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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/10/28 | 王道商業銀行 | 公告本公司風控長異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):風控長 2.發生變動日期:104/10/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳樂輝資深副總經理/風控長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:業務需要 7.生效日期:104/11/02 8.新任者聯絡電話:略 9.其他應敘明事項:楊錦裕總經理免兼任該職務
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2015/10/28 | 聯勝光電 公 | 公告本公司104年現金增資發行新股認股基準日 |
1.事實發生日:104/10/28 2.發生緣由:本公司104年現金增資發行新股授權董事長訂定認股基準日 3.因應措施:NA 4.其他應敘明事項:本公司申報現金增資發行普通股10,000,000股,每股面額10元, 總額新臺幣100,000,000元,業經金融監督管理委員會104年10月26日金管證發字 第1040042797號函核准生效在案。本次現金增資發行新股之發行價格每股定為 新臺幣10元。本次現金增資發行新股,除依公司法第267條規定,保留發行新股 總額15%計1,500,000股由本公司員工認購,其餘85%即8,500,000股由原股東按認 股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購,每仟股得認購296.69095343股。原 股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內由股東逕向本公 司股務代理機構辦理併湊成整股認購,逾期未辦理合併之畸零股及原股東與員 工放棄認購或認購不足之部份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 本次發行新股之權利義務與已發行普通股股份相同。 本次增資資金用途:充實營運資金。 現金增資認股基準日:104年11月11日。 股票停止過戶期間:自104年11月7日起至104年11月11日止。 股款繳納期間:自104年11月13日起至104年12月13日止。
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2015/10/28 | 兆豐證券 公 | (更正)公告本公司董事會推選劉大貝先生為董事長 |
1.董事會決議日:104/10/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉大貝、兆豐證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉大貝、兆豐證券股份有限公司董事長 5.異動原因:配合董監全面改派重新選任 6.新任生效日期:104/10/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 穎漢科技 | 公告本公司董事變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:104/10/28 2.舊任者姓名及簡歷: 李運鍾,本公司彎管機械事業處協理 黃國章,本公司財務部財務長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:因個人因素請辭 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項: (1)本公司於104年10月28日接獲辭職書,辭職生效日為104年12月18日。 (2)本公司董事之缺額,將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。
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2015/10/28 | 京華堂實業 公 | 公告本公司代理發言人、財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:104/10/27 2.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜 3.因應措施: (1)發生變動日期:104/10/27 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳靆蔆經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:到職 (6)生效日期:104/10/27 4.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
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2015/10/28 | 五福旅行社 | 公告本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/10/28 2.股東臨時會召開日期:104/12/18 3.股東臨時會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心) 4.召集事由:一、報告事項 二、承認事項 三、討論暨選舉事項 (1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (7)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (8)全面改選董事及監察人案。 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/11/19 6.停止過戶截止日期:104/12/18 7.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 104年11月18日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」 (地址:台北市建國北路一段96號地下一樓,電話:02-25048125) 辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國104年11月18日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2015/10/28 | 五福旅行社 | 本公司受理獨立董事候選人提名公告 |
1.事實發生日:104/10/28 2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年10月28日董事會決議辦理。 二、本公司將於民國104年12月18日召開第一次股東臨時會選任獨立董事。 三、受理股東提名獨立董事候選人相關內容如下: (一)提名資格:依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (二)獨立董事應選名額:3名。 (三)受理期間:104年11月8日起至104年11月17日止受理獨立董事候選人之提名,凡有 意提名之股東務必請於104年11月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立 董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (四)受理處所:五福旅行社股份有限公司﹝地址:高雄市博愛一路28號9樓,電話: 07-3231158 分機7859)。 (五)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相 關證明文件。 (六)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事 設置及應遵循事項辦法」相關規定。 (七)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百 分之一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (八)其他說明:本公司將於股東臨時會25日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、 經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/10/28 | 五福旅行社 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前 公開 |
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前 公開承銷之股份來源案
1.董事會決議日期:104/10/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):依送件當時資本額與法令規 定辦理。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:提請股東臨時會授權董事會全權處理。 6.發行價格:提請股東臨時會授權董事會全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條規定,保留發行新股總 數百分之十至百分之十五之股份由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:除保留員工認購外,其餘百分之八十五至百分之九十由原股東優先 認購的部分,擬徵得原股東同意將全數放棄優先認購權利,委託證券承銷商進行公 開承銷之用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:提請股東臨時會授權董事長全權處理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金與發展各項業務。 13.其他應敘明事項:1.本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行 條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有 關發行計劃之事宜,或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時 ,提請股東臨時會授權董事會全權處理。2.本次增資發行之新股俟股東臨時會通過, 並呈奉主管機關核准後,另行召開董事會決議增資基準日。3.本次增資之承銷方式將 依據「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及相關規 定辦理,並提請股東臨時會授權董事長視市場狀況決定之。
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2015/10/28 | 五福旅行社 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/10/28 2.公司名稱:五福旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/10/28董事會重要決議事項如下: (1)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (2)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (3)通過訂定本公司審計委員會組織規程案。 (4)通過全面改選董事及監察人案。 (5)通過提名暨審查獨立董事案。 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (7)通過召開本公司104年第一次股東臨時會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 創威光電 | 公告本公司新任監察人 |
1.發生變動日期:104/10/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:白金隆 曾任本公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增選監察人 6.新任監察人選任時持股數:669974股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 8.新任生效日期:104/10/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 創威光電 | 公告本公司新選任獨立董事、董事席次變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/10/28 2.舊任者姓名及簡歷:白金隆 曾任本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)李三良 現任國立台灣科技大學電子系教授 (2)黎昌州 曾任資誠聯合會計師事務所合夥人 (3)曹先進 曾任商周集團管理處副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):「新任」 5.異動原因:增選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/05/23 ~ 106/05/22 7.新任生效日期:104/10/28 8.同任期董事變動比率:4/7 9.同任期獨立董事變動比率:3/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 實盈光電 未 | 公告本公司召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:104/10/28 2.公司名稱:實盈股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)、本公司(實盈股份有限公司,興櫃股票代號:3681)鑒於目前整體經營發展 規劃之考量及因應公司未來發展策略,於一○四年十月二十八日經本公司 董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣,並擬向財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心辦理申請終止興櫃股票櫃檯買賣。 (二)、撤銷興櫃掛牌係基於現階段財務業務之規畫及整體經營之考量,未來將仍 持續改善整體營運及經營體質,待有所成效後再重啟掛牌作業。 (三)、預計興櫃股票終止買賣日期將依財團法人櫃檯買賣中心之公告。
6.因應措施: 本公司於民國104年10月28日下午4時於財團法人證券櫃檯買賣中心 召開記者會說明。
7.其他應敘明事項: 本公司撤銷股票公開發行案,將俟本公司一○四年第一次股東臨時會決議後, 另行依法公告之。
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2015/10/28 | 實盈光電 未 | 本公司董事會決議召開一○四年第一次股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:104/10/28 2.股東臨時會召開日期:104/12/14 3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區福德一路377號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)停止本公司股票公開發行案。 (2)修訂本公司「章程」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」案。 二、選舉事項 (1)本公司董事及監察人選舉案。 三、討論事項(二) (1)解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/11/15 6.停止過戶截止日期:104/12/14 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 實盈光電 未 | 本公司獨立董事就董事會會議之議決事項表示反對意見說明 |
1.事實發生日:104/10/28 2.董事會決議日期:104/10/28 3.發生緣由: 獨立董事就董事會終止股票興櫃買賣案及停止股票公開發行案表示反對意見。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 獨立董事姓名:張令望 獨立董事簡歷:威名數位科技股份有限公司監察人 獨立董事姓名:張中秋 獨立董事簡歷:新盛力科技股份有限公司董事長 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: (1)獨立董事張令望依此二議案對股東權益影響甚鉅表示不同意,建議應規劃 分析對公司中長期發展藍圖如何維護股東權益,於下會期提案討論。 (2)獨立董事張中秋以書面表示反對。 6.因應措施:經出席董事過半數同意通過。除二位獨立董事外,其餘董事同意照案通過。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/10/28 | 實盈光電 未 | 公告董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:104/10/28 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司鑑於國內外經濟及金融情勢未明及基於公司未來整體營運之考量,短期內 並無向資本市場募集資金之需求及計劃,於考量節省經營成本以提升營運效益下, 於104年10月28日經第八屆第五次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開 發行案。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 將依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次15日起終止買賣。
4.其它應敘明事項: 本公司撤銷股票公開發行案,將俟本公司104年第一次股東臨時會決議後, 另行依法公告之。
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2015/10/28 | 立積電子 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至上市交易 |
1.事實發生日:104/10/28 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/11/13 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司104年9月18日臺證上 一字第10418042621號函函核准上市。 (2)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為 104年11月13日,並自同日起終止興櫃買賣。
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2015/10/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司代理發言人、財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:104/10/27 2.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜 3.因應措施: (1)發生變動日期:104/10/27 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳靆蔆經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳佩芳經理 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:到職 (6)生效日期:104/10/27 4.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過
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2015/10/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事會聘任張銘杰先生為總經理 |
1.董事會決議日:104/10/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:張銘杰、兆豐證券股份有限公司總經理 5.異動原因:配合董監全面改派重新選任 6.新任生效日期:104/10/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事會推選劉大貝先生為董事長 |
1.董事會決議日:104/10/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:劉大貝、兆豐證券股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉大貝、兆豐證券股份有限公司董事長 5.異動原因:配合董監全面改派重新選任 6.新任生效日期:104/10/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/10/28 | 麗清科技 | 補充公告-本次現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/10/28 2.發行股數:5,000,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣50,000,000元 5.發行價格:新台幣18元 6.員工認購股數:500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工 認購,計500,000股,其餘計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東 及持有股份比例認購,以目前流通在外股數55,184,000股計算,每仟股可認購 81.54537547股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自認股基準 日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股 之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:償還債務。 12.現金增資認股基準日:104/11/16 13.最後過戶日:104/11/11 14.停止過戶起始日期:104/11/12 15.停止過戶截止日期:104/11/16 16.股款繳納期間:104/11/21~104/12/21 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/10/28 18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行永和分行。 19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行中和分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會104年10月21日 金管證發字第1040042258號函核准生效在案。 (2)本次現金增資新股之相關事宜,如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之 必要時,授權董事長全權處理。
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