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2015/12/7 | 榮炭科技 興 | 本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會 |
本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會 委員
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:公告本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程及委任薪資報酬委員會委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司於104/12/04委任薪資報酬委員,說明如下: (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:李宇琦先生、黃聖芳先生及陳世雄先生。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效至105年06月13日 同本屆董事會任期截止日。若本屆董事任期提前/延後解任時,同本屆董事任期相同。 (3)本公司於104年12月04日董事會決議通過設置薪資報酬委員會以及薪資報酬委員會組 織規程。
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2015/12/7 | 易宏生物科技 未 | 公告澄清經濟日報之報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版 2.報導日期:104/12/07 3.報導內容: 有關12/07經濟日報C4版之文章。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一、該篇報導內容純屬媒體之預測。 二、本公司12/8並非與華潤簽署結盟代理合約。 三、除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體 之報導、轉載、臆測、或法人之評估,請投資人審慎判斷、以保障自身權益。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:12/8記者會後,本公司將上傳簡報內容。
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2015/12/7 | 因華生技製藥 興 | 澄清經濟日報104年12月7日A18版相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A18版 2.報導日期:104/12/07 3.報導內容: 新聞標題:因華心血管藥 將申請美藥證 節錄應澄清之報導內容: (1)其中,抗心血管疾病的Carvedilol CR即將完成臨床三期,預計明年第3季申請美國藥 證,進軍全球274億元市場。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述節錄報導內容,本公司澄清說明如下: (1)本公司研發心血管新藥 Carvedilol CR Tablet(卡維地洛控釋錠)為台灣臨床三期進 行中,預計將於明年完成台灣臨床試驗三期。 (2)關於報導預估完成時程,其資訊係為該媒體推估,非為本公司揭露之資料。 6.因應措施: 除本公司於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體之報導、轉載、臆測,請投資人審 慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:依據相關法令辦理主動公告。
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2015/12/7 | 喬本生醫 未 | (更正主旨-原誤植為財訊快報)澄清104年12月6日蘋果日報 B4版報導 |
(更正主旨-原誤植為財訊快報)澄清104年12月6日蘋果日報 B4版報導(包含轉載之媒體)
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版 2.報導日期:104/12/06 3.報導內容: 有關12/6蘋果日報B4版之文章。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: A.本篇報導內容屬法人與媒體之預測,資料來源非本公司。 B.關於外銷及與馬來西亞上市公司合作時程,牽涉客戶機密,本公司並未對外揭 露。 C.除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體之 報導、轉載、臆測、或法人之評估,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/7 | 喬本生醫 未 | 公告澄清財訊快報之報導。 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B4版 2.報導日期:104/12/06 3.報導內容: 有關12/6蘋果日報B4版之文章。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: A.本篇報導內容屬法人與媒體之預測,資料來源非本公司。 B.關於外銷及與馬來西亞上市公司合作時程,牽涉客戶機密,本公司並未對外揭 露。 C.除本公司主動發布(含新聞稿)或於公開資訊觀測站公告之訊息外,其餘媒體之 報導、轉載、臆測、或法人之評估,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/7 | F-喜康 未 | 公告本公司董事會決議通過間接對大陸投資案 |
1.事實發生日:自民國104/12/4至民國104/12/4 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金15,000,000元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 喜康(武漢)生物醫藥有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金15,000,080元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金15,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 蛋白質新藥及生物相似藥之研發.製造及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 美金9,823,005元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 美金-1,034,875元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金15,000,080元 12.交易相對人及其與公司之關係: 為本公司直接及間接持有100%子公司 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 購買固定資產及充實營運資金 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 1.民國104年12月4日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 不適用 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 不適用 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 不適用 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金18,241,834元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 30% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 14% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 16% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 美金-1,544,369元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 無
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2015/12/7 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或 技術 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或 技術開發成功且具市場性之意見書」
1.事實發生日:104/12/04 2.公司名稱:友霖生技醫藥(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送 (中華民國104年12月3日證櫃審字第1040034649號),經濟部工業局核可之 「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。 6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃申請作業。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/5 | 百丹特生醫 未 | 會計主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:104/12/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃世鑫 會計資深經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許瑋庭 會計副理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):死亡 6.異動原因:原會計主管身故 7.生效日期:104/12/05 8.新任者聯絡電話: 02-22673937#102 9.其他應敘明事項:會計主管職務暫由許瑋庭副理代理 待董事會決議新任之人選後另行公告
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2015/12/4 | 三貝德數位文創 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:104/12/03 2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司104/12/3董事會決議通過設置薪資報酬委員會, 說明如下: (1)本公司104年12月3日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司第一屆薪酬委員會成員:藍經堯先生、陳柏華先生及蔡揚威先生。 (3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自104年12月3日至105年6月16日, 與委任之董事會屆期相同。
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2015/12/4 | 三貝德數位文創 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 |
1.事實發生日:104/12/03 2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:一、本公司於104年11月27日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證櫃審字第1040032171號涵予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」規定及104年12月3日董事會決議通過 全面換發無實體股票作業。 二、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (1)舊股票停止過戶期間:104年12月25日起至105年1月3日止。 (2)全面無實體換票基準日:104年12月29日。 (3)無實體新股開始換發日期:105年1月4日。 (4)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。
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2015/12/4 | 愛爾達科技 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/04 2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:104/12/9(三) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:國泰金融會議廳G廳 (台北市松仁路9號) (4)法人說明會簡報內容:內容檔案於會後公告於公開資訊觀測站
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2015/12/4 | 三信商銀 公 | 公告本公司與展珩投資股份有限公司等之撤銷股東常會決議民事訴訟 |
公告本公司與展珩投資股份有限公司等之撤銷股東常會決議民事訴訟案件,經法院判決確認本公司召開之103年度股東常會所為選舉第6屆董事(含獨立董事)之決議無效。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:展珩投資(股) 公司、曜傑投資(股)公司、韋閎投資(股)公司、樺陸投資(股)公司、優活開發(股) 公司、福壹資產管理(股)公司、福貳(股)公司、福參(股)公司、樺貳投資(股)公司、 樺參投資(股)公司 被告:三信商業銀行股份有限公司 法院名稱:臺灣臺中地方法院 相關文書案號:103年度訴字第1559號 2.事實發生日:104/12/04 3.發生原委(含爭訟標的):展珩投資股份有限公司等10家公司向臺灣臺中地方法院 提出103年度股東常會中關於改選本公司第六屆董事(含獨立董事)案決議應予撤銷之 訴訟。(追加先位聲明:確認本公司於103年5月15日召開之103年度股東常會關於改選 第6屆董事(含獨立董事)之決議無效)。 4.處理過程:由於本公司103年12月29日股東臨時會已經選出第7屆董事(含)獨立董事, 因此本案判決不影響本公司的營運。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形:本公司已於103年12月29日召開股東臨時會選舉第七屆董事 (含獨立董事)。 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | F-喜康 未 | 公告本公司及子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該 |
公告本公司及子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:104/12/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Xikang (Wuhan) Biopharmaceutical Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1372116 (4)原資金貸與之餘額(仟元):162500 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):227500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):390000 (8)本次新增資金貸與之原因: 購買固定資產及營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1419562 (2)累積盈虧金額(仟元):-1462942 5.計息方式: 每月計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 390000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 10.92 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/12/4 | F-喜康 未 | 代子公司喜康生技股份有限公司公告法人監察人代表人異動 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.法人名稱:喜康生技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:吳欣芳 4.新任者姓名及簡歷:林錦清 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/21~104/12/20 7.新任生效日期:104/12/04 8.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | F-喜康 未 | 代孫公司喜康(武漢)生物醫藥有限公司公告監察人異動 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.法人名稱:喜康(武漢)生物醫藥有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:吳欣芳 4.新任者姓名及簡歷:詹孟恭 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/09~105/06/08 7.新任生效日期:104/12/04 8.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.法人名稱:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠,原創生醫股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:吳蒂芬,台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 財務部部長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 7.新任生效日期:104/12/04 8.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止 |
公告本公司104年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/12/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)趙宇生 董事 (2)李祖嘉 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:趙宇生 欣耀生醫股份有限公司 董事 (2)獨立董事:李祖嘉 伊敏企業股份有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/12/04 2.重要決議事項: (1)本公司補選董事案,當選名單如下: 董事:趙宇生 獨立董事:黃國師、李祖嘉 (2)通過討論解除新任董事競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司審計委員會新任委員名單 |
1.發生變動日期:104/12/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鄭美倫,鴻達國際投資(股)公司處長 (2)蘇先河,大園敏盛醫院院長 4.新任者姓名及簡歷: (1)黃國師,康儲聯合會計師事務所 會計師 (2)李祖嘉,伊敏企業股份有限公司 董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:本公司104年第一次股東臨時會補選二席獨立董事 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 8.新任生效日期:104/12/04 9.其他應敘明事項:無
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2015/12/4 | 原創生醫 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事當選名單,董事變動達 |
公告本公司104年第一次股東臨時會補選董事當選名單,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:104/12/04 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 趙宇生,鑽石生技投資(股)公司/鑽石資本管理(股)公司 投後管理部 資深副總裁 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/17~106/11/16 8.新任生效日期:104/12/04 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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