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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/1/29 | 久尹 公 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:102/01/29 2.減資緣由:本公司99年買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:5,000,000元 4.消除股份:500,000股 5.減資比率:0.7534% 6.減資後實收資本額:658,644,450元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為102/02/25<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 吉隆有線電視 公 | 公告本公司法人股東重新指派代表人新任董事 |
1.發生變動日期:102/01/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:吳永興 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:湯淑娟 4.異動原因:法人股東重新指派 5.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)中嘉網路股份有限公司代表人:湯淑娟;77,981,278股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/10/16~104/10/15 7.新任生效日期:102/01/29~104/10/15 8.同任期董事變動比率:董事變動2/5 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 港都有線電視 公 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任之董事競業禁止 |
1.股東會決議日:102/01/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李悅誠 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:101/12/27~104/10/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任之董事競業禁止 |
1.股東會決議日:102/01/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張漢瑋、余千山 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:101/12/27~104/10/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 智晶光電 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/01/29 2.法人名稱:虹景投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:麥彥全;虹景投資(股)公司董事代表人 4.新任者姓名及簡歷:陳建勳;虹景投資(股)公司董事代表人 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/16 7.新任生效日期:102/01/29 8.其他應敘明事項:102年01月29日收到虹景投資之改派書<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 和鍥精密電子 未 | 本公司為子公司背書保證 |
1.事實發生日:102/01/29 2.發生緣由:董事會通過:本公司向台北富邦商業銀行股份有限公司申請融資額度,並 為子公司Aarontops International Corporation背書保證額度200萬美元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/29 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:102/01/29 2.股東會召開日期:102/04/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室) 4.召集事由:一.報告事項: (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (3)背書保證情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」 二.承認事項: (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項: (1)補選獨立董事案 (2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/22 6.停止過戶截止日期:102/04/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 觀天下有線電視 公 | 召集本公司102年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:召集本公司102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/03 停止過戶日期起日:102/02/03 停止過戶日期迄日:102/04/03 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年4月3日(星期三)下午2:30。 二、開會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。 三、會議召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二) 承認及討論事項:1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4. 董事代表人競業責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。 四、前項盈餘分配案經本公司董事會決議擬定如下:(一)每股分配現金股利1.25933元,俟本次股東常會通過後另 訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣70,523元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。 五、依公司法第165條規定,自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記,因102年2月2日適逢 星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北 市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年1月29日起至102年2月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:觀天下有線電視事業股份有限公司 股務單位(地址:台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務單位洽詢。電話 :(02)6636-3179。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。
九、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 紅樹林有線 公 | 召開本公司102年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/03 停止過戶日期起日:102/02/03 停止過戶日期迄日:102/04/03 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年4月3日(星期三)下午1:30。 二、開會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。 三、會議召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二) 承認、討論及選舉事項:1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」 案。4. 第9屆董事(含獨立董事)選任案。5.第9屆新任董事競業責任免除案。(三)其他議案及臨時動議。 四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下:(一)每股分配現金股利4.48863元,俟本次股東常會通過後另 訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣94,979元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。 五、依公司法第165條規定,自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記,因102年2月2日適逢 星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北 市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 六、依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名,持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股東,如有意提案及提名務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣,以掛號函件寄送。受 理處所:紅樹林有線電視股份有限公司 股務單位(地址:台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務單位洽詢。電話 :(02)6638-3908。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。
九、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 聯禾有線電視 公 | 召集本公司102年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:召集本公司102年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:102/04/03 停止過戶日期起日:102/02/03 停止過戶日期迄日:102/04/03 公告內容: 一、開會時間:中華民國102年4月3日(星期三)下午2:00。 二、開會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓。 三、會議召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算報告。3.其他報告事項。(二) 承認及討論事項:1.101年度營業決算案。2.101年度盈餘分配案。3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。( 三)其他議案及臨時動議。 四、前項盈餘分配案經本公司董事會決議擬定如下:(一)每股分配現金股利0.62845元,俟本次股東常會通過後另 訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣107,128元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。 五、依公司法第165條規定,自102年2月3日起至102年4月3日止停止本公司股票轉讓過戶登記,因102年2月2日適逢 星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於102年2月1日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北 市大安區基隆路二段172-1號18樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以102年2月2日(最後過戶日)郵戳為憑。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於102年1月29日起至102年2月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於102年2月7日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:聯禾有線電視股份有限公司 股務 單位(地址:台北市大安區基隆路2段172-1號18樓)。 七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務單位洽詢。電話 :(02)6638-3940。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位。
九、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 創傑科技 | 公告本公司辦公室搬遷事宜 |
1.事實發生日:102/01/28 2.公司名稱:創傑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司自102/3/31將搬遷至新竹市科學園區力行一路10-1號4樓 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 拓洋實業 未 | 公告本公司稽核主管職務異動 |
1.事實發生日:102/01/28 2.發生緣由:舊任者姓名、級職及簡歷:李錦輝,稽核主管 新任者姓名、級職及簡歷:廖婉智,稽核主管 3.因應措施:異動情形:職務調整 4.其他應敘明事項:本案業經102/01/28董事會通過在案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 建祥國際 興 | 董事會決議召開股東會日期公告 |
1.董事會決議日期:102/01/28 2.股東會召開日期:102/04/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登飯店東廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)本公司大陸投資報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一。 (5)本公司資產減損情形報告。 2.承認事項: (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/02/22 6.停止過戶截止日期:102/04/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 誠品生活 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:102/01/28 2.公司名稱:誠品生活股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上櫃現金增資總發行股數4,133,000股,每股發行價 格新台幣156元,總計新台幣644,748,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行安和分行。 (3)本公司訂定102年01月28日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 誠品生活 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:102/01/28 2.公司名稱:誠品生活股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:102/01/30~102/02/05 (2)承銷價格:每股新台幣156元 (3)公開承銷數量:3,514,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:527,000股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:15% (6)過額配售所得價款:新台幣82,212,000元<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 立弘生化科技 興 | 公告立弘102年第一次股東臨會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/01/28 2.舊任者姓名及簡歷:張耀仁 3.新任者姓名及簡歷:邱創賢 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:因個人工作因素。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/01/28~103/01/28 7.新任生效日期:102/01/28 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:1/2。 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 立弘生化科技 興 | 公告立弘102年第一次股東臨會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/01/28 2.重要決議事項: 選舉事項 補選獨立董事乙案。 獨立董事當選名單:邱創賢 先生。 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 依特博科技 未 | 公告本公司101年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融 |
公告本公司101年12月底止未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:102/01/28 2.公司名稱:宇辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年1月25日證櫃審字 第1020100100號函辦理。 一、未來三個月預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 102年01月 102年02月 102年03月 期初餘額 56,855 82,256 52,971 現金流入合計 81,218 28,174 61,995 現金流出合計 55,817 57,459 70,823 期末餘額 82,256 52,971 44,143 二、銀行可使用融資額度情形 融資額度:750,000仟元 已用額度:341,667仟元 額度餘額:361,008仟元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 誠加科技 未 | 公告本公司發生存款不足之退票情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):誠加科技股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:102/01/28 5.退票發生之原因、張數及金額: 發生原因:資金調度缺口 張數:估計有5張 金額:估計約為1994仟元 6.退票之往來銀行:台灣銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:正與銀行協商處理方式 11.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/1/28 | 維格餅家 興 | 公告赴大陸地區投資資訊。 |
1.事實發生日:102/1/28 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資大陸公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金6,000仟元。 4.大陸被投資公司之公司名稱: 廣西爆爆食品有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0仟元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 本投資案初期投資金額為美金6,000仟元,經董事會通過後授權董事長決議分次 動撥資金,本次動撥資金為美金2,500仟元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 餅乾製品(米果除外)、供食用製造用,不攙酒精之化合配製品、供烘培食品用之 混合料等食用品。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新設立公司)。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新設立公司)。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新設立公司)。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金0仟元。 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 15.處分利益(或損失): 不適用。 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 由本公司負責單位評估投資計畫,並經董事會全體出席董事無異議照案通過。 18.經紀人: 不適用。 19.取得或處分之具體目的: 長期投資。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無。 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用,本交易為非關係人交易。 23.監察人承認日期: 不適用,本交易為非關係人交易。 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金7,124仟元。 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 57.39%(匯率29)。 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 26.94%(匯率29)。 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 44.67%(匯率29)。 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金124仟元。 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.00%(匯率29)。 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0.47%(匯率29)。 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 0.78%(匯率29)。 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年度投資損益資訊尚未經會計師查核簽證。 33.最近三年度獲利匯回金額: 101年度投資損益資訊尚未經會計師查核簽證。 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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