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2013/12/27 | 光耀科技 | 本公司代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公 |
本公司代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司 公告董事長派任事宜
1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:光耀科技股份有限公司 代表人:郭維斌 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:因應營運需要 6.新任生效日期:102/12/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 光耀科技 | 本公司代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公 |
本公司代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司 公告董事派任事宜
1.發生變動日期:102/12/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:光耀科技股份有限公司 代表人:郭維斌 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:因應營運需要 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/12/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 台灣矽能能源 未 | 公告本公司董事辭任相關事宜 |
1.發生變動日期:102/12/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:鄭永堂董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/24_105/06/23 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:102/12/27 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣5,000,000元。 5.預定買回之期間:102/12/30-103/3/31 6.預定買回之數量(股):600,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣5元至10元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.92% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):285,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:285,000股 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:股價若低於買回區間價格下限,將繼續執行買回股份。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | F*太景 | 公告本公司102年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/12/27 2.重要決議事項: 承認暨討論事項 (1)通過公司章程修正案 (2)通過2013年第三季財務報表案 (3)通過以資本公積彌補截至2013年第三季之累積虧損案 (4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議洽請CHAMPION LOGISTIC INC.購回本公司所持 |
公告本公司董事會決議洽請CHAMPION LOGISTIC INC.購回本公司所持有該公司全部股權
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): CHAMPION LOGISTIC INC.股票 2.事實發生日:102/12/27_102/12/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量8,000萬股,每單位價格美金1.035元,交易總金額USD82,800,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): CHAMPION LOGISTIC INC. 實質關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 選定關係人為交易對象之原因:基於雙方業務需要 前次移轉之所有人與公司及相對人間相互之關係: 本公司為原始投資股東 移轉價格:USD1元 取得日期:2008.12 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 處分利益:約NTD188餘萬元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: T/T匯款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 雙方議價;會計師股權價格合理性意見書;董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 0 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔公司最近財務報表中總資產之比例為9.32% 佔歸屬於母公司業主之權益之比例為44.74% 最近期財務報表中營運資金數額為-32,171,500仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 增加現金流量,充實營運資金 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 1.民國102年12月27日 18.監察人承認日期: 1.民國102年12月27日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 銳捷科技 未 | 公告本公司決議延長102年第一次現金增資洽特定人繳款期限 |
1.事實發生日:102/12/27 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因應特定人申請參與本公司102年第1次現金增資作業未能於繳款期限內即時完成 ,擬延長特定人繳款期限。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 一、本公司現金增資作業時程,原訂特定人繳款期限為102年12月23日,為因應特定人 申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成。為維護員工、原股東及投資 人權益,擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂102年12月20日至 102年12月23日延長至103年1月20日。除延長特定人之繳款期間外,現金增資發行條件 、資金用途及認購價格均維持不變。 二、本次現金增資原股東及員工目前均在催繳期間,故不影響該等任何權益。 三、本次現金增資募足股款時之增資基準日授權董事長依實際募款情形另訂之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 慕德生物科技 | 更正12/20公告本公司重要子公司董事會決議分割案內容 |
1.事實發生日:102/12/27 2.公司名稱:雨潤慕德生物科技(連雲港)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):50% 5.發生緣由:12/20更正公告本公司重要子公司董事會決議分割案分割基準日誤植為 102年12月30日,應更正為102年12月31日。 6.因應措施:發佈重大訊息更正之。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2013/12/27 | 法德生技藥品 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:102/12/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:佛山英伯士生化技術有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持有100%之曾孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):672894 (4)原資金貸與之餘額(仟元):14221 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65098 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79319 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):68962 (2)累積盈虧金額(仟元):-26335 5.計息方式: 借款息以年息3%自借款公司向中國外管局申請審批通過後按月計算 6.還款之: (1)條件: 依借款合約條件 (2)日期: 依借款合約條件 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 516944 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 76.82 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為新台幣: USD/NTD 29.59 CNY/NTD 4.859
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2013/12/27 | 訊映光電 | 公告本公司102年12月27日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:102/12/27 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司102年12月27日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司103年度營運計畫案。 (2)決議通過本公司103年度預算案。 (3)決議通過本公司103年度內部稽核計畫案。 (4)決議通過本公司申請銀行借款額度案。 (5)決議通過解除本公司董事及經理人兼任大陸子公司之競業禁止之限制案。 (6)決議通過本公司現金增資發行新股案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/27 | 光紅建聖 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:102/12/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:本公司於102/12/27成立薪資報酬委員會,說明如下: (1)、本公司第一屆薪酬委員會成員:Steve,Chen先生、賴文獻先生及陳曉昀先生。 (2)、本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至 104年12月6日(本屆董事任期屆滿日)止。 (3)、本公司於102年12月27日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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2013/12/27 | 北港有線 公 | 本公司三分之一以上董事發生變動公告 |
1.發生變動日期:102/12/27 2.舊任者姓名及簡歷: ﹝1﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人林憲忠﹞ ﹝2﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人張志明﹞ ﹝3﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人林素玉﹞ ﹝4﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人劉宛琳﹞ ﹝5﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人蔡麟園﹞ 3.新任者姓名及簡歷: ﹝1﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人林憲忠﹞ ﹝2﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人張志明﹞ ﹝3﹞羅文龍 ﹝4﹞蔡孟城 ﹝5﹞冠華管理顧問股份有限公司﹝代表人蔡麟園﹞ 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:30,690,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/27_103/06/26 7.新任生效日期:102/12/27 8.同任期董事變動比率:1/3 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:102/12/27 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司102年1-11月營運報告 (3)本公司102年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司102年第三季稽核工作報告 (5)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告 二、討論事項: (1)103年度營運計劃 (2)103年度稽核計劃 (3)103年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司 (4)有關薪資報酬委員會呈送討論案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/27 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:102/12/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:會計主管-花敏華資深協理 3.許可從事競業行為之項目: (1).中租建設開發(股)公司 財務副總經理 (2).柏佑設計工程(股)公司 財務副總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事會決議通過解除 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2013/12/27 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會決議成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:102/12/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 監察人:陳友南:廣積科技股份有限公司副總經理 監察人:潘?全:廣積科技股份有限公司稽核室資深經理 4.新任者姓名及簡歷: 審計委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理 審計委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長 審計委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因應本公司成立審計委員會,故監察人同時自然解任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/07_103/12/06 8.新任生效日期:102/12/27_105/12/26 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/27 | 廣錠科技 | 本公司102年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:102/12/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 廖良彬(本公司董事長) 廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭(本公司董事) 陳世雄(本公司董事) 許演洲(本公司董事) 陳志湧(本公司獨立董事) 倪集熙(本公司獨立董事) 劉茹芬(本公司獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司 營業範圍相同或類似之公司,同意解除新任董事競業禁止行為之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/12/27 | 廣錠科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會通過新任董事名單 |
1.發生變動日期:102/12/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:廣積科技股份有限公司法人代表廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長 董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理 董事:林明男:廣積科技股份有限公司財務部資深經理 董事:葉美賢:廣積科技股份有限公司財務部副理 監察人:陳友南:廣積科技股份有限公司副總經理 監察人:潘?全:廣積科技股份有限公司稽核室資深經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:廖良彬:廣錠科技股份有限公司董事長 董事:廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭:廣積科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:陳世雄:廣積科技股份有限公司副總經理 董事:許演洲:羚洋科技股份有限公司董事兼總經理 獨立董事:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理 獨立董事:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長 獨立董事:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 廖良彬 1,150,323股;得票權數:17,343,069 廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭 10,243,571股;得票權數:15,254,551 陳世雄 0股;得票權數:14,767,078 許演洲 0股;得票權數:14,442,096 陳志湧 0股;得票權數:13,475,105 倪集熙 0股;得票權數:13,475,105 劉茹芬 0股;得票權數:13,475,105 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/12/07_103/12/06 8.新任生效日期:102/12/27 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2013/12/27 | 廣錠科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/12/27 2.重要決議事項: 討論及選舉事項: (1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請 原股東放棄優先認股案。 (2)配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。 (3)全面改選董事案。 選任董事七席(含獨立董事三席),任期自102年12月27日至105年12月26日止, 新任董事名單如下: 董事當選名單:廖良彬、廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭、陳世雄、許演洲 獨立董事當選名單:陳志湧、倪集熙、劉茹芬 (4)解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項: 本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後 即行就任,任期自民國102年12月27日起至民國105年12月26日止。
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2013/12/27 | 廣錠科技 | 公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/12/27 2.重要決議事項: 討論及選舉事項: (1)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請 原股東放棄優先認股案。 (2)配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。 (3)全面改選董事案。 選任董事七席(含獨立董事三席),任期自102年12月27日至105年12月26日止, 新任董事名單如下: 董事當選名單:廖良彬、廣積科技股份有限公司法人代表林秋旭、陳世雄、許演洲 獨立董事當選名單:陳志湧、倪集熙、劉茹芬 (4)解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項: 本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後 即行就任,任期自民國102年12月27日起至民國105年12月26日止。
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2013/12/27 | 精拓科技 | 修訂本公司母子分割之分割基準日 |
1. 原公告日期: 102/08/14 2. 簡述原公告申報內容: 本公司前經102年10月15日董事會決議與瞻誠科技(股)公司分割基準日暫定於 103年1月1日。 3. 變動緣由及主要內容: 因配合實際銀行營業日,擬變更分割基準日暫定於103年1月2日。 4. 變動後對公司財務業務之影響: 無。 5. 其他應敘明事項: 後續如有調整,將另行公告。
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