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2014/8/13 | 科嶠工業 | 更正公告本公司103/8/13董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司股票預計上櫃買賣,撤銷興櫃案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。 (3)申請融資額度展期案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/8/13 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧(暫代)/稽核課長/ 旭東機械工業股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳迦慧/稽核課長/旭東機械工業股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管任命案。 7.生效日期:103/08/13 8.新任者聯絡電話:04-25561000#6851 9.其他應敘明事項:無。
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2014/8/13 | 百丹特生醫 未 | 本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達 該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:103/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Biodenta Swiss AG (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):52989 (4)原資金貸與之餘額(仟元):34085 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16493 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50578 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):134180 (2)累積盈虧金額(仟元):-437409 5.計息方式: 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50578 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.54 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2014/8/13 | 百丹特生醫 未 | 代子公司公告新增資金貸與金額新增資金貸與金額 |
代子公司公告新增資金貸與金額新增資金貸與金額 達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期 財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:103/08/13 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Biodenta Swiss AG (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 Biodena Singapore Pte. Ltd 投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):275037 (4)原資金貸與之餘額(仟元):6020 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):36020 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1009753 (2)累積盈虧金額(仟元):-835845 5.計息方式: 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 36020 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.80 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2014/8/13 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司103/08/13董事會重大決議如下: (1)通過本公司一○三年第二季合併財務報表案。 (2)通過授權董事長辦理本公司一○三年度國內私募甲種記名式特別股相關事宜。 (3)通過授權資金貸與子公司案。 (4)通過健全子公司財務結構案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/8/13 | 迅映科技 | 公告本公司董事會通過103年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告業經本公司103/08/13董事會決議通過103年第二季合併財務報告 營業收入:新台幣373,784仟元 營業毛利:新台幣99,377仟元 營業利益:新台幣30,464仟元 稅前淨利:新台幣48,098仟元 本期淨利:新台幣40,583仟元 基本每股盈餘:新台幣0.83元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關103年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業。
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2014/8/13 | 迅映科技 | 公告本公司103年8月13日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年8月13日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司103年第二季合併財務報告案。 (2)決議通過本公司銀行借款額度案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/8/13 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 |
公告本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上 且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。
1.事實發生日:103/08/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:立和(漳州)實業有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):46464 (4)原背書保證之餘額(仟元):38805 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):39247 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78052 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38805 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):338722 (2)累積盈虧金額(仟元):-16572 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 動支金額還款完成 (2)日期: 自銀行核准日起1年到期 6.背書保證之總限額(仟元): 207046 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 78052 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.80 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 79.86 10.其他應敘明事項: 1).(5)本次新增背書保證之金額:USD1,300仟元*30.19 (近期財報換算匯率-實際匯率依銀行核定之匯率為主) 2).原背書保證USD1,300仟元之合約將於103年08月31日到期, 本次新增之背書保證USD1,300仟元係將取代原背書保證USD1,300仟元之合約 3).5及6.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:換算匯率4.893427 (近期財報換算匯率)
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2014/8/13 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司第一屆審計委員會委員及召集人 |
1.發生變動日期:103/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事) (2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事) (3)委員:相子元 (本公司獨立董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/08/13 9.其他應敘明事項: 第一屆審計委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。
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2014/8/13 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司董事會決議發放股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 發放股票股利17,755,730元(每股配發0.5元) 現金股利35,511,468元(每股配發1元) 4.除權(息)交易日:103/09/02 5.最後過戶日:103/09/03 6.停止過戶起始日期:103/09/04 7.停止過戶截止日期:103/09/08 8.除權(息)基準日:103/09/08 9.其他應敘明事項: 1).現金股利發放日:103/10/09 2).本次盈餘轉增資案發行新股股票,俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東, 屆時另行公告並分函通知各股東領取。
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2014/8/13 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司第二屆薪酬委員會召集人 |
1.發生變動日期:103/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事) 4.新任者姓名及簡歷: 臧仕維 (本公司獨立董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合本屆薪酬委員會任期,重新推舉第二屆薪酬委員會召集人 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/22~103/06/25 8.新任生效日期:103/08/13 9.其他應敘明事項: 新任薪酬委員推舉獨立董事臧仕維為第二屆薪酬委員會召集人。
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2014/8/13 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議通過第二屆薪酬委員會委員委任名單 |
1.發生變動日期:103/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)委員:臧仕維 (本公司獨立董事) (2)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事) (3)委員:相子元 (本公司獨立董事) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東會改選,薪酬委員會委員與董事任期相同,已於103/06/25 任期屆滿,於最近期董會重新委任薪酬委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/08/13 9.其他應敘明事項: 委員任期自103/08/13起至106年06月24日(同本屆董事任期截止日)。
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2014/8/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議通過副總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:103/08/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟德副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應營運上的管理需要 7.生效日期:103/08/13 8.新任者聯絡電話:03-5779221 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/13 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)通過本公司103年第二季合併財務報告案。 (二)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員案。 (三)通過103年度預算修正案。 (四)通過對轉投資大陸孫公司通泰公司辦理清算案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 關於本公司擬對轉投資大陸孫公司通泰辦理清算案,業經董事會授權通泰公司代表人 (賴力弘董事)依法全權處理之。另向泰州經濟開發區招商引資諮詢服務中心融資人民 幣七百萬元之光電扶持資金,截至目前已逐步到期,該筆債務因應通泰公司辦理清算 作業,將依當地主管機關規定之相關清算程序執行之。
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2014/8/13 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/08/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 張榮顯:寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問 黃永耀:永豐人身保險代理公司專業顧問 郭蕙蘭:家和國際法律事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷: 張榮顯:寶碩財務科技(股)公司投資處投資顧問 黃永耀:永豐人身保險代理公司專業顧問 郭蕙蘭:家和國際法律事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合股東會全面改選董監事,重新委任薪酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/03/17~103/06/29 8.新任生效日期:103/08/13 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後生效,與本屆董事會任期相同至 106/06/25止。
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2014/8/13 | 康聯訊科技 | 公告本公司董事會決議訂定除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/12 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣2,451,658元,每股配發新台幣0.1元 股票股利:新台幣4,903,320元,每股配發新台幣0.2元 4.除權(息)交易日:103/08/28 5.最後過戶日:103/08/29 6.停止過戶起始日期:103/08/30 7.停止過戶截止日期:103/09/03 8.除權(息)基準日:103/09/03 9.其他應敘明事項:無
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2014/8/13 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議通過大陸投資案 |
1.事實發生日:自民國103/8/13至民國103/8/13 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣500千元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 計畫申請之新設立公司,故不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣500千元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 計畫申請之新設立公司,故不適用 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 計畫申請之新設立公司,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 計畫申請之新設立公司,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 計畫申請之新設立公司,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用,非關係人交易 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,非關係人交易 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金10,700千元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 64% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 22% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 52% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金6,800千元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 40% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 14% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 33% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年度:投資利益新台幣1,742千元 101年度:投資損失新台幣17,441千元 102年度:投資損失新台幣13,932千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 本次大陸投資係經本公司103年8月13日董事會決議通過。
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2014/8/13 | 百辰光電 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:103/08/13 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司因營運需要,擬變更主辦輔導推薦證券商為 「中國信託綜合證券股份有限公司」,接續原主辦輔導推薦證 券商「凱基證券股份有限公司」業務,實際生效日以主管機關 核准生效為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,董事會授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/8/13 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利20,000,000元,每股0.49414449元 4.除權(息)交易日:103/09/10 5.最後過戶日:103/09/11 6.停止過戶起始日期:103/09/12 7.停止過戶截止日期:103/09/16 8.除權(息)基準日:103/09/16 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為103年10月8日。
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2014/8/13 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會決議除權基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/13 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:股票股利99,000,000元,每股2.44601526元 4.除權(息)交易日:103/08/28 5.最後過戶日:103/08/31 6.停止過戶起始日期:103/09/01 7.停止過戶截止日期:103/09/05 8.除權(息)基準日:103/09/05 9.其他應敘明事項: (1)本次盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案,業經金融監督管理委員會103年7月31日金 管證發字第1030029116號函核准發行在案。 (2)本次增資按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算,配發不足壹股 之畸零股,股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 (3)本次增資發行之新股,其權利義務與已發行普通股相同,並採無實體發行。 (4)有關增資相關發放事宜,經主管機關變更登記後辦理,其他會議未盡事宜,擬授權 董事長全權處理之。 (5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為103年8月31日適逢假日 ,請提前於民國103年8月29日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續,始 得享有此次配股之權利;掛號郵寄者以民國103年8月31日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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