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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)黃國師,康儲聯合會計師事務所 會計師 (2)李祖嘉,伊敏企業股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 7.新任生效日期:104/12/04 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 啟耀光電 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款之情事,自104年12月11日起停止股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:104/12/04 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商福邦證券股份 有限公司申請辭任,致本公司無主辦輔導推薦證券商且僅餘一家輔導推薦證券商 兆豐證券股份有限公司,櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則 第38條第1項第1款及第2款規定公告,本公司股票自104年12月11日起停止在證券 商營業處所買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/12/11 4.其它應敘明事項:本公司若停止股票買賣逾三個月,未依興櫃審查準則之規定 消滅上述停止交易原因者,櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所 買賣。
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2015/12/4 | 耀登科技 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準。
1.事實發生日:104/12/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:晶復科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 係為本公司96.15%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):92460 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):35000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):35000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度,到期重新續約。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):130000 (2)累積盈虧金額(仟元):-18344 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期或合約到期清償解除背書保証責任 (2)日期: 合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 184920 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 35000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 5.68 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 16.77 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/12/4 | 耀登科技 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務 |
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:104/12/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:施比雅克貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 係為本公司100%持有之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):184920 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15000 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7037 (2)累積盈虧金額(仟元):-6518 5.計息方式: 資金貸與利息年利率2.2%,每月計息。 6.還款之: (1)條件: 到期本金一次償還。 (2)日期: 借款之日起一年內。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 15000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.43 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/12/4 | 耀登科技 | 代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理 |
代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:104/12/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母公司間接持有96.15%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):75947 (4)原資金貸與之餘額(仟元):13956 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31669 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):45625 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運需要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):4371 (2)累積盈虧金額(仟元):-7098 5.計息方式: 資金貸與年利率3.00%,每月計息。 6.還款之: (1)條件: 到期本金一次償還。 (2)日期: 借款之日起一年內。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 45625 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.02 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/12/4 | 耀登科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:蔡育菁 / 永華聯合會計師事務所合夥會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/28~105/06/27 8.新任生效日期:104/12/04 9.其他應敘明事項:無。
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2015/12/4 | 天蔥國際 | 本公司與「Tian Tong Group Pty Ltd」共同簽署合作意向書 |
1.事實發生日:104/11/26 2.契約或承諾相對人:「Tian Tong Group Pty Ltd」 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/11/26 5.主要內容(解除者不適用): 一、本公司與「Tian Tong Group Pty Ltd」共同出資於開曼群島成立一家公司 (以下簡稱「合資公司」)。 二、本公司取得「合資公司」55%股權、「Tian Tong Group Pty Ltd」 取得「合資公司」45%股權。 三、該「合資公司」預計於2016年第二季設立一家米太太(Mrs Mi)中式餐廳。 6.限制條款(解除者不適用):本合作意向書對雙方無具法律約束力。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。 8.具體目的(解除者不適用):透過國際合作,強化公司競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/12/4 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/12/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭慧雯,財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:萬先文,總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/12/04 8.新任者聯絡電話:037-58588分機235 9.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 三貝德數位文創 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 |
1.事實發生日:104/12/03 2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:一、本公司於104年11月27日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證櫃審字第1040032171號涵予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」規定及104年12月3日董事會決議通過 全面換發無實體股票作業。 二、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (1)舊股票停止過戶期間:104年12月25日起至105年1月3日止。 (2)全面無實體換票基準日:104年12月29日。 (3)無實體新股開始換發日期:105年1月4日。 (4)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。
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2015/12/4 | 東宇生物科技 | 公告董事會訂定減資基準日及減資換發股票日程等相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/03 2.發生緣由:董事會通過減資基準日及減資換發股票日程 3.因應措施: 一、本公司業經104年第一次股東臨時會決議通過辦理減資,並奉金融監督管理委 員會104年11月12日金管證發字第1040044442號函核准申報生效在案。 二、本次全面換發股票之總股數、總金額及換發之比率: 1.本次換發之股票,包含歷年發行之全部股票,計普通股53,624,884,股 (含公開發行股票2,7024,884股;實體發行私募股數:25,000,000股及無實體發行 私募股數:1,600,000,合計未公開發行私募股票26,600,000股),每股面額 新台幣10元,共計新台幣536,248,840元。 2.本次減資新台幣260,000,000元整,銷除已發行股份26,000,000股(包括公開發行 股票13,103,002股;實體發行私募股數:12,121,239股及無實體發行私募 股數:775,759,合計未公開發行私募股票12,896,998股),用以彌補累積虧損後提高 每股淨值,依公司法168條規定,減少資本應依股東所持有股份按比例減少之, 減資比率為48.484953%。 3.減資後股份總額及金額: 減資後換發普通股股數計27,624,884股(包括公開發行股票13,921,882股,無實體 未公開@發行私募股票13,703,002股),每股面額10元,減資後實收資本額為 新台幣26,249,020元整。 4.本次減資依「減資換發股票基準日」股東名簿記載之股東持股比例計算,每仟股 換發515.15047股,即每仟股減少484.84953股,減資後未滿一股之畸零股,得由股東於 減資換發股票基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記,併湊後仍 未足一股或逾期未辦理併股者,其股份擬授權董事長洽特定人按面額承購。 三、本次換發股票,採無實體發行,將洽臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體 發行之相關事宜,原採有實體發行之私募普通股,本次換發新票後採無實體發行, 減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。 四、減資換發股票日程: 1.舊股票最後過戶日期:民國105年1月22日。 2.舊股票停止過戶期間:民國105年1月25日至民國105年2月3日止。 3.減資換發股票基準日:民國105年1月29日。 4.換發新股票開始買賣日期:民國105年2月4日。 5.自新股票買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、本次換發新股票程序及手續: 1.已存放在證券集保帳戶之股票,由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股買賣日 統一換發,不需辦理任何手續。 2.已過戶舊股票換發:股東持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理機構換發後,向台灣 集中保管結算所辦理無實體登錄。 3.未過戶舊股票換發:股東持舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明文件、 身分證正反面影面、股東印鑑卡及印鑑章,至本公司股務代理機構先辦理過戶換發後, 向台灣集中保管結算所辦理無實體登錄。 4.本公司股務代理機構:國票綜合證券(股)公司代理部(地址:台北市重慶北路 三段199號4樓,電話:02-25936666)。 六、本計畫經董事會核准後,如配合主管機關實際作業時程之需,遇有變更之情事, 擬授權董事長處理後續程序,其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。 4.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 東宇生物科技 | 本公司新任稽核主管公告 |
1.事實發生日:104/12/03 2.發生緣由:董事會通過任命稽核主管 3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:104/12/03 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 (4)新任者姓名、級職及簡歷:黃宏儒、東宇稽核代理人 (5)異動原因:董事會任命 (6)生效日期:104/12/03 4.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | F-三汰 | 公告本公司舉辦上櫃前業績發表會 |
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:本公司舉辦上櫃前業績發表會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)召開業績發表會時間:104/12/10 下午2:30 (2)召開業績發表會地點:台北君悅酒店3樓凱悅廳II區(台北市信義區松壽路2號) (3)業績發表會擇要訊息:本次業績發表會,將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務 狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於 公開說明書補充揭露事項。 (4)相關資料將於業績發表會結束後當日登載於公開資訊觀測站
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會董事全面改選案 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.舊任者姓名及簡歷:如下 董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長 董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事 董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事 董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理 董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長 監察人:朱光惠/建邦創投(股)公司總經理 監察人:白洪政/研晶光電股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:如下 董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長 董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事 董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事 董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理 董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長 獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長 4.異動原因:提前全面改選董事 5.新任董事選任時持股數: 董事:魏志宏 1,134,260股 董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,899,300股 董事:邱承林 506,520股 董事:林銘傑 168,840股 董事:黃宗文 630,000股 獨立董事:江孟緝 0股 獨立董事:陳偉文 0股 獨立董事:林啟東 48,300股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/12/12~106/12/11 7.新任生效日期:104/12/04~107/12/03 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司董事會一致推舉魏志宏先生為董事長。 |
1.董事會決議日:104/12/04 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:104/12/04 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業 禁止限制 |
1.股東會決議日:104/12/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:魏志宏 董事:黃宗文 獨立董事:江孟緝 獨立董事:陳偉文 獨立董事:林啟東 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:104/12/04~107/12/03 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 贊成:13,677,120權 ; 反對票 0權 ; 無效及未投票: 2,798,040權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):董事魏志宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:研兆貿易(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)自由貿易試驗區美桂北路317號2幢一層113室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品其零組件批發業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:設置審計委員會 (一)功能性委員會:審計委員會 (二)舊任者姓名及簡歷:不適用 (三)新任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長 (四)異動原因:新任。審計委員會由全體獨立董事組成。 (五)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA (六)新任生效日期:104/12/04 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:審計委員會委員任期為104/12/04~107/12/03
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會委員 (一)功能性委員會:薪資報酬委員會 (二)舊任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長 (三)新任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長 (四)異動原因:提前全面改選董事 (五)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/08/28~106/12/11 (六)新任生效日期:104/12/04 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期為104/12/04~107/12/03
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2015/12/4 | 研晶光電 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:本公司民國104年第一次股東臨時會重要決議 報告事項 (一)修訂「董事會議事規則」報告。 討論事項【一】 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)通過修訂「背書保證作業程序」案。 選舉事項 (一)提前全面改選第七屆董事案。 討論事項【二】 (一)通過解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 智泰科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/12/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:袁震興/內部稽核主管/智泰科技股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈玉堂/內部稽核主管/智泰科技股份有限公司內部稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/12/04 8.新任者聯絡電話:02-22762688 9.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管一職由沈玉堂副理暫代。 (2)內部稽核主管異動案將提交最近期董事會追認通過後,另行公告。
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2015/12/4 | 智泰科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/12/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:樊貞儀/財務經理/智泰科技股份有限公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遲威律/副總經理/智泰科技股份有限公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/12/04 8.新任者聯絡電話:02-22762688 9.其他應敘明事項:代理發言人異動案將提交最近期董事會追認通過後,另行公告。
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