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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/12/18 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:104/12/16 2.發生緣由:職務調整 3.因應措施:舊任者姓名及簡歷:方嘉男/副總經理 新任者姓名及簡歷:吳仕基/副總經理 生效日期:105/01/01 4.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 龍生工業 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/12/18 2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/12/18 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧環內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:辭職 (7)生效日期:104/12/18 4.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告
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2015/12/18 | 台境企業 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:104/12/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:禾境企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為本公司100%持股子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):80755 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因承接工程專案而有短期資金融通之需求,向本公司申請資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1710 5.計息方式: 因資金貸與對象為本公司100%持股子公司,本資金貸與案擬不計收貸款利息。 6.還款之: (1)條件: 待子公司收訖業主工程款項,則即沖償動撥貸款。 (2)日期: 待子公司收訖業主工程款項,則即時沖償動撥貸款,最長動撥期限以不超過一年為原則。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 0 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.43 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2015/12/18 | 台境企業 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)黃煌煇/國立成功大學教授 (2)陳坤木/台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司副總經理 (3)劉家銘/長榮大學助理教授 4.新任者姓名及簡歷: (1)黃煌煇/國立成功大學教授 (2)陳坤木/台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司副總經理 (3)劉家銘/長榮大學助理教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:配合本公司104年第一次臨時股東會全面改選董監事,重新聘任薪酬委員會 委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/05~105/05/21 8.新任生效日期:104/12/18 9.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司業務處副總經理異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):業務處副總經理 2.發生變動日期:104/12/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊志忠 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任待董事會通過派任後,另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/12/18 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司第二次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣26,000,000元整。 2.原預定買回之期間:104/10/19~104/12/18。 3.原預定買回之數量(股):900,000股。 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20元至40元間,為當公司股價低於其所定買 回價格下限時,將繼續買回股份。 5.本次實際買回期間:104/10/19~104/12/18 6.本次已買回股份數量(股):22,000。 7.本次已買回股份總金額(元):667,800。 8.本次平均每股買回價格(元):30.35。 9.累積已持有自己公司股份數量(股):443,000。 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.46。 11.本次未執行完畢之原因:為兼顧市場機制,公司視股價變化及成交量狀況 採行分批買回策略,故買回本公司股份未能執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 益得生物科技 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:104/12/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):15,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:600,000,000元~720,000,000元 6.發行價格:暫定新台幣40元至48元間 7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條第1項規定,保留發行新股總數10%之股份, 計1,500,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額之90%, 計13,500,000股,由原股東依認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購,每仟股認購 245股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股,自停止過戶日起5日內由 股東自行拼湊,原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足1股之畸零股,授權董事長洽特 定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:整建廠房及充實營運資金等 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長訂定認股基準日、繳 款期、增資基準日及其他相關事項。 (2)本次增資計畫之重要內容,包括募集金額、每股發行價格、計畫項目、預計進度、預 計可能產生效益及其他有關事宜,如經主管機關修正或有未盡事宜,或因客觀環境而需 要變更時,擬請董事會授權董事長全權處理。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司104年度股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/12/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)103年現金增資變更計畫及執行情形 (2)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行 為指南」及「公司治理實務守則」部分條文案報告 二、討論暨選舉事項 (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案 (2)通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 (3)通過修正本公司「取得或處分資產作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、 「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 (4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」、「董監事報酬給付辦法」、「股 東會議事規則」部分條文案。 (5)全面改選董事當選名單。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷:吳耿賢 董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳耿賢 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合104年股東臨時會董事任期屆滿全面改選後,董事會推選董事長。 6.新任生效日期:104/12/18 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司104年股東臨時會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/12/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳耿賢 董事:簡立威 董事:蕭琛豪 董事:郭銘聰 董事:儲康寧 董事:簡萬財 獨立董事:李添花 獨立董事:吳志強 獨立董事:黃厚誠 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司成立審計委員會,原監察人任期屆滿自然解任 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:蔡燿丞,美商科磊股份有限公司台灣分公司 監察人:蕭琛豪,蕭氏企業有限公司 監察人:吳瑞源,公道會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/14~104/12/13 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司104年度股東臨時會全面改選獨立董事 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:周庭楷,國立成功大學會計學系副教授 獨立董事:黃厚誠,黃厚誠律師事務所執業律師 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李添花,台灣銀行新營分行經理退休 獨立董事:吳志強,晶宇光電顧問 獨立董事:黃厚誠,黃厚誠律師事務所執業律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/06/11~104/12/13 7.新任生效日期:104/12/18 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李添花,台灣銀行新營分行經理退休 獨立董事:吳志強,晶宇光電顧問 獨立董事:黃厚誠,黃厚誠律師事務所執業律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:配合成立審計委員會,新任審計委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/12/18 9.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會,依法不再設置監察人, 並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:周庭楷,國立成功大學會計學系副教授 獨立董事:黃厚誠,黃厚誠律師事務所執業律師 林必佳,誠一聯合會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李添花,台灣銀行新營分行經理退休 獨立董事:吳志強,晶宇光電顧問 獨立董事:黃厚誠,黃厚誠律師事務所執業律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿重新聘任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/07~104/12/13 8.新任生效日期:104/12/18 9.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 兆鑫光電科技 未 | 公告本公司104年度股東臨時會全面改選董事 |
1.發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:吳耿賢,兆鑫光電科技股份有限公司董事長 董事:楊秉?,兆鑫光電科技股份有限公司總經理 董事:李慶郎 董事:簡文清,冠宥建設有限公司負責人 董事:馮啟菁,兆鑫光電科技股份有限公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:吳耿賢,兆鑫光電科技股份有限公司董事長 董事:簡立威,冠宥房屋仲介有限公司負責人 董事:蕭琛豪,蕭氏企業有限公司業務 董事:郭銘聰,賀茂國際(股)有限公司董事長 董事:儲康寧,冠宇運通集團董事長 董事:簡萬財 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事長:吳耿賢,持股數 2,604,540股 董事:簡立威,持股數 194,147股 董事:蕭琛豪,持股數 1,077,063股 董事:郭銘聰,持股數 0股 董事:儲康寧,持股數 0股 董事:簡萬財,持股數 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/14~104/12/13 8.新任生效日期:104/12/18~107/12/18 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 杰力科技 | 公告本公司註銷限制員工權利新股383,184股減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/12/17 2.辦理資本變更登記完成日期:104/12/17 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)本公司原實收資本額為新台幣320,021,280元,註銷股份減資後實收資本額為 316,189,440元。 (2)註銷前流通在外股數為32,002,128股,註銷股份減資後流通在外股數為 31,618,944股。 (3)註銷前每股淨值為新台幣13.12元,註銷股份減資後,每股淨值為新台幣13.28元。 (以104年上半年度經會計師查核簽證之財務報表為計算基礎) 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 基龍米克斯生物科技 興 | 本公司受讓他公司股份案己收到股東意向書達66.67%以上 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司104年12月9日董事會決議通過受讓世基生物醫學股份有限公司股份案。 截至104年12月18日止,己收到該公司股東提出之意向書逾該公司已發行股份 總數66.67%,本案擬正式成案。 本公司待取得主管機核准函後訂定股份交換日,現暫訂105年1月15日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 和光光學 | 依公開發行資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款~ |
依公開發行資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款~第四款
1.事實發生日:104/12/18 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):113440 (4)原背書保證之餘額(仟元):32590 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48885 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81475 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):81475 (8)本次新增背書保證之原因: 資金週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):374024 (2)累積盈虧金額(仟元):-275901 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款,並償還票據。 (2)日期: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款,並償還票據。 6.背書保證之總限額(仟元): 283600 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 189660 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 33.44 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 41.88 10.其他應敘明事項: 無
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2015/12/18 | 和光光學 | 本公司自104年度第四季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/12/18 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:劉水恩 4.舊任簽證會計師姓名2:楊靜婷 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:李典易 7.新任簽證會計師姓名2:曾國華 8.變更會計師之原因: 因應公司營運需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/12/18 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項:
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2015/12/18 | 王道商業銀行 | 本行申請變更登記為商業銀行並更名為「王道商業銀行」乙案已獲金 |
本行申請變更登記為商業銀行並更名為「王道商業銀行」乙案已獲金管會核准通過。
1.事實發生日:104/12/17 2.公司名稱:台灣工業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合政府金融自由化政策並提升本行競爭力,本行依銀行法第58條及「 工業銀行申請變更登記為商業銀行審核要點」向金管會提出申請變更登記為商業銀行 並更名為「王道商業銀行股份有限公司」,簡稱「王道銀行」,本案已獲金管會核准 通過。 6.因應措施:本行將加速改制商銀相關籌備作業,並依規定辦理公司變更登記、換發銀 行執照及營業執照等相關程序。 7.其他應敘明事項:無。
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