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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/12/20 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:102/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江宗明 本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡重奇 本公司營運管理處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/01/01 8.新任者聯絡電話:(02)2655-8218 9.其他應敘明事項:無。
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2013/12/20 | 杏一醫療用品 | 公告本公司董事會決議優於薪酬委員會決議 |
1.董事會日期:102/12/19 2.薪資報酬委員會之召開日期:102/12/19 3.董事會通過之薪資報酬:決議總經理年薪在250_300萬範圍內,授權董事長核定發給 4.薪酬委員會建議之薪資報酬:決議總經理年薪在220_300萬範圍,授權董事長核定發給 5.差異情形及原因: 董事會考量總經理自任職以來,用心從公著有績效,在提升公司營運上努力拓展業務, 故董事會決議將總經理最低年薪調整至250萬元。 6.其他應敘明事項:無
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2013/12/20 | F-六暉 | 公告本公司辦理初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:102/12/20 2.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)公司名稱:六暉控股股份有限公司 (2)過額配售數量:500仟股,每股價格新台幣23.8元整。 (3)公開承銷數量:6,762仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量佔公開承銷數量比例:7.39%。 (5)過額配售所得價款:新台幣11,900仟元。 (6)掛牌第一交易日至第五交易日:自102/12/25_102/12/31。
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2013/12/20 | 慕德生物科技 | 本公司重要子公司董事會決議分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:102/12/20 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 雨潤生物科技(東海)有限公司(名稱暫定) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 雨潤慕德生物科技(連雲港)有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 本公司持股達50%之轉投資,股東權益不受影響。 7.併購目的: 專注飼料添加劑及飼料業務發展。 8.併購後預計產生之效益: 增加轉投資收益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本次分割預計減資人民幣1,777.78萬元,本公司仍維持注資股本 人民幣2,000萬元,分割後每股淨值及每股盈餘將減少約0.16元。 10.換股比例及其計算依據: (1)分割後存續公司依淨值比例,本公司持有90%股權。 (2)分割後新設公司依淨值比例,本公司無任何股權, 係由南京雨潤養殖產業集團有限公司100%持有。 11.預定完成日程: 分割基準日為民國102年10月20日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 分割之營業價值(含資產、負債及營業),自分割基準日起, 由雨潤生物科技(東海)有限公司概括承受相關之權利 義務,負債另由被分割公司擔保。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): (1)預計分割讓與之資產:人民幣18,936,563.88元。 (2)預計分割讓與之負債:人民幣2,455,685.69元。 (3)預計分割讓與之淨資產:人民幣16,480,878.19元。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2013/12/20 | 日友環保科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員
1.事實發生日:102/12/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於102年12月20日決議通過設置薪資報酬委員會,說明如下: (1)本公司第1屆薪資報酬委員會成員:蔡金拋先生、許金水先生及陳寶祺先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自103年02月10日至同本屆董事會任期截 止日。 (3)本公司於102年12月20日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員 會組織規程。
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2013/12/20 | 日友環保科技 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 |
1.事實發生日:102/12/20 2.發生緣由: 本公司董事會決議向台灣集中保管結算所股份有限公司申請股票無實體發行暨處理相關 作業事宜,本次轉換無實體發行之股份,轉換比例為1:1,其權利義務與原已發行之股份 相同。有關本次換發無實體股票之相關事宜授權董事長全權處理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2013/12/20 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過擬大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:102/12/20 2.本次新增(減少)投資方式: 擬由本公司經第三地對轉投資子公司拍檔電子科技(上海)有限公司增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司擬投資之出資金額美金1,000,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 拍檔電子科技(上海)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金4,000,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電子產品買賣及製造 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金4,180,121元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金-53,701元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金4,000,000元 12.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持股之子公司 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國102年12月20日 23.監察人承認日期: 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 新台幣229,500仟元(不含本次投資) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 37.35%(不含本次投資, 尚待主管機關核准) 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 19.43%(不含本次投資, 尚待主管機關核准) 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 30.27%(不含本次投資, 尚待主管機關核准) 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 新台幣161,390仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 26.27% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 13.66% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 21.29% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 99年 :美金-243,083元 100年:美金328,006元 101年:美金-25,338元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2013/12/20 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司第四屆第八次董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:102/12/20 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過103年度預算報表案。 (2)通過修改公司內部控制制度。 (3)通過103年稽核計畫。 (4)通過簽訂藥品委託製造合約。 (5)通過制訂內部重大資訊處理作業程序。 (6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/20 | 銳捷科技 未 | 公告本公司更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):102/12/20 2.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:楊永成 4.舊任簽證會計師姓名2:吳金地 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:王錦燕 7.新任簽證會計師姓名2:施錦川 8.變更會計師之原因: 因業務及管理需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/12/20 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2013/12/20 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:102/12/20 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過委任102年度財務及稅務簽證會計師討論案。 (二)通過訂定103年年度預算案。 (三)通過訂定103年年度稽核計劃案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/20 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:102/12/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾褔科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 百分之百投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):389100 (4)原背書保證之餘額(仟元):21070 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):65800 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):21070 (8)本次新增背書保證之原因: 眾褔科技(蘇州)有限公司原融資合約於上月到期,本月重新簽訂合約,本公司為其背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):495264 (2)累積盈虧金額(仟元):-455673 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成 (2)日期: 民國103年11月9日 6.背書保證之總限額(仟元): 389100 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 65800 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 46.39 10.其他應敘明事項: 無
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2013/12/20 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:102/12/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:財會處經理陳翠芬 4.新任者姓名、級職及簡歷:職務由財會處經理黃晟修暫代, 新任者待董事會任命後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人家庭因素 7.生效日期:102/12/20 8.新任者聯絡電話:2223-1552 9.其他應敘明事項:無。
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2013/12/20 | 國寶人壽 未 | 總經理異動 |
1.董事會決議日:102/10/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽保險(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳來勝/台鼎保險經紀人(股)公司董事長兼總經理 5.異動原因:業經金管會102年12月19日金管保財字第10202511870號 函核准在案。 6.新任生效日期:102/10/25 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/20 | 琉明光電 | 公告本公司總經理呂理召先生請辭 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:呂理召 總經理 4.新任者姓名及簡歷:總經理由董事長葛長林暫代,待董事會追認 5.異動原因:個人請辭總經理職務,並調任董事長特助 6.新任生效日期:102/12/20 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/20 | 易飛網 | 澄清媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:102/12/20 3.報導內容:有關媒體報導「..法人表示,隨著網路市場興起,易飛網將會直接受惠, 全年每股盈餘將超過3元。...」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)該報導所載均係屬法人及媒體臆測。 (2)本公司並未對外公佈財務預測資訊,實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/20 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額 |
代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第3款之標準
1.事實發生日:102/12/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):246710 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29820 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29820 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):509922 (2)累積盈虧金額(仟元):309106 5.計息方式: 不計息。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 到期日2016年12月19日前償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 477120 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.29 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.資金貸與 New Lucky Lines S.A.美金100萬 (2)匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出 平均匯率29.82計算之。
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2013/12/20 | 正德海運 | 代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額 |
代本公司全資孫公司Franbo Transportation S.A.公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之標準
1.事實發生日:102/12/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司New Lucky Lines S.A.轉投資孫公司Franbo Transportation S.A. (3)資金貸與之限額(仟元):246710 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29820 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因營運需求。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 477120 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.29 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。
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2013/12/20 | 正德海運 | 本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與金額 |
本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定
1.事實發生日:102/12/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Franbo Justice Line Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo Justice Line Limited (3)資金貸與之限額(仟元):238127 (4)原資金貸與之餘額(仟元):89460 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29820 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):119280 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):104370 (2)累積盈虧金額(仟元):-42321 5.計息方式: 不計息。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 到期日2016年12月19日前償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 447300 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 43.39 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)本公司子公司Uni-Morality Lines Limited資金貸與 Franbo Justice Line Limited美金100萬元。 (2)匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均 匯率29.82計算之。
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2013/12/20 | 正德海運 | 本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開發行 |
本公司代全資子公司Uni-Morality Lines Limited公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定
1.事實發生日:102/12/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Franbo Justice Line Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司全資子公司Uni-Morality Lines Limited轉投資全資孫公司Franbo Justice Line Limited (3)資金貸與之限額(仟元):238127 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):119280 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因營運需求。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 447300 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 43.39 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。
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2013/12/20 | 正德海運 | 本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公司資 |
本公司代全資子公司New Lucky Lines S.A.公告依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款規定
1.事實發生日:102/12/20 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Uni-Morality Lines Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: 皆為本公司全資子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):245708 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29820 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因營運需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 417480 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.50 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 匯率係以2013年12月19日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.82計算之。
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