新股案 第五案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 第六案 董事(含獨立董事)及監察人改選案 第七案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/18 6.停止過戶截止日期:102/04/18 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:102/02/14~102/02/25。 (2)受理股東提案及提名場所:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 (3)有關盈餘分配之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議 後公告。 (4)依公司法第二百零九條第一項規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。為使本公司董 事及其代表人順利推動本公司業務,擬為本公司新選任全部董事及其代表人就 其所兼任與競業禁止有關之職務,提請本次股東常會同意解除公司法第二百零 九條第一項競業禁止。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日 前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號) 。 (6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項,依委託書使用規則第十 三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 晶量半導體 | 公告本公司召集102年股東臨時會 |
1.事實發生日:102/01/22 2.發生緣由:本公司102年度第一次股東臨時會召集事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:102/01/22 (2)股東會召開日期:102/03/11(星期一)上午十時 (3)股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號B1 (本公司所在地地下室一樓會議室) (4)召集事由: 一、報告事項: 1、本公司資金貸與他人作業改善計畫執行情形報告。 2、本公司累積虧損逾本公司實收資本額二分之一報告。 3、修訂董事會議事規則案。 二、討論與選舉事項: 1、辦理減資彌補虧損案。 2、補選董事案。 3、解除新任董事競業禁止限制案。 4、修訂資金貸與他人作業案。 5、修訂背書保證作業案。 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:102/02/10 (2)停止過戶截止日期:102/03/11<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 晶量半導體 | 公告本公司自然人董事解任事宜 |
1.發生變動日期:102/01/22 2.舊任者姓名及簡歷:黃年宏;慧盛科技股份有限公司公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:待102年股東臨時會補選 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/12/15~102/02/28 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:14.29% 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 晶量半導體 | 公告董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:102/01/22 2.發生緣由:為強化財務結構,擬視市場狀況及配合公司實際資金運用 ,辦理102年度現金增資案。 3.因應措施: (1)董事會決議日期日:102/01/22 (2)增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股 (3)發行股數:6,000,000股 (4)每股面額:10元 (5)發行總金額:48,000,000元 (6)發行價格:暫訂8元,實際發行價格俟呈主管機關申報生效後, 由董事會視市場狀況訂定之。 (7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定, 保留10%計600,000股由員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用 (9)原股東認購或無償配發比例: 依發行新股之90%計5,400,000股,由原股東依認股基準日股東 名冊記載之持有股數,按比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 所有不足購認一股之畸零股,由股東於認股基準日起五日內至 本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,原股東未拼湊及原 股東與員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件,發行股數暨其他 相關事宜,如經主管機關指示修正,因應客觀環境或除權基準日 之流通在外股數有所變動而需予變更時,擬授權董事長訂定之。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 晶量半導體 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.事實發生日:102/01/22 2.發生緣由:為改善財務結構因應公司未來營運發展需要,擬辦理減資彌補虧損 3.因應措施:減資金額新台幣294,806,939元 4.其他應敘明事項: (1)消除股份:29,480,694股 (2)減資比率:70% (3)減資後實收資本額:新台幣126,345,831元 (4)預定股東會日期:102/03/11 (5)減資後不足一股之畸零股,股東得自由拼湊為整股,未拼湊或拼湊後仍未足 一股者,按面額折付現金計算至元為止,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 (6)本次減資案俟股東臨時會決議通過並呈奉主管機關申報生效後,擬由董事會 授權董事長訂定減資基準日並全權處理相關事宜。 (7)有關本減資案相關事宜,如經主管機關修正或為因應客觀環境需予變更或修正 時,擬由董事會授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 誠加科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):誠加科技股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/22 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有1張 金額:估計約為1751仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 遠東航空 未 | 重大事項公告 |
1.事實發生日:102/01/22 2.發生緣由:不適用。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司依101年度第9及12次重整人及重整監督人聯席會決議, 委託安信商務法律事務所及香港商戴德梁行標售八筆不動產, 開標結果優活開發股份有限公司以新台幣參億參仟貳佰捌拾壹萬元整得標。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | F-眾達 | 公告本公司變更訴訟及非訟代理人聯絡地址 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):不適用 2.發生變動日期:NA 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):不適用 6.異動原因:不適用 7.生效日期:102/01/22 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:訴訟及非訟代理人新聯絡地址為台北市大安區敦化南路二段105號26樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 摩幻潛艇數位 未 | 本公司董事會決議召開一0二年股東常會 |
1.董事會決議日期:102/01/22 2.股東會召開日期:102/04/22 3.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)本公司一0一年度決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/02/22 6.停止過戶截止日期:102/04/22 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之一規定,本公司將於民國102年2月18日起至 民國102年2月27日下午四時止(以送(寄)達為憑),受理持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東,就本次股常會之書面提案。 受理處所:摩幻潛艇數位股份有限公司,北市金華街249-2號1樓。 股務單位 電話:02-2397-3378。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 明基三豐醫療器材 | 有關購買怡安醫療器材股份有限公司普通股後續情況公告。 |
1.事實發生日:102/01/22 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:購買怡安醫療器材股份有限公司普通股案,已於102/01/22完成交割。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/22 | 得榮生物科技 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/01/22 2.法人名稱:台耀化學股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:程正禹/台耀化學總經理 4.新任者姓名及簡歷:周靜梅/台耀化學稽核經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/10/18~102/04/08 7.新任生效日期:102/01/22 8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/21 | 幸福人壽 未 | 幸福人壽保險股份有限公司101年度辦理減少資本額新台幣十億元整 |
幸福人壽保險股份有限公司101年度辦理減少資本額新台幣十億元整,銷除股份一億股之相關事項公告。
公告序號:1 主旨:幸福人壽保險股份有限公司101年度辦理減少資本額新台幣十億元整,銷除股份一億股之相關事項公告。 公告內容: 一、本公司經101年11月23日101年第一次股東臨時會決議通過,為彌補虧損、改善財務結構,於 本年度辦理減資新台幣十億元,銷除普通股股份一億股,減資後實收資本額為五十億元,均為 普通股五億股,每股面額十元。 二、本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會證期局101年12月22日金管證發字第1010056277號 函核准辦理在案。 三、茲依公司法第273條第2項規定,將本次減資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:幸福人壽保險股份有限公司。 (二)所營事業:1.H501011 人身保險業。 (三)本公司所在地:台北市忠孝西路一段6號8樓。 (四)公告方式:揭露於台灣證券交易所公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事七人,獨立董事二人,監察人二人,任期均為 三 年,連選得連任。 (六)原已發行股份總數及金額:已發行股份總數計六億股,均為記名式普通股,每股面額新台幣 壹拾元,實收資本總額為六十億元。 (七)本次減資銷除股份條件:本次減資作業將依減資除權基準日股東名冊所載各股東持有股份比例 減資,每仟股約減少166.666666666667股,減資後產生之不滿壹股之畸零股將全數授權董事長洽特定人
依面額承購,並依股票面額以現金給付(至元為止)減資畸零股之股東,其他有關辦理減資事項 授權董事會辦理。 (八)減資銷除已發行股份後總額及金額:依目前本公司實收資本額普通股六十億元計算,減資後實收 資本額為五十億元,均為普通股五億股,每股面額十元。 (九)減資計劃概要:為彌補虧損、改善財務結構。 四、本公司於102年1月21日第九屆第16次董事會決議,訂定102年4月11日為減資基準日,另授權董事長於 減資基準日前得視增資進度調整之,調整後之減資基準日再行公告之;依法自102年4月7日起至4月11日 止為停止股票過戶登記期間,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於102年4月5日(星期五)下午5時 00分前駕臨或102年4月6日(星期六)下午12時00分前掛號郵寄(以郵戳日期為憑)台北市忠孝西路一段6 號5樓本公司管理部辦理過戶手續。 五、相關減資換股作業事宜,俟經濟部核准變更登記後,屆時另行公告及分函通知各股東辦理減資換發新股 股票,股東持舊票親臨或郵寄至本公司管理部換發新股。 六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/21 | 奇菱光電 | 召開一○二年第一次股東臨時會 |
公告序號:1 主旨:召開一○二年第一次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:102/02/21 停止過戶日期起日:102/01/23 停止過戶日期迄日:102/02/21 公告內容: 一、董事會決議日期:102年1月21日 二、股東會開會時間:102年2月21日 上午九時 三、股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利一街18號 【奇菱光電(股)公司三廠A107會議室】 四、召集事由: (一) 討論事項 1、修訂本公司章程案 (二) 臨時動議 (三) 散會 五、依公司法一六五條規定,自102年1月23日至102年2月21日止, 停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理 過戶之股東,務請於民國102年1月22日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務 代理部」(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿 一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向本公司(電話:06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1,電話:02-27463797 )洽詢。 七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本 公司(地址:台南市仁德區新田里勝利一街18號)並副本至中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/21 | 街口證券投資信託 公 | 三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:102/01/21 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:平秀琳/華頓證券投資信託股份有限公司董事 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/01/28~103/01/27 7.新任生效日期:102/01/21 8.同任期董事變動比率:三分之一 9.其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/21 | 誠加科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):誠加科技股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/21 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有2張 金額:估計約為166仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/21 | 誠加科技 未 | 更正公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾耀慶 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳錦儒 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/01/21 8.新任者聯絡電話:03-6668978 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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