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2014/1/20 | 德麥食品 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日:103/01/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長 5.異動原因:提前董監全面改選 6.新任生效日期:103/01/20 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/20 | 泓瀚科技 | 公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購 |
公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:103/01/20 2.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職 稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董 事 岩玉投資股份有限公司 302,444 100% 董 事 捷飛投資股份有限公司 89,644 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2014/1/20 | 達輝光電 興 | 公告第三屆第十四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/01/20 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下: 一、通過102年度經理人暨一般員工年終獎金發放案。 二、通過103年生產銷售績效獎金發放案。 三、通過本公司董監出席董事會車馬費案。 四、通過二期新建工程採購案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:新建工程採購案俟確認供應商及採購金額,另行公告。
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2014/1/20 | 皇將科技 | 公告本公司對普華國際股份有限公司柯力文、陳俊傑、王卓玄及前大 |
公告本公司對普華國際股份有限公司柯力文、陳俊傑、王卓玄及前大同股份有限公司謝子琦等人因養生水合作案提起詐欺刑事案
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:柯力文、陳俊傑、謝子琦及王卓玄 法院名稱:台灣台中地方法院檢察署 處分機關及相關文書案號:台灣台中地方法院檢察署,履股103他字第541號 2.事實發生日:103/01/20 3.發生原委(含爭訟標的): 被告柯力文(普華國際股份有限公司之董事長,下稱普華公司)、陳俊傑(普華公司之 總經理)與王卓玄(普華公司之股東)佯稱普華公司係大同股份有限公司(下稱大同 公司)之淨水器經銷商,亦獲大同公司授權可對外使用已註冊登記之商標,並由前 大同公司醫材業務部企劃經理之被告謝子琦擔保上開被告等人所言屬實,致使本公司與 普華公司簽訂合作協議,由普華公司轉介大同養生水製造機之訂單予本公司,於本公司 接獲客戶開立之信用狀後預付訂單金額60%予普華公司作為購料款,普華公司另開立等 額之支票作該預付款之擔保,所製造之養生水製造機可掛上合法之大同公司商標,並以 本公司之名義出貨予客戶。 然,普華公司轉介客戶所開立之信用狀部分未兌現,而普華公司開出之支票亦撤銷付款 委託,本公司以存證信函要求普華公司依約重新提供支票供擔保,卻未獲置理。 4.處理過程:對柯力文(普華公司之董事長)、陳俊傑(普華公司之總經理)、王卓玄 (普華公司之股東)及謝子琦(前大同公司醫材業務部企劃經理)等四人之詐欺取財 行為,依法具狀提起刑事告訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:存貨新台幣16,280仟元已全數提列減損,另預付 貨款新台幣23,645仟元已由本公司董事長楊勝輝先生出具承諾書,待進行法律程序未果 將由本公司董事長楊勝輝先生承擔賠償之責。 6.因應措施及改善情形:依程序向台灣台中地方法院檢察署,提出刑事告訴。 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/20 | 大朋電子工業 未 | 處分大陸地區業投資事業 |
1.事實發生日:103/01/20 2.發生緣由:整合大陸資源及活化資產 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:代子公司Super Effort Tech Ltd公告處分福清大朋電子配件有限公 司100%股權
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2014/1/20 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/01/20 2.舊任者姓名及簡歷:王臺虎 本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 5.異動原因:本公司董事王臺虎因事務繁忙無法兼任總經理,故請辭總經理職。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:總經理職務由董事長黃中洋暫代,待本公司董事會另行決議委任。
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2014/1/20 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議擬發行技術股 |
1.董事會決議日期:103/01/17 2.增資資金來源:不適用 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):尚未有具體計畫,待確認後公告 4.每股面額:尚未有具體計畫,待確認後公告 5.發行總金額:尚未有具體計畫,待確認後公告 6.發行價格:尚未有具體計畫,待確認後公告 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:不適用 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:決議發行技術股以引進技術及專業人士,提升公司競爭力 及價值,方案由董事會另行制訂。
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2014/1/20 | 龍翰科技 未 | 代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金 |
代子公司MEC ELECTRONICS (HK) COMPANY LTD.公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準。
1.事實發生日:103/01/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:僑達電子(東莞)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持股100%之被投資公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):59610 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25334 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25334 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期資金融通。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):64050 (2)累積盈虧金額(仟元):-37199 5.計息方式: 依合約規定。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 契約到期日。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 280125 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.29 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。
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2014/1/20 | 奧圖碼科技 | 本公司董事會決議召開103年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:103/01/20 2.股東會召開日期:103/04/18 3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號 2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司資產減損情形報告案。 二、承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度盈虧撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1)本公司申請撤銷公開發行案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (5)選舉本公司第五屆董事及監察人案。 (6)解除新任董事之競業限制案。 5.停止過戶起始日期:103/02/18 6.停止過戶截止日期:103/04/18 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司股東提案權受理期間為103年02月 10日起至103年02月19日,每日上午九時至下午五時止。受理股東提案處所為琉璃奧圖 碼科技股份有限公司會計中心(地址:231新北市新店區北新路三段215號12樓),其他 相關事宜將另行依規定公告之。
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2014/1/20 | 奧圖碼科技 | 公告董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:103/01/20 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於整體經營發展規劃之考量,經董事會決 議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣,並擬提呈股東常 會決議撤銷股票公開發行案後,向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 公告內容為之。 4.其它應敘明事項: (1)本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定,於103 年1月20日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 記者會新聞稿內容如下: 本公司(琉璃奧圖碼科技股份有限公司,興櫃股票代號:3565)鑒於目前整體經營發展規 劃之考量及因應公司未來發展策略,於民國103年01月20日董事會決議通過終止興櫃股 票櫃檯買賣,並擬於民國103年04月18日股東常會通過撤銷股票公開發行議案後,向行 政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。 民國103年01月20日董事會同時決議自民國103年01月21日起至民國103年02月11日止買 回庫藏股,預計以不高於每股新台幣壹拾元(含)之價格買回 4,031,000股。終止興櫃股 票櫃檯買賣之申請將於實施庫藏股期間提出。 (2)撤銷公開發行案待本公司股東常會決議後,將另行依法公告之。
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2014/1/20 | 奧圖碼科技 | 公告本公司董事會決議買回普通股股份轉讓予員工案 |
1.董事會決議日期:103/01/20 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣40,310,000元整。 5.預定買回之期間:一○三年一月二十一日起至一○三年二月十一日止。 6.預定買回之數量(股):4,031,000股。 7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣10元(含)。 8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5%。 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/1/20 | 奧圖碼科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2014/01/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本次盈餘分配案需俟103/04/18股東會決議通過後始生效力 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/1/20 | 奧圖碼科技 | 公告本公司提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:103/01/20 2.公司名稱:琉璃奧圖碼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司直接及間接轉投資琉璃工房各公司於一○二年度依國際會計準則第36 號規定,認列減損損失計新台幣200,000仟元。本案業經本公司103年1月20日董事會通 過。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量,對本公司營運資金無重大影 響。
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2014/1/20 | 台灣矽能能源 未 | 本公司之子公司103/1/20存款不足退票相關資訊公開說明 |
1.公司名稱(或負責人姓名):高屏矽能電力股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:子公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:103/01/20 5.退票發生之原因、張數及金額: 原因:存款不足 張數:1張 金額:新台幣140,100元 6.退票之往來銀行:合作金庫銀行逢甲分行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 以換票方式遞延票據債務 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:尋求債務協商 11.其他應敘明事項:無
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2014/1/20 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:103/01/15 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鐘慶宗 4.新任者姓名及簡歷:韓立群 5.異動原因:退休 6.新任生效日期:103/01/15 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/20 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/01/20 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案 (1)通過103年年度營運目標(含損益表)案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/20 | 威豪聯合 未 | 公告本公司更名全面換發新股票日期 |
1.事實發生日:103/01/20 2.發生緣由: 一、本公司原中文名稱「佳鼎科技股份有限公司」,業於民國102年 4月23日經股東常會決議通過變更公司名稱為「威豪聯合股份有限公 司」,並經台北市政府民國102年6月13日府產業商字第10283918530號 函核准變更登記在案。 二、配合本公司變更公司名稱,辦理舊股票全面換發新股票之已發行 普通股股份總數為18,521,949股(其中採無實體發行之普通股8,558,096股、 實體發行之私募普通股9,963,853股,尚未補辦公開發行),每股面額 新台幣10元,合計新台幣185,219,490元整。 三、更名全面換發新股票日期:民國103年1月23日(星期四)。 四、舊股票換發新股票之比率為1:1(即舊股票1股換發新股票1股), 換發後新股票權利義務與原發行股份相同,並自新股票換發之日起, 舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、股票換發手續: (一)股票已存放於證券集保帳戶之股東:將於新股票換發日,直接由 臺灣集中保管結算所(股)公司統一換發新股票,無需辦理任何手續。 (二)未過戶舊股票換發之股東:請持舊股票、原留印鑑(未留存原留 印鑑者,請一併檢附印鑑卡及身份證正反面影本)及更名全面換發新 股通知書並蓋妥原留印鑑後親洽或郵寄至本公司股務代理機構福邦證 券股份有限公司股務代理部辦理換發新股票(地址:台北市中山區民 生東路一段51號3樓電話:(02)2562-1658)。 六、辦理時間:自民國103年1月23日起,每日上午08:30至下午04:30 ,星期例假日除外。 七、其他未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無。
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2014/1/20 | 亞洲航空 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):法人董事代表人 3.舊任者姓名及簡歷:張行宇 亞洲航空股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高健祐 亞洲航空股分有限公司董事 5.異動原因:改派 6.新任生效日期:103/01/17 7.其他應敘明事項:因法人董事改派代表人,待董事會重新推選董事長後另行公告
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2014/1/20 | 大朋電子工業 未 | 公告撤銷本公司102年度現金增資案 |
1.事實發生日:103/01/20 2.發生緣由:考量本增資案將大幅稀釋股東的股權,綜合考量股東權益的最大化及整體資 金規劃,擬以出售大陸轉投資公司股權款支應原現金增資計劃所需資金,因而撤銷本次 現金增資發行新股案。 3.因應措施:本公司擬以出售大陸轉投資公司股權款支應原計劃所需資金,故對未來營運 無重大影響。 4.其他應敘明事項:行政院金融監督管理委員會102年11月5日金管證發字 第1020044509號函核准在案。股東及員工已繳款者,本公司將加計利息返還股東及 員工已繳納之股款,加計利息係參考台灣銀行103年1月16日一年期定期儲蓄存款牌告 固定利率年息1.38%為計算標準,利息計算日期始於各繳款人之繳款日,迄於郵寄支票 日止,以繳款金額 x (1+(繳款日至郵寄支票日之天數) /365 x 1.38%)計算,於接獲 行政院金融監督管理委員會同意函後辦理退款作業,應退款項將以郵寄支票退還。
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2014/1/20 | 明基三豐醫療器材 | 公告董事會通過解除陳執行長其宏競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日期:103/01/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳其宏執行長 3.許可從事競業行為之項目:103/01/01起任職佳世達科技股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):議案討論時,陳董事長兼執行長迴避, 其他出席獨立董事及董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:103/01/20本公司103年第一次董事會通過。
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