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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/1/7 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會決議成立審計委員會 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 審計委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理 審計委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長 審計委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因應本公司成立審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:102/12/27 9.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由陳志湧先生、倪集熙先生及劉茹芬 女士三名獨立董事擔任,召集人則由獨立董事陳志湧先生擔任。 審計委員會委員任期同本屆董事任期,即日起至105/12/26止。
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2014/1/7 | 有成精密 | 本公司100年12月20日公告之訴訟事宜後續進展公告 |
1.事實發生日:103/01/07 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 民國100年間,翔名科技對本公司提起侵害其半導體特定機台少數耗材零 件之營業秘密之相關訴訟;今日本公司接獲新竹地方法院檢察署,針對 本案刑事訴訟業經偵查終結不起訴處分。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/7 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會決議設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 薪酬委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理 薪酬委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長 薪酬委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 4.新任者姓名及簡歷: 薪酬委員:陳志湧:晶采光電科技(股)公司總經理 薪酬委員:倪集熙:翰門企業(股)公司董事長 薪酬委員:劉茹芬:聯錏鋅彩股份有限公司會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因本公司全面改選董事而第一屆薪資報酬委員會提前解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/07_103/12/06 8.新任生效日期:102/12/27_105/12/26 9.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 岱宇國際 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃順財先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因事務繁忙,懇辭本公司董事職務。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/23_103/06/22 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 廣錠科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/01/07 2.舊任者姓名及簡歷:廖良彬:本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:廖良彬:本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 全面改選 5.異動原因:全面改選董事,新任董事推選。 6.新任生效日期:103/01/07 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.舊任者姓名及簡歷:蕭文? 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:103/01/07 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.法人名稱:亞桐投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:亞桐投資有限公司 代表人:李清源 4.新任者姓名及簡歷:亞桐投資有限公司 代表人:陳冠志 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 7.新任生效日期:103/01/07 8.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.舊任者姓名及簡歷:黃韻潔 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/06/21 _ 105/06/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 迅得機械 | 公告本公司103年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/01/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:周肇隆 (2)董事:舒明德 (3)董事:Tinnefeld Frank (4)董事:王年清 (5)董事:邱銘乾 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事:王年清 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:迅得機械(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省東莞市東部工業園區常平園區第三工業小區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 迅得機械 | 公告本公司103年股東臨時會董監事改選當選名單 |
1.發生變動日期:103/01/07 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:官錦?,迅得機械(股)公司董事長 (2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德,迅得機械(股)公司董事 (3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank,迅得機械(股)公司董事 (4)董事:王年清,迅得機械(股)公司董事 (5)董事:林肇德,迅得機械(股)公司董事 (6)監察人:周肇隆,網護科技(股)公司董事長 (7)監察人:邱銘乾,家登精密工業(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德,迅得機械(股)公司董事 (2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank,迅得機械(股)公司董事 (3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:周肇隆,迅得機械(股)公司監察人 (4)董事:王年清,迅得機械(股)公司董事 (5)董事:家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾,家登精密工業(股)公司董事長 (6)獨立董事:蕭國慶,政治大學企管系副教授 (7)獨立董事:周青麟,至寶電腦興業(股)公司董事長 (8)監察人:王志隆,紅電醫學科技(股)公司總經理 (9)監察人:林釗正,位速科技(股)公司董事 (10)監察人:致強投資(股)公司代表人:沈美宏,致新科技(股)公司財務經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德,持股18,693,827股 (2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank,持股18,693,827股 (3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:周肇隆,持股18,693,827股 (4)董事:王年清,持股790,893股 (5)董事:家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾,持股3,658,000股 (6)獨立董事:蕭國慶,持股0股 (7)獨立董事:周青麟,持股0股 (8)監察人:王志隆,持股0股 (9)監察人:林釗正,持股0股 (10)監察人:致強投資(股)公司代表人:沈美宏,持股1,100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/23_103/06/22 8.新任生效日期:103/01/07_106/01/06 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 威豪聯合 未 | 公告本公司財務暨會計主管異動(更正原公告本公司發言人變動) |
1.事實發生日:103/01/06 2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:103/01/06 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:余岳隆 財務暨會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:陳素綾 財務暨會計主管 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:103/01/06 (8)新任者聯絡電話:(02)2563-2520 4.其他應敘明事項:無。
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2014/1/7 | 銳捷科技 未 | 更正公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/01/07 2.股東會召開日期:103/03/25 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議 室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)一○二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除競業禁止案。 (3)修改公司章程案。 (4)修改取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/01/25 6.停止過戶截止日期:103/03/25 7.其他應敘明事項:更正主旨103年誤植成102年。
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2014/1/7 | 迅得機械 | 公告本公司103年股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/01/07 2.重要決議事項: (1)通過訂定「董事會議事規範」案 (2)通過訂定「股東會議事規則」案 (3)通過訂定「董事及監察人選任程序」案 (4)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案 (5)改選董事及監察人案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2014/1/7 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/01/07 2.股東會召開日期:103/03/25 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議 室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)一○二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)解除競業禁止案。 (3)修改公司章程案。 (4)修改取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/01/25 6.停止過戶截止日期:103/03/25 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/7 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:103/01/07 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸地區投資案。 (二)通過解除競業禁止案。 (三)通過短期投資案。 (四)通過擴建台灣廠房案。 (五)通過修訂本公司章程部分條文案。 (六)通過申請衍生性金融性商品交易額度案。 (七)通過召開本公司102年股東常會議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/7 | 台北金融大樓 公 | 澄清說明平面及電子媒體相關報導 |
1.事實發生日:103/01/07 2.發生緣由:立院財委昨日(6)日首度視察台北101大樓, 會後平面及電子媒體對本公司有關 102年度營收與獲利狀況純屬記者推估。 3.因應措施:實際營收與獲利應以資訊觀測站之公告為主。 4.其他應敘明事項:無
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2014/1/7 | 數字科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:電子時報 2.報導日期:103/01/06 3.報導內容: 518人力銀行調整收費模式 數字科技:不排除購併回來。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導所載均係市場及媒體善意推估,本公司相關財務業務資訊 皆以公開資訊觀測站公告為主。特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息澄清說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/7 | F-勝悅新材料 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券證交所上市交易 |
1.事實發生日:103/01/07 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券證交所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:103/1/14 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司102年10月23日 臺證上二字第1021702841號函核准上市;配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行 普通股8,100,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會102年12月4日 金管證發字第1020049836號函核准申報生效在案。 (2)本公司股票將於103年1月14日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。
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2014/1/7 | F-勝悅新材料 | 公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:103/01/07 2.公司名稱:勝悅新材料有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項 第一款之規定公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)公司名稱:勝悅新材料有限公司 (2)委託代收價款機構:永豐商業銀行股份有限公司城中分行 (3)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行股份有限公司香港分行 (4)訂約日期: 103/1/7
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2014/1/7 | F-勝悅新材料 | 公告本公司辦理初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:103/01/07 2.公司名稱:勝悅新材料有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上市過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)公司名稱:勝悅新材料有限公司 (2)過額配售數量:1,200仟股,每股價格新台幣136元整。 (3)公開承銷數量:8,100仟股(不含過額配售數量)。 (4)過額配售數量佔公開承銷數量比例:14.81%。 (5)過額配售所得價款:新台幣163,200仟元。 (6)掛牌第一交易日至第五交易日:自103/1/14_103/1/20。
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