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2015/12/18 | 五福旅行社 | 公告本公司104年股東臨時會全面改選董事,原薪酬委員會依法即時 |
公告本公司104年股東臨時會全面改選董事,原薪酬委員會依法即時解任
1.發生變動日期:104/12/18 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:趙國帥 台灣之星電信(股)公司 黃北豪 國立中山大學管理學系企管系副教授 林佩樺 誠智會計師事務所會計師 4.新任者姓名及簡歷:本公司將於近期董事會重新聘任薪資報酬委員,新任者於董事會 聘任後再行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:104年股東臨時會全面改選董事, 原薪酬委員會依法即時解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/07/16~105/07/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 五福旅行社 | 公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司104年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:104/12/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 許順富先生(2)董事 陳世雄先生(3)董事 謝宏明先生(4)董事 馬一龍先生 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為投資或經營 屬於公司營業範圍內之行為或擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上同意,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 五福旅行社 | 公告本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單且董事變動達三分 |
公告本公司104年第一次股東臨時會董事當選名單且董事變動達三分之一
1.發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷:董事林廉駿先生/本公司產品部總經理 董事陳珮璘女士 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事趙國帥先生/台灣之星電信(股)公司董事長 獨立董事黃北豪先生/國立中山大學管理學系企管系副教授 獨立董事林佩樺女士/誠智會計師事務所會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東臨時會全面改選 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/12/18 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:董事變動席次計算配合公司營運需求選任獨立董事三席。
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2015/12/18 | 五福旅行社 | 公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/12/18 2.重要決議事項:討論暨選舉事項 (1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (6)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (8)全面改選董事及監察人案。 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2015/12/18 | 山富國際旅行社 | 代子公司光華旅行社股份有限公司公告收到觀光局行政處分書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:光華旅行社股份有限公司 處分機關及相關文書案號:交通部觀光局 觀業字第1043006780號 2.事實發生日:104/12/18 3.發生原委(含爭訟標的):子公司接待大陸地區人民來臺觀光團體第049927306號團 被認定非屬優質旅遊之行程安排購物,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光 旅遊團優質行程審查作業要點第2點,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺 從事觀光活動業務1個月 4.處理過程:光華旅行社雖已有書面並派員至觀光局說明,惟觀光局仍給予行政處分 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團 合約,故暫無法估計可能影響金額 6.因應措施及改善情形:本公司已依規定代子公司於公開資訊觀測站公告,子公司光華 旅行社亦將加強導遊訓練及陸客來臺團體行程安排,確實符合法令規範,降低行政處分 風險 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 漢台科技 公 | 暫行停止本公司薪資報酬委員會運作 |
1.事實發生日:104/12/18 2.發生緣由:公司因組織營運調整,董事會通過暫行停止薪資報酬委員會運作,俟後規劃 申請上市櫃時再行恢復作業。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 岱宇國際 | 公告104年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:岱宇國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101261號函要求辦理公告。 6.因應措施: 公告104年11月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 65.77% 流動比率=122.24% 速動比率= 85.23% 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 鐵研科技 公 | 調整董事長特別助理張正勇先生升任總經理案 |
1.董事會決議日:104/12/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊惠民,大華工專化學系畢業 4.新任者姓名及簡歷:張正勇,中興大學台北夜間部會計系畢業 5.異動原因:基於公司現階段營運發展所需,原擔任董事長特別助理 張正勇先生考量其工作經歷豐富且學有專精,並在擔任副總期間傾力 親為建樹良多故升任其為總經理乙職 6.新任生效日期:104/12/18 7.其他應敘明事項:不適用
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2015/12/18 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:104/12/17 2.發生緣由:本公司發言人異動 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟祥/總經理 新任者姓名、級職及簡歷:陳惠英/營運處協理 異動原因:職務調整 生效日期:104/12/17 其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:104/12/17 2.發生緣由:公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)本公司104年12月17日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司104年12月17日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:洪碧霞、劉正忠及謝瀛華。 (四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期: 自104年12月17日董事會通過生效,至105年6月17日本屆董事會任期截止日。
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2015/12/18 | 億豐綜合工業 | 本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股32,558,000股, 每股發行價格新台幣149元,總額為新台幣4,851,142,000元, 業已全數收足。 (2)現金增資基準日:104年12月18日。
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2015/12/18 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/12/17 2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 新任者姓名:楊雅婷 異動原因:新到任 生效日期:104/12/17 其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 正勛實業 未 | 代曾孫公司昆山金億得電子有限公司公告資金貸與案 |
1.事實發生日:104/12/18 2.發生緣由:公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第一款及第二款之規定。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 4.1接受資金貸與之: (1)公司名稱:正勛實業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之最終母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):345,476 (4)原資金貸與之餘額(仟元):37,516 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,058 (6)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):42,574 (7)本次新增資金貸與之原因:充實營運資金 4.2接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):515,680 (2)累積盈虧金額(仟元):-313,232 4.3計息方式:以年利率3%計息。 4.4還款之: (1)條件:依合約規定。 (2)日期:自借款首次動用日起算一年,可分次、循環動用。 4.5迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):90,349 4.6迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司 最近期財務報表淨值之比率:26.15% 4.7公司貸與他人資金之來源:子公司本身 4.8備註:係以會計師一○四年第二季核閱財務報告為基準。
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2015/12/18 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議向陽信銀行申請建築融資貸款案 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為配合三峽新廠建廠需要,擬向陽信銀行申請新台幣1億5仟萬元建築融資貸款額度, 有關本案建築融資後續相關辦理事宜,授權林柄達董事長全權處理。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 泰合生技藥品 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:泰合生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本次董事會決議如下: (1)通過本公司組織架構調整案。 (2)通過本公司為子公司泰合生物技術(東莞)有限公司背書保證案。 (3)通過本公司一O五年度營運計劃及預算案。 (4)通過本公司一O五年度稽核年度計劃案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/12/18 | 神盾 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:神盾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:104/12/23~104/12/29 (2)承銷價:新台幣115元 (3)公開承銷數量:5,348,000股 (不含過額配售數量) (4)過額配售數量:200,000股 (5)佔公開承銷數量比例:3.74% (6)過額配售所得價款:新台幣23,000,000元
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2015/12/18 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議庫藏股減資基準日 |
1.董事會決議日期:104/12/18 2.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項之規定,辦理註銷 本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。 3.減資金額:新台幣2,000,000元 4.消除股份:200,000股 5.減資比率:0.87% 6.減資後實收資本額:新台幣228,003,790元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為104/12/18
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2015/12/18 | 科懋生物科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:104/12/18 2.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日 及現金增資相關事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,167,000股, 每股面額新台幣10元,總金額新台幣41,670,000元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心104年12月14日證櫃審字第1040035005號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條第1項規定,保留發行新股總額15% 計625,000股供員工認購外,其餘發行新股總額之85%,計3,542,000股依證券交易 法第28條之1及相關申請初次上櫃承銷新制規定,由原股東放棄認購以供全數提撥 公開承銷,不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份,授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份,擬依「中華民國證券商業 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 三、發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果由 本公司與主辦承銷商議定。 四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間: (一)詢價圈購期間:104年12月24至104年12月29日 (二)公開申購期間:104年12月25日至104年12月29日 (三)員工認股繳款日期:104年12月30日至104年12月31日 (四)公開申購扣款日期:104年12月30日 (五)詢價圈購繳款日期:105年01月04日 (六)特定人認股繳款日期:105年01月04日至105年01月05日中午12時截止 (七)現金增資基準日:105年01月06日 五、本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
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2015/12/18 | 穎漢科技 | 本公司104年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 限制案 |
1.股東會決議日:104/12/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:胡峻嘉 獨立董事:蔡明志 獨立董事:邱芳才 獨立董事:陳膺仁 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/12/18 | 穎漢科技 | 公告本公司104年第一次股東臨時會補選獨立董事及董事及 三分之一 |
公告本公司104年第一次股東臨時會補選獨立董事及董事及 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:104/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:李運鍾(本公司彎管機械事業處協理) 董事:黃國章(本公司財務部財務長) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:胡峻嘉(本公司副總經理) 獨立董事:蔡明志(大億科技(股)公司財務部協理兼資訊主管) 獨立董事:邱芳才(慶鑫會計師事務所會計師(所長)) 獨立董事:陳膺仁(台南應用科技大學會計資訊系講師) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 董事:胡峻嘉 2,440,600股 獨立董事:蔡明志 0股 獨立董事:邱芳才 0股 獨立董事:陳膺仁 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 8.新任生效日期:104/12/18 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無
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