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未上市櫃股票公司名稱 |
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司董事鄧全凱先生新任第六屆董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:林豐正 3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任。 5.異動原因:因本公司林豐正董事因事務繁忙,擬提前於102/12/23辭任董事長之職務。 為因應業務需要,強化董事會結構,擬重新選任本公司董事長。 6.新任生效日期:102/12/23 7.其他應敘明事項: (1)本公司102年12月23日董事會經出席董事表決通過由董事鄧全凱新任 第六屆董事長職權。
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司董事林豐正辭任第六屆董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:林豐正 3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職。 5.異動原因:因本公司林豐正董事因事務繁忙,擬提前於102/12/23辭任董事長之職務, 並繼續擔任董事之職務。 6.新任生效日期:102/12/23 7.其他應敘明事項: (1)本公司102年12月23日董事會通過董事鄧全凱新任第六屆董事長職權。
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 本公司102/12/23董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:102/12/23 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 選舉事項 (1)董事長選舉案。 討論事項 (1)補選一席薪資報酬委員會委員。 (2)員工行使認股權憑證發行新股案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司102年股東臨時會決議通過解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:102/12/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鄧全凱先生 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事 4.許可從事競業行為之期間:102/12/23_103/06/01 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 青昊企業有限公司,董事長:鄧全凱 新昊企業有限公司,董事長:鄧全凱 瑞園企業有限公司,董事長:鄧全凱 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 廣州鑫凱包裝材料有限公司,董事長:鄧全凱 東莞鑫凱包裝材料有限公司,董事長:鄧全凱 寶競潁電子(深圳)有限公司,董事長:鄧全凱 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號 東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路 寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料 東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料 寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性,對財務業務 並無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司董事異動達二分之一以上 |
1.發生變動日期:102/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄧全凱先生 青昊企業有限公司董事長 新昊企業有限公司董事長 瑞園企業有限公司董事長 廣州鑫凱包裝材料有限公司董事長 東莞鑫凱包裝材料有限公司董事長 寶競潁電子(深圳)有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選一席董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:鄧全凱先生:967,200股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/02_103/06/01 8.新任生效日期:102/12/23 9.同任期董事變動比率:本公司為達上櫃申請法令規定及落實強化公司治理, 本屆董事會自100.6.2迄今,因進行獨立董事及董事增補選,致董事累計變 動達5/7。 10.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司102年股東臨時會補選董事一席 |
1.發生變動日期:102/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數:967,200 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/02_103/06/01 8.新任生效日期:102/12/23 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 瑞鼎科技 | 本公司董事會一致推舉黃裕國先生擔任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:102/12/23 2.舊任者姓名及簡歷:李錫華/瑞鼎科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:黃裕國/瑞鼎科技股份有限公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:原董事長李錫華先生自民國102年12月24日起辭去董事長職務 6.新任生效日期:102/12/24 7.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 瑞鼎科技 | 公告本公司新任執行長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):執行長 2.發生變動日期:102/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃裕國 / 瑞鼎科技股份有限公司董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:103/01/01 8.新任者聯絡電話:03-6661818 9.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 瑞鼎科技 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:102/12/23 2.法人名稱:達利投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:達利投資(股)代表人雷輝 4.新任者姓名及簡歷:達利投資(股)代表人黃裕國 5.異動原因:本公司法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/12/23_103/06/21 7.新任生效日期:102/12/23 8.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 倉佑實業 | 因應證交所要求,更正本公司簽證會計師出具之內控專審報告增加審 |
因應證交所要求,更正本公司簽證會計師出具之內控專審報告增加審查期間
1.事實發生日:102/12/23 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應證交所要求,更正本公司簽證會計師出具之內控專審報告增加審查 期間。 6.因應措施:上傳更正後之內控專審報告至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:原為「於一○二年九月三十日之設計及執行」更正為「於民國 一○一年十月一日至一○二年九月三十日之設計及執行」
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2013/12/23 | 科嶠工業 | 公告本公司102年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:102/12/23 2.重要決議事項: 討論事項: (1)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案。 (2)擬授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司簽訂過額配售及協調特定股東 於掛牌日起一定期間不得賣出股票之協議書案。 (3)修訂本公司「董監事報酬給付辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)上市上櫃公司誠信經營守則。 選舉事項: (1)通過董事補選案 任期自102年12月23日至103年06月01日止。 新任董監事名單如下: 董事當選名單:鄧全凱。 討論事項: (1)解除董事暨代表人競業禁止案。 3.其它應敘明事項: 承認事項: (1)承認一百零一年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一百零一年度盈餘分配案。 依公司法第20條規定營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案 需提請股東常會承認,故本案擬於股東常會始補請承認。
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2013/12/23 | 遠東航空 未 | 本公司標售不動產開標作業 |
1.事實發生日:102/12/23 2.標的物名稱及性質:本公司所有全省不動產 3.交易價格:新台幣柒億元 4.交易相對人:翁小姐 5.與公司關係:非關係人 6.預計讓與損益:不適用 7.鑑價機構及價格:台灣大華不動產估價師聯合事務所/新台幣柒億壹仟萬元 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:依據重整計劃執行 12.決策過程:不適用 13.預計對公司財務業務之影響:不適用 14.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會決議102年第一次現金增資基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:102/12/23 2.發行股數:25,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣250,000,000元 5.發行價格:新台幣20元 6.員工認購股數:15%,計3,750,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,計21,250,000股, 原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購,每仟股可認購256.33102344股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊 一股,自停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記,逾期未辦理拼湊登 記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定 人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:103/01/14 13.最後過戶日:103/01/09 14.停止過戶起始日期:103/01/10 15.停止過戶截止日期:103/01/14 16.股款繳納期間:103/01/16-103/02/16 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:102/12/23。 18.委託代收款項機構:華南商業銀行公館分行。 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行新竹分行。 20.其他應敘明事項: 本公司於102年12月23日經董事會決議通過以現金增資發行新股25,000,000股案, 業經行政院金融監督管理委員會中華民國102年12月05日金管證發字第1020049955號函 核准在案。
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2013/12/23 | 友荃科技 未 | 公告本公司江蘇淮安投資案執行情形 |
1.事實發生日:102/12/23 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)投入資金:截至目前本公司已匯出資金美元238萬。 (2)建廠進度:已簽訂廠房新建工程施工合同,施工進度完成如下: A棟:2樓頂板板模鋼筋 B棟:已封頂 行政中心:2樓頂板板模鋼筋 員工宿舍、台幹宿舍、研發大樓:已完成基礎建設工程 (3)國土證取得進度:已取得。 (4)企業扶持金補助款:已取得人民幣790萬元補助款。 (5)投資計畫是否變更:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2013/12/23 | F-淘帝 | 公告本公司初次上市現金增資承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:102/12/23 2.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資相關事宜 3.因應措施:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 78,000,000元,發行普通股7,800,000股,每股新台幣10元,業經金 融監督管理委員會102年11月29日金管證發字第1020049447號函申報 生效在案。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資實際發行價格為每股新台幣118元整。 (2)本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 (3)現金增資發行新股之認股繳款期間: (a)詢價圈購繳款日期:102年12月25日 (b)公開申購扣款日期:102年12月23日 (c)特定人認股繳款日期:102年12月26日 (d)詢價圈購期間:102年12月17日至102年12月20日 (e)公開申購期間:102年12月18日至102年12月20日
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2013/12/23 | F-淘帝 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:102/12/23 2.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱,辦公處所及聯絡電話 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 股務單位名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 辦公處所:台北市敦化南路二段97號B2 聯絡電話:(02)2702-3999
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2013/12/23 | 東元精電 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:102/12/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴志明、內部稽核主管。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:內部稽核主管新任 7.生效日期:102/12/23 8.新任者聯絡電話:03-4525031 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選,已於102/12/23董事會通過任用。
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2013/12/23 | F-六暉 | 本公司初次上市現金增資收足股款公告 |
1.事實發生日:102/12/23 2.發生緣由:本公司初次上市現金增資收足股款 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)公司名稱:六暉控股股份有限公司 (2)說明:本公司初次上市現金增資發行新股7,514,000股,每股發行價格 新台幣23.8元,總額為新台幣178,833,200元,業已全數收足。 (3)委託存儲專戶行庫:永豐商業銀行員林分行。
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2013/12/23 | 群豐科技 未 | 公告本公司102年第3次實施庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,000仟元 2.原預定買回之期間:102/10/24_102/12/23 3.原預定買回之數量(股):不超過2,596,455股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣4.27元_9.74元,惟當股價低於所定買回區間時,將 繼續執行買回 5.本次實際買回期間:102/10/24_102/12/23 6.本次已買回股份數量(股):593,000股 7.本次已買回股份總金額(元):新台幣4,081,021元 8.本次平均每股買回價格(元):新台幣6.88元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):5,399,788股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.65% 11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價採分批買回策略,為兼顧市場機制及股東權益,因 而未依原預定數量買回 12.其他應敘明事項:無
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2013/12/23 | 立宇高新科技 未 | 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:102/12/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司與蘇州瑞登科技 有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):951295 (4)原資金貸與之餘額(仟元):29590 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24295 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53885 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):211989 (2)累積盈虧金額(仟元):86214 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款 (2)日期: 103年12月22日(含)前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 555415 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 58.39 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係102年上半年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀102/11/30即期中價匯率29.59及4.859
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