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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2015/12/17 | 長亨精密 興 | 公告本公司發言人、代理發言人、財會主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:
發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管
2.發生變動日期:104/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人兼財會主管：謝志育 財務長
代理發言人：王嘉銘 經理
內部稽核主管：林雪梅
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人兼財會主管：王嘉銘 經理
代理發言人：朱永康 副總
內部稽核主管：李靜儀
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會通過
7.生效日期:104/12/17
8.新任者聯絡電話:07-6955598
9.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:友霖生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於今日董事會決議通過召開105年股東常會相關事宜
6.因應措施:依規定發佈重大訊息
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:104/12/17
2.股東會召開日期:105/03/11
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎一路8號
4.召集事由:
<1>.報告事項
(1)一○四年度營業報告
(2)監察人審查一○四年年度決算表冊報告
<2>. 承認事項
(1)承認一○四年度決算表冊及營業報告書
(2)承認一○四年度虧損撥補案
<3>. 討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
<4>.其他議案及臨時動議
<5>.停止過戶起始日期:105/01/12
<6>.停止過戶截止日期:105/03/11
<7>.其他應敘明事項:
(1).受理股東提名及提案日期:自105年1月1日至105年1月12日止。
(2).受理提案地點：台北市復興南路一段368號2樓(本公司財會部)，
電話：(02)2325-7621。
(3).補充說明:惟主管機關公告之股東常會登記作業起始時間為105年1月5日(二)，
屆時若登記日期與本次董事會訂定日期有異，將以向主管機關登記成功的日期為主。
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| 2015/12/17 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會任命技術長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:104/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝錦坤 技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉古煥
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:104/12/17
8.新任者聯絡電話:03-5545488
9.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 云光科技 興 | 本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/12/17
2.舊任者姓名及簡歷:許富雄 本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:許家滂 本公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:105/01/01
7.其他應敘明事項:因公司內部職務調整，總經理職務由董事長兼任，
原總經理許富雄先生職務調整為副總經理。
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| 2015/12/17 | 旭然國際 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:旭然國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：104/12/22~104/12/28
(2)承銷價格：每股新台幣32元
(3)公開承銷數量：2,717,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：300,000股
(5)過額配售佔公開承銷數量比例：11.04%
(6)過額配售所得價款：新台幣9,600,000元
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| 2015/12/17 | 友聯車材製造 未 | 公告本公司104年度第二次股臨會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/12/17
2.發生緣由:召開股東臨時會重要決議
(1)通過本公司章程修正案。
(2)通過本公司改選董事監察人案。
當選名單：
董事：中華汽車工業(股)公司,代表人吳志雄
監察人：裕隆經管企業(股)公司,代表人鄭志明
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於104/12/17召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司105年工作目標預算暨營運計劃案。
二、本公司105年度稽核計劃案。
三、尚志精密化學股份有限公司海外子公司「吳江尚化材料科技有限公司」
及「吳江尚化塑膠有限公司」擬案中止塑膠粒子加工相關業務以利妥善
運用現有資源。
四、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
五、「本公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。
六、本公司簽證會計師獨立性評估案。
七、擬授權董事長向各銀行簽署融資所需之文件案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 全球傳動科技 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:104/12/17
2.法人名稱:富山國際投資有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳政琦
4.新任者姓名及簡歷:尚未指派
5.異動原因:因個人業務繁忙
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/25
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 天蔥國際 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股1,446,000股，每股面額10元
整，總額計新台幣14,460,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年
11月20日證櫃審字第1040032141號函申報生效在案。
(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與證券承銷商共同議定
承銷價格為每股新台幣65元溢價發行，合計募集資金總額為
新臺幣93,990,000元。
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| 2015/12/17 | 弘煜科技事業 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/17
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/10/01~104/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/12/17
5.其他應敘明事項:無
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| 2015/12/17 | 百丹特生醫 未 | 本公司辦理減資向債權人公告事項 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司經104年12月17日股東臨時會決議通過辦理減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經104年12月17日股東臨時會決議通過，為健全公司財務結構與未來
營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損，本次減資係按本公司已發
行股數130,400,000股，辦理減少資本新台幣912,800,000元，銷除股份
91,280,000 股，即每仟股銷除700股，減資比率為70%。本公司減資前實收
資本額為新台幣1,304,000,000元，分為130,400,000股，每股面額為新台幣
10元整；減資後實收資本額為新台幣391,200,000元，分為39,120,000股，
每股面額為新台幣10元整。
(2)債權人對此減資如有異議,請於公告刊登日起三十一日內以書面檢附債權證明
文件向公司提出，郵寄至新北市土城區中央路4段51號2樓，百丹特生醫股份有
限公司 財務部收，以便依法處理，逾期即視為無異議。
(3)債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為
撤回，併此告知。
(4)依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理減資向債權人減資公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/12/17 | 百丹特生醫 未 | 本公司104年股東臨時會通過減資公告 |
1.事實發生日:104/12/17
2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:擬依公司法第168條規定，辦理減少資本額以彌補累積虧損。
6.因應措施:
(1)減資金額:新台幣912,800,000元。
(2)消除股份:91,280,000 股。
(3)減資比率:70.00%。
(4)減資後實收資本額:新台幣391,200,000元。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/12/17 | 百丹特生醫 未 | 104年股東臨時會重要決議事項公告 |
1.臨時股東會日期:104/12/17
2.重要決議事項:
(1)通過辦理減資彌補虧損案。
(2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2015/12/17 | 華德光電材料科技 未 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/12/17
2.發生緣由:本公司經104年12月17日召開之一○四年第一次股東臨時
會決議通過撤銷股票公開發行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2015/12/17 | 夠麻吉 | 公告本公司舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：104/12/23
1.召開法人說明會之日期：104/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：遠東國際大飯店3樓遠東宴會廳(台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.gomaji.com/investor/pip_1.php
7.其他應敘明事項：無
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| 2015/12/17 | 訊映光電 | 本公司澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報104/12/17 A20版
2.報導日期:104/12/17
3.報導內容:
....... 11月更一舉站上億元大關，累計前11月營收已達7.7億元，以今年下
半年營收規模推估，全年營收可望達8.5億元。……..全年營收成長幅度可觀，
毛利率仍能維持30%以上。至於明年的成長也十分樂觀看待，希望能有二成的
成長，挑戰營收的歷史高點。訊映光電……..跨入助聽器領域........預定明
年初上市，........且出廠毛利可達五成以上。訊映明年全力拓展，………，
後年起開始挹注營收及獲利。……
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外發佈財務預測，媒體所報導有關本公司104年1月至11月有關營
收「全年營收可望達8.5億元」、「至於明年的成長也十分樂觀看待，希望能有
二成的成長，挑戰營收的歷史高點」，以及「助聽器預定明年初上市，且出廠毛
利可達五成以上，後年起開始挹注營收及獲利。」等等，係為媒體依法人推估，
並非本公司發佈之訊息，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/12/17 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司股票初次上市現金增資委託代收 及存儲價款機構 |
1.事實發生日:104/12/16
2.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:發布重大訊息並公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：104/12/16
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構:第一商業銀行大園分行
詢價圈購及公開申購代收股款機構:台北富邦商業銀行敦南分行
(3)委託存儲專戶機構：台北富邦商業銀行安和分行
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| 2015/12/16 | 生華生物科技 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，將簡報說明公司最新 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：104/12/23
1.召開法人說明會之日期：104/12/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店B1怡東園 (台北市敦化南路二段201號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，將簡報說明公司最新營運狀況。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站公司治理專區
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| 2015/12/16 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂合格境外機 |
公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書
1.事實發生日:104/12/15
2.契約相對人:安永華明會計師事務所
3.與公司關係:不適用
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
9.其他應敘明事項:(1)本公司擬與安永華明會計師事務所簽訂QFII投
資審計業務之續約約定書，約定書草案業於104年12月15日經本公司董事會討
論後決議通過。(2)依金管保綜字第10310932270號函辦理。
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| 2015/12/16 | 全球人壽保險 公 | 本公司公告董事會決議處分新竹市不動產 |
1.事實發生日:104/12/15
2.契約相對人:尚未確定
3.與公司關係:不適用
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):處分不動產
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響
8.具體目的(解除者不適用):無
9.其他應敘明事項:本公司董事會決議授權於一定金額以上處分新竹市不動產。
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