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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/12/14 | 保瑞藥業 | 公告本公司獨立董事辭職 |
1.發生變動日期:104/12/14 2.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭,本公司獨立董事。 3.新任者姓名及簡歷:待補選。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:楊朝旭先生因兼任國立成功大學行政職務(財務長),依相關法令規定辭去本 公司獨立董事職務。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):104/04/09~107/04/08 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: (1)本公司於104年12月14日接獲獨立董事楊朝旭先生之辭職書,辭職生效日為 104年12月14日,即日起辭職。 (2)為強化公司治理,本公司將另擇期召開股東會辦理補選。
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2015/12/14 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構經集保公司准予備查 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司股務原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理,自105年2月15日起,改委由 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理,經向臺灣集中保管結算所申請後,業 已於104年12月14日經臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自105年2月15日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛 失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄 至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。 營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后:地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125
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2015/12/14 | 華立捷科技 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/12/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昇聖 本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴利溫 本公司技術長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人職涯規劃請辭。 7.生效日期:104/12/14 8.新任者聯絡電話:03-5973077 9.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過追認發言人任命案後另行公告。
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2015/12/14 | 和昇休閒開發 未 | 本公司對『和昌商旅股份有限公司』調降持股比例及辭任兩席董事席 |
本公司對『和昌商旅股份有限公司』調降持股比例及辭任兩席董事席次
1.契約或承諾變更日期:104/12/14 2.契約或承諾相對人:和昌商旅股份有限公司 3.與公司關係:原母子公司 4.變更之原因:因『和昌商旅股份有限公司』辦理現金增資及董事辭任案。 5.變更之內容:一、『和昌商旅股份有限公司』於104/12/14辦理現金增資完成, 增資後該公司實收資本額為新臺幣365,000,000元整,本公司對 『和昌商旅股份有限公司』持股比例由原60%調降至49.32%。 二、本公司原派駐『和昌商旅股份有限公司』兩席法人董事代表人, 因個人因素辭任『和昌商旅股份有限公司』董事職務。 6.對公司財務、業務之影響:上述事項之異動 , 對本公司並無重大之影響。 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 聯嘉光電 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:104/12/14 2.法人名稱:鼎鈞投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和 4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿 5.異動原因:法人董事改派代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/09/30 ~ 106/06/29 7.新任生效日期:104/12/14 ~ 106/06/29 8.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/14 2.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋 新東亞微電子股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:待104/12/23召開董事會推選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:本公司董事長因個人因素辭任董事長職務 6.新任生效日期:104/12/23 7.其他應敘明事項:本公司董事長盧桐秋先生於104/12/14以書面向董事會提出辭任 董事長於104/12/23董事會推選出新任董事長後生效,其仍保留董事身份。
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2015/12/14 | 高野大飯店 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:高野大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增 資相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 股票4,518,000股, 每股面額新台幣10元,共計新台幣 45,180,000元。業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104 年11月17日證櫃審字第1040031794號函申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15% 計677,000股供員工認購外,其餘計3,841,000股全數供辦理 上櫃承銷之用。保留予員工認購之普通股份,如有員工放棄 或認購不足部份,授權董事長洽特定人認購之。 三、發行價格:本次現金增資採溢價發行方式辦理,惟實際發行 價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果 ,由本公司與承銷商共同議定承銷價格。 四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間: (一)詢價圈購期間:104年12月23日至104年12月28日 (二)公開申購期間:104年12月24日至104年12月28日 (三)公開申購扣款日期:104年12月30日 (四)員工認股繳款日期:104年12月29日至104年12月30日 (五)詢價圈購繳款日期:104年12月30日至104年12月31日 (六)特定人認股繳款日期:104年12月31日至105年1月4日 (七)現金增資基準日:105年1月5日 五、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有普通股份 相同。
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2015/12/14 | 高野大飯店 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:高野大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)單位名稱:元富證券股份有限公司 股務代理部 (2)辦公處所:105台北巿松山區光復北路11巷35號地下一樓 (3)聯絡電話:(02)2768-6668
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2015/12/14 | 高野大飯店 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收股款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:高野大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第 一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)合約簽訂日期: 104/12/14 (2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構:臺灣企銀台東分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:臺灣新光商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶行庫:臺灣企銀高雄分行
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2015/12/14 | 皇將科技 | 公告本公司104年11月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金 |
公告本公司104年11月份自結報表之負債比率、未來三個月 預計現金收支情形
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:皇將科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理 一、依據本公司104年11月份自結財報計算: 負債比率:59.15% 二、未來三個月預計現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年12月 105年01月 105年02月 期初現金 138,114 143,850 182,203 現金收入 91,734 147,928 44,496 現金支出 84,776 108,353 93,840 資金調度 -1,222 -1,222 -1,222 期末現金 143,850 182,203 131,637 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:台灣數位光訊科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股12,867,000股,每股發行價格新台幣 130元,總額為新台幣1,672,710,000元,業於104年12月14日全數收足。 (2)委託存儲款項機構:台新國際商業銀行大里分行。 (3)現金增資基準日:104年12月14日。
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2015/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集105年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/14 2.發生緣由:本公司董事會決議召集105年第一次股東臨時會相關事宜 一、董事會決議日期:104/12/14 二、股東臨時會召開日期:105/2/4 三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室 四、召集事由及會議議程: (一)討論暨選舉事項: (1)本公司章程部分條文修正案。 (2)增選獨立董事三席及監察人一席案。 (3)解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目。 (二)臨時動議。 五、停止過戶起始日期:105年1月6日。 六、停止過戶截止日期:105年2月4日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年12月14日董事會決議,受理獨立董事 候選人提名公告: (一)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)應選名額:三名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人 選不符法定資者格,不列入候選人名單。 (三)提名受理期間:104年12月25日起至105年1月6日止。凡有意提名之股東務必 請於105年1月6日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查 結果。郵寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」 字樣及以掛號函件寄送。 (四)受理提名處所:聯亞藥業股份有限公司(新竹縣湖口鄉光復北路45號)。 (五)應檢附資料:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事 之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為 法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明 文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。 二、本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機 構擬由本公司股務代理人:日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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2015/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任 薪酬委員 |
1.事實發生日:104/12/14 2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任薪酬委員。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、本公司於104年12月14日董事會決議通過: (1)設置薪資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程。 (2)委任薪資報酬委員。 二、本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效起算至 106年7月30日止,與本屆董事會任期一致。 三、本公司第一屆薪酬委員會成員:張秀蓮女士、黃文鴻教授及張令慧女士。
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2015/12/14 | 仲博科技 公 | 代子公司公告完成清算作業之辦理 |
1.事實發生日:104/12/11 2.發生緣由:中租名機股份有限公司係本公司之100%轉投資子公司, 該公司於104年4月1日完成解散登記,於104年4月10日進入清算階段。 該子公司目前已清算完結,並於104年12月14日經董事會決議批准清算 報告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款 暨增資基準日。 |
1.事實發生日:104/12/14 2.公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股5,896,000股,每股發行價格48元, 總額為新台幣283,008,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行瑞光分行 (3)現金增資基準日:104年12月14日
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2015/12/14 | 福邦證券 | 澄清104年12月12日媒體報導。 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:104/12/12 3.報導內容:投資1億元成立不久的創投公司,淨值已有1.8億元,將再增資2億元,瞄準具 潛力的中小企業,每家投資一、二千萬元,希望明年底的創投淨值可擴增至10億元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司自102年10月轉投資創投子公司,截至(104) Q3財報揭露(P39)其淨值為1.72億元,將再對其現金增資2億元業經(104)11/5第11屆第 9次董事會第15案決議通過,正申請主管機關審核中。有關媒體報導所述淨值10億元部 份,係屬媒體誤植,特此澄清。 6.因應措施:應櫃買中心要求公告澄清。 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 因華生技製藥 興 | 澄清蘋果日報104年12月12日B6版相關報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版 2.報導日期:104/12/12 3.報導內容: 節錄應澄清之報導內容: (1)包括與美國簽約銷售的顯影劑嘉多明,明年將取得美國藥證; (2)因華的抗癌藥物口服新劑型D07001 Gemcitabine oral-----,將順勢準備相關上櫃 申請。 (3)顯影劑嘉多明及治療罕見疾病的因飛諾,可望於明年開始貢獻業績。 (4)由德國引進的非侵入性血糖機,明年首季送歐申請許可,且同步在台灣進行許可申 請。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述節錄報導內容,本公司澄清說明如下: (1)關於報導顯影劑嘉多明於2014年5月送美國藥證申請,預估於明年將取得美國藥證, 其實際核可藥證時間需視美國FDA(食品藥物管理局)審核發放時間而定。 (2)報導本公司明年預計搭配各項藥品研發及營運情形,開始準備上櫃申請文件,實際申 請送件時程仍需視本公司營運狀況。 (3)關於顯影劑嘉多明之出貨時程係與第一項時程連動,確切出貨時間需視取得美國藥證 時間。另,治療罕見疾病的因飛諾,本公司於2013年已公佈取得外銷許可證,實際的 出貨時程,本公司未對外發布訊息。 (4)報導由德國引進的非侵入性血糖機的申請許可時程,為目前國外公司對我方所揭露之 申請許可時程,台灣實際申請時程會依國外申請的進度調整。 6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體之報導、轉載、臆測,請投資人審 慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:依據相關法令辦理主動公告。
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2015/12/14 | 維格餅家 興 | 澄清104年12月12日經濟日報新聞報導內容 |
1.事實發生日:104/12/12 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:有關12月12日媒體報導本公司法人股東LAXTON INVESTMENTS LIMITED之 控股公司-上海復星集團董事長涉炒股失聯……維格董事長透露,復星已經減持股份 ,雙方合資在豫園的伴手禮店今年已關門.....乙事,本公司之澄清說明。 6.因應措施: 一、上海復星集團101年第四季透過旗下香港子公司LAXTON INVESTMENTS LIMITED 取得本公司兩成股權,惟本公司於103年下半年及104年上半年因分次執行員工認股 權轉換作業而使本公司實收資本額由101年底的新台幣225,000千元增加至目前之新 台幣240,960千元;本公司大股東LAXTON INVESTMENTS LIMITED持有之本公司股權 比例亦由原取得股份年度之持股比例20.00%稀釋為目前持股比例18.68%。該大股東 於持有本公司股份期間並無任何申報及轉讓股份之情事,報載復星集團已減持本公司 股份乙事並非事實。 二、本公司業已於今年6月29日董事會決議通過撤銷上海豫園分公司案,除當日於公 開資訊觀測站公告董事會決議事項外,並於7月份與豫園商城解除門市租賃合約,故 截至目前為止本公司並無與復星集團所轄企業有任何財務業務之往來或合作關係, 近期復星新聞事件對本公司營運並無任何影響。 三、本公司仍將持續尋找業務發展機會,積極耕耘中國市場。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/14 | 上海商銀 | 更正媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A14、中時電子報 2.報導日期:104/12/14 3.報導內容:打亞洲盃上海商銀前進印度 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司係於印尼設立辦事處,該等媒體標題誤植 為印度,特此更正 6.因應措施:發布重大訊息更正報導 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/14 | 基亞生物科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A14 2.報導日期:104/12/14 3.報導內容: (1)本公司基亞生將與國際大藥廠結盟並簽署合作協議、國際合作及明年 申請上市櫃等話題,值得期待… (2)公司之腸病毒疫苗藥品係已於臨床二期開發,有關臨床成果明年啟動 擴充至發展中國家。 (3)公司將致力蛋白質開發、製造、充填的全方位生物製劑廠等…內容 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司腸病毒疫苗目前正進行第二期臨床試驗,內容詳本公司104年8 月6日之公告。有關本公司與國際大藥廠簽署合作協議、申請上市櫃、臨 床成果擴充至其他國家、蛋白質藥物開發製造等報導內容,尚非已完成之 事實,本公司將於事實發生日依規定公告申報。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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