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2015/10/15 | 合盈投資 | 公告本公司董事會通過獨立董事候選人提名名單 |
1.事實發生日:104/10/14 2.發生緣由: (一)依公司法第一百九十二條之一及本公司章程第十五條之一之規定,本次採候選人提 名制選任獨立董事二人,並訂於104年10月3日至104年10月13日期間內,受理獨立董事候 選人提名事宜。 (二)本次獨立董事被提名人,業經本公司104年10月14日董事會審查通過,並列入本公司 104年11月11日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人:陳志仁 主要學經歷: 美國奧克拉荷馬大學 企管碩士 弘毅企管顧問工作室 資深顧問師 宇隆科技股份有限公司 獨立董事 總太地產開發股份有限公司 薪酬委員
獨立董事候選人:廖述忠 主要學經歷: 政治大學會計研究所 碩士 東海大學會計系講師 誠品聯合會計師事務所會計師 建智聯合會計師事務所會計師 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/10/15 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年9月30日負債比率、流 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司104年9月30日負債比率、流動比率、速動比率(自結數)。
1.事實發生日:104/10/15 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函公告辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:104年9月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 67.09% 流動比率 66.31% 速動比率 28.38% (1)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (2)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
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2015/10/15 | 點序科技 | 公告本公司舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/10/21 1.召開法人說明會之日期:104/10/21 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:遠東國際大飯店2樓香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2015/10/15 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:104/10/15 2.舊任者姓名及簡歷: 梁家華,原創生醫(股)公司董事 鄭美倫,鴻達國際投資(股)公司處長 蘇先河,大園敏盛醫院院長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項: (1)本公司於104年10月8日及104年10月15日接獲辭職書,辭職生效日為104年12月3日。 (2)本公司董事之缺額,將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。
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2015/10/15 | 原創生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/10/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫,鴻達國際投資(股)公司處長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人因素請辭 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/12/05~106/11/16 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書,辭職生效日為104年12月3日。
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2015/10/15 | 原創生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/10/15 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫,鴻達國際投資(股)公司處長 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人因素請辭 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於104年10月15日接獲辭職書,辭職生效日為104年12月3日。
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2015/10/15 | 原創生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/10/15 2.舊任者姓名及簡歷:鄭美倫,鴻達國際投資(股)公司處長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素請辭 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項: (1)本公司於104年10月15日接獲辭職書,辭職生效日為104年12月3日。 (2)本公司獨立董事之缺額,將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。
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2015/10/15 | 富圓采科技 未 | 公告本公司名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」更名為「富圓采科技股 |
公告本公司名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」更名為「富圓采科技股份有限公司」
1.事實發生日:104/10/15 2.公司名稱:富圓采科技股份有限公司(原名:鑫晶鑽科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依科技部新竹科學工業園區管理局104年7月24日竹商字第1040021496號函 核准變更登記在案,本公司原中文名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」 變更為「富圓采科技股份有限公司」。 英文名稱仍為「Tera Xtal Technology Corporation」。 (2)本公司股票簡稱「鑫晶鑽」更名為「富圓采」,股票代號未變動,仍為「4969」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/10/15 | 因華生技製藥 興 | 本公司受邀台安生技與國泰證券聯合舉辦-生技新藥CORPORATE DAY |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/10/15 1.召開法人說明會之日期:104/10/15 2.召開法人說明會之時間:08 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:國泰證券19樓會議室 (台北市敦化南路二段333號19樓) 4.法人說明會擇要訊息:台安生技與國泰證券聯合舉辦-生技新藥CORPORATE DAY 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/15 | 沃福仕 未 | 本公司104年9月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:104/10/15 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年12月12日證櫃審字第1010029905 號辦理。 (一)本公司104年9月份自結報表部份財務比率 (1)負債比率:57.37% (2)流動比率:101.7% (3)速動比率:40.57% (二)銀行可供使用融資額度情形 融資額度:157,061仟元 已用額度:157,061仟元 額度限額: 0仟元 (三)未來三個月現金收支情形(仟元) 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 現金流入合計 23,000 20,000 20,000 現金流出合計 26,169 16,669 17,669 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/15 | 和昇休閒開發 未 | 公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/10/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣 49,800,000 元整。 5.預定買回之期間:104年10月16日起至104年12月15日止。 6.預定買回之數量(股):1,245,000 股。 7.買回區間價格(元):新台幣 20 元至 40 元整,股價若低於買回區間價格下限時, 本公司仍可繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 股。 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/10/15 | 榮眾科技 未 | 公告行政院金融監督管理委員會核准本公司撤銷股票公開發行。 |
1.事實發生日:104/10/15 2.發生緣由: 本公司104年09月29日股東臨時會決議通過股票撤銷公開發行案,於104年10月15日接獲 行政院金融監督管理委員會104年10月13日核准在案函文。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/10/15 | F-喜康 未 | 公告本公司及子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達 |
公告本公司及子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元 以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:104/10/15 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與 之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:Xikang (Wuhan) Biopharmaceutical Co., Ltd、百分之百持股之孫公司、1,372,116仟元、0、 162,500仟元、購買固定資產及營運資金。 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無。 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:1,419,562仟元、 -1,462,942仟元。 5.計息方式:按月計息。 6.還款之條件或日期:貸款期限一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:4.55%。 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易 總額之比率:0%。 9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用。 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:0。 11.其他應敘明事項:無。
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2015/10/15 | F-喜康 未 | 本公司召開104年股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:104/10/15 2.股東臨時會召開日期:104/12/14 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路168號15樓。 4.召集事由: 一、討論事項 (1)公司章程修改案。 (2)通過發行2015年度低於時價之員工認股權憑證發行及認股辦法案。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/11/15 6.停止過戶截止日期:104/12/14 7.其他應敘明事項:無。
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2015/10/15 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:104/10/15 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 104/10金額 104/11金額 104/12金額 期初現金 117,161 130,711 133,018 現金流入-營運 72,758 68,057 85,183 現金流出-營運 58,221 58,421 58,221 現金流入-融資(註) 11,964 6,147 9,466 現金流出-融資(註) 12,951 13,476 11,011 期末現金 130,711 133,018 158,435 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣34,252仟元 (2)未來六個月到期之短期銀行借款為新台幣57,391仟元,長期銀行借款分期還本金額 為新台幣12,006仟元,合計為新台幣69,397仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期銀行借款到期擬辦理續 約展延或清償,長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,長短期銀行借款之本金利息 均如期償還。
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2015/10/15 | 立積電子 | 公告本公司美國訴訟上訴案未被受理 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:立積電子股份有限公司、天工通訊積體電路股份有限公司及 其美國子公司(以下合稱EPICOM)。 法院名稱:美國加州最高法院 案號:5228181 2.事實發生日:104/10/15 3.發生原委(含爭訟標的): 有關本公司與EPICOM之美國訴訟,美國加州最高法院於美國時間2015年10月14日 ,公布本公司上訴未被受理。此判決結果僅造成本公司無法被涵括在EPICOM之和 解協議中,故本公司將在下級法院針對EPICOM之主張進行抗辯,本案將於11月 10日起在加州地方法院開始後續審理。特此說明。 4.處理過程:如上。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司與EPICOM之爭訟,早已存在多年, 且本公司歷年年報均有揭露,本公司之財務、業務亦未因此訴訟之存在而受有任 何重大影響。 6.因應措施及改善情形:如上。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/10/15 | 立積電子 | 公告本公司舉辦上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/10/22 1.召開法人說明會之日期:104/10/22 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:大直典華旗艦館3樓溫莎堡廳 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會,將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨台灣證券交易所董事會暨上市審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://http://www.richwave.com.tw/tw/investors.php 7.其他應敘明事項:相關資訊依規定揭露於公開資訊觀測站
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2015/10/15 | F-喜康 未 | 公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:104/10/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳夢婷/財會處副處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:詹孟恭/財務長/曾任太景醫藥研發 控股財務長、奇景光電財務長、Intel Capital財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/10/20 8.新任者聯絡電話:03-6583899 9.其他應敘明事項:無
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2015/10/15 | F-喜康 未 | 董事會決議發行104年度第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:104/10/15 2.發行期間:得於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行, 得視實際需要,一次或分次授予,實際發行日期授權由執行長 訂定之。惟如員工認股權憑證之發行經股東會決議辦理者, 發行期間為依本公司章程所定股東會決議之日起一年內 視實際需要一次或分次申報生效後授予, 實際發行日期授權由執行長訂定之。 3.認股權人資格條件: (1)認股權人以本公司及子公司之全職員工為限。 (2)實際得為認股權人之員工及得認股之數量,將參酌年資、 職級、工作績效、過去及預期未來貢獻或特殊功績等,由 執行長、董事長核定後提報董事會同意。 (3)單一認股權人被授予之認股權憑證累計得認購股份數 加計所取得本公司限制員工權利新股(如有)之累計數不得 超過本公司已發行股份總數的千分之三。 (4)本條第(一)項規定所稱「子公司」,係指符合下列情形之一者: A.本公司直接或間接持有表決 權之股份超過百分之五十之公司。 B.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十, 但已達百分之二十,且符合下列情況之一,並於發行時最近期 經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司: (a)與其他投資人約定下,本公司具超過半數之有表決權股份之能力。 (b)依法令或契約約定,本公司可操控公司之財務、營運及人事方針。 (c) 本公司有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控 於該董事會。(d)本公司有權主導董事會超過半數之投票權, 且公司之控制操控於該董事會。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,800,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 6,800,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (1)認股價格:每股認購價格訂為新台幣18元。 (2)權利期間:A.認股權憑證之存續期間為10年,屆滿後, 未行使之認股權視同取消,認股權人不得再行主張其認股權利。 B. 認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈予他人或作其他 方式之處分,但繼承不在此限。C.認股權人被授予員工認股權 憑證後依下列認股權憑證既得期間(以下稱「既得期間」)行使 認股權:(a) 2015年5月1日後(含當日)到職之認股權人, 於被授予認股權憑證屆滿二年之日,可行使之認股權憑證 單位數依下列公式計算:自到職日起至被授予認股權憑證 屆滿二年之日止已滿月數 / 48 × 全部認股權憑證單位數, 其後每月得行使四十八分之一之認股權憑證,直到全部認股 權憑證均已既得為止。(b) 2015年4月30日前(含當日)到職之 認股權人,於被授予認股權憑證屆滿二年之日,可行使百分之 五十之認股權憑證,其後每月得行使四十八分之一之認股權憑證。 D.認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、 委任契約或工作規則者,公司有權就其尚未既得之認股權憑證 予以收回註銷。E.前述權利期間及比例,執行長得視每次發行 情形在符合相關法令及本辦法之情形下調整之。 8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式,由本公司以發行新股交付。 9.認股價格之調整: (1)本認股權憑證發行後,遇有本公司普通股股份發生變動時 (即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、與他公司合併 或受讓他公司股份發行新股、股票分割、及現金增資參與發行海外 存託憑證或私募等),除因員工紅利發行新股者外,認股價格應 依下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響, 本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。 儘管有上述規定,認股價格不得低於本公司股份面額。 調整後認股價格 =調整前認股價格×[已發行股數+ (每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價] / (已發行股數 +新股發行股數) 註1:上述已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份), 應扣除本公司買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股股票。 註2:每股繳款金額如係屬無償配股(如依公積轉增資發行者) 或股票分割時,則其繳款金額為零。 註3:與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時, 每股繳款金額為合併或受讓他公司股份基準日前三十個營業日 本公司普通股平均收盤價,或依合併契約、股份受讓契約及 相關法令規定另訂調整方式。 註4:遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 註5:認股價格調整日如為股票分割則為分割基準日,如係採詢價 圈購辦理之現金增資 、私募現金增資或現金增資參與發行海外 存託憑證因無除權基準日,則於股款繳 足日或私募有價證券 交付日調整;如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。 註6:每股時價之訂定,應以除權基準日、訂價基準日或股票 分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價 之簡單算術平均數為準。 (2)本認股權憑證發行後,遇有本公司以低於認股價格之轉換
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2015/10/15 | F-喜康 未 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/10/15 2.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議 (1)公司備忘錄及章程修改案。 (2)通過發行2015年度低於時價之員工認股權憑證發行及認股辦法案 (3)喜康(開曼)控股股份有限公司資金貸與Xikang(Wuhan) Biopharmaceutical Co.,Ltd (4)財務主管(財務長)及會計主管任命案 (5)召開2015年臨時股東會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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