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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:新任董事推選陳尚義先生續任本公司董事長。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事提前全面改選,提前解任 |
1.發生變動日期:103/10/31 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)劉致宏,長興會計師事務所所長 (2)柳樹德,道明法律事務所法務長 (3)劉人華,Initial Technology Inc. Sales Director 4.新任者姓名及簡歷:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 6.異動原因:因董事提前全面改選,提前解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/21~105/01/14 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:103/10/31 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)劉致宏,長興會計師事務所所長 (2)柳樹德,道明法律事務所法務長 (3)倪隆源,中貿國際(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/10/31 9.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:103/10/31 2.舊任者姓名及簡歷: 余宗璟,柏文(股)公司監察人 陳慧茹,柏文(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 5.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/01/15~105/01/14 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司103年股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/10/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:余宗璟 董事、劉致宏 獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):劉致宏 獨立董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2518號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟性銅箔基層板等產銷業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司103年股東臨時會選任獨立董事 |
1.發生變動日期:103/10/31 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: (1)劉致宏,長興會計師事務所所長 (2)柳樹德,道明法律事務所法務長 (3)倪隆源,中貿國際(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新任。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/10/31 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單,董事變動達三 |
公告本公司103年股東臨時會全面改選董事當選名單,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:103/10/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳尚義,柏文(股)公司董事 董事:陳尚文,柏文(股)公司董事 董事:何威松,柏文(股)公司董事 董事:陳勇男,柏文(股)公司董事 董事:陳尚修,柏文(股)公司董事 監察人:余宗璟,柏文(股)公司監察人 監察人:陳慧茹,柏文(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳尚義,柏文(股)公司董事 董事:陳尚文,柏文(股)公司董事 董事:嘉永投資開發股份有限公司 董事:余宗璟,尚承鋼鐵股份有限公司董事兼總經理 獨立董事:劉致宏,長興會計師事務所所長 獨立董事:柳樹德,道明法律事務所法務長 獨立董事:倪隆源,中貿國際(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選。 5.異動原因: (1)董事提前全面改選。 (2)因應本公司設置審計委員會,監察人自然解任。 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳尚義,選任時持股數 1,630,000 股 董事:陳尚文,選任時持股數 1,794,000 股 董事:嘉永投資開發股份有限公司,選任時持股數 9,000,000 股 董事:余宗璟,選任時持股數 2,150,000 股 獨立董事:劉致宏,選任時持股數 0 股 獨立董事:柳樹德,選任時持股數 0 股 獨立董事:倪隆源,選任時持股數 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/01/15~105/01/14 8.新任生效日期:103/10/31 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 柏文健康事業 | 公告本公司103年股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:103/10/31 2.重要決議事項: (1)通過修訂公司章程案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)全面改選七名董事(含選任三名獨立董事)案。 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司營運長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):營運長 2.發生變動日期:103/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李正強/營運長 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:103/11/07 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/10/31 | 紘康科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:103/10/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)許文怡 協理 (2)李金幸 協理 3.許可從事競業行為之項目:兼任關係企業之董事、監察人或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)許文怡 協理 (2)李金幸 協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)許文怡 協理擔任宏康伊科技(深圳)有限公司協理 (2)李金幸 協理擔任宏康伊科技(深圳)有限公司協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區泰然六路蒼松大廈南座1615-1613 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零件零售業及技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 宏康伊科技(深圳)有限公司為本公司100%持有之孫公司,採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/10/31 | 紘康科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:紘康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)通過103年第三季合併財務報告。 (2)通過「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」。 (3)通過解除經理人競業禁止之限制案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/10/31 | 佳晶科技 未 | 公告本公司變更股務代理機構事宜,業經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司擬自104年1月1日起股務代理業務委請日盛證券股份有限公司承辦 (原為第一金證券股份有限公司股務代理部),業於103年10月31日臺灣集中保管結算 所保結稽字第1030025418號函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為便利暨加強服務股東起見,擬自104年1月1日起,股務代理業務委請日盛 證券股份有限公司承辦。 二、凡本公司股東自民國104年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址 、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事宜,敬請 親臨或郵寄至台北市100中正區重慶南路一段10號11樓,日盛證券股份有限公司股務代 理部,聯絡電話:(02)2382-6789。
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2014/10/31 | F-康而富控股 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。
1.事實發生日:103/10/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:康而富精密機電(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 兄弟公司 (3)資金貸與之限額(仟元):629101 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97908 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97908 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):48911 (2)累積盈虧金額(仟元):-2672 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 二年內還款 (2)日期: 自動撥日起二年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 437228 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 48.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2014/10/31 | 興采實業 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:興采實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年9月 2日證櫃審字第10301013871號函核准。 (2).本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,400,000股,每股面 額新台幣10元整,業經金融監督管理委員會103年10月2日金管證發字第1030039252 號函核准申報生效在案。 (3).本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年10月31日證櫃審字第 10300293961號函核准,將於103年11月03日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃 買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/10/31 | 興采實業 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:興采實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1).本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,400,000股,每股發行價格42元, 總額為新台幣184,800,000元,業已全數收足。 (2).委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行新莊分行。 (3).現金增資基準日:103年10月31日。
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2014/10/31 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司103年10月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/10/31 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年10月31日董事會重要決議事項如下: (1)訂定本公司104年度稽核計畫案。 (2)修訂本公司「內部控制制度」與「內部稽核實施細則」案。 (3)修訂本公司「會計制度」案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:103/10/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李哲明/副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人職涯規劃,轉任公司顧問。 7.生效日期:103/10/31 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2014/10/31 | 寶緯工業 | 更正公告本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:103/10/27 2.發生緣由:董事會決議召開103年第一次股東臨時會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:103/10/27 2.股東會召開日期:103/12/26(星期五)上午十時正。 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.訂定本公司「道德行為準則」報告。 2.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)討論暨選舉事項: 1.修改本公司「公司章程」。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。 6.選舉三席獨立董事案 7.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議 (四)股票停止過戶期間:103/11/27~103/12/26 (五)本公司擬依證券交易法規定設置審計委員會,依法不再設置監察人,原任 監察人自新任獨立董事選任並就任後隨即解任,審計委員會由全體獨立董 事組成,其人數不得少於三人。並依本公司新修訂之公司章程,將改由全 體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。 (六)1.受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,自 103年11月17日起至103年11月26日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參照候選人提名制選任董事相關公告。 2.受理處所名稱:寶緯工業股份有限公司(管理部) 3.受理處所地址:彰化縣北斗鎮財神路30號
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2014/10/31 | 原創生醫 興 | 本公司與傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc)簽訂技術 授 |
本公司與傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc)簽訂技術 授權合約
1.事實發生日:103/10/31 2.契約相對人:傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc) 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):103/10/31 5.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc)簽訂Chelating Complex Micelle – Amphotericin B (CCM-AMB)全球專屬技術授權合約,本公司之「Drug Carrier with Chelating Complex Micelles and the Application thereof」專利專屬 授權予傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc)於全球應用於CCM-AMB之開發, Amphotericin B係以黴菌感染治療為適應症之抗黴菌藥物。 (2)依據雙方簽訂之授權合約內容,本公司將可向傑安生技股份有限公司(Jowin Biopharma Inc)收取先期授權金(Upfront Payment),以及於完成合約約定之各項開發 階段里程碑時收取里程碑授權金(Milestone payment)。 (3)未來在CCM-AMB藥物上市銷售後,可依其銷售毛利收取一定比率之權利金 (Royalties)。 6.限制條款(解除者不適用):本公司授權期間不得進行抗真菌感染類別之研發專案, 以及控制釋放技術於授權期間不得授權其他公司進行抗真菌感染之應用。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):依據EvaluatePharma資料顯示,微脂體 劑型Amphotericin B 原廠藥AmBisome及Abelcet 2012年度全球銷售額合計為美金 5.13億元,甚具市場潛力,對本公司之財務、業務有正面助益。 8.具體目的(解除者不適用):挹注收入。 9.其他應敘明事項:無。
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2014/10/31 | 久裕興業 興 | 公告本公司103年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之 限制案 |
1.股東會決議日:103/10/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳俊雄 董事 陳松君 董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:103/10/31~106/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司於103/10/31召開103年第一次 股東臨時會,經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):陳俊雄 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳市億億富機械有限公司 執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區觀瀾章閣社區老村東區73號第八棟廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工銷售自行車配件、汽車配件、機動車配件及其它 五金類配件;普通貨運 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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