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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議辦理減資彌 |
公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議辦理減資彌補虧損案
1.董事會決議日期:103/10/23 2.減資緣由:為執行本公司「財務改善方案」及彌補虧損 3.減資金額:39,079,395,890元 4.消除股份:3,907,939,589股 5.減資比率:60% 6.減資後實收資本額:26,052,930,580元 7.預定股東會日期:104/02/10 8.其他應敘明事項: (1)為執行本公司「財務改善方案」,本公司擬先將92年至94年間已發行且流通在外 之各種特別股全數收回後再行辦理本案普通股之減資。前述特別股收回減資計 39,221,157,088元,共4,018,991,660股,特別股全數收回後,本公司實收普通股 資本額則為65,132,326,470元。 (2)本案減資純係普通股之減資,其減資比率係以普通股消除股份(3,907,939,589股) 所占已發行普通股總股份(6,513,232,647股)之比例計算。 (3)本公告所載之減資後實收資本額26,052,930,580元,係以本公司收回特別股後之 實收普通股資本額65,132,326,470元於扣除本案減資金額後所得之金額;本案擬以 減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持有股份按比例銷除股份,每仟股減少約 600股,即每仟股換發約400股。 (4)本案將於股東臨時會決議通過並奉主管機關核准後,提請董事會另訂減資基準日 並辦理減資作業之相關事宜。 (5)本次減資之相關事項,如因事實需要、法令規定或經主管機關修正時,擬提請股東 臨時會授權董事長處理之。 (6)本案應以本公司「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意,並由相關當事人 簽署相關契約及書面文件為辦理前提。
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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議同意變更特 |
公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議同意變更特許年期案
1.事實發生日:103/10/23 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1) 依本公司與交通部間簽訂之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」(下稱興建營運 合約)約定,本公司原取得高速鐵路興建營運之特許期間共35年。 (2) 鑒於本公司與交通部多次協商獲致共識之本公司「財務改善方案」之協商結論 之一即為延長特許期間,為使本公司於合理攤銷年限基礎下,維持可接受之合理 報酬率,以求長期穩定之經營,於精算各種延長年限之方案後,以延長特許期間 40年(亦即變更特許期間為75年)之財務改善方案之股東報酬率相對合理,且就 本公司募集資金將有正面助益,以收本公司財務改善之效。 6.因應措施: 倘本公司「財務改善方案」經本公司及交通部雙方同意,興建營運合約之增補協議 內容將納入變更特許期間事宜。 7.其他應敘明事項: (1)本案應以本公司「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意,並由相關 當事人簽署相關契約及書面文件為辦理前提。 (2)本公司將於預定召開之股東臨時會提案討論本案。
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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議辦理收回 |
公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議辦理收回本公司已發行之全部特別股股本減資案
1.董事會決議日期:103/10/23 2.減資緣由:為執行本公司「財務改善方案」,主動依公司章程及各該特別股發行及 轉換辦法規定收回已發行之全部特別股股本。 3.減資金額:新臺幣39,221,157,088元 4.消除股份:4,018,991,660股 5.減資比率:38.16%(以特別股股數占普通股及特別股合計總股數之比例計算) 6.減資後實收資本額:新臺幣 65,132,326,470元(均為普通股,每股面額10元) 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項: (1)本案應以本公司「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意,並由相關當事人 簽署相關契約及書面文件為辦理前提。 (2)依經濟部函釋說明,按公司法第158條規定之特別股收回屬法定減資事由,無須依 公司法第168條規定經股東會決議減少資本;且本案為特別股收回,本公司普通股 無須依股東所持股份比例減少。 (3)預定特別股最後轉換普通股日暫訂為民國103年12月9日,預定收回特別股基準日 暫訂為民國103年12月15日,特別股減資註銷基準日暫訂為104年1月5日。董事會 授權董事長得視法令修正、主管機關規定及基於客觀環境影響全權變更或修正 前揭日期。 (4)本公司將於預定召開之股東臨時會中報告特別股股本收回情形。
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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議召開104年 |
公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議召開104年股東臨時會
1.董事會決議日期:103/10/23 2.股東臨時會召開日期:104/02/10 3.股東臨時會召開地點:待定 4.召集事由: (一)報告事項: (1)高鐵財務改善方案主要內容及執行進度報告。 (2)特別股股本收回情形報告。 (二)承認事項:無 (三)討論事項: (1)普通股減資彌補虧損案。 (2)私募普通股增資案。 (3)公司章程修正案。 (4)高鐵站區事業發展用地地上權收回價額折抵回饋金案。 (5)變更特許年期案。 (6)高鐵協調委員會三件協調申請案終局處理案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/01/12 6.停止過戶截止日期:104/02/10 7.其他應敘明事項: 前揭之股東臨時會擬報告或討論事項係涉及本公司「財務改善方案」,應以該 「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意,並由相關當事人簽署相關契約 及書面文件為辦理前提。
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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議建置平穩機 |
公告本公司董事會為執行本公司「財務改善方案」,決議建置平穩機制暨其專戶案
1.事實發生日:103/10/23 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據本公司與交通部就財務改善方案之初步協商結果,本公司應設立平穩機制, 其要點如下: (1)本機制之主要精神為在符合一定利潤標準下,本公司將提列負債準備作為當期 之費用,如利潤低於一定標準,該負債準備將回轉成為當期費用之減項,惟最 多仍以負債準備之餘額為限。 (2)負債準備之提列方式,係以本公司平均年度稅後淨利超過新台幣(下同)45億元 但未滿50億元之部分,提列50%;超過50億元之部分,提列70%。為計算便利,機 制內之稅後金額將依法定稅率折算為稅前金額予以提列。在目前財務改善方案係 對追求長期穩定獲利投資人取得合理報酬,平均稅後淨利未逾45億元,故依財務 試算預估暫不發生提列之情況。 6.因應措施: 倘本公司「財務改善方案」經本公司及交通部雙方同意,並由相關當事人簽署相關 契約及書面文件為辦理依據者,本案內容將列入前揭契約之附件,本公司將於前揭 契約及書面文件生效後次一年度之1月1日開始執行。 7.其他應敘明事項: (1)本案應以本公司「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意,並由相關當事人 簽署相關契約及書面文件為辦理前提。 (2)本案將併入本公司「財務改善方案」內,於預定召開之股東臨時會中向股東說明。
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2014/10/23 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會決議通過本公司「財務改善方案」規劃案 |
1.事實發生日:103/10/23 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過本公司「財務改善方案」規劃案 6.因應措施: (1)依第八屆高速鐵路協調委員會第二次會議有關該會認為「本公司與交通部雙方宜先 共同尋求可行之財務改善方案,再就改善方案所涉合約爭議進行協調,以期根本解決 高鐵目前面臨之財務困境」之結論,本公司第六屆第二十七次董事會於103年10月23日 決議通過本公司「財務改善方案」規劃案。 (2)本公司「財務改善方案」中主要具體改善措施如下: A.特別股全數收回。 B.減資及增資。 C.變更特許期間為75年。 D.返還站區開發事業發展用地地上權折抵回饋金。 E.高鐵協調委員會三案之處理。 F.費率機制調整。 G.建置平穩機制暨其專戶。 7.其他應敘明事項: (1)本公司「財務改善方案」暨各項具體改善措施,應以該財務改善方案業經本公司及 交通部雙方同意,並由相關當事人簽署相關契約及書面文件為辦理前提。 (2)本公司將於預定召開之股東臨時會中報告本公司財務改善方案主要內容及執行進度。
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2014/10/23 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會通過大陸子公司郴州驊豐電子有限公司辦理清算案 |
1.事實發生日:自民國103/10/23至民國103/10/23 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過第三地區Wieson International Investment Ltd.轉投資大陸地區郴州 驊豐電子有限公司,持股100%,因投資效益不如預期,董事會決議將本公司持股 100%之郴州驊豐電子有限公司結束營運並辦理清算作業。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 為有限公司清算,最近期自結財務報表淨值為新台幣20,283仟元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 郴州驊豐電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產、加工連接線、連接器等產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新台幣15,260仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 虧損新台幣6,100仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,000仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 投資效益不如預期 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 1.民國103年10月23 日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,(本項投資無須審計委員會同意) 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金21,005仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 103.43% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 32.68% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 74.39% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金21,005仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 103.43% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 32.68% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 74.39% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年度:94,075仟元 101年度:-57,252仟元 102年度:-13,698仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0元 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
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2014/10/23 | 驊陞科技 興 | 公告本公司背書保證達第二十五條第一項第四款之標準 |
1.事實發生日:103/10/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):185096 (4)原背書保證之餘額(仟元):60790 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60790 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121580 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60790 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):231631 (2)累積盈虧金額(仟元):71338 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信到期 (2)日期: 銀行授信到期 6.背書保證之總限額(仟元): 462741 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 167817 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.13 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 47.14 10.其他應敘明事項: 本筆新增背書保證僅董事會通過,實際尚未發生
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2014/10/23 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:103/10/23 2.公司名稱:智泰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日(10月23日)董事會通過之重要議案如下: 一、通過討論申請國泰世華銀行短期融資額度續約案。 二、通過孫公司深圳智泰精密儀器有限公司資金貸與山東高唐智泰金馬量儀科技 有限公司案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/23 | 和桐水泥 未 | 公告本公司盈餘轉增資除權基準日 |
1.事實發生日:103/10/22 2.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資之除權基準日暨其他相關事宜 (1)除權交易日:103年10月23日 (2)最後過戶日:103年10月24日 (3)停止過戶起始日期:103年10月25日 (4)停止過戶截止日期:103年10月29日 (5)除權基準日:103年10月29日 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:有關本次增資發行新股之未竟事宜,擬授權董事長全權處理。
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2014/10/23 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司董事會決議通過現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/10/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,000,000至10,000,000股; 現金增資發行新股總數授權董事長參酌市場行情並依據相關法令全權處理. 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000至100,000,000元 6.發行價格:預計以每股新台幣15至20元溢價發行; 現金增資實際發行價格授權董事長參酌市場行情並依據相關法令全權處理. 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定保留發行新股總額10%, 計500,000至1,000,000股提供本公司員工認購. 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%, 計4,500,000至9,000,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購, 每仟股認購225至450股. 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東 在認股基準日前三日內,逕向本公司股務代理機構辦理併湊, 其併湊不足一股之畸零股,及原股東與員工放棄認購或認購不足及逾期未申報 拼湊之部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行, 所發行新股將向中華民國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣, 發行後其權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:購置海內外營運會館、償還債務及充實營運資金 13.其他應敘明事項:本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後,擬請授權董事長 訂定認股基準日及辦理增資發行相關事宜。 本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及 其他相關事宜如經主管機關修正,或為因應客觀環境而須變更時, 擬請授權董事長全權處理。 為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業,擬請授權董事長全權代表本公司 簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件,並代表本公司辦理相關發行事宜。 上述未盡事宜,擬請授權董事長依法全權處理。
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2014/10/23 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:103/10/23 2.減資緣由:本公司100年8月至10月買回公司股份已屆滿三年及依企業併購法收買異議 股東股份,將未轉讓員工之股份予以註銷。 3.減資金額:新台幣19,404,970元。 4.消除股份:1,940,497股。 5.減資比率:4.646% 6.減資後實收資本額:398,257,720元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為103/10/30
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2014/10/23 | 法德生技藥品 公 | 本公司及所屬子公司接獲原廠AstraZeneca公司律師函通知, 對本公 |
本公司及所屬子公司接獲原廠AstraZeneca公司律師函通知, 對本公司所開發並已向美國FDA提出第四類學名藥上市審查申請 產品Quetiapine Fumarate ER Tablets,提起專利侵權訴訟。
1.事實發生日:103/10/23 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司、Pharmadax USA Inc.、 Pharmadax (Guangzhou) Inc. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及本公司100%持有之轉投資公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: 本公司於今年3月完成Quetiapine Fumarate ER Tablets 150mg,200mg,300mg&400mg 學名藥產品開發(原廠藥的商品名為Seroquel XR),並依據美國食品藥物管理局 (FDA)對於第四類學名藥(P IV)審查的規定辦理,正式提出產品的ANDA送件申請, 挑戰原廠專利。該產品於今年九月中旬獲得FDA正式受理立案(Accept for Review), 原廠AstraZeneca(阿斯利康製藥)依照FDA規定及業界慣例須於45日內向本公司提起 專利侵權訴訟,本公司今日接獲原廠律師函專利侵權提告通知。 6.因應措施:本公司已委任美國專利律師進行訴訟事宜。 7.其他應敘明事項: 本公司將持續進行該學名藥產品上市相關事宜。 ANDA (Abbreviated New Drug Application)為簡化新藥申請。
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2014/10/23 | 晶積科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:103/10/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子上經理/本公司研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:103/10/23 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任研發主管就任後將另行發佈重大訊息
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2014/10/23 | 永美科技材料 未 | 公告本公司現金增資發行新股申報生效在案 |
1.事實發生日:103/10/23 2.發生緣由:本公司辦理現金增資發行普通股4,700,000股, 每股面額新臺幣10元,總額新臺幣47,000,000元, 業經金融監督管理委員會103年10月21日金管證發 字第1030038403號函申報生效在案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/10/23 | 岱鑫科技 未 | 本公司103年第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/10/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林宜德 董事:林宜修 董事:劉彥良 獨立董事:邱寶桂 3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/10/23~106/10/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (1)解除董事林宜德先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事 (2)解除董事林宜修先生擔任竑岡科技股份有限公司 董事長 (3)解除董事林宜修先生擔任春源精密股份有限公司 董事 (4)解除董事林宜修先生擔任深圳岱桓貿易有限公司 董事長 (5)解除董事劉彥良先生擔任龍雲數位整合股份有限公司 監察人 (6)解除獨立董事邱寶桂小姐擔任聯嘉光電股份有限公司 財務主管 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:林宜修 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:林宜修:深圳岱桓貿易有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳市南山區科技園北區松坪山新西路7號蘭光科技大廈B座205單位 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳岱桓貿易股份有限公司:電子產品及其零件批發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/10/23 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董、監改選完成,選任董事長 |
1.董事會決議日:103/10/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林宜德(岱煒科技股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:林宜修(岱煒科技股份有限公司執行長) 5.異動原因:全面改選後之選任 6.新任生效日期:103/10/23 7.其他應敘明事項:無
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2014/10/23 | 岱鑫科技 未 | 本公司103年第一次股東臨時會董事、監察人全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:103/10/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林宜德、竑岡科技股份有限公司、捷強國際股份有限公司、 黃永茂、鴻弘投資股份有限公司。 監察人:李鴻生、林木成。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林宜德、林宜修、黃永茂、李鈞翔、劉彥良。 獨立董事:邱寶桂、丁金輝。 監察人:李鴻生、林木成。 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事林宜德:525000股 董事林宜修:510,000股 董事黃永茂:0股 董事李鈞翔:790,000股 董事劉彥良:55,000股 獨立董事邱寶桂:0股 獨立董事丁金輝:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/06~106/06/05 7.新任生效日期:103/10/23 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2014/10/23 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/10/23 2.發生緣由:本公司103年第一次股東臨時會重要決議事項 討論及選舉事項 一、訂定本公司『董事及監察人選舉辦法』。 二、完成本公司董事、監察人改選,計董事七席(含獨立董事)、監察人二席。 任期三年,自一○三年十月二十三日起至一○六年十月二十二日止。 董事當選名單:林宜德、林宜修、黃永茂、李鈞翔、劉彥良。 獨立董事當選名單:邱寶桂、丁金輝。 監察人當選名單:李鴻生、林木成。 三、通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/10/23 | 台灣數位光訊科技 | 更正公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜(議程內容) |
1.董事會決議日期:103/09/26 2.股東臨時會召開日期:103/11/19 3.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳) 4.召集事由: 一、報告事項:(一)「董事會運作管理辦法」訂定報告案。(二)「道德行為準則」訂 定報告案。(三)「誠信經營守則」訂定報告案。 二、討論暨選舉事項:(一)討論「股東會議事規則」部分條文修正案。(二)討論「公 司章程」部分條文修正案。(三)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (四)討論「監察人之職權範疇規則」訂定案。(五)討論「辦理現金增資發行新股作為 上市前公開承銷之股份來源案」。(六)討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條 文修正案。(七)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。(八)補選董事、 監察人案。(九)解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/10/21 6.停止過戶截止日期:103/11/19 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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