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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/8/11 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103/08/11董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):18,000,000元 (4)預定買回之期間:103年8月12日至103年11月11日 (5)預定買回之數量(股):1,000,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣10至18元間,惟當公司股價低於所定買回之 區間價格下限時,公司得繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:0股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。
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2014/8/11 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司召開103年第三次股東臨時會 |
1.事實發生日:103/08/11 2.發生緣由:公告本公司召開103年第三次股東臨時會 3.因應措施: (1)董事會決議日期: 103/08/11 (2)股東會召開日期:103/09/30(星期二)上午十時 (3)股東會召開地點: 台北市敦化南路二段97號11樓 (4)召集事由: (一)討論暨選舉事項 1.選舉本公司獨立董事案。 2.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (二)臨時動議 (三)散會 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日期:103/09/01 (2)停止過戶截止日期:103/09/30
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2014/8/11 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司103年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/08/11 2.發生緣由: 重要決議如下: 一、通過修訂本公司「章程」部分條文案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/8/11 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:103/08/11 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣53,000,000元。 5.預定買回之期間:103/08/14~103/10/13 6.預定買回之數量(股):不超過1,000,000股為限。 7.買回區間價格(元):新台幣35元至53元之間。惟股價若跌破買回股份價格區間下限 ,仍可繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):約2.85% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):600,000股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:600,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2014/8/11 | 達鴻先進科技 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司股務代理機構自民國103年11月1日起改委由元大寶來 證券股份有限公司辦理。業已接獲臺灣集中保管結算所保結 稽字第1030017984號函准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定 或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股 票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽元大 寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。 二、股務代理機構︰ 機構名稱︰元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 機構地址︰台北市承德路三段210號B1 服務專線代表號︰(02)2586-5859
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2014/8/11 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利:每股配發0.4元(發放至元為止,元以下四捨五入),合 計新台幣33,013,294元 4.除權(息)交易日:103/09/25 5.最後過戶日:103/09/26 6.停止過戶起始日期:103/09/27 7.停止過戶截止日期:103/10/01 8.除權(息)基準日:103/10/01 9.其他應敘明事項:預計發放日:103年10月23日
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2014/8/11 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司103年1-6月營運報告 (3)本公司103年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、土地進 度報告 二、討論事項: (1)更換簽證會計師案(配合會計師事務所內部調整) (2)承認本公司民國103年上半年度合併財務報告案 (3)訂定本公司102年度盈餘分配發放現金股利案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/8/11 | 帝聞 公 | 配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/11 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏 4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:許淑敏 7.新任簽證會計師姓名2:陳宜君 8.變更會計師之原因: 會計師內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/08/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2014/8/11 | 東又悅企業 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:103/08/11 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:103/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立哲財務行政部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:汪靜芳財務會計課 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:本公司新任會計主管 7.生效日期:103/08/11 8.新任者聯絡電話:06-2321188轉2224 4.其他應敘明事項:本公司於103/7/15公告會計主管異動,汪靜芳小姐已於 103/07/15就任本公司會計主管,經103/08/11董事會追認通過。
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2014/8/11 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第六屆第二次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:103/08/11 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 (1)通過本公司民國一○三年上半年度財務報告及合併財務報告。 (2)通過本公司一○二年度現金股利除息基準日討論案。 (3)通過本公司向金融機構申請授信額度。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/8/11 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:103/08/11 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/8/11 | 維鈦光電科 | 公告本公司決議除權基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣2.382152元,共計 新台幣78,769,500元。 4.除權(息)交易日:103/09/04 5.最後過戶日:103/09/05 6.停止過戶起始日期:103/09/06 7.停止過戶截止日期:103/09/10 8.除權(息)基準日:103/09/10 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/11 | 皇將科技 | 代子公司Global Exclusive Co.,Ltd.公告法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:103/08/11 2.法人名稱:皇將科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝、皇將科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:顏德新、皇將科技股份有限公司董事長 5.異動原因:法人董事代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/08/11 8.其他應敘明事項:無
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2014/8/11 | 皇將科技 | 公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅文森:美商華納茂集團台灣總裁 謝玉田:實踐大學財務金融系講師 孫麗龍:勞委會職訓局企訓團顧問 4.新任者姓名及簡歷: 羅文森:美商華納茂集團台灣總裁 蘇雲華:靜宜大學企管系副教授 蘇滿麗:亞洲大學財經法律系助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合董監事任期屆滿改選後重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/27~103/06/25 8.新任生效日期:103/06/25 9.其他應敘明事項:無。
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2014/8/11 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司名稱「國維聯合科技股份有限公司」更名為 「正揚生醫 |
公告本公司名稱「國維聯合科技股份有限公司」更名為 「正揚生醫科技股份有限公司」
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)依據本公司103年6月25日股東常會決議通過變更公司名稱, 業經台北市政府103年7月14日府產業商字第10385839600號函核准, 本公司名稱由「國維聯合科技股份有限公司」更名為「正揚生醫科技股份有限公司」。 (2)公司股票代號未變動,仍為「4734」 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興 櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2014/8/11 | 神盾 | 公告本公司董事會通過103年上半年度合併財務報表 |
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:神盾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過103年上半年度合併財務報表,相關資訊如下: 營業收入淨額:新台幣 17,221仟元 營業毛利:新台幣 5,812仟元 營業淨損:新台幣 (100,393)仟元 稅前淨損:新台幣 (95,540)仟元 本期淨損:新台幣 (92,943)仟元 本期綜合損益總額 (96,257)仟元 基本每股盈餘:新台幣 (1.55)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2014/8/11 | 東碩資訊 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:103/08/11 2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構: 員工認股代收股款機構:兆豐國際商業銀行新店分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:國泰世華商業銀行營業部 (2)委託存儲專戶機構: 兆豐國際商業銀行安和分行
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2014/8/11 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利23,662,080元(每股配發0.52元) 4.除權(息)交易日:103/09/11 5.最後過戶日:103/09/13 6.停止過戶起始日期:103/09/14 7.停止過戶截止日期:103/09/18 8.除權(息)基準日:103/09/18 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/11 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司董事會決議調整配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:103/08/11 2.原發放股利種類及金額:普通股現金股利:新台幣691,369,636元,每股配發現金股利 6.3元。 3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利:新台幣691,369,636元,每股配發現金 股利6.21504947元。 4.變更原因:本公司因辦理現金增資發行新股,致影響流通在外股份數量。 5.其他應敘明事項:無
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2014/8/11 | 吉茂精密 | 本公司董事會決議發行員工認股權憑證及訂定認股辦法 |
1.董事會決議日期:103/08/11 2.發行期間:自主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行, 實際發行日期授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一).認股資格基準日當日,以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及由 本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工為限。 (二).認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其得認股 數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、發展潛力或年資等, 經董事會核定;惟經理人與具員工身分董事者,應於發行前提報薪資報酬委 員會及董事會通過。 (三).依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規 定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加計認股權人累 計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三, 且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項 規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,不得超過年度 結束日已發行股份總數之百分之一。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,000,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 3,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一).認股價格: 1.發行時本公司為中華民國興櫃公司者,認股價格不得低於發行日前三十 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交 金額之總和除以每一營業日成交股數之總和,所計算之普通股加權平均成交 價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。 2.發行時本公司為中華民國上市(櫃)公司者,認股價格不得低於發行日本公 司普通股之收盤價。 (二).權利期間: 1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認股權。 認股權憑證之存續期間為六年,存續期間屆滿後,未行使之認股權視同放棄 認股權利,認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式 之處分,但因繼承者不在此限。 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年 40% 屆滿3年 60% 屆滿4年 80% 屆滿5年 100% 認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則 等重大過失或工作績效明顯低落者,公司有權就其尚未具行使權之認股 權憑證予以收回並註銷。 2.前述權利期間及比例,董事會得視每次發行情形調整之。 (三).認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四).員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.離職(含自願離職及解僱): (1).已具行使權之認股權憑證,得自離職日起算30日內 一次行使認股權 利,且不得逾越認股權憑證之最後存續日期,惟適逢本辦法所定不得行使 認股期間,則按無法行使之日數順延之。未於前述期間內行使權利者,視 同放棄其認股權利。惟前述30天期間,仍不得逾越認股權憑證之最後存續期間。 (2).未具行使權之認股權憑證,於離職當日即喪失認股權利。被解僱者, 自生效日起亦即喪失認股權利。 2.退休: 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被 授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證 屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 3.一般死亡: 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起一年內行使認股權。未具 行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者: (1).因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證, 於離職時,可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二 年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。 惟該認股權利,應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期 較晚者為主),一年內行使之。 (2).因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可 以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使 外,不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利, 應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主), 一年內行使之。 5.留職停薪: 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由 公司特別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起 始日起一個月內行使認股權利,但若遇有第九條第一項之情形者,認股權行 使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權利之認股權憑證得於復 職後恢復權益,惟認股權行使期間應 |
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