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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/1/17 | 永箔科技 未 | 代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀 |
1.事實發生日:103/01/17 2.公司名稱:湖南永箔科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%持有 5.發生緣由:原告兗州建築安裝工程總公司因本公司以子公司湖南永箔科技有限公司與 山東兗州建築安裝工程總公司(含兗州建築安裝工程總公司蘇州分公司)簽訂建設工 程施工合同相關事宜之爭議,於大陸岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提 起解除合同與損失賠償之訴。針對原告提出訴訟請求本公司已委請律師辦理。 6.因應措施:本公司已委託律師協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益。 7.其他應敘明事項:就目前所得資訊評估,對本公司財務業務應無重大立即影響。
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2014/1/17 | 台灣矽能能源 未 | 本公司之子公司103/1/17存款不足退票相關資訊公開說明 |
1.公司名稱(或負責人姓名):台灣矽能電力股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:子公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:103/01/17 5.退票發生之原因、張數及金額: 原因:存款不足 張數:1張 金額:新台幣16,340元 6.退票之往來銀行:土地銀行西屯分行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 以換票方式遞延票據債務 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】):不適用 10.因應及保全措施:尋求債務協商 11.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 台灣矽能能源 未 | 台灣票據交換所公告本公司之子公司拒絕往來情事 |
1.公司名稱(或負責人姓名):三合綠能農業股份有限公司 2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:子公司 3.相互持股比例:不適用 4.退票或拒絕往來之日期:103/01/17 5.退票發生之原因、張數及金額:不適用 6.退票之往來銀行:合作金庫銀行 7.退票後之清償註記日期:不適用 8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 不適用 9.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸【不適用】): 台灣票據交換所 10.因應及保全措施:無 11.其他應敘明事項:103/1/17銀行通報為拒絕往來戶。
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2014/1/17 | F-通訊 | 本公司董事長特助榮任大宇資訊公司董事長 |
1.事實發生日:103/01/17 2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:涂俊光先生於2012年曾擔任本公司執行長,2013年擔任本公司董事長特別助 理,對本公司經營有諸多貢獻,今因個人生涯規劃至大宇資訊股份有限公司擔任董事長 ,本公司寄予深切祝福。另本公司並未持有大宇資訊股份有限公司股份,未來不排除有 合作機會。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 天瑞企業 未 | 公告本公司赴大陸地區投資 |
1.事實發生日:103/1/17 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:美金1,500,000 4.大陸被投資公司之公司名稱: 尚未命名 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 無 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,500,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 行動電源驗證服務及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 無 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 無 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 大陸投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國103年 01月 17日 23.監察人承認日期: 1.民國 103年01月17 日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金14,890,000 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 75.22 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 26.10 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 47.01 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金11,390,000 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 57.54 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 19.96 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 35.96 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年:新台幣(9,827)仟元 101年:新台幣52,544仟元 102年第2季: 新台幣(3,057)仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 100年:無 101年:無 102年:無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.其他敘明事項: 無
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2014/1/17 | 天瑞企業 未 | 本公司董事會通過現金增資美國子公司 XAPL Power Inc.美金400萬 |
本公司董事會通過現金增資美國子公司 XAPL Power Inc.美金400萬元整
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): XAPL Power Inc.普通股 2.事實發生日:103/1/17~103/1/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc. 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 以增資方式取得,不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 美金4,000,000元(約新台幣120,320仟元) 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有之數量:不適用 累積持有之金額:222,922,877元 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:54.53% 占股東權益比例:98.24% 營運資金數額:254,854仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 改善財務結構,充實營運資金 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 1.民國103年01月17日 18.監察人承認日期: 1.民國103年01月17 日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 新台幣金額係以匯率30.08計算
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2014/1/17 | 天瑞企業 未 | 公告美國子公司Xpal Power Inc.減資事宜 |
1.董事會決議日期:103/01/17 2.減資緣由:改善該公司財務報表表達 3.減資金額:擬減資USD6,000,000元 4.消除股份:約6,000,000股 5.減資比率:75% 6.減資後實收資本額:約USD2,000,000 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 天瑞企業 未 | 代子公司公告減資事宜 |
1.董事會決議日期:103/01/16 2.減資緣由:代子公司TennRich Investmnet (BVI) Corp與Etrade Holding Limited 及SINO RICH DEVELOPMENTS LTD.公告減資事宜。 資金透過兩層之控股公司,匯回母公司天瑞企業股份有限公司並辦理減資。 3.減資金額: (1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:美金4,456仟元 (2)TennRich Investment (BVI)Corp:美金4,256仟元 (3)ETRADE HOLDING LIMITED:美金200仟元 4.消除股份: (1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:4,456,000股 (2)TennRich Investment (BVI)Corp:4,256,000股 (3)ETRADE HOLDING LIMITED:200,000股 5.減資比率: (1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:80% (2)TennRich Investment (BVI)Corp:80% (3)ETRADE HOLDING LIMITED:80% 6.減資後實收資本額: (1)SINO RICH DEVELOPMENTS LTD:美金1,114仟元 (2)TennRich Investment (BVI)Corp:美金1,064仟元 (3)ETRADE HOLDING LIMITED:美金50仟元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 笙泉科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:103/01/17 2.舊任者姓名及簡歷:笙智國際投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁重,故辭任本公司監察人職務 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/14 _ 104/06/13 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 明揚國際科技 | 公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/01/17 2.重要決議事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過本公司申請股票上櫃案。 (三)通過本公司配合上櫃承銷法規辦理初次上櫃現金增資,擬請 全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案。 3.其它應敘明事項:無
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2014/1/17 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:103/01/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。 3.舊任者姓名及簡歷:金段宇,宏泰人壽總經理。 4.新任者姓名及簡歷:湯維華,宏泰人壽總經理。 5.異動原因:1月16日召開董事會決議,任命湯維華先生擔任總經理職務。 6.新任生效日期:103/02/10 7.其他應敘明事項: 7.1.總經理案須經金融監督管理委員會審查合格後,始得充任。 7.2.金段宇先生將於103/01/24請辭生效。 7.3.103/01/24至金融監督管理委員會核准期間總經理職務由嚴成均副總經理代理。
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2014/1/17 | 杏一醫療用品 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:103/01/17 3.報導內容: 經濟日報:「...該公司去年每股稅後純益(EPS)挑戰4.8元...」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司各項財務及其他資訊,皆依法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/17 | 杏一醫療用品 | 澄清媒體有關本公司相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報 2.報導日期:103/01/16_103/01/17 3.報導內容: 鉅亨網:「...最快農曆年掛牌交易...法人估計今年營收2位數成長...」 經濟日報:「...最快可望第2季正式掛牌上櫃...展望今年營收有機會年增一成...」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關本公司掛牌進度視主管機關審查結果而定,無法預知其時程,此係媒體自行善意 推估。 (2)本公司各項財務及其他資訊,皆依法於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導 7.其他應敘明事項:無
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2014/1/16 | 福光企業 未 | 增資發行新股申報生效公告 |
公告序號:1 主旨:增資發行新股申報生效公告 公告內容:一.本公司於102年12月5日經董事會決議增資發行普通股1,500,000股,每股面額10元,總額新台幣15,000,000元乙案 ,業經金融監督管理委員會103年1月9日金管證發字第1020054620號函申報生效. 二.原已發行股份:普通股12,700,000股,每股面額10元,總計新台幣127,000,000元,均為記名式普通股. 三.特此公告.
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2014/1/16 | 啟耀光電 未 | 啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 |
召開股東常會之公告 公司代號:3610 公司名稱:啟耀 一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 啟耀光電股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年12月24日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:103年4月10日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年2月10日至103年4月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台南市新市區中心路6號(樹谷服務中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1) 本公司一○二年度營業狀況報告案。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 本公司間接投資大陸情形報告。 2.承認事項: (1) 一○二年度決算表冊案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:董事會尚未決議 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: 討論及選舉事項: (1) 本公司第四屆董事及獨立董事補選案。 (2) 解除本公司新任董事競業禁止案。 4.選舉事項:○無●有 本公司第四屆董事及獨立董事補選案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年2月9日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02-2586-5859 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日(民國103年2月9日)適逢例假日,現場過戶股東請於民國103年2月7日星期五16時30分前(親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券(股)公司股務代理部」(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年2月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月29日起至民國103年2月12日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年2月12日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:啟耀光電股份有限公司財務部(台南市新市區豐華里堤塘港路5號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)公司股務代理部洽詢(電話:02-2586-5859)。 九、特此公告
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2014/1/16 | 杏國新藥 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:103/01/16 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:台北市信義區東興路69號4樓(台北辦事處會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1).一○二年度營業報告。 (2).審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (3).首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 (二) 承認事項 (1).一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2).本公司一○二年度盈虧撥補案。 (三) 討論事項 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事宜: (1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。 (2).議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三 百字者不予列入議案。 (3).受理期間:於103年3月24日至103年4月3日止。 (4).受理處所:台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。
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2014/1/16 | 奇岩電子 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:103/01/16 2.舊任者姓名及簡歷:羅來煌,事欣科技股份有限公司財務長暨副總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):不適用 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2014/1/16 | 台灣矽能能源 未 | 本公司之子公司102/12/31存款不足退票,銀行已註銷退票紀錄 |
1.事實發生日:103/01/16 2.公司名稱:廣進矽能電力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之子公司廣進矽能電力股份有限公司於102/12/31因存款不足退票1張 ,金額為新台幣180,000元。 6.因應措施:本公司之子公司經債務協商,以換票方式遞延票據債務,銀行已註銷退票紀 錄。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/16 | 台灣矽能能源 未 | 本公司之子公司102/12/31存款不足退票,銀行已註銷退票紀錄 |
1.事實發生日:103/01/16 2.公司名稱:高屏矽能電力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之子公司高屏矽能電力股份有限公司於102/12/31因存款不足退票1張 ,金額為新台幣182,704元。 6.因應措施:本公司之子公司經債務協商,以換票方式遞延票據債務,銀行已註銷退票紀 錄。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/1/16 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/01/16 2.舊任者姓名及簡歷:張長榮 本公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:為符合公司治理精神 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:新任董事長擬於1月24日董事會補選
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