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2013/12/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年第一次股東臨時會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鍾文凱--獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/12/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:102/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 鍾文凱 (1)迅杰科技股份有限公司財務長 (2)訊杰國際投資(股)公司董事(迅杰法人代表) (3)杰能電子(股)公司董事(迅杰法人代表) (4)陽泰電子(股)公司董事(迅杰法人代表) (5)技鼎股份有限公司監察人 (6)盟鑫國際(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):101/06/14_104/06/13 7.新任生效日期:102/12/25 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2013/12/25 | 晟田科技工業 | 公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/12/25 2.重要決議事項: (1)獨立董事補選案,當選名單:鍾文凱。 (2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2013/12/25 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會決議出售臺灣海陸運輸集團聯貸案不良債權 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會102/05/22金管銀合字第10200107580號令公告 6.因應措施:配合管理行兆豐國際商業銀行出售不良債權 7.其他應敘明事項:本案業經本公司102/12/25第5屆第17次董事會決議通過
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2013/12/25 | 王道商業銀行 | 公告本公司企業金融事業執行長異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):企業金融事業執行長 2.發生變動日期:102/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉瑞義執行副總經理/企業金融事業執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林一鋒副總經理/法人金融商品部主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:業務需要 7.生效日期:103/01/01 8.新任者聯絡電話:(02)87527000分機5577 9.其他應敘明事項:新任者林一鋒副總經理擔任代理企業金融事業執行長
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2013/12/25 | F-通訊 | 經董事會通過貸與持股百分之百子公司人民幣360萬元 |
1.事實發生日:102/12/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:嘉譽無限科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司持股百分之一百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):61609 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17784 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17784 (8)本次新增資金貸與之原因: 代為支付軟件採購 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4940 (2)累積盈虧金額(仟元):274743 5.計息方式: 6% 6.還款之: (1)條件: 至到期日 (2)日期: 於事實發生日一年後 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 17784 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.89 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2013/12/25 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 102/12金額 103/01金額 103/02金額 期初現金 94,230 78,502 71,652 現金流入-營運 7,317 6,811 6,464 現金流出-營運 20,125 10,711 10,546 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資(註) 2,920 2,950 0 期末現金 78,502 71,652 67,570 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: 11月底支付貨款遇假日順延至12月2日.
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2013/12/25 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:102/12/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝崑仁先生/總經理兼任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:102年12月25日董事會決議通過。 7.生效日期:102/12/25 8.新任者聯絡電話:02-2995-0083 9.其他應敘明事項:本公司已於102年9月27日公告財務主管及會計主管異動。
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2013/12/25 | 緯創軟體 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段2號5樓 (3)聯絡電話:02-2389-2999
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2013/12/25 | 易飛網 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日期 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案,經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年11月26日 證櫃審字第10201016571號函核准上櫃。本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資 發行普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會102年12月6日 金管證發字第1020050294號函核准申報生效在案。 (2)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年12月25日證櫃審字 第10200324031號函核准,將於102年12月26日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止 興櫃市場交易。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/25 | 易飛網 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:易飛網國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,000,000股,每股價格新台幣45元, 總額為新台幣90,000,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:國泰世華銀行台北分行 (3)本公司訂定102年12月25日為增資基準日
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2013/12/25 | 紘通企業 興 | 董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/12/25 2.公司名稱:深圳市紘通電子有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司百分之百轉投資之大陸孫公司 5.發生緣由:因業務需要,「深圳市紘通電子有限公司」擬資金貸與「深圳市宏懋電子 有限公司」融資額度RMB100萬元,貸放期限以董事會決議通過後起一年為 限,償還方式可依貸放之到期日全部償還或分期清償。 本案孫公司間從事資金貸與時,授權董事長對同一貸與對象於董事會決議 之額度內及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/25 | 瀚邦科技 未 | 公告本公司股東臨時會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:102/12/25 2.發生緣由:因整體營運策略考量,本公司經一O二年股東臨時會決議通過申請撤銷 股票公開發行。 3.因應措施:本公司擬向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行案。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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2013/12/25 | 新應材 興 | 公告本公司監察人辭職乙事 |
1.事實發生日:102/12/25 2.發生緣由:本公司甘錦地監察人,原任期為101/3/29_104/3/28, 基於個人因素,請辭監察人職務. 3.因應措施:本公司將於103/1/10召開臨時股東會,重新改選董監事. 4.其他應敘明事項:同任期監察人變動比率33.33%
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2013/12/25 | 柏登生醫 未 | 澄清102年12月25日自由時報報導 |
1.傳播媒體名稱:自由時報 2.報導日期:102/12/25 3.報導內容: (1)膠原蛋白基質授權已與中國醫材廠簽署合作意向書 (2)本公司103年度獲利預估情形 (3)預計103年5、6月送件申請上櫃 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導所載均係市場及媒體善意推估,本公司特此澄清。 6.因應措施: 本公司營運概況與財務資訊均揭露於公開資訊觀測站,並設有發言人及代理 發言人體系,以作為對外資訊公告及聯絡之窗口。 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/25 | 長春石油化學 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/12/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林書鴻;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖龍星;本公司常務董事 5.異動原因:辭職。 6.新任生效日期:102/12/24 7.其他應敘明事項:林書鴻先生仍為本公司常務董事。
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2013/12/25 | 長春人造樹脂 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/12/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林書鴻;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖龍星;本公司常務董事 5.異動原因:辭職。 6.新任生效日期:102/12/24 7.其他應敘明事項:林書鴻先生仍為本公司常務董事。
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2013/12/25 | 鈦昇科技 | 公告本公司法人董事及代表人辭任 |
1.發生變動日期:102/12/25 2.舊任者姓名及簡歷:均豪精密工業股份有限公司及其代表人:張中偉。 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙故辭任。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/03_103/06/02 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無。
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2013/12/25 | 長春石油化學 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:102/12/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:林書鴻;本公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳榮宗;本公司副總經理 5.異動原因:解任。 6.新任生效日期:103/01/01 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/25 | 長春石油化學 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:102/12/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林書鴻;本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖龍星;本公司董事長 5.異動原因:辭職。 6.新任生效日期:102/12/24 7.其他應敘明事項:林書鴻先生仍為本公司常務董事。
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