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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/12/17 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:102/12/17 2.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 本公司擬透過DIRECTMAX INTERNATIONAL LIMITED, 投資XAVI OVERSEAS LTD,再轉增資展達通訊(蘇州) 有限公司美金250萬元整。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 凌嘉科技 未 | 資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項 |
1.事實發生日:102/12/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山康和電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):177500 (4)原資金貸與之餘額(仟元):84168 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44001 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128169 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運資金所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):125137 (2)累積盈虧金額(仟元):-67826 5.計息方式: 年利率5% 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為限 (2)日期: 不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 315787 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 71.16 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 昆山康和電子科技有限公司為凌嘉科技股份有限公司間接持有表決權 百分之百之國外公司。以美金匯率29.64及人民幣匯率4.889換算新台幣。
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2013/12/17 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:102/12/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會 91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人,以策略性投資 人為限,惟目前尚未洽定。 4.私募股數或張數:本次私募股數以12,000,000 股為上限之普通股; 每股面額:新台幣10元;並於股東會決議日起一年內得分三次辦理。 5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者作為參考價格,私募普 通股價格之訂定以不低於參考價格之八成訂定之,實際定價日及實際私募價格於不 低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之: 1.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息 ,暨加回減資反除權後之股價。 2.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況,各次私募募集資金均將提供 公司穩定之資源,俾便經營團隊可全心投入技術深耕及產品研發,並經由策略投資人 之網絡進入國際大廠之供應鏈,以擴展市場版圖及創造股東長期價值。 8.不採用公開募集之理由:因考量籌資市場狀況較不易掌握,及籌資之時效性、便利性、 發行成本等,且私募普通股有限制轉讓之規定,較可確保夥伴之長期合作關係,故 不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依 證券交易法第43 條之8 規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募之普通股 將自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況,依相關規定向主管機關補辦 公開發行及申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股數、發行價格、 發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會 授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正 或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2013/12/17 | 微邦科技 興 | 召開本公司一百零三年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:102/12/17 2.股東臨時會召開日期:103/02/25 3.股東臨時會召開地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)討論暨選舉事項: 1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案 2.公司章程修正案 3.本公司補選監察人案 。 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:103/01/27 6.停止過戶截止日期:103/02/25 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/12/17 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司102/12/17董事會議重大決議 通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案。 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 召開本公司一百零三年第一次股東臨時會案。 本公司補選監察人案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 微邦科技 興 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.發生變動日期:102/12/17 2.舊任者姓名及簡歷:遠鼎創業投資股份有限公司 ,代表人:楊宗亮 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/30_104/06/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:於102年12月17日接獲辭任書,該法人監察人 自103年2月24日起辭任。
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2013/12/17 | 科嶠工業 | 間接增資大陸地區投資事業 |
1.事實發生日:102/12/17 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金100仟元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 廈門科嶠光電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金150仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金100仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 銷售PCB及光電產業之乾製程機台及零件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 標準式無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣57仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣(886)仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金150仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 轉投資公司資金運用之規劃 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國102年11月6日 23.監察人承認日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,960仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 27.22% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 7.02% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 17.1% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,960仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 27.22% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 7.02% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 17.1% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年度利益美金 4仟元 100年度利益美金 19仟元 101年度損失美金115仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 99年度美金0仟元 100年度美金0仟元 101年度美金0仟元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2013/12/17 | 大中積體電路 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/12/17 2.法人名稱:茂達電子股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:茂達電子股份有限公司代表人林永發 4.新任者姓名及簡歷:茂達電子股份有限公司代表人王志信 5.異動原因:法人董事茂達電子股份有限公司改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/09/16_103/09/15 7.新任生效日期:102/12/17 8.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 捷迅航空貨運承攬 | 更正:公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/17 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:郭冠纓 4.舊任簽證會計師姓名2:顏幸福 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:劉永富 7.新任簽證會計師姓名2:黃海悅 8.變更會計師之原因: 本公司集團整體業務及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2013/12/17 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:102/12/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整 5.發行總金額:新台幣20,000,000元 6.發行價格:每股以55元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:依法保留發行新股總數15%共計300,000股供員工認購 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之85% 共計1,700,000股由原股東按認股基準日股東名冊所載股東及其持股比例認購,每仟股 可認106.25股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股得由股東於期限內 自行拼湊成整股認購,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工或認購不足及逾期未 申報併湊之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 一、本次現金增資發行計畫之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計 可能產生之效益等相關事項,暨其他有關本次現金增資之議定,未來如因主管機關 核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時,擬授權董事長全權處理之。 二、本次現金增資案奉主管機關申報生效後,有關增資認股基準日、增資基準日及 其他未盡相關事宜授權由董事長全權處理。
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2013/12/17 | 晟田科技工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/12/17 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/10/01_102/09/30 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/12/17 5.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | F-勝悅新材料 | 本公司召開第一上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:102/12/23 1.召開法人說明會之日期:102/12/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅飯店3樓凱悅廳(台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次法人說明會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求本公司於公開說明書及評估報告補充說明事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2013/12/17 | 州巧科技 | 更正子公司102年11月資金貸與他人明細表及餘額 |
1.事實發生日:102/12/17 2.公司名稱:蘇州州巧精密金屬有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:1.蘇州州巧精密金屬有限公司對昇鼎貿易(蘇州)有限公司102年11月資金貸放 期末餘額更正前為新台幣0元,更正後為新台幣48,700仟元。 2.各子公司102年11月資金貸收餘額更正前為新台幣525,867仟元, 更正後為新台幣574,567仟元。 6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 映興電子 | 公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:102/12/12 2.辦理資本變更登記完成日期:102/12/12 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司減資前實收資本額為新台幣314,921,500元,流通在外股數為31,492,150股, 每股淨值為新台幣14.15元 (2) 本公司減資後實收資本額為新台幣314,781,500元,流通在外股數為31,478,150股, 每股淨值為新台幣14.29元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)本公司於102/12/17接獲臺中市政府經濟發展局變更登記核准函,特此公告。 (2)以上每股淨值係依102/11/30以本公司自結數之未經會計師查核簽證財務報告 計算之。
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2013/12/17 | 致和證券 | 更正本公司102.12.16公告之更正財務報表部分內容 |
1.事實發生日:102/12/17 2.公司名稱:致和證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正前:(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事 兼副董事長。 更正後:(8).101年財報第38頁三十(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長 6.因應措施:修正後上傳 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 儀大 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:102/12/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文賓、會計處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鋕沅、會計處襄理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:102/12/17 8.新任者聯絡電話:06-2616999#521 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/17 | 儀大 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/12/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李文賓會計處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:馮仙早財務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:一百零二年十二月十七日 8.新任者聯絡電話:零六二六一六九九九分機五一零 9.其他應敘明事項:預計一百零三年一月底辦理退休
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2013/12/17 | F-六暉 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:102/12/17 2.發生緣由:依據公開發行股票公司股務處理準則第三條規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (2)辦公處所:台北市博愛路17號3樓。 (3)聯絡電話:02-23816288。
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2013/12/17 | 和康生技 | 本公司與上海復星醫藥(集團)股份有限公司簽訂策略性合作協議 |
1.事實發生日:102/12/16 2.契約或承諾相對人:上海復星醫藥(集團)股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):102/12/16_104/11/15 5.主要內容(解除者不適用):雙方同意於生物醫療器械(材)及醫美化妝保養品等 相關產品展開策略合作,共同研究開發新產品與爭取具有競爭性的國內外長期、 穩定的市場,並透過銷售管道(通路)合作,探索從研發合作、 商務往來到實際投資等多種合作形式。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 提高本公司產品在中國與全球市場的競爭力, 進而擴大整體營運規模、增加獲利。 8.具體目的(解除者不適用):加速生物醫療器械(材)及 醫美化妝保養品產品在中國與全球市場的上市銷售。 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/16 | 普生 興 | 本公司102年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期 |
公告序號:1 主旨:本公司102年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期 公告內容:一.本公司於民國102年08月30日董事會決議通過現金增資發行普通股 8,000,000股,每股面額10元,共計新台 幣80,000,000元,業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年08月22日金管證發字第1020032576號函核准在案,並 奉科學工業園區管理局102年12月09日園商字第1020037409號函核准變更登記在案。 二.茲將增資新股事項公告於後: 1.原已發行股份:普通股26,164,500股,每股面額新台幣10元,計新台幣261,645,000元。 2.本次增資股份:普通股8,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣80,000,000元。 3.增資新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 4.股票簽證機構:無實體發行,不適用。 5.股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 三.本次現金增資之普通股股票預計於102年12月20日(星期五)起發放並於同日上興櫃買賣,股東如未開立集保帳戶 者,或所提供之集保帳戶錯誤,致未能以劃撥方式轉入之股東,其增資股份將予以登錄集存,待股東開立並提供正 確集保帳號後,再向股務代理人兆豐證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。兆豐證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓,電話:02-33930898)。 四.特此公告。
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